PORTO SEGURO S.A. (PSSA3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 23/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - PSSA3
| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | 30/11/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 29/11/2017 | 06/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação da atual composição da Diretoria da Companhia, conforme deliberado em Assembleia Geral da Companhia realizada nesta data. |
| 29/11/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Ata | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Cia. na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 22/11/2017 | 22/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) outorga de garantia fidejussória na forma de aval a ser prestada pela Cia no âmbito da emissão de notas promissórias comerciais, da 1a emissão da Porto Seguro Locadora de Veículos (Emissora"); | b) autorização para a diretoria da Companhia adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação indicada no item acima; | c) ratificação dos atos já praticados pela administração da Companhia necessários para a outorga do Aval. |
| 22/11/2017 | 22/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação a desinvestidura do Sr Luiz Alberto Pomarole do cargo de Diretor Geral Produto Automóvel da Companhia, permanecendo vago referido cargo.. |
| 14/11/2017 | 30/09/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
| 07/11/2017 | 31/10/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 31/10/2017 | 30/09/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Divulgação do Press Release de Resultados do 3T17 e 9M17 | |
| 25/10/2017 | 25/10/2017 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
| 25/10/2017 | 25/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2017; | b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio a serem imputados aos dividendos do exercício de 2017; e | c) Apreciação da proposta da Diretoria da Companhia para aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. |
| 06/10/2017 | 30/09/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 18/09/2017 | 18/09/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alienação de Ações mantidas em tesouraria. | |
| 06/09/2017 | 06/09/2017 | Estatuto Social | |||
| 06/09/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Cia. na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 06/09/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Ata | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Cia. na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 06/09/2017 | 06/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação da atual composição da Diretoria da Companhia, conforme deliberado em Assembleia Geral da Companhia realizada nesta data. |
| 05/09/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Cia. na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 05/09/2017 | 31/08/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 04/09/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Cia. na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 31/08/2017 | 31/08/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da participação da Porto Seguro S.A. no IRB - Brasil Resseguros S.A. ("IRB") | |
| 15/08/2017 | 30/06/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
| 09/08/2017 | 31/07/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 07/08/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 07/08/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos e ausências; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Companhia na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 07/08/2017 | 06/09/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Alteração na composição da Diretoria com exclusão do cargo de Diretor Geral (Produtos e Serviços), redução do limite de membros e alteração de nomenclatura de cargo; | 2. Alterar o Estatuto Social para prever que o Diretor Vice-Presidente Executivo substituirá o Diretor Presidente em seus impedimentos; | 3. Alterar o Estatuto Social para incluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo dentre aqueles que poderão representar a Cia. na outorga de procurações; | 4. Alterar o Estatuto Social para ajustar a redação de seu artigo 27, parágrafo único, alínea c, às disposições contidas no artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações; e | 5. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 01/08/2017 | 30/06/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release de Resultados do 2T17 e 1S17 | |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação da Porto Seguro S.A. no IRB - Brasil Resseguros S.A "IRB" | |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 2º trimestre do exercício de 2017; | b) Apreciação da proposta da Diretoria da Companhia para redução do capital social de sua controlada Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.; e, | c) Ratificação da desinvestidura do Sr. Ney Ferraz Dias do cargo de Diretor Geral Produtos e Serviços da Companhia. |
| 05/07/2017 | 30/06/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 03/07/2017 | 03/07/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Mudança no quadro de administradores da Porto Seguro S.A. | |
| 28/06/2017 | 27/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2017; | b) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Cia. mediante a capitalização dos créditos detidos pela Cia contra referida controlada relativos a JCP; e | c) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Azul Seguros mediante a capitalização dos créditos detidos pela Cia contra referida controlada relativos a JCP. |
| 28/06/2017 | 27/06/2017 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
| 21/06/2017 | 21/06/2017 | Fato Relevante | Contratação e início de prestação de serviços de Formador de Mercado pelo Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. | ||
| 08/06/2017 | 31/05/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 16/05/2017 | 31/03/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
| 09/05/2017 | 30/04/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 02/05/2017 | 31/03/2017 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Divulgação de press-release de resultados referente ao 1º trimestre de 2017 | |
| 27/04/2017 | 27/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado), relativas ao 1º trimestre do exercício de 2017. |
| 25/04/2017 | 31/12/2017 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 07/04/2017 | 31/03/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 03/04/2017 | 03/04/2017 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Confirmação da Transferência da Carteira de Seguros da AIG para a Porto Cia. | |
| 03/04/2017 | 29/03/2017 | Estatuto Social | |||
| 29/03/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/ 2016; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016; | 3. Ratificar as deliberações do Conselho de Adm., referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016; | 4. Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas; | 5. Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; | 6. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria; | 7. Aumentar o capital social da Companhia; | 8. Alterar o Estatuto Social; | 9. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 29/03/2017 | 29/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e, | b) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria. |
| 29/03/2017 | 29/03/2017 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
| 29/03/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/ 2016; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016; | 3. Ratificar as deliberações do Conselho de Adm., referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016; | 4. Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas; | 5. Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; | 6. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria; | 7. Aumentar o capital social da Companhia; | 8. Alterar o Estatuto Social; | 9. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes. |
| 28/03/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Alteração do Estatuto Social ; | Aumentar o capital social da Companhia; | Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações. | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016; | Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas; | Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria; | Ratificar as deliberações do Conselho de Administração referentes aos juros sobre o capital próprio relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016; | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's Porto Seguro S.A. e de suas controladas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016 |
| 27/03/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016; | 10 - Decidir se em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação | 11 - Decidir sobre a instalação do conselho fiscal. | 2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016 de dezembro de 2016; | 3 - Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 27/10/2016 e 15/12/2016, referentes aos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios relativ | 4 - Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas | 5 - Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; | 6 - Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria; | 7 - Aumentar o capital social da Sociedade; | 8 - Alterar o Estatuto Social da Companhia; | 9 - Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens precedentes; |
| 20/03/2017 | 15/04/2017 | Comunicado ao Mercado | Mudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99) | ||
| 07/03/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16 | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | 3. Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 27/10/16 e 15/12/16; | 4. Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas; | 5. Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; e | 6. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. | 7. Aumentar o capital social da Companhia | 8. Alterar o Estatuto Social | 9. Consolidar o Estatuto Social |
| 06/03/2017 | 28/02/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 24/02/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
| 24/02/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 24/02/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016; | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | 3.Ratificar as deliberações do CA em reuniões realizadas em 27/10/16 e 15/12/16, referentes aos JCP imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31/12/16; | 4.Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas; e | 5. Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; e | 6. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. | 7. Aumentar o capital social da Sociedade | 8 .Alterar o Estatuto Social da Companhia | 9. Consolidar o Estatuto Social |
| 24/02/2017 | 29/03/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16 | 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | 3. Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 27/10/16 e 15/12/16; | 4. Determinar a data para pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio aos acionistas; | 5. Eleger membro para compor o Conselho de Administração em substituição a membro eleito pelo acionista controlador; e | 6. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,compreendendo também os membros do Comitê de Auditoria. | 7. Aumentar o capital social da Companhia | 8. Alterar o Estatuto Social | 9. Consolidar o Estatuto Social |
| 20/02/2017 | 31/12/2016 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA | Notícia divulgada na mídia | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação aos analistas do mercado de capitais - APIMEC 4T16 | |
| 08/02/2017 | 31/01/2017 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 07/02/2017 | 31/12/2016 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
| 06/02/2017 | 31/12/2016 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Divulgação de press release de resultados referente ao 4T16 e 2016 | |
| 01/02/2017 | 01/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação dos resultados do exercício; | c) Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações da Companhia; e | d) Apreciação da proposta de prestação de fiança pela Companhia à Portoseg S.A.em decorrência de quaisquer negócios jurídicos que venham a ser celebrados com o HSBC Brasil S.A. |
| 01/02/2017 | 01/02/2017 | Fato Relevante | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | ||
| 24/01/2017 | 31/12/2017 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 09/01/2017 | 31/12/2016 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
| 03/01/2017 | 02/12/2016 | Assembleia | AGE | Ata | a) Alteração do limite de idade para eleição ao cargo de Presidente do Conselho de Administração de 70 para 72 anos e adaptações necessárias no artigo 12 do Estatuto Social; e, | b) Consolidação do Estatuto Social. |