MINERVA S.A. (BEEF3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 08/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - BEEF3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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14/12/2017 | 05/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação de Encerramento de Controlada | Ratificação de Voto Proferido em Assembleia de Controlada |
11/12/2017 | 30/11/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
05/12/2017 | 05/12/2017 | Fato Relevante | Emissão de Notas com vencimento em 2028 | ||
30/11/2017 | 30/11/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Emissão de Notas (Recompra Notas 2023) | |
30/11/2017 | 30/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Notas (Recompra Notas 2023) |
28/11/2017 | 28/11/2017 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Reunião Pública com Analistas e Agentes do Mercado 2017 | |
24/11/2017 | 30/09/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
21/11/2017 | 21/11/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Suspensão Temporária Exportações para Rússia | |
17/11/2017 | 17/11/2017 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | |
16/11/2017 | 16/11/2017 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | |
10/11/2017 | 31/10/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
09/11/2017 | 30/09/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press-release | |
09/11/2017 | 30/09/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Português |
09/11/2017 | 09/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Orientações de voto a serem proferidos em Assembleias Gerais Extraordinárias de Controladas | Ratificação da abertura de filial de Controlada | Ratificação da recomposição da pluralidade de sócios de Controlada | Ratificações das orientações de votos proferidos em Assembleias Gerais de Controladas |
09/11/2017 | 09/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados 3 Trimestre |
06/11/2017 | 06/11/2017 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | |
20/10/2017 | 20/10/2017 | Estatuto Social | |||
20/10/2017 | 20/10/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
20/10/2017 | 20/10/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
16/10/2017 | 16/10/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Resgate Antecipado da 4ª Emissão de Debêntures da Minerva | |
16/10/2017 | 16/10/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Habilitação de Exportação de Carne Bovina do Paraguai para EUA | |
10/10/2017 | 09/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resgate Antecipado 4ª Emissão de Debêntures |
09/10/2017 | 30/09/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
04/10/2017 | 04/10/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Esclarecimento sobre Noticía Veículada na Mídia | |
03/10/2017 | 03/10/2017 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | |
25/09/2017 | 19/09/2017 | Escrituras e aditamentos de debêntures | 1º Aditamento da Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações | ||
25/09/2017 | 16/08/2017 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em ações | ||
22/09/2017 | 19/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Sumário das Decisões | Incorporação Minerva Alimentos |
22/09/2017 | 31/12/2017 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
19/09/2017 | 30/06/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | Laudo de Avaliação Contábil | |
19/09/2017 | 20/10/2017 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
19/09/2017 | 20/10/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação) | (v) reforma do artigo 10º, §1º do estatuto social para alterar o prazo de convocação de Assembleia Geral da Companhia | (vi) reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações que compõem o capital social da Companhia | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia | (viii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações |
19/09/2017 | 20/10/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A. pela Minerva S.A. | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora | (iv) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada | (v) reforma do artigo 10º, §1º do estatuto social para alterar o prazo de convocação de Assembleia Geral da Companhia | (vi) consolidação do estatuto social da Companhia | (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações |
19/09/2017 | 19/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o 1º aditamento à escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única para Colocação Privada da Companhia. |
19/09/2017 | 19/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) ratificação da aquisição pela Companhia da totalidade das ações de emissão da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A. | ii) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação | iii) ratificação da nomeação e contratação da Empresa Avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido | iv) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora | ix) consolidação do estatuto social da Companhia | v) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada | vi) orientação do voto a ser proferido pela Companhia nas deliberações societárias | vii) reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia | viii) reforma do artigo 10, §1º, do estatuto social da Companhia; | x) convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia | xi) autorização para a administração da Companhia tomar as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas. |
08/09/2017 | 31/08/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
30/08/2017 | 30/08/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Compliance - Operação Lucas | |
29/08/2017 | 30/06/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
15/08/2017 | 14/08/2017 | Política de Negociação das Ações da Companhia | |||
15/08/2017 | 14/08/2017 | Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | |||
15/08/2017 | 14/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Politica de Divulgação de Informações Relevantes | Aprovação da Politica de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão | Orientações de voto para Assembleia de controladas |
15/08/2017 | 14/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
15/08/2017 | 14/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de resultados 2 trimestre |
14/08/2017 | 30/06/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press release | |
14/08/2017 | 30/06/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Português |
09/08/2017 | 31/07/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
31/07/2017 | 31/07/2017 | Fato Relevante | Conclusão do Acordo de transferência do controle acionário | ||
12/07/2017 | 07/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação do voto proferido em Assembleia Geral Extraordinária da Lytmer S.A. | Ratificação do voto proferido em Assembleia Geral Extraordinária da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A. | Ratificação do voto proferido em Assembleia Geral Extraordinária da Minerva Live Cattle Exports Spa | Ratificação do voto proferido em Assembleia Geral Extraordinária da Pul Argentina S.A. | Ratificação do voto proferido na 17ª Alteração do Contrato Social da Intermeat Assessoria e Comércio Ltda. | Ratificação do voto proferido na 4ª Alteração do Contrato Social da Minerva Comercializadora de Energia Ltda. |
10/07/2017 | 30/06/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
23/06/2017 | 23/06/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Suspensão das Exportações para os EUA. | |
21/06/2017 | 21/06/2017 | Fato Relevante | Decisão Judicial | ||
13/06/2017 | 13/06/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Reabertura de unidade de abate | |
12/06/2017 | 31/03/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Português |
12/06/2017 | 31/03/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
12/06/2017 | 12/06/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Emissão de Notas (Reabertura Notas 2026) | |
12/06/2017 | 12/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | reapresentação do formulário de informações financeiras trimestrais (ITR) referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017 para inclusão de informações a respeito de eventos subsequentes |
12/06/2017 | 12/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a negociação, finalização e assinatura dos Documentos da Oferta | aprovação e ratificação, conforme necessário, da emissão pela Minerva Luxembourg de títulos representativos de dívida | autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações que venham a ser aprovadas com relação à Oferta, | autorizar a realização da Oferta pela Minerva Luxembourg | definir a orientação do voto dos membros do conselho de administração da Minerva Luxembourg S.A. | outorga de garantia pela Companhia no âmbito da Oferta | reapresentação do formulário de informações financeiras trimestrais (ITR) referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017 para inclusão de informações a respeito de eventos subsequentes |
12/06/2017 | 31/12/2017 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
09/06/2017 | 31/05/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
08/06/2017 | 07/06/2017 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA | Aplicabilidade do direito de recesso | |
06/06/2017 | 06/06/2017 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Teleconferência Fato Relevante | |
06/06/2017 | 06/06/2017 | Fato Relevante | Divulgação de Projeção | ||
06/06/2017 | 06/06/2017 | Fato Relevante | Acordo ou Contrato de Transferência do Controle Acionário | ||
06/06/2017 | 05/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações |
23/05/2017 | 31/03/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
10/05/2017 | 10/05/2017 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA | Notícia divulgada na mídia | |
09/05/2017 | 30/04/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
08/05/2017 | 31/03/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release | |
08/05/2017 | 31/03/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Português |
08/05/2017 | 08/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados 1 trimestre de 2017 |
28/04/2017 | 31/12/2016 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Debentures 4ª Emissão | |
28/04/2017 | 31/12/2016 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Debentures 3ª Emissão | |
12/04/2017 | 12/04/2017 | Estatuto Social | |||
12/04/2017 | 12/04/2017 | Plano de Remuneração Baseado em Ações | |||
12/04/2017 | 12/04/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Alteração do artigo 19, inciso XI, do estatuto da Companhia | Alteração do artigo 6º, "caput", do estatuto da Companhia | Aprovação da Incorporação | Aprovação de Laudo de Avaliação Contábil | Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários | Consolidação do estatuto da Companhia | Novo plano de opção de compra de ações da Companhia | Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Companhia | Ratificação da Nomeação da Empresa Elaboradora do Laudo de Avaliação |
12/04/2017 | 12/04/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Ratificação da Empresa Elaboradora do Laudo de Avaliação | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
07/04/2017 | 31/03/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
04/04/2017 | 31/12/2017 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
03/04/2017 | 12/04/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); | (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. | (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; | (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e |
31/03/2017 | 31/03/2017 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
31/03/2017 | 12/04/2017 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
31/03/2017 | 12/04/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); | (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. | (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; | (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e |
31/03/2017 | 12/04/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Consolidação do Estatuto Social da Companhia | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
31/03/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia | Destinação de Resultado | Eleição de Membros do Conselho de Administração | Fixação do Número de Membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Lavratura da Ata na Forma Sumária | Orçamento de Capital 2017 | Proposta de Remuneração dos Administradores |
31/03/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovação das Contas, Relatiório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2016 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação da Remuneração Global dos Admnistradores para 2017 | Fixação do Número de Membros do Conselho Fiscal | Instalação do Conselho Fiscal | Proposta de Orçamento de Capital para 2017 |
31/03/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de Não Instação da AGE |
30/03/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância |
29/03/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa de Votos do Escriturador |
22/03/2017 | 20/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento e abertura de programa de recompra de ações |
20/03/2017 | 20/03/2017 | Fato Relevante | Cancelamento de ações em tesouraria e abertura de plano de recompra de ações | ||
09/03/2017 | 28/02/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
08/03/2017 | 31/12/2016 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
07/03/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores |
03/03/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); | (ix) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e | (v) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. | (vi) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vii) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (viii) consolidação do estatuto social da Companhia; |
03/03/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores |
24/02/2017 | 31/12/2016 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | Laudo de Avaliação da Mato Grosso Bovinos S/A | |
24/02/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
24/02/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); | (ix) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e | (v) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. | (vi) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vii) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (viii) consolidação do estatuto social da Companhia; |
24/02/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
24/02/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores |
24/02/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 | (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 | (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos | (iv) eleição de dois membros do CA; | (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal | (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores |
24/02/2017 | 31/03/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., | (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, | (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; | (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); | (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. | (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; | (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; | (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; | (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e |
23/02/2017 | 31/12/2016 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
21/02/2017 | 31/12/2016 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release | |
21/02/2017 | 31/12/2016 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
21/02/2017 | 21/02/2017 | Fato Relevante | Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A | ||
21/02/2017 | 21/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A. |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Fato Relevante | Proposta de Distribuição de Dividendos | ||
21/02/2017 | 21/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) o relatório da administração, contas dos administradores e as dfs da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores -2016 | (ii) proposta de destinação do resultado e distribuição de dividendos | (iii) emissão de parecer a ser submetido à assembleia geral |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as informações financeiras da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2016; | (ii) a prestação de contas, o relatório da administração e dfs da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores-2016 e aprovar a submissão dos referidos documentos à apreciação da AGO | (iii) a proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e sua submissão à apreciação da assembleia geral ordinária | (iv) a proposta de remuneração global da administração para o exercício social de 2016 e sua submissão à apreciação da assembleia geral ordinária | (v) a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia | (vi) a orientação do voto |
10/02/2017 | 10/02/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Recompra antecipada dos Bonds 2022 | |
09/02/2017 | 31/01/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
08/02/2017 | 31/12/2017 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
03/02/2017 | 31/12/2017 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
03/02/2017 | 31/03/2017 | Aviso aos Acionistas | Adoção do voto a distância | Mudança na data da AGO e prazo para acionistas | |
02/02/2017 | 30/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificação de orientação de voto - AGE Red Cárnica | (ii) Ratificação de aumento social - Intermeat | (iii) Nomeação de conselheiro de Administração - Abdulaziz Saleh Al-Rebdi | (iv) Aprovação de constituição de subsidiária na Inglaterra | (v) Reconhecimento de ativo fiscal diferido nas demonstrações contábeis |
17/01/2017 | 17/01/2017 | Fato Relevante | Extinção de Contrato - FRISA | ||
13/01/2017 | 28/04/2017 | Aviso aos Acionistas | Adoção do voto a distância | Adoção do Voto a Distância | |
09/01/2017 | 31/12/2016 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
05/01/2017 | 27/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de subsidiária não operacional na Argentina |