PORTO SEGURO S.A. (PSSA3) Información Periódica - Listado
Actualización 23/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - PSSA3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
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22/11/2024 | 11/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado) | Conhecimento da definição da data de pagamento do saldo restante dos proventos aprovados na AGOE | Orçamento anual da Companhia para o exercício de 2025 | Reavaliação das projeções divulgadas | Revisão e atualização da Política de Ética e Conduta e da Política de Indicação e Sucessão de Administradores |
11/10/2024 | 02/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Sucessão. | Eleição de novo membro para compor o Comitê de Sustentabilidade, Comitê de Pessoas e Cultura e Comitê de Ética e Conduta da Companhia |
24/09/2024 | 24/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
21/08/2024 | 12/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a revisão e alteração das seguintes políticas corporativas | Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia | Eleger Novo Membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia |
20/08/2024 | 12/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a revisão dos limites de alçada da Diretoria | Aprovar a revisão e alteração das seguintes políticas corporativas | Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia | Eleger Novo Membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia |
03/07/2024 | 25/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
22/05/2024 | 13/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia do 1T24 |
12/04/2024 | 03/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão Anual da Declaração de Apetite por Risco do Grupo Porto |
12/04/2024 | 28/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos Membros da Diretoria e Comitês de Assessoramento |
08/04/2024 | 28/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos Membros da Diretoria e Comitês de Assessoramento |
29/03/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão e atualização dos seguintes documentos: (i) Política de Negociação de Valores Mobiliários; (ii) Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; e (iii) Regimento do Conselho de Administração |
28/03/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Esta Política tem por objetivo disciplinar as regras e procedimentos a serem observados para atendimento da Resolução CVM n.º44/21 e demais disposições legais e regulamentares |
25/03/2024 | 25/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
22/02/2024 | 22/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a emissão de Letras Financeiras pela Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento | Aprovar na íntegra a proposta da Diretoria para a destinação do resultado | Considerando o encerramento do prazo do atual programa de recompra de ações da Companhia | Manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras |
02/01/2024 | 02/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Modificações na composição da Diretoria da Companhia | (b) Ratificação da composição da Diretoria da Companhia | (c) Modificações na composição do Conselho de Administração da Companhia | (d) Ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia |
21/12/2023 | 21/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
13/12/2023 | 06/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a reorganização dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia | Aprovar a revisão e atualização de Políticas da Companhia |
08/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Demonstrações Financeiras | Aprovação de Revisões e Atualizações de Políticas Institucionais da Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
01/11/2023 | 01/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Ratificação da Composição da Diretoria da Companhia |
25/09/2023 | 25/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a proposta de declaração de juros sobre o capital próprio da Companhia, relativos ao período de julho à setembro de 2023. |
11/09/2023 | 06/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações na composição da Administração da Companhia |
11/08/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia do 2T23 |
31/07/2023 | 31/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações na composição da Administração da Companhia |
10/07/2023 | 05/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operação de Empréstimo Realizado pela Mobitech |
26/06/2023 | 26/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
15/05/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a modificação na composição dos Comitês de Assessoramento da Companhia |
15/05/2023 | 11/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas Controladas do 1T23 |
17/04/2023 | 05/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da outorga de garantia fidejussória, no âmbito de empréstimo. | Aprovação de políticas institucionais e corporativas de riscos. |
10/04/2023 | 31/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros da Diretoria da Companhia | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia e a indicação do coordenador do Comitê |
15/03/2023 | 10/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de modificação na composição do Comitê de Risco Integrado da Companhia |
14/02/2023 | 07/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise e discussão do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas Consolidado de 2022 |
08/02/2023 | 08/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia. | Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas. |
18/01/2023 | 11/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aval para Renovação de Empréstimo. |
26/12/2022 | 21/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação do plano de remuneração em ações |
26/12/2022 | 17/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acordo entre Porto e Oncoclínicas |
23/11/2022 | 23/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
21/11/2022 | 18/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de empréstimo no valor de R$ 100 milhões |
21/11/2022 | 18/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de empréstimo no valor de R$ 150 milhões |
01/11/2022 | 25/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
26/10/2022 | 26/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da proposta de declaração de JCP | Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas relativas ao 3T22 | Apreciação das propostas de ajustes na composição do Comitê de Risco Integrado da Companhia |
14/10/2022 | 10/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
14/10/2022 | 06/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Delibera sobre a aprovação da contratação de empréstimo internacional |
28/09/2022 | 23/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre as propostas de revisão e atualização de políticas da Companhia |
25/08/2022 | 24/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
24/08/2022 | 24/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
09/08/2022 | 09/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a desinvestidura do Sr. Marcelo Barroso Picanço do cargo de Vice-Presidente Seguros da Companhia. |
01/08/2022 | 26/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 2º trimestre do exercício de 2022 |
01/08/2022 | 27/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2022 | 2. Substituição de membro do Comitê de Auditoria. |
05/07/2022 | 30/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar a celebração de Acordo sobre Compra e Venda de Imóveis e Outras Avenças (Acordo) com a Jive. | Ratificar a outorga de garantia fidejussória pela Companhia, na modalidade fiança, no âmbito do Acordo celebrado. |
05/07/2022 | 27/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de contratação de empréstimo pela Companhia |
11/05/2022 | 10/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Garantia fidejussória (fiança) para controlada, Mobitech Locadora de Veículos S.A., no âmbito de emissão de debêntures |
02/05/2022 | 27/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 1T22 | 2. Revisão anual da Declaração de Apetite por Riscos da Corporação Porto Seguro | 3. Deliberar sobre a aprovação da proposta de aumento do capital social de sua controlada, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais |
02/05/2022 | 26/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | 1. Indicação do coordenador do Conselho Fiscal | 2. Análise das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 1T22 |
12/04/2022 | 06/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de proposta de contratação de empréstimo internacional |
11/04/2022 | 31/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros da Diretoria e dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração |
16/03/2022 | 10/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de aditamento da carta fiança celebrada por sua controlada, Portoseg S.A. | Deliberar sobre a proposta de outorga de garantia a ser prestada pela Companhia no âmbito de operação de contratação de empréstimo internacional por sua controlada, Mobitech Locadora S.A. |
04/02/2022 | 04/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da proposta para destinação do resultado do exercício | Apreciação da proposta para renovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia | Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2021 |
04/02/2022 | 01/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise e discussão acerca das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2021 | Destinação do resultado do exercício | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
04/02/2022 | 02/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Aval conferido à Mobitech no âmbito de empréstimo internacional no valor de R$ 100 mi |
04/02/2022 | 27/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Aval conferido à Mobitech no âmbito de empréstimo internacional no valor de R$ 50 mi |
22/12/2021 | 14/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a renovação da garantia relativa a contratação da CCB da Mobitech Locadora S.A. no valor de R$ 200 milhões. |
12/11/2021 | 09/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outorga de garantia necessária para a 1ª emissão de debêntures da Mobitech Locadora de Veículos S.A. (nova denominação da Porto Seguro Locadora de Veículos S.A.) empresa controlada pela Cia. |
04/11/2021 | 25/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
27/10/2021 | 27/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação integralmente das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado). | Eleição de Diretor(es) | Ratificação da alteração realizada no Comitê de Remuneração. | Ratificação do aporte de capital realizado pela Companhia em sua controlada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. |
26/10/2021 | 26/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar a respeito da proposta de determinação da data do pagamento do saldo dos dividendos adicionais ao dividendo mínimo obrigatório. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
08/10/2021 | 29/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renovação da Outorga da Garantia para a Contratação da CCB |
03/09/2021 | 25/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital | Substituição do Auditor Independente |
03/09/2021 | 25/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
28/07/2021 | 26/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação do ITR do 2T21 |
28/07/2021 | 28/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do ITR do 2T21 |
26/07/2021 | 26/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
26/07/2021 | 23/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Emissão de Debentures |
26/07/2021 | 21/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Debentures |
23/06/2021 | 23/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a eleição do Sr. Carlos Fernando Rossi Constantini para compor o Comitê de Investimentos da Companhia. | Aprovar a proposta de aumento de capital social no valor de R$ 75.000.000,00. | Aprovar, com base na recomendação favorável do Comitê de Risco Integrado, a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Risco Integrado da Companhia. |
28/04/2021 | 28/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 1º trimestre do exercício de 2021; | b) Substituição do membro indicado para a função de coordenador do Comitê de Risco Integrado. |
31/03/2021 | 31/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria e a indicação do coordenador do Comitê; | Revisão anual da Declaração de Apetite por Riscos; | Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; | Revisão dos limites de alçada da Diretoria estabelecidos pelo Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social. | Substituição do Gestor de Riscos; |
24/03/2021 | 24/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
10/02/2021 | 01/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/02/2021 | 03/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31/12/20; | b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; | c) Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia; | d) Apreciação da proposta da Diretoria para ajustes à política de dividendos e JCP e à política de contratação de auditores independentes da Companhia; e, | e) Consignar em ata a renúncia de membro do Comitê de Investimentos da Companhia e deliberar sobre o cargo vago. |
15/12/2020 | 15/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Exame e deliberação das propostas de revisão de políticas institucionais da Companhia; | b) Substituição de membro do Comitê de Auditoria; e | c) Consignação da renúncia do Sr. Márcio de Andrade Schettini como membro do Conselho de Administração e deliberação sobre o preenchimento do cargo vago. |
28/10/2020 | 26/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/10/2020 | 28/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras intermediárias da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 3º trimestre de 2020. |
27/10/2020 | 27/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30/09/2020 | 30/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outorga de garantia fidejussória na forma de aval a ser prestada pela Companhia no âmbito da captação de recursos a ser contratada por sua controlada, Porto Seguro Locadora de Veículos LTDA. |
19/08/2020 | 19/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29/07/2020 | 28/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
29/07/2020 | 29/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2020. |
24/06/2020 | 24/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/06/2020 | 10/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação de comitê de Marketing e Digital |
29/04/2020 | 29/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação integral das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 1º trimestre do exercício de 2020 |
29/04/2020 | 28/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/04/2020 | 31/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; | b) Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento (Auditoria; Pessoas; Remuneração; Risco Integrado; Investimentos; Ética e Conduta) do Conselho de Administração, e; | c) Revisão anual da Declaração de Apetite por Riscos da Corporação Porto Seguro. |
28/02/2020 | 27/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
30/01/2020 | 30/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação do Relatório da Administração e das DF da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, apresentados pela Diretoria; | b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; | c) Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações da Companhia; | d) Apreciação da proposta da Diretoria para aumento de capital em sua controlada Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento; e | e) Substituição de membro do Comitê de Auditoria. |
30/01/2020 | 29/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/01/2020 | 23/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Substituição do Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e, | b) Apreciação da proposta de alteração da nomenclatura de determinados cargos da Diretoria da Companhia. |
27/11/2019 | 27/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovar a nomeação do Sr. Rafael Veneziani Kozma como Gestor de Riscos da Corporação Porto Seguro; | 2. Aprovar a revisão da Política de Gestão de Riscos Corporativo e da Política de Ética e Conduta da Companhia; | 3. Consignar a renúncia do Sr. Fabio Luchetti como membro do Conselho de Administração e deliberar sobre o preenchimento do cargo vago; | 4. Aprovar a indicação da Sra. Ana Luiza Campos Garfinkel como membro do Comitê de Pessoas e do Comitê de Remuneração da Companhia em substituição ao Sr. Fabio Luchetti. |
07/11/2019 | 01/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Outorga de garantia fidejussória na forma de aval a ser prestada pela Companhia no âmbito da emissão de notas promissórias comerciais da 4a emissão da Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda. |
30/10/2019 | 30/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 3º trimestre do exercício de 2019; e | 2. Substituição de membro do Comitê de Investimentos. |
29/10/2019 | 29/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/10/2019 | 24/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a apreciação da proposta da administração de declaração de JCP relativos ao 2S19, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2019. |
24/10/2019 | 24/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a apreciação da proposta da administração de declaração de JCP relativos ao 2S19, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2019. |
31/07/2019 | 31/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise do relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes referentes às DF da Companhia (individual) e da Companhia e de suas controladas (consolidado), relativas ao 2º trimestre de 2019 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
31/07/2019 | 31/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2019. |
19/06/2019 | 19/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações na composição do Comitê de Pessoas e do Comitê de Remuneração da Companhia. | Apreciação da proposta da administração de declaração de JCP relativos ao primeiro semestre de 2019, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2019; e, |
30/04/2019 | 29/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação integral das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 1º trimestre do exercício de 2019 |
29/03/2019 | 29/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; | B) Indicação dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; e, | C) Alteração na composição do Comitê de Investimentos da Companhia. |
22/03/2019 | 20/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião para discussão e deliberação sobre a revisão anual da Declaração de Apetite por Riscos da Corporação Porto Seguro |
30/01/2019 | 29/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
30/01/2019 | 30/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) garantia na forma de aval a ser prestada pela Companhia p/ emissão de notas promissórias comerciais, da 3a emissão da Porto Seguro Locadora de Veículos, totalizando cem milhões de reais; | (ii) a autorização para a diretoria da Companhia adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação indicada no item (i) acima; | (iii) a ratificação dos atos já praticados pela administração da Companhia necessários para a outorga do Aval. |
30/01/2019 | 30/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e | c) Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações da Companhia. |
21/11/2018 | 21/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
31/10/2018 | 31/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao terceiro trimestre do exercício de 2018; | b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio a serem imputados aos dividendos do exercício de 2018; | c) Apreciação da proposta de ajustes redacionais no Regimento Interno do Comitê de Pessoas e no Regimento Interno do Comitê de Remuneração; e | d) Apreciação da proposta de aprovação de políticas institucionais. |
02/08/2018 | 25/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
25/07/2018 | 25/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 2º trimestre do exercício de 2018; e | b) Alterações na composição do Comitê de Pessoas e do Comitê de Ética e Conduta da Companhia. |
20/06/2018 | 20/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/06/2018 | 11/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A autorização para a diretoria da Companhia adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação indicada no item anterior; e | A outorga de garantia fidejussória na forma de aval a ser prestada pela Companhia no âmbito da emissão de notas promissórias comerciais, da 2a emissão da Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda.; | A ratificação dos atos já praticados pela administração da Companhia necessários para a outorga do Aval. |
23/05/2018 | 23/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
04/05/2018 | 25/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
27/04/2018 | 29/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; | b) Indicação dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; | c) Criação de Comitês para assessoramento ao Conselho de Administração, aprovação de seus respectivos regimentos e competências, e indicação de seus membros; | d) Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração; | e) Aprovação do Regimento Interno da Diretoria da Companhia; | f) Ratificação do Plano de Remuneração em Ações, conforme aprovado em assembleia geral dos acionistas da Companhia; e | g) Delegação ao Comitê de Remuneração das funções de determinação da remuneração individual dos administradores. |
25/04/2018 | 25/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação integral das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 1º trimestre do exercício de 2018. |
31/01/2018 | 31/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação do Relatório da Administração e das DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31/12/17 apresentados pela Diretoria; | b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; | c) Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações da Companhia; e, | d) Apreciação da proposta da Diretoria para redução do capital social de sua controlada Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. |
29/11/2017 | 06/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação da atual composição da Diretoria da Companhia, conforme deliberado em Assembleia Geral da Companhia realizada nesta data. |
22/11/2017 | 22/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) outorga de garantia fidejussória na forma de aval a ser prestada pela Cia no âmbito da emissão de notas promissórias comerciais, da 1a emissão da Porto Seguro Locadora de Veículos (Emissora"); | b) autorização para a diretoria da Companhia adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação indicada no item acima; | c) ratificação dos atos já praticados pela administração da Companhia necessários para a outorga do Aval. |
22/11/2017 | 22/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação a desinvestidura do Sr Luiz Alberto Pomarole do cargo de Diretor Geral Produto Automóvel da Companhia, permanecendo vago referido cargo.. |
25/10/2017 | 25/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2017; | b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio a serem imputados aos dividendos do exercício de 2017; e | c) Apreciação da proposta da Diretoria da Companhia para aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. |
06/09/2017 | 06/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação da atual composição da Diretoria da Companhia, conforme deliberado em Assembleia Geral da Companhia realizada nesta data. |
31/07/2017 | 31/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 2º trimestre do exercício de 2017; | b) Apreciação da proposta da Diretoria da Companhia para redução do capital social de sua controlada Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.; e, | c) Ratificação da desinvestidura do Sr. Ney Ferraz Dias do cargo de Diretor Geral Produtos e Serviços da Companhia. |
28/06/2017 | 27/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2017; | b) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Cia. mediante a capitalização dos créditos detidos pela Cia contra referida controlada relativos a JCP; e | c) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Azul Seguros mediante a capitalização dos créditos detidos pela Cia contra referida controlada relativos a JCP. |
27/04/2017 | 27/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado), relativas ao 1º trimestre do exercício de 2017. |
29/03/2017 | 29/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e, | b) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria. |
01/02/2017 | 01/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação dos resultados do exercício; | c) Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações da Companhia; e | d) Apreciação da proposta de prestação de fiança pela Companhia à Portoseg S.A.em decorrência de quaisquer negócios jurídicos que venham a ser celebrados com o HSBC Brasil S.A. |
15/12/2016 | 15/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/10/2016 | 27/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2016; | b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2016; e | c) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Cia. mediante a capitalização dos créditos detidos pela Cia. contra referida controlada relativos a JCP. |
28/07/2016 | 28/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 2º trimestre do exercício de 2016; e, | b) Apreciação da proposta da Diretoria para substituição dos auditores independentes da Companhia e de suas controladas. |
30/06/2016 | 30/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Adequação da composição da Diretoria para refletir a modificação da nomenclatura de determinados cargos; | b) Eleição do Sr. Marcelo Barroso Picanço para ocupar o cargo de Diretor Geral Negócios Financeiros e Investimentos, Vida e Previdência; | c) Eleição dos Srs. Ney Dias, Roberto Santos e Rivaldo Leite para ocupar os cargos de DG Produtos e Serviços, DG - Seguros Patrimoniais e Saúde e DG - Corretores de de Seguros e Vendas On-Line; | d) Ratificação da atual Diretoria da Companhia |
28/04/2016 | 28/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 1º trimestre do exercício de 2016. |
29/03/2016 | 29/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e, | b) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria. |
24/02/2016 | 11/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação da proposta do crédito dos juros sobre o capital próprio, relativos ao período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2015; e, | b) Eleição de novo membro do Comitê de Auditoria. |
24/02/2016 | 28/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2015; e, | b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2015. |
24/02/2016 | 29/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação integralmente as Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2015. |
24/02/2016 | 29/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 1º trimestre do exercício de 2015; e, | b) Substituição de membro do Comitê de Auditoria |
24/02/2016 | 27/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; | 2 - Eleição dos membros do Comitê de Auditoria; e, | 3 - Substituição de membro do Conselho de Administração da Companhia, sem reflexos para os cargos já ocupados por membros independentes ou eleitos pelos acionistas minoritários. |
24/02/2016 | 11/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; | b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício; e | c) Apreciação da renovação do programa de recompra de ações da Companhia |
03/02/2016 | 03/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; | b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação dos resultados do exercício; e | c) Apreciação da renovação do programa de recompra de ações da Companhia. |
11/12/2015 | 11/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação da proposta do crédito dos juros sobre o capital próprio, relativos ao período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2015; e, | b) Eleição de novo membro do Comitê de Auditoria. |
29/10/2015 | 28/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2015; e, | b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2015. |
28/10/2015 | 28/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2015; e, | b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2015. |
29/07/2015 | 29/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação integralmente as Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2015. | Aprovação integralmente as Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2015. |
29/04/2015 | 29/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 1º trimestre do exercício de 2015; e, | b) Substituição de membro do Comitê de Auditoria |
27/03/2015 | 27/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 - Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; | 1 - Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; | 2 - Eleição dos membros do Comitê de Auditoria; e, | 2 - Eleição dos membros do Comitê de Auditoria; e, | 3 - Substituição de membro do Conselho de Administração da Companhia, sem reflexos para os cargos já ocupados por membros independentes ou eleitos pelos acionistas minoritários. | 3 - Substituição de membro do Conselho de Administração da Companhia, sem reflexos para os cargos já ocupados por membros independentes ou eleitos pelos acionistas minoritários. |
21/01/2015 | 11/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o crédito dos juros sobre o capital próprio, relativos ao período de 01/10/14 a 31/12/14, a se realizar até 30/04/15. |
21/01/2015 | 29/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2014; | b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2014; e | c) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. |
11/12/2014 | 11/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o crédito dos juros sobre o capital próprio, relativos ao período de 01/10/14 a 31/12/14, a se realizar até 30/04/15. |
29/10/2014 | 29/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2014; | b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2014; e | c) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. |
15/08/2014 | 31/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 2º trimestre do exercício de 2014. |
27/05/2014 | 30/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado), relativas ao 1º trimestre do exercício de 2014; | b) Apreciação da proposta da Diretoria para aprovação do aporte de capital no montante de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em sua controlada Portoseg S.A.; e | c) Apreciação da proposta de alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Porto Seguro S.A., aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de junho de 2012 |
27/05/2014 | 28/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e, | b) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria. |
20/02/2014 | 13/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; | b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício; e | c) Apreciação da proposta de renovação do programa de recompra de ações da Companhia. |
13/12/2013 | 13/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do crédito dos juros sobre o capital próprio, relativos ao período de 1º de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, a se realizar até 30 de abril de 2014. |
05/11/2013 | 28/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e suas controladas (consolidado), relativas ao 3º trimestre do exercício de 2013 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
07/08/2013 | 07/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e suas controladas (consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2013. |
02/05/2013 | 02/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e suas controladas (consolidado), relativas ao 1º trimestre do exercício de 2013; | b) Substituição de membro do Conselho de Administração da Companhia, sem reflexos para os cargos já ocupados por membros independentes ou eleitos pelos acionistas minoritários. |
26/04/2013 | 28/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Eleição dos membros da Diretoria da Sociedade; e, | b) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria. |
20/02/2013 | 20/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e suas controladas (consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; | b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício; | c) Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações; | d) Apreciação da proposta para estabelecer o limite de alçada da Diretoria, conforme artigo 16, alínea j do Estatuto Social; e | e) Aprovação da subscrição do aumento de capital social no valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) em sua controlada Porto Seguro Serviços Médicos Ltda. |