CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Información Periódica - Listado

Actualización 08/11/2024

Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - VVEO3

Actualizaciones de las Iformacións Periódicas (disponible sólo en portugués
Fecha de Entrega	Fecha de Referencia	Categoria	Tipo	Especies	Asuntos
30/10/2024	30/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a renovação da apólice de seguro D&O da Companhia, suas controladas e/ou coligadas, em idênticos termos e condições de cobertura da atual apólice; \| (ii) o ajuste no rol de outorgados no mandato de representação da Companhia e subsidiárias, perante instituições financeiras e outros órgãos, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia
25/09/2024	25/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação do contrato de fornecimento de produtos, uso de marca e outras avenças com a empresa Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. e a Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A.
03/09/2024	03/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o pedido de renúncia apresentado por GUILHERME FONSECA GOULART \| (ii) consignam que FREDERICO DE AGUIAR OLDANI, Vice-Presidente Administrativo e Financeiro, acumulará a atribuições \| (iii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e a proposta da administração
29/08/2024	28/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i)mútuo pela Cia à Drogaria X Farmácia S.A.,no valor de R$1.800.000,00,com vencimento em 02/07/2027 ou alternativamente ao recebimento,a critério da Cia conversão do valor em participação societaria \| (ii) assinatura pela Companhia do aditivo ao contrato de fornecimento a ser firmado com a Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. e a Ímpar Serviços Hospitalares S.A \| (iii) fiança da Companhia à controlada Alminhana Comércio e Representação Ltda.,no contrato de distribuição,não exclusiva,com as empresas Medtronic Ltda., Auto Suture Ltda., WEM Ltda., Polysuture Ltda \| (iv) caução pecuniária pela Companhia no contrato de locação com a Construtora Nosso Lar Ltda. e Marechal Empreendimentos Imobiliários Ltda., no valor de R$15.090,00, para locação \| (v) abertura de novo CNPJ para fins de organização societária \| (vi) a renovação das Políticas \| (vii) a autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à implantação das matérias aqui aprovadas.
12/08/2024	12/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Informações Trimestrais da Companhia encerradas em 30 de junho de 2024
17/07/2024	16/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovado o Programa de Outorga de Ações Restritas e autorizada a representação da Companhia nos contratos de outorga, observada as regras e condições do referido Programa
27/06/2024	26/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	assinatura pela Companhia da proposta de prestação de serviços com a Neogrid Informática Ltda. e do termo aditivo ao contrato de representação comercial com a Crer Cunha Ribeiro Empreendimentos Ltda
26/06/2024	26/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	assinatura pela Companhia da proposta de prestação de serviços com a Neogrid Informática Ltda. e do termo aditivo ao contrato de representação comercial com a Crer Cunha Ribeiro Empreendimentos Ltda
31/05/2024	29/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	instalação e eleição dos membros do Comitê de Estratégia (Comitê), não estatutário, de assessoramento ao Conselho de Administração
29/05/2024	29/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	instalação e eleição dos membros do Comitê de Estratégia (Comitê), não estatutário, de assessoramento ao Conselho de Administração
29/05/2024	29/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e a proposta da administração para apreciação, pelos acionistas, das seguintes matérias \| (a) Aumentar o número de membros do Conselho de Administração de 05 (cinco) para 06 (seis) membros \| (b) Eleger Jerome Paul Jacques Cadier como membro independente do Conselho de Administração
09/05/2024	09/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação ITR 1T24
08/05/2024	08/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Renúncia de Diretores
30/04/2024	30/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a outorga de Fiança pela Cremer; \| a captação na Cremer S.A., no valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), na modalidade Nota de Crédito à Exportação) \| a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria e/ou seus procuradores da Companhia relacionados às deliberações acima \| aprovação da orientação de voto da Companhia, na qualidade de acionista da Cremer S.A. (CNPJ/MF nº 82.641.325/0001-18) (Cremer), na assembleia geral da Cremer \| autorização para Diretoria e/ou os procuradores da Companhia praticarem todos os atos necessários tomarem todas as medidas necessárias para efetivação da oferta \| Realização da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples
03/04/2024	30/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária e a proposta da administração para apreciação \| a alteração da proposta de destinação do lucro líquido do exercício constante das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 \| a orientação de voto nas controladas da Companhia aprovando: (i)padronização de seus objetos sociais com o da Companhia e (ii) de operações financeiras intercompany, no curso normal de seus negócios \| a Política de Investimento Social, a Política de Patrocínios, Amostras e Brindes, a Política de Licitação, e a Política de Sustentabilidade, cujas cópias ficam arquivada na sede da Companhia \| autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à implementação das matérias aqui aprovadas
30/03/2024	30/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária e a proposta da administração para apreciação \| a alteração da proposta de destinação do lucro líquido do exercício constante das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 \| a orientação de voto nas controladas da Companhia aprovando: (i)padronização de seus objetos sociais com o da Companhia e (ii) de operações financeiras intercompany, no curso normal de seus negócios \| a Política de Investimento Social, a Política de Patrocínios, Amostras e Brindes, a Política de Licitação, e a Política de Sustentabilidade, cujas cópias ficam arquivada na sede da Companhia \| autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à implementação das matérias aqui aprovadas
26/03/2024	25/03/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
25/03/2024	25/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o Relatório Anual do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance 2023; \| (ii) as Demonstrações Financeiras, o Relatório de Administração e o parecer dos auditores independentes relativo ao exercício social de 2023 (DFs)
29/02/2024	29/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a orientação de voto da Companhia para o encerramento das atividades da controlada Boxi-Serviços de Atenção à Saúde Ltda. \| (ii) a Política de Gestão de Pessoas, a Política de Produtos Sustentáveis e a Política de Segurança da Informação \| (iii) os laudos de teste de impairment de Ágio e de IR Diferido do exercício de 2023
22/02/2024	22/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	I. Aprovar a outorga da Fiança \| II. Aprovar a orientação de voto a ser proferido pela Companhia na assembleia geral de acionistas da Cremer que deliberar sobre a participação da Cremer na Oferta \| III. Aprovar a participação da Cremer na Oferta, na qualidade de emissora das Debêntures; \| IV. Autorizar a diretoria da Companhia, bem como os procuradores constituídos pela Companhia, para celebrar todos e quaisquer documentos (inclusive eventuais aditamentos) relacionados à Emissão
24/01/2024	24/01/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da captação, pela Cremer S.A., do valor de R$38.181.000,00 (trinta e oito milhões, cento e oitenta e um mil reais), pelo prazo de 10 (dez) anos, na taxa de TR +4,5% ou CDI -5,39% a.a. \| Aprovação das demonstrações financeiras e a destinação do resultado do exercício social de 2023, nas suas controladas
20/12/2023	20/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Matriz de Materialidade 2023, bem como as iniciativas ESG \| autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à implantação das matérias aprovadas. \| Orçamento Anual 2024
30/11/2023	30/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do ajuste no rol de outorgados no mandato de representação da Companhia e subsidiárias, perante instituições financeiras e outros órgãos \| Aprovação do Código de Conduta Ética Viveo \| Avaliação do andamento do Projeto Kronos
13/11/2023	13/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração e das Informações Trimestrais 3T23
25/10/2023	25/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abertura de um programa de recompra de ações \| Aprovação da Política de Conflito de Interesses e da Política de Qualidade \| Patrocínio da Companhia no FaHClin Simpósio de Farmácia Hospitalar e Clínica DASA \| Renovação da apólice de seguro D&O da Companhia
20/09/2023	20/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A submissão da seguintes matéria para AGE: a) Protocolo e Justificação de Incorporação da (i) ARP Med S.A. (ii) Íntegra Medical Consultoria S.A. e (iii) Azimute Med Consultoria e Assessoria S.A. \| b) a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda. como responsável pelos laudos de avaliação afim de determinar o valor patrimonial contábil das Sociedades a serem incorporadas pela Companhia \| c) os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora \| d) a incorporação de cada uma das Sociedades pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo e Justificação; \| Efetivada a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 1º de novembro de 2023 \| Instalação e eleição dos membros do Comitê de Pessoas, de assessoramento ao Conselho de Administração \| Outorga de ações e a ratificação da representação da Companhia pelo diretor presidente, nos contratos de outorga. \| Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance, o Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Política de Compliance, Política do Canal de Ética, Política de Direitos Humanos \| Voto da Companhia nas assembleias gerais extraordinárias a serem realizadas pelas controladas Cremer S.A. e Health Logística Hospitalar S.A., para aprovar a eleição de membro da diretoria;
23/08/2023	23/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Assinatura dos contratos de comodato com a Dasa e de prestação de serviços entre a Azimute Med Consultoria e Assessoria S.A., Íntegra Medical Consultoria S.A. e a Dasa \| eleição de FLÁVIO HENRIQUE SANTOS LEAL para ocupar o cargo de Diretor de Serviços \| incorporação da Statum Participações Ltda pela Proinfusion S.A a ser realizada em 1º de setembro de 2023 \| renovação da vigência e consolidação da Política de Anticorrupção e Antissuborno
14/08/2023	14/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração e Informações Trimestrais encerradas em 30 de junho de 2023
09/08/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a incorporação de cada uma das Sociedades pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo e Justificação \| Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. e da CM PFS Hospitalar S.A. \| Aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora \| Atualizar o artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o valor do capital social consignado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de agosto de 2023 \| Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 01 de setembro de 2023 \| Ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda. como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação.
02/08/2023	01/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
24/07/2023	24/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para que a diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião para implementação da Oferta. \| Concessão do direito de prioridade aos Acionistas, para subscrição de até a totalidade das Ações da Oferta Primária, observados os procedimentos divulgados \| Exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia \| Ratificação de todos os atos praticados pela diretoria da Companhia no âmbito da Oferta \| Realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia
24/05/2023	24/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a alteração e consolidação da Política de Contratação de Auditoria Independente \| aprovar a submissão e convocação para apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária \| aprovar o modelo padrão do Acordo de Indenidade a ser celebrado entre a Companhia e os conselheiros de administração \| aprovar o montante da remuneração individual dos administradores \| aprovar o primeiro aditamento ao Programa de Outorga de Ações Restritas, e outorga anual de 2023 \| aprovar o voto da Companhia na reunião de sócios da controlada Nutrifica Comércio de Nutrição Enteral e Parenteral Ltda
11/05/2023	11/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais da Companhia encerradas em 31 de março de 2023
26/04/2023	26/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	assinatura pela Companhia (a) da proposta de prestação de serviços com a Diagnóstico da América S.A \| abstenção de voto pelo conselheiro Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro \| Aprovar relatório de análise crítica do Sistema de Gestão Antissuborno, o desempenho das ações, bem como ratificado o compromisso de cumprimento ao SGAS \| Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia \| Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria, Gestão do Risco e de Compliance, estatutário, de assessoramento ao Conselho de Administração
17/04/2023	17/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a captação pela Cremer S.A., do valor de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) na modalidade Nota de Crédito à Exportação - NCE \| Aprovar a autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as providências e praticar todos os atos necessárias
23/03/2023	23/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a adequação do estatuto social da Far.me Farmacoterapia Otimizada S.A; \| aprovar a alteração do prazo de mandato da diretoria para 3 anos e eleição da Diretoria \| aprovar a emissão de seguro de fiança locatícia \| aprovar a renovação dos seguros garantia \| aprovar a revisão e consolidação das Políticas \| aprovar a simplificação da estrutura societária da CM PFS Hospitalar S.A. e da ARP Med S.A \| aprovar aportes \| aprovar orientação de voto das controladas da Companhia, para aprovar as demonstrações financeiras e a destinação do resultado do exercício social 2022 \| aprovar: (a) as demonstrações financeiras e a destinação do resultado do exercício social 2022
09/03/2023	09/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovar Relatório Anual do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos, Compliance e Recursos Humanos \| (ii) Aprovar as Demonstrações Financeiras, o Relatório de Administração e o parecer dos auditores independentes \| (iii) Aprovar convocação da AGOE \| (iv) Aprovar outorga de cessão fiduciária de direitos creditórios contra clientes e contra instituição financeira \| (v) Aprovar o resgate facultativo total da 1ª Emissão de Debêntures \| (vi) Aprovar o pagamento de bônus à diretoria e colaboradores \| (vii) Aprovar autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as providências e praticar todos os atos necessárias
24/02/2023	24/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar o voto da Companhia: (a) na controlada Azimute Med Consultoria e Assessoria S.A. e; (b) o voto da Companhia na controlada FAMAP Nutrição Parenteral Ltda \| Assinatura do termo aditivo ao contrato de prestação de serviços entre a controlada Azimute Med Consultoria e Assessoria Ltda. e a empresa Diagnóstico da América S.A \| Revisão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
08/02/2023	07/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 01 de março de 2023, para deliberação dos temas acima. \| Protocolo e Justificação de Incorporação da Daviso Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos S.A. e do Protocolo e Justificação de Incorporação da Flexicotton Indústria e Comércio de Produtos de Hig
06/02/2023	03/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a celebração, pela Companhia, do Contrato de Venda e Compra de Ações e Outras Avenças regulando, dentre outras, os Aumentos de Capital na Far.me e a Aquisição das Ações Far.me, \| potencial aumento do capital social da Far.me; a potencial aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Far.me
21/12/2022	21/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar contrato de prestação de serviços celebrado entre a Proinfusion S.A. e Impar Serviços Hospitalares; renovação das apólices de seguro garantia; orientação de voto da Companhia; pagamento de JCP
23/11/2022	23/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a Política de Gestão de Riscos Corporativos, inclusão no objeto social da controlada Cremer S.A., assinatura do 9º termo aditivo ao contrato
10/11/2022	10/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais da Companhia encerradas em 30 de setembro de 2022
18/10/2022	18/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) nos termos do art. 15, parágrafo 1º, (xxii), do Estatuto Social da Companhia, a aprovação da orientação de voto da Companhia \| (iii) a outorga de Fiança pelas Fiadoras; \| (iv) caso aprovado os itens (i) a (iii) acima, a autorização à Diretoria e/ou procuradores da Companhia para tomar todas as medidas para efetivar a Emissão e a Oferta \| (v) a ratificação dos atos já praticados pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia relacionados às deliberações acima. \| Aprovar: (i) nos termos do art. 15, parágrafo 1º, (ix) e (x), do Estatuto Social da Companhia, a realização da 6ª (sexta) emissão de debêntures
18/10/2022	18/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Alteração na Política de Compras e Contratações, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia; \| (ii) Renovação da apólice de seguro D&O da Companhia, suas controladas e/ou coligadas, em idênticos termos e condições de cobertura da atual apólice; \| (iii) Emissão de apólice de seguro garantia
28/09/2022	28/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) ratificar o aporte pela Companhia à CM PFS Hospitalar S.A., o valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), com o consequente aumento de capital na Cannes RJ Participações S.A. e na CM PF \| (ii) ratificar a assinatura do 8º termo aditivo ao contrato de diagnóstico celebrado entre a Íntegra Medical Consultoria S.A. e Diagnósticos da América S.A., bem como a celebração do contrato de prest \| (iii) ratificar a Política de Patrocínio, Amostras e Campanhas, cuja cópia fica arquivada na Sede da Companhia.
08/09/2022	08/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração, pela Companhia, do Acordo de Investimento e Outras Avenças e seus respectivos anexos (Acordo de Investimento) e demais documentos relacionados \| Deliberar sobre o potencial investimento, pela Companhia, no capital social de pessoa jurídica que opera no segmento de saúde (Sociedade)
22/08/2022	18/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição da Nutrifica Comércio de Nutrição Enteral e Parenteral Ltda.e Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
19/08/2022	19/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Inclusão no objeto social da Companhia e convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 12 de setembro de 2022, para deliberar sobre o item anterior
10/08/2022	09/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais da Companhia encerradas em 30 de junho de 2022
09/08/2022	09/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais da Companhia encerradas em 30 de junho de 2022
28/07/2022	27/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovar a outorga de mandato pela Companhia e/ou suas controladas, para representa-las perante instituições financeiras e outros órgãos \| (ii) Aprovar a Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente \| (iii) Aprovar a revisão da Política de Anticorrupção e do Código de Conduta Ética \| (iv) Aprovar inclusão da Companhia, como garantidora, no Contrato de Depósito, assinado em 10 de novembro de 2015 entre a CM PFS Hospitalar S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A.
29/06/2022	29/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	5ª emissão de debêntures simples
01/06/2022	01/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
25/05/2022	25/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) renovação das apólices de seguro garantia; (ii) orientação de voto da Companhia; (iii)à diretoria da Companhia para tomar as providências necessárias à implantação das matérias aprovadas.
11/05/2022	10/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a ratificação de todos os atos adotados pelo Diretor Presidente da Companhia visando a efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas \| aprovação da aquisição de 100% da Proinfusion S.A. e de suas subsidiárias
09/05/2022	09/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar Relatório da Administração e as Informações Trimestrais da Companhia encerradas em 31 de março de 2022 \| convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 31 de maio de 2022, \| submissão a apreciação dos acionistas em assembleia geral extraordinária
02/05/2022	02/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição e reeleição dos membros da Diretoria da Companhia
27/04/2022	27/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria, Gestão do Risco, Compliance e de Recursos Humanos \| (ii) ratificar o aumento no valor da apólice de seguro \| (iii) voto da Companhia na reunião de sócios da CM Medicamentos Especiais Ltda. \| (iv) a contratação pela Health Logística Hospitalar S.A. da CM Tecnologia S.A., \| (v) aprovação das Políticas \| (vii) autorização à diretoria da Companhia para tomar as providências necessárias à implantação das matérias aprovadas \| vi) Ratificar o voto da Companhia na AGO da Far.me Farmacoterapia S.A.,
19/04/2022	19/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) Celebração, pela Companhia, do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças \| (iii) Aprovação do aumento de capital da Boxifarma Soluções \| (iv) Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos e tome todas as medidas necessárias à consecução das deliberações tomadas. \| Apreciar e deliberar sobre: (i) a potencial aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas detidas pelos Srs. Henri Siegert Chazzan e Flavio Steiner (Vendedores Boxi)
12/04/2022	11/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Anuncio de aquisições da LIFE, FAMAP e PHD
23/03/2022	23/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar laudos Purc. Price Alloc. e testes Impairment, Pol. Sust. e Pol Licit. Com. Agentes Púb, voto atos soc. controladas e autorizar diretoria implantação das matérias aprovadas
10/03/2022	10/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as Demonstrações Financeiras, o Relatório de Administração e o parecer dos auditores independentes relativo ao exercício social de 2021
24/02/2022	23/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Atualização monetária do LMG da apólice de seguro garantia nº 54.46.0000230, emitida pela Zurich Minas Brasil Seguros \| Autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à implementação das matérias aprovadas \| Orientação de voto da Companhia, na qualidade de acionista/quotista de suas subsidiárias \| Outorga de mandato pela Companhia para representação perante instituições financeiras e outros órgãos, nos termos do Anexo I \| Relatório Anual Resumido relativo ao exercício de 2021, que fica arquivado na Sede da Companhia
07/02/2022	27/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizado a diretoria a tomar todas providências necessárias à implementação das matérias aprovadas \| Contratação de prestador de serviço para exercer a função de Formador de Mercado \| Orçamento anual para o exercício de 2022 \| Outorga de unidade de ações aos participantes do Programa de Outorga de Ações Restritas \| Política de Produtos Sustentáveis
20/01/2022	20/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição da Azimute Med
20/01/2022	20/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abertura de um programa de recompra de ações
30/12/2021	30/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de Empréstimo
23/12/2021	22/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apólices de seguro garantia \| Aporte à FW Indústria e Comércio de Produtos de Higiene S.A. \| Avaliação do orçamento para o exercício 2022 da Cia. \| Certificação ISO 37001, Fase 01 concluída \| Outorga de instrumento de mandato para representação perante instituições financeiras e outros órgãos \| Pagamento de JCP \| Partes relacionadas/contratos: (i) Blau Farmacêutica S.A.; (ii) CM Tecnologia S.A.; (iii) CM Tecnologia S.A. e Fundação Antônio Prudente AC Camargo; Gesto Saúde Sistemas Informatizados Consultoria \| Programa de Outorga de Ações Restritas
22/12/2021	22/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apólices de seguro garantia \| Aporte à FW Indústria e Comércio de Produtos de Higiene S.A. \| Avaliação do orçamento para o exercício 2022 da Cia. \| Certificação ISO 37001, Fase 01 concluída \| Outorga de instrumento de mandato para representação perante instituições financeiras e outros órgãos \| Pagamento de JCP \| Partes relacionadas/contratos: (i) Blau Farmacêutica S.A.; (ii) CM Tecnologia S.A.; (iii) CM Tecnologia S.A. e Fundação Antônio Prudente AC Camargo; Gesto Saúde Sistemas Informatizados Consultoria \| Programa de Outorga de Ações Restritas
16/11/2021	16/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação dos resultados do 3T21
12/11/2021	11/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização p/ diretores celebrarem "Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças" da Apijã Produtos Hospitalares Laboratoriais Odontológicos e Assistência Técnica Ltda \| Autorização p/ diretores celebrarem "Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças" da da Laborsys Produtos Diagnósticos e Hospitalares Ltda. \| Autorização p/ diretores celebrarem o "Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças" da Macromed Produtos Hospitalares Ltda \| Autorização para os diretores praticar todos e quaisquer atos necessários para dar cumprimento às aprovações deliberadas e consumar as Transações
28/10/2021	27/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional \| a autorização à Diretoria da Companhia e das Fiadoras \| A celebração, pela Companhia e pelas Fiadoras, conforme aplicável, da Escritura de Emissão e de todos os demais documentos da Oferta, incluindo ao Contrato de Distribuição \| a contratação de empréstimo pela Cremer junto ao China Construction Bank \| a outorga de Fiança, pelas subsidiárias da Companhia, Cremer S.A. (CNPJ/ME nº 82.641.325/0001-18) (Cremer) e a Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ/ME nº 06. \| a renovação da apólice do seguro de D&O da Companhia, suas controladas, subsidiárias e/ou coligadas, bem como seus termos e condições, com vigência até 01 de novembro de 2022 \| ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e das Fiadoras com relação à Oferta
18/10/2021	18/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição da Tecno4 e PS Distribuidora
29/09/2021	29/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política de Qualidade e da Política Antissuborno da Companhia
26/08/2021	25/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a majoração do valor da apólice de seguro garantia nº 76-97-000.527, contratado pela Companhia junto a seguradora Liberty Seguros \| Aprovar a reeleição da Diretoria da Byogene, Biogenetix, Vitalab, Expressa, Flexicotton e Daviso e ajuste ES/CS; \| Aprovar a reeleição da Diretoria da Cremer S.A., CAB e ajuste ES/CS; \| Aprovar a reeleição da Diretoria da Health Logística Hospitalar S.A, Tecnocold e ajuste ES/CS; \| Aprovar a reeleição dos membros da diretoria e designação de representante na RFB; \| Aprovar o encerramento da Diagnóstica Serviços Ltda; \| Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião
16/08/2021	13/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da aquisição da Profarma Specialty
16/08/2021	13/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da aquisição da Cirurgica Mafra
05/08/2021	05/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do aumento do capital social \| Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos e tome todas as medidas necessárias à conclusão da Oferta Restrita \| Fixação do preço de emissão \| Verificação do número de Ações subscritas e integralizadas
05/08/2021	05/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento do capital social da Companhia
30/07/2021	30/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 2T21
28/07/2021	26/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a orientação de voto na qualidade de acionista da Far.Me \| Aprovar a alteração e consolidação da Política de Licitação e Comunicação com Agente Público \| Aprovar a minuta do Estatuto Social e eleição da nova diretoria no projeto Rubi \| Aprovar assinatura de contrato de mútuo entre a Companhia e a Far.Me \| Aprovar tomada de empréstimo na Cremer S.A. e na Expressa \| Ratificar contrato de prestação de serviços entre a Companhia, a Flexicotton e a ETE Assessoria e Consultoria \| Ratificar voto na AGO da Far.Me
28/07/2021	28/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a alteração na composição do Comitê de Auditoria, Gestão do Risco, Compliance e de Recursos Humanos, estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração \| Aprovar a assinatura do aditamento ao contrato de locação de equipamentos para análises clínicas e fornecimento de kits entre a Byogene Comércio de Produtos para Laboratório Clínico e Hospitalar LTD \| aprovar a inclusão do parágrafo segundo, no artigo 4º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia \| aprovar a outorga de mandato pela Companhia para representação perante o Banco Itaú, para os fins de inclusão, alteração e exclusão de usuários para acesso aos canais de atendimento eletrônico via in \| Aprovar a renovação da apólice se seguro garantia nº 7500005368, pela Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda., c \| aprovar o plano de sucessão do Diretor Presidente, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia
30/06/2021	30/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a contratação pela Companhia da Diagnósticos da América S.A. para a realização de exames laboratoriais em colaboradores \| Aprovar a Política de Doação e a atualização do Código de Conduta da Companhia \| Aprovar a renovação da apólice de seguro garantia \| Na Reunião de Sócios da Expressa, aprovar a inclusão no objeto social das atividades contidas no CNAE 77.39-0-02
09/06/2021	09/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Realização, pela Companhia, de sua 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, garantia fidejussória adicional
04/06/2021	26/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a orientação de voto na qualidade de acionista da Far.Me \| Aprovar a alteração e consolidação da Política de Licitação e Comunicação com Agente Público \| Aprovar a minuta do Estatuto Social e eleição da nova diretoria no projeto Rubi \| Aprovar assinatura de contrato de mútuo entre a Companhia e a Far.Me \| Aprovar tomada de empréstimo na Cremer S.A. e na Expressa \| Ratificar contrato de prestação de serviços entre a Companhia, a Flexicotton e a ETE Assessoria e Consultoria \| Ratificar voto na AGO da Far.Me
12/05/2021	12/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alteração e consolidação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia \| Aprovar a alteração na composição do Comitê de Auditoria, Gestão do Risco, Compliance e de Recursos Humanos \| Aprovar o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais da Companhia encerradas em 31 de março de 2021;
30/04/2021	28/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de pedido de desistência de oferta pública \| Aprovação DFs controladas \| Assinatura de acordo de confidencialidade \| Outros assuntos não deliberativos \| Renovação e contrtação de seguro garantia