SIMPAR S.A. (SIMH3) Información Periódica - Listado

Actualización 02/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - SIMH3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
23/10/2024	22/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação dos termos e condições finais da reorganização societária envolvendo a Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela S.A. (Vamos Concessionárias); \| (ii) no contexto da Operação, celebração, pela Companhia, do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças; \| (iii) autorização para a Diretoria da Companhia praticar e assinar todos os atos e documentos necessários e/ou convenientes à realização da Operação;
29/09/2024	29/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Proposta de reorganização societária envolvendo a Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela Ltda. subsidiária integral da Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A. \| (ii) autorização para a diretoria da Companhia tomar todas as medidas preparatórias necessárias para viabilizar a submissão da Proposta aos acionistas da Vamos.
09/09/2024	06/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Simpar Empreendimentos Imobiliários Ltda. com Versão da Parcela Cindida para a Simpar S.A. \| (ii) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a ratificação da nomeação da Grid Contabilidade Ltda. \| (iii) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre o Laudo de Avaliação; \| (iv) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a proposta da Cisão Parcial, nos termos do Protocolo; \| (v) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a autorização aos administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação da Cisão Parcial, caso aprovada; e \| (vi) deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral da Companhia para deliberar, entre outras matérias, sobre as matérias indicadas nos itens (i) a (v) acima.
05/07/2024	28/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria.
28/06/2024	19/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) 4a (Quarta) Emissão de Debêntures Simples da Automob S.A. \| (ii) a autorização e delegação de poderes à Diretoria para, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, tomar as providências para realização da Emissão e da Oferta \| a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Emissora, direta ou indiretamente por meio de procuradores, no âmbito da Emissão e da Oferta
11/06/2024	31/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre (i) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e (ii) a eleição dos membros do Comitê Financeiro.
13/05/2024	02/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a renúncia do Sr. Vinícius José Zivieri Ralio do cargo de Diretor, sem designação específica. \| (ii) a eleição do Sr. Vinícius José Zivieri Ralio para o cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico.
29/04/2024	23/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a renúncia do Sr. Antonio da Silva Barreto Junior do cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo de Planejamento e Gestão.
29/04/2024	29/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a renúncia do Sr. Alvaro Guzella de Freitas do cargo de Diretor, sem designação específica.
09/02/2024	09/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a aprovação, dentro do limite do capital autorizado, do aumento de capital da Companhia e da consequente emissão de novas ações ordinárias em razão do exercício do bônus de subscrição. \| (ii) a consignação do valor do novo capital social da Companhia. \| (iii) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários para implementar as deliberações acima.
22/09/2023	18/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição do Sr. Flávio José Sales para o cargo de Diretor da Companhia.
03/08/2023	01/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição do Sr. Vinícius José Zivieri Ralio para o cargo de Diretor da Companhia.
23/06/2023	23/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição do Sr. Alvaro Guzella de Freitas para o cargo de Diretor da Companhia.
21/06/2023	21/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações de Emissão da Vamos
13/06/2023	31/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros do comitê de auditoria
04/05/2023	28/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a renúncia do Sr. Antonio da Silva Barreto Junior do cargo de Diretor (sem designação específica) \| (ii) a eleição do Sr. Antonio da Silva Barreto Junior para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo de Planejamento e Gestão
06/04/2023	06/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Augusto Marques da Cruz Filho do cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia \| (ii) a nomeação do Sr. Paulo Sérgio Kakinoff para ocupar o cargo de membro independente do Conselho de Administração em substituição ao Sr. Augusto Marques da Cruz Filho até o término do mandato
21/03/2023	21/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre o novo programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia, nos termos do art. 30, §1º, b, da Lei nº 6.404/76, e da Resolução CVM nº 77/2022.
20/03/2023	20/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) reporte das atividades do Comitê de Auditoria da Companhia no exercício de 2022 \| (ii) apresentação do relatório do Comitê de Auditoria do exercício de 2022.
21/12/2022	21/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a distribuição de juros sobre capital próprio.
06/12/2022	28/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	I. A realização da 6a (sexta) emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor principal de R$ 850.000.000,00. \| II. A aprovação da celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer documentos que se façam necessários à implementação e formalização da Emissão. \| III. A autorização para a prática de todos os atos necessários à realização, operacionalização e formalização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem como a ratificação de todos os atos praticados.
16/09/2022	09/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) A prestação e constituição pela Companhia, na forma de aval, em garantia do pagamento e cumprimento das obrigações pecuniárias,assumidas pela CS Brasil Transp. de Passageiros e Serv. Amb. LTDA \| (ii) A autorização e delegação de poderes à diretoria da Companhia para tomar todas as providências à emissão , à Oferta Restrita e/ou ao Aval \| (iii) A ratificação de todos atos já praticados pela diretoria da Cia, direta ou indiretamente, para a realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem como para a prestação e constituição do Aval
09/08/2022	02/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A aprovação da celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer documentos que se façam necessários à implementação e formalização da Emissão, incluindo, ao Instrumento Particular. \| A autorização para a Diretoria da Companhia e eventuais procuradores tomar(em) todas as providências e praticar(em) todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita. \| Realização da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante, em série única, no valor principal de R$ 750.000.000,00 pela CIA.
29/07/2022	29/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria.
05/07/2022	27/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i.a rerratificação da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de dezembro de 2021 (RCA 22.12.2021); \| ii.a autorização e delegação de poderes à diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores; \| iii.a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores.
01/06/2022	23/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de 67.166 (sessenta e sete mil e cento e sessenta e seis) ações ordinárias, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações.
19/04/2022	11/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de ações ordinárias, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações.
19/04/2022	07/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de ações ordinárias, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações.
16/03/2022	15/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do pedido de renúncia do diretor Marcelo Augusto Machado Arantes
16/12/2021	16/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a distribuição de juros sobre capital próprio.
08/11/2021	08/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição de um novo membro da Diretoria.
29/10/2021	28/10/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Examinar e opinar sobre a proposta da administração para a assembleia geral extraordinária da Companhia que deliberará sobre a incorporação das ações da CS Infra S.A.
29/10/2021	28/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a proposta da administração para a assembleia geral extraordinária da Companhia; \| (ii) a convocação da AGE para deliberar a respeito das matérias constantes da Proposta da Administração; \| (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações e manifestações.
05/10/2021	28/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i - a retificação das deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 15 de setembro de 2021 \| ii - ratificar todas as demais deliberações da RCA Aprovação 3ª Emissão \| iii - autorização para a Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais realizarem e/ou formalizarem as deliberações acima
16/09/2021	15/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) realização da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples da Companhia \| (ii) a aprovação da celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer documentos que se façam necessários à implementação e formalização da Emissão \| (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita
01/09/2021	30/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de 365.448 ações ordinárias.
30/08/2021	30/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de 365.448 ações ordinárias.
23/08/2021	23/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o cancelamento de 12.335.570 ações ordinárias da Companhia, atualmente mantidas em tesouraria; \| (ii) o encerramento do programa de recompra de Ações aberto em 04 de fevereiro de 2021 e \| (iii) nos termos do art. 30, §1º, b, da Lei nº 6.404/76, e da Instrução CVM nº 567/2015, o novo programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia.
25/06/2021	25/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar que sua controlada no exterior, Simpar Europe, efetue o resgate antecipado facultativo total das 7,750% Senior Notes.
27/05/2021	26/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de 244.731 ações ordinárias, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
26/05/2021	17/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de 32.297 ações ordinárias para dar cumprimento ao Programa 01/2016.
05/05/2021	28/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de 282.282 (duzentos e oitenta e dois mil e duzentas e oitenta e duas) ações ordinárias, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em AGE.
10/02/2021	09/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação da realização da emissão, pela Simpar Finance \| (ii) Autorização da outorga, pela Companhia \| (iii) Aprovação da delegação de poderes à Diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências para a realização da Emissão e outorga da Garantia \| (iv) Ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou pelos procuradores da Companhia
09/02/2021	05/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de ações
04/02/2021	04/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o cancelamento das ações ordinárias da Companhia \| Aprovar o encerramento do programa de recompra de Ações aberto em 21 de setembro de 2020 \| Aprovar o novo programa de recompra de ações.
29/01/2021	27/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a fixação do preço das ações ordinárias de emissão da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
19/01/2021	18/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação de Particiáção societária da companhia no âmibot de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias ("Ações") de emissão da Vamos \| Autorização para a diretoria da companhia tomar as providencias e praticar todos eventuais atos necessários. \| Emprestimo de ações de emissão da Vamos \| Ratificação dos Atos que a Diretoria da Companhia por ventura já tenha praticado, única e exclusivamneto, com vistas à realização de alienção de participação societária.
18/01/2021	14/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovação da realização da emissão de títulos de dívida (notes) no exterior (Notes), destinados à colocação no mercado internacional; \| (ii) autorização da outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória de caráter incondicional e irrevogável, a ser constituída nos termos da regulamentação aplicável. \| (iii) aprovação da delegação de poderes à Diretoria da Companhia para tomar todas as providências para a realização da Emissão e outorga da Garantia e negociar os seus termos e condições \| (iv) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou pelos procuradores da Companhia para implementação das matérias acima a serem deliberadas nesta data
11/01/2021	11/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) realização de uma oferta pública de aquisição no mercado externo, por parte da Simpar Europe \| (ii) a delegação de poderes à Diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências para a realização da Tender Offer \| (iii) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou pelos procuradores da Companhia para implementação das matérias acima a serem deliberadas nesta data.
29/12/2020	29/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a distribuição de juros sobre capital próprio.
20/11/2020	18/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a outorga de garantia fidejussória na forma de aval a ser prestada pela Companhia no âmbito da 3ª emissão de notas promissórias comerciais da CS Brasil Participações e Locações S.A \| (ii) autorização à diretoria da Sociedade para praticar e assinar todos e quaisquer atos e documentos necessários à realização, formalização e/ou implementação das deliberações tomadas nesta ata \| (iii) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para formalização das deliberações acima
08/10/2020	05/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a emissão de 133.611 ações ordinárias
07/10/2020	05/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a emissão de 133.611 ações ordinárias
21/09/2020	21/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação, nos termos do art. 30, §1º, b, da Lei nº 6.404/76, e da Instrução CVM nº 567/2015, do novo programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia.
10/09/2020	09/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA l Aprovação Documentos de Governança Corporativa; Nomeação Presidente/VP CA
28/08/2020	27/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da oferta restrita da JSL S.A.
06/08/2020	06/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição da Diretoria da Companhia
06/08/2020	05/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos documentos de governança corporativa; eleição dos membros dos Comitês da Companhia.