REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (RPMG3) Información Periódica - Listado

Actualización 15/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - RPMG3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
14/11/2024	14/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar e deliberar acerca da aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao terceiro trimestre (3T24) de 2024.
13/08/2024	13/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar e deliberar acerca da aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao primeiro trimestre (1T24) e segundo trimestre (2T24) de 2024.
13/06/2024	13/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i) Aprovar o Relatório de Administração sobre as contas da administração da Companhia; \| ii) Aprovar as demonstrações financeiras e pareceres dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; \| iii) Consignar a destinação dos lucros/prejuízos da Companhia; e \| iv) Aprovar o limite do valor da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho de Administração da Companhia para o exercício social de 2024.
21/02/2024	21/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acolher a renúncia do conselheiro independente e indicar a substituição ao cargo vago; aprovar a Proposta da Administração e convocar a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 22/03/24.
14/11/2023	14/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) examinar e deliberar acerca da aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao terceiro trimestre (3T23) de 2023.
01/09/2023	01/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar e deliberar acerca da aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, referentes ao primeiro trimestre (1T23) e segundo trimestre (2T23) de 2023. \| Tratar da reeleição dos membros da diretoria, com unificação da vigência de todos os mandatos do referido órgão.
28/07/2023	28/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Proposta da Administração, assim como a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. \| Aprovação das Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social findo em 31/12/22. \| Aprovação do Relatório da Administração sobre os negócios sociais referentes ao exercício social encerrado em 31/12/22. \| Consigna que a Companhia apresentou prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/22, restando prejudicada qualquer proposta de destinação do resultado do exercício analisado.
16/06/2023	16/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acolher a renúncia do Presidente do Conselho de Administração e indicar a substituição ao cargo vago \| Aprovar a Proposta da Administração e convocar a Assembleia Geral Extraordinária para 17 de julho de 2023 \| Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia a fim de expandir o prazo do mandato dos administradores e deliberar acerca da competência exclusiva do Diretor de Compliance \| Aprovar o limite de remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho de Administração para 2023
26/05/2023	18/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reeleição do Diretor de Compliance
22/03/2022	22/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Proposta da Administração, assim como a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. \| Aprovação das Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social findo em 31/12/21. \| Aprovação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho de Administração da Companhia para o exercício social de 2022. \| Aprovação do Relatório da Administração sobre os negócios sociais referentes ao exercício social encerrado em 31/12/21 \| Consigna que a Companhia apresentou prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/21, restando prejudicada qualquer proposta de destinação do resultado do exercício analisado
16/09/2021	03/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reeleição dos membros da Diretoria com unificação da vigência dos mandatos
03/09/2021	03/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reeleição dos membros da Diretoria com unificação da vigência dos mandatos
05/08/2021	20/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação da Ata de Reunião do Conselho de Administração sobre a eleição do Diretor de Compliance, em 20/05/21, com mandato até 20/05/23.
05/08/2021	25/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação da Ata de Reunião do Conselho de Administração que reelegeu a atual Diretoria, em 25/09/19, com mandato até 25/09/2021.
31/03/2021	30/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião para deliberação e aprovação de contas do exercício findo de 2020 e aprovação de pautas para realização de AGOE
06/07/2020	26/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Proposta da Administração à ser apresentada em AGO, Aprovação das Demonstrações financeiras, Aprovação da eleição dos membros do CA
01/07/2020	18/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
30/06/2020	01/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Auditor Independente
26/11/2019	26/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Parecer - Informe do Auditor 3T19
14/08/2019	07/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação e Ratificação das deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de junho de 2019
19/07/2019	19/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APROVAÇÃO DOS RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2019
16/07/2019	28/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA \| PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA \| PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
25/03/2019	21/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da nova Política de Relações com Investidores
21/08/2018	17/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
01/11/2017	05/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
14/07/2017	10/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Diretor de Relações com Investidores
02/02/2017	30/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
19/07/2016	08/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores e membro substituto do Conselho de Administração
10/06/2015	03/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das contas de 2013 \| Aprovação das contas de 2013 \| Convocação de AGO e AGE para o dia 10 de julho \| Convocação de AGO e AGE para o dia 10 de julho
01/06/2015	01/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
23/11/2014	30/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Estatuto Social \| Aumento do capital autorizado \| Aumento do capital social \| Autorização dos minoritários para mudança do \| Conversão compulsória das ações preferenciais em ordinárias \| Extensão do tag along de 100% a todos os acionistas \| Grupamento de ações para atender ao novo Manual do Emissor
02/10/2013	13/09/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocaçao de AGO
19/06/2013	12/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata de Reunião do Conselho de Administração autorizando convocação para AGE