ALPHAVILLE S.A. (AVLL3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 09/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - AVLL3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
---|---|---|---|---|---|
18/02/2022 | 09/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A. |
10/02/2022 | 01/01/2022 | Valores Mobiliários negociados e detidos | Posição Consolidada | ||
10/02/2022 | 01/01/2022 | Valores Mobiliários negociados e detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
23/12/2021 | 15/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata da Reunião do Conselho de Administração |
20/12/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de votação sintético consolidado da AGO de 29/04 |
20/12/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo escriturador da AGO de 29/04/2021 |
08/12/2021 | 01/11/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
08/12/2021 | 01/11/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/12/2021 | 01/12/2021 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS | ||
08/12/2021 | 31/12/2022 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
03/12/2021 | 01/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia |
02/12/2021 | 02/12/2021 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
26/11/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre: a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao terceiro trimestre de 2021 |
26/11/2021 | 01/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre: a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia |
26/11/2021 | 27/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre: a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia |
12/11/2021 | 12/11/2021 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | |
12/11/2021 | 30/09/2021 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 3T21 | |
12/11/2021 | 12/11/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de resultados 3T21 | |
11/11/2021 | 30/09/2021 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 3T21 | |
09/11/2021 | 01/10/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
09/11/2021 | 01/10/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
25/10/2021 | 25/10/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Prévia Operacional 3T21 | |
22/10/2021 | 22/10/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Prévia Operacional 3T21 | |
22/10/2021 | 22/10/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Memorando de entendimentos com a Ekko Group Incorporações e Participações S.A | |
08/10/2021 | 01/09/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
08/10/2021 | 01/09/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/10/2021 | 29/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre: a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia. |
07/10/2021 | 29/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a operação envolvendo venda de estoque para parte relacionada da Companhia. |
23/09/2021 | 23/09/2021 | Fato Relevante | Abertura do Segundo Programa de Recompra de Ações da Companhia. | ||
23/09/2021 | 22/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) abertura do Segundo Programa de Recompra de Ações da Companhia; | (ii) autorização à administração da Companhia para a adoção de todas as providências e a prática de todos os atos necessários à realização da recompra de ações. |
20/09/2021 | 01/09/2021 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme faculta os artigos 71, parágrafo 2º, e 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades pro Ações; | (ii) discutir e autorizar o aditamente à Escritura de Emissão, nos termos da Cláusula 10.6.1 da Escritura de Emissão; e | (iii) autorizar que a Emissora e seus representantes pratiquem todos os atos necessários para o cumpreimento das deliberações tomadas nesta assembleia geral de Debenturistas ("Assembleia"). |
15/09/2021 | 15/09/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Granja Calábria | |
09/09/2021 | 01/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A., referentes ao mês de julho de 2021 | (ii) a aprovação do aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, Sem Garantia, Duas Séries | (iii) a extensão do prazo de duração do Plano de Recompra de Ações da Companhia |
08/09/2021 | 01/08/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
08/09/2021 | 01/08/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
01/09/2021 | 01/09/2021 | Fato Relevante | Aditamento do Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia | ||
01/09/2021 | 01/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A., referentes ao mês de julho de 2021 | (ii) a aprovação do aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, Sem Garantia, Duas Séries | (iii) a extensão do prazo de duração do Plano de Recompra de Ações da Companhia |
23/08/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2021, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários CVM e para a B3-BM&FBovespa. |
13/08/2021 | 13/08/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T21 | |
13/08/2021 | 30/06/2021 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release 2t21 - Inglês | |
12/08/2021 | 30/06/2021 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release 2t21 - Inglês | |
12/08/2021 | 30/06/2021 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 2T21 | |
09/08/2021 | 01/07/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
09/08/2021 | 01/07/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
09/08/2021 | 09/08/2021 | Fato Relevante | Distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (AUSA) | ||
09/08/2021 | 09/08/2021 | Fato Relevante | Distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários | ||
06/08/2021 | 28/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A., referentes ao mês de junho de 2021; | (ii) a ratificação da celebração do aditamento ao Convênio para Antecipação ao Fornecedor com Confirmação, celebrado entre o Banco Pine S.A. e a subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A |
14/07/2021 | 14/07/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Prévia Operacional 2T21 | |
14/07/2021 | 31/12/2020 | Relatório de Sustentabilidade | |||
12/07/2021 | 30/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A., referentes ao mês de maio de 2021 |
08/07/2021 | 01/06/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
08/07/2021 | 01/06/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
15/06/2021 | 02/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Sr. Fernando H. A. Pereira para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e atualizações sobre aspectos financeiros de abril/21 da subsidiária Alphaville Urbanismo SA |
08/06/2021 | 01/05/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
08/06/2021 | 01/05/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
14/05/2021 | 14/05/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 1T21 | |
13/05/2021 | 12/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação das DFs referentes ao 1T21, bem como a sua disponibilização e(ii) a aprovação da nova redação da Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários da Companhia |
13/05/2021 | 31/03/2021 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 1T21 | |
13/05/2021 | 13/05/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia Conselheiro Alexandre Mafra | |
10/05/2021 | 01/04/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
10/05/2021 | 01/04/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/05/2021 | 10/05/2021 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | |
04/05/2021 | 28/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualizações gerais sobre aspectos financeiros e operacionais da subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A. (AUSA), referentes ao mês de março de 2021. |
30/04/2021 | 31/12/2020 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário - RB Capital | |
30/04/2021 | 31/12/2020 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário - Bradesco | |
29/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
29/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2021 | 28/04/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Mapa de votação sintético consolidado | |
23/04/2021 | 23/04/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Mapa sintético enviado pelo escriturador | |
20/04/2021 | 20/04/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Prévia Operacional 1T21 | |
08/04/2021 | 01/03/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
08/04/2021 | 01/03/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
06/04/2021 | 31/12/2020 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 4T20 | |
31/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/03/2021 | 30/03/2021 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Esclarecimento sobre notícia veiculada na mídia. | |
30/03/2021 | 30/03/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 4T20 | |
30/03/2021 | 31/12/2020 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
30/03/2021 | 31/12/2020 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 4T20 | |
29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. | (2) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 à conta de prejuízos acumulados da Companhia. | (3) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2021. | (4) Instalação do Conselho Fiscal. |
29/03/2021 | 29/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a manifestação acerca do relatório da administração, das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício soc | (ii) a proposta a ser submetida à Assembleia Geral acerca da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (iii) a proposta de remuneração anual dos administradores para o exercício social de 2021; e | (iv) a convocação de Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Art. 132 da Lei 6.404/76. |
29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
29/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. | (2) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 à conta de prejuízos acumulados da Companhia. | (3) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga no exercício social de 2021. | (4) Instalação do Conselho Fiscal. |
17/03/2021 | 17/03/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a caracterização do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre, indicado para ocupar cargo no conselho de administração, como conselheiro independente; | (ii) (1) a caracterização do Sr. Diego Siqueira Santos, indicado para ocupar cargo no conselho de admin como conselheiro independente, e (2) a dispensa pela Assembleia; | (iii) se atestada a sua independência, a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; | (iv) a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e | (v) a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. |
17/03/2021 | 17/03/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
17/03/2021 | 17/03/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Os votos proferidos presencialmente por seus acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária |
15/03/2021 | 15/03/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia de membro do Conselho de Administração | |
12/03/2021 | 12/03/2021 | Fato Relevante | Programa de Recompra de Ações da Companhia. | ||
12/03/2021 | 12/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações da Companhia. |
12/03/2021 | 12/03/2021 | Fato Relevante | Manutenção temporária de suas ações em circulação (free float). | ||
10/03/2021 | 01/02/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
10/03/2021 | 01/02/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
25/02/2021 | 24/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) deliberar sobre a caracterização do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre, indicado para ocupar cargo no conselho de administração como conselheiro independente; | (b) deliberar sobre (i) o Sr. Diego Siqueira Santos, indicado para ocupar cargo no conselho de admini. como conselheiro independente, e a dispensa pela AGE em relação ao Sr. Diego Siqueira Santos; | (c) deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; | (d) deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e | (e) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. | (i) A convocação da AGE da Cia a ser realizada no dia 17 de março de 2021, às 09:30 horas, na sede da Companhia, para deliberar sobre as matérias objeto do item (ii) abaixo (AGE); | (ii) A recomendação para aprovação, pelos acionistas da Cia a se reunirem na AGE, conforme a proposta da administração a ser divulgada nos termos da regulamentação aplicável, das seguintes matérias: |
25/02/2021 | 17/03/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
25/02/2021 | 17/03/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (1) deliberar sobre a caracterização do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre, indicado para ocupar cargo no conselho de administração, como conselheiro independente; | (2) deliberar sobre a caracterização do Sr. Diego Siqueira Santos, indicado para o cargo no conselho de admin., como conselheiro independente e a dispensa em relação ao Sr. Diego Siqueira Santos; | (3) deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; | (4) deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e | (5) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. |
25/02/2021 | 17/03/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) deliberar sobre a caracterização do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre, indicado para ocupar cargo no conselho de administração, como conselheiro independente; | (2) deliberar sobre a caracterização do Sr. Diego Siqueira Santos, indicado para o cargo no conselho de admin., como conselheiro independente e a dispensa em relação ao Sr. Diego Siqueira Santos; | (3) deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; | (4) deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; e | (5) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. |
11/02/2021 | 11/02/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Política de COAF | |
11/02/2021 | 11/02/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro | |
11/02/2021 | 11/02/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Política Anticorrupção | |
11/02/2021 | 11/02/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Código de Conduta para Fornecedores e Parceiros Comerciais | |
11/02/2021 | 11/02/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Política de Gestão de Consequências | |
11/02/2021 | 11/02/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Política de Brindes, Presentes, Prêmios ou Gratificações, Hospitalidade e Entretenimento | |
10/02/2021 | 01/01/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
10/02/2021 | 01/01/2021 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/02/2021 | 01/12/2020 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/02/2021 | 01/12/2020 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
09/02/2021 | 28/01/2021 | Estatuto Social | |||
09/02/2021 | 28/01/2021 | Regimento interno de Comitês | Regimento Interno do Comitê de Auditoria aprovado no conselho do dia 28/01 | ||
08/02/2021 | 28/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | e (ii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. | Foi aprovada a criação de um Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, deliberar sobre (i) a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; |
29/01/2021 | 28/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Os votos proferidos presencialmente por seus acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da AGE |
28/01/2021 | 28/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
28/01/2021 | 28/01/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Alteração do Estatuto Social da cia, mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27 de modo a instituir um comitê de auditoria estatuário | (ii) Consolidaçãi do Estatuto Social da cia, remuneração de artigos bem como alteração do artigo 5º do Estatuto Social |
27/01/2021 | 26/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retirada da pauta da AGE, convocada para o dia 28/01/2021 da proposta de eleição para o CA dos Srs. Felipe Maffia, Diego Siqueira e Antonio Checchia |
26/01/2021 | 26/01/2021 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Retirada de pauta a proposta de eleição para o CA dos Srs. Felipe Maffia, Diego Siqueira e Antonio Checchia. | Retirada dos itens acerca da caracterização dos Srs. Felipe Maffia e Diego Siqueira como conselheiros independentes. | |
26/01/2021 | 28/01/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27, de modo a instituir um comitê de auditoria estatutário na Companhia; | deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o valor do capital social e o número de ações atuais da Companhia; |
26/01/2021 | 28/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a alteração do Estatuto Social da Cia, mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27, com a consequente renumeração dos artigos subsequentes, de modo a instituir um CAE na Cia; | (b) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o valor do capital social e | (c) a caracterização dos Srs. Felipe Maffia Queiroz Nobre e Diego Siqueira Santos, indicados para ocuparem cargos no conselho de adm, como conselheiros independentes; | (d) se atestada a sua independência, eleger o Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Adm da Cia, como conselheiro independente; | (e) se atestada a sua independência, eleger o Sr.Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Adm da Companhia, como conselheiro independente; e | (f) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. | (i) A convocação da AGE, a ser realizada no dia 28/01/2021, às 09:30 horas, na sede da Cia, de modo exclusivamente virtual, para deliberar sobre as matérias objeto do item (ii) abaixo (AGE); | (ii) A recomendação para aprovação, pelos acionistas da Cia a se reunirem na AGE, conforme a proposta da adm. a ser divulgada nos termos da regulamentação aplicável, das seguintes matérias: |
26/01/2021 | 26/01/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Prévia Operacional 4T20 | |
18/01/2021 | 28/01/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (1) deliberar sobre a alteração do Estatuto Social, mediante a inclusão da Seção IV e de novos art. 26 e 27, com a consequente renumeração dos art. subsequentes, de modo a instituir um CAE na Cia; | (2) deliberar sobre a consolidação do Estatuto , inclusive com a remuneração de art., bem como a alteração do art. 5º do Estatuto, para refletir o valor do capital social e o Nº de ações atuais da Cia | (3) deliberar sobre a caracterização dos Srs. Felipe Maffia Queiroz Nobre e Diego Siqueira Santos, indicados para ocuparem cargos no conselho de adm., como conselheiros independentes; | (4) se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição do Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente; | (5) se atestada a sua independência, deliberar sobre a eleição do Sr. Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Adm., da Companhia, como conselheiro independente; e | (6) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. |
14/01/2021 | 01/12/2020 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | ||
13/01/2021 | 23/11/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (I) Alteração de itens do Estatuto Social da companhia | (II) Consolidação do Estatuto Social da companhia |
12/01/2021 | 29/04/2021 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Assembleia Geral Ordinária da Companhia será realizada no dia 29 de abril de 2021 | |
04/01/2021 | 28/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a alteração do Estatuto Social da Cia, mediante a inclusão da Seção IV e de novos artigos 26 e 27, com a consequente renumeração dos artigos subsequentes, de modo a instituir um CAE na Cia; | (b) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o valor do capital social e | (c) a caracterização dos Srs. Felipe Maffia Queiroz Nobre e Diego Siqueira Santos, indicados para ocuparem cargos no conselho de adm, como conselheiros independentes; | (d) se atestada a sua independência, eleger o Sr. Felipe Maffia Queiroz Nobre para o cargo de membro do Conselho de Adm da Cia, como conselheiro independente; | (e) se atestada a sua independência, eleger o Sr.Diego Siqueira Santos para o cargo de membro do Conselho de Adm da Companhia, como conselheiro independente; e | (f) deliberar sobre a eleição do Sr. Antonio Fernando Checchia Wever para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. | (i) A convocação da AGE, a ser realizada no dia 28/01/2021, às 09:30 horas, na sede da Cia, de modo exclusivamente virtual, para deliberar sobre as matérias objeto do item (ii) abaixo (AGE); | (ii) A recomendação para aprovação, pelos acionistas da Cia a se reunirem na AGE, conforme a proposta da adm. a ser divulgada nos termos da regulamentação aplicável, das seguintes matérias: |