FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 05/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - FHER3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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29/04/2024 | 29/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | 1. Deliberar sobre (1) a dispensa da leitura do Edital de Convocação e do mapa sintético de votação consolidado; (2) que a ata da Assembleia seja lavrada na forma sumária, conforme faculta o artigo 13 | 2. Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia | 3. Definir que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 6 (seis) membros efetivos. | 4. Deliberar sobre a independência de Flávio César Maia Luz para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. | 5. Deliberar sobre a independência de Antonio Donizetti Rubbo para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. | 6. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa proposta pela Administração | 7. Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2024. |
18/04/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
15/04/2024 | 31/08/2023 | Política de Gerenciamento de Riscos | |||
28/03/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
28/03/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release de Resultados 4T23 e 2023 - Versões Português e Inglês | |
22/03/2024 | 31/08/2023 | Código de Conduta | |||
22/03/2024 | 31/08/2023 | Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | |||
05/01/2024 | 01/12/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/12/2023 | 01/11/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/12/2023 | 31/12/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
17/11/2023 | 13/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Tomar conhecimento das demonstrações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2023; | (ii) Ratificar a renúncia do Sr. Julio Enrique Varela Gubitosi, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Controladoria e Comercial; e | (iii) Eleger o Diretor Comercial e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. |
14/11/2023 | 17/11/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 3T23 e 9M23 - Versões Português e Inglês | |
14/11/2023 | 30/09/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release de Resultados 3T23 e 9M23 - Versões Português e Inglês | |
14/11/2023 | 30/09/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Relatório Revisão Informações Trimestrais 3T23 e 9M23 | |
13/11/2023 | 13/11/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de membros para a Diretoria | |
08/11/2023 | 01/10/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
20/10/2023 | 20/10/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia diretor de Relações com Investidores, Financeiro, de Controladoria e Comercial da Companhia | |
06/10/2023 | 02/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificar a renúncia do Sr. Daniil Sergunin, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e | (ii) Eleger o Diretor Presidente da Companhia, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. |
06/10/2023 | 01/09/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/10/2023 | 02/10/2023 | Fato Relevante | Eleição diretor presidente e renúncia Conselho da Administração | ||
26/09/2023 | 26/09/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Adequação ao Regulamento do Novo Mercado | |
25/09/2023 | 30/01/2023 | Estatuto Social | |||
22/09/2023 | 22/09/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
22/09/2023 | 22/09/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
22/09/2023 | 22/09/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia, | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
06/09/2023 | 31/08/2023 | Código de Conduta | |||
06/09/2023 | 31/08/2023 | Regimento interno do Conselho Fiscal | |||
06/09/2023 | 31/08/2023 | Regimento interno do Conselho de Administração | |||
06/09/2023 | 31/08/2023 | Regimento interno de Comitês | Regimento Interno do Comitê de Auditoria Não Estatutário | ||
06/09/2023 | 31/08/2023 | Política de Transações entre Partes Relacionadas | |||
06/09/2023 | 31/08/2023 | Política de Remuneração | |||
06/09/2023 | 31/08/2023 | Política de indicação | |||
06/09/2023 | 31/08/2023 | Política de Gerenciamento de Riscos | |||
06/09/2023 | 31/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a aprovação das políticas internas e documentos de governança corporativa obrigatórios | (i) a convocação de assembleia geral extraordinária (AGE) | (iii) a aprovação dos Regimentos Internos do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria não estatutário; | (iv) a criação e instalação do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, bem como a nomeação de seus membros e aprovação do orçamento próprio do Comitê de Auditoria; | (v) a aprovação das atribuições referentes à auditoria interna da Companhia | (vi) a celebração de Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativos entre Partes Relacionadas | (vii) outros assuntos; e | (viii) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião. |
06/09/2023 | 01/08/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
31/08/2023 | 22/09/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
31/08/2023 | 22/09/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
31/08/2023 | 22/09/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (a) alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para alterar o capital autorizado da Companhia, | (b) alteração do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. | (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia em decorrência das alterações acima propostas. |
31/08/2023 | 31/12/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
28/08/2023 | 28/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Pagamento dos juros aplicáveis aos credores de classe II e III - Recuperação Judicial | |
08/08/2023 | 01/07/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/08/2023 | 08/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T23 e 1S23 - Versões Português e Inglês | |
04/08/2023 | 30/06/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release de Resultados 2T23 e 1S23 - Versões Português e Inglês | |
04/08/2023 | 30/06/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Relatório Revisão Informações Trimestrais 2T23 e 1S23 | |
03/08/2023 | 03/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2023; | (ii) ratificar a renúncia da Sra. Michelle Gonçalves de Aguiar da Silva Araújo, ao cargo de Diretora Administrativo da Companhia; e | (iii) deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. |
27/07/2023 | 31/12/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
11/07/2023 | 11/07/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Falha na liquidação ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito da Oferta | |
07/07/2023 | 01/06/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
29/06/2023 | 29/06/2023 | Fato Relevante | Alienação ações PCS SALES (CANADA) INC. | ||
27/06/2023 | 27/06/2023 | Fato Relevante | Resultado leilão OPA | ||
23/06/2023 | 23/06/2023 | Fato Relevante | Novo Edital OPA e decisão do Colegiado da CVM | ||
23/06/2023 | 27/06/2023 | OPA - Edital de Oferta Pública de Ações | |||
22/06/2023 | 22/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Atualização preço OPA | |
12/06/2023 | 01/05/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/06/2023 | 05/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de parecer prévio a respeito da OPA |
07/06/2023 | 05/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Investigação |
01/06/2023 | 24/05/2023 | Fato Relevante | Divulgação da versão final do Edital da OPA | ||
30/05/2023 | 31/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 1T23 - Português e Inglês | |
30/05/2023 | 31/03/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Relatório Revisão Informações Trimestrais 1T23 | |
30/05/2023 | 31/03/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release de Resultados 1T23 - Versões Português e Inglês | |
30/05/2023 | 30/05/2023 | Fato Relevante | Conclusão da Investigação Independente | ||
24/05/2023 | 24/05/2023 | Fato Relevante | Divulgação da versão final do Edital da OPA | ||
24/05/2023 | 27/06/2023 | OPA - Edital de Oferta Pública de Ações | |||
24/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | (a) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (b) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; | (c) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; | (d) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. |
15/05/2023 | 11/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação das demonstrações financeiras relativas ao período trimestral encerrado em 31 de março de 2023; | (ii) Ratificar a renúncia do Sr. Bruno Pessoa Serapião, aos cargos de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (iii) Ratificar a renúncia da Sra. Elena Kholmanskikh, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; | (iv) Ratificar a renúncia do Sr. Lieven Cooreman, aos cargos de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; | (v) Nomear 3 (três) membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, em razão do disposto nos itens (ii), (iii) e (iv) acima, nos termos do artigo 15, §3º, do Estatuto Social da Companhia; | (vi) Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; e | (vii) Outros assuntos. |
15/05/2023 | 15/05/2023 | Fato Relevante | Deferimento do registro da oferta pública de aquisição de ações | ||
12/05/2023 | 31/12/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
12/05/2023 | 12/05/2023 | Fato Relevante | Postergação na divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2023 | ||
11/05/2023 | 11/05/2023 | Fato Relevante | Novos membros do Conselho da Administração | ||
04/05/2023 | 01/04/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/05/2023 | 04/05/2023 | Fato Relevante | Comunicação vendedores | ||
03/05/2023 | 03/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Versões revisadas da documentação da OPA | |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | (a) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (b) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; | (c) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; | (d) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | (a) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (b) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; | (c) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; | (d) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | (a) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (b) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; | (c) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia; | (d) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | 1 - Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | 2 - Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2023 | 3 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal | 4 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto | 5 - Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2023 | 6 - Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? |
26/04/2023 | 26/04/2023 | Fato Relevante | Renúncia do Sr. Lieven Cooreman | ||
26/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | '5 - Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2023. | 1 - Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | 2 - Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2023. | 3 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal | 4 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto | 6 - Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas |
25/04/2023 | 25/04/2023 | Fato Relevante | Renúncias Administração | ||
10/04/2023 | 01/03/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
03/04/2023 | 03/04/2023 | Fato Relevante | Alteração Estrutura da OPA | ||
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (i) Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia | (ii) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023. | (iii) Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia, | (iv) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2022 |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, | Deliberar sobre a eleição de 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia, | Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2022. | Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2023; |
28/03/2023 | 23/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023; | (i) apreciação do Relatório Anual da Administração, tomada das contas dos administradores, bem como exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores in | (iii) Convocação da AGO para deliberação acerca das matérias constantes da Proposta da Administração; | (iv) escolha dos Auditores Independentes da Companhia. |
28/03/2023 | 22/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise e opinião do Conselho Fiscal acerca do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. |
28/03/2023 | 29/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 4T22 e 2022 - Português e Inglês | |
17/03/2023 | 31/03/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | Nova versão do Segundo Laudo de Avaliação OPA (com marcas) | |
09/03/2023 | 01/02/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/03/2023 | 08/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Protocolo das versões revisadas da OPA incluindo nova versão do Segundo Laudo de Avaliação e do Edital | |
28/02/2023 | 30/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Diretor de Operações da Companhia. |
28/02/2023 | 30/01/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio | (b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações | (c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
23/02/2023 | 23/02/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Deliberar sobre a eleição de 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
23/02/2023 | 23/02/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Deliberar sobre a eleição de 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
23/02/2023 | 23/02/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a eleição de 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
22/02/2023 | 23/02/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Eleger 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
22/02/2023 | 23/02/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Eleger 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia |
17/02/2023 | 17/02/2023 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Indicação dos acionistas minoritários de candidatos aos cargos de membro efetivo e suplente do Conselho Fiscal | |
10/02/2023 | 30/01/2023 | Estatuto Social | |||
10/02/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
09/02/2023 | 11/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da renúncia do Sr. Lieven Cooreman | (ii) a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs | (iii) a ratificação da renúncia do Sr. Alfredo Fardin | (iv) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | e (v) a eleição dos seguintes diretores: Diretor Presidente, Diretor Administrativo, Diretor de Suprimentos e Logística e Diretor Comercial da Companhia. |
09/02/2023 | 11/01/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | (b) em razão da vacância do cargo no Conselho de Administração, a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até | (c) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio da Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na Cidade de Viana, Estado do Espírito | (d) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações; | (e) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (f) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
30/01/2023 | 30/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Diretor de Operações da Companhia. |
30/01/2023 | 30/01/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | (a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio | (b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações; | (c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
30/01/2023 | 30/01/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | (a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio | (b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações; | (c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
30/01/2023 | 30/01/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio | (b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações | (c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
20/01/2023 | 20/01/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Substituição LIBOR | |
19/01/2023 | 30/01/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia | b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia | c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia, e | d) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
19/01/2023 | 30/01/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
19/01/2023 | 30/01/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | a) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia | b) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia | c) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia | d) reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
19/01/2023 | 23/02/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
19/01/2023 | 23/02/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | a) ratificar a renúncia do Sr. Ewandro Gujanwsky e do Sr. José Alfredo da Justa aos cargos de membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia respectivamente; e | b) eleger 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as demonstrações financeir |
19/01/2023 | 23/02/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
19/01/2023 | 23/02/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | a) ratificar a renúncia do Sr. Ewandro Gujanwsky e do Sr. José Alfredo da Justa aos cargos de membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia respectivamente; e | b) eleger 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as demonstrações financeir |
19/01/2023 | 19/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da AGE |
12/01/2023 | 12/01/2023 | Fato Relevante | Renúncia membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal | ||
11/01/2023 | 11/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da renúncia do Sr. Lieven Cooreman | (ii) a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs | (iii) a ratificação da renúncia do Sr. Alfredo Fardin | (iv) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | e (v) a eleição dos seguintes diretores: Diretor Presidente, Diretor Administrativo, Diretor de Suprimentos e Logística e Diretor Comercial da Companhia. |
11/01/2023 | 11/01/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | '1. Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | '2. Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordin |
11/01/2023 | 11/01/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | '1. Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | '2. Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordin |
11/01/2023 | 11/01/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (a) ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | (b) em razão da vacância do cargo no Conselho de Administração, a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até | (c) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio da Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na Cidade de Viana, Estado do Espírito | (d) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações; | (e) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei das S.A.; e | (f) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
10/01/2023 | 11/01/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | 1. Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. | 2. Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordiná | 3. Deliberar sobre a alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio, da Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na Cidade de Viana, | 4. Deliberar sobre a alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações | 5. Deliberar sobre a alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades | 6. Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para contemplar as alterações propostas nos itens 3, 4 e 5 | 7. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? |
09/01/2023 | 11/01/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | '1. Deliberar sobre a ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. | '2. Deliberar sobre a eleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião como membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordin | '3. Deliberar sobre a alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede e domicílio, da Rua Idalino Carvalho s/n, Bairro Parque Industrial, na Cidade de Viana, | '4. Deliberar sobre a alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia para alterar a denominação do cargo de Diretor Técnico para Diretor de Operações | '5. Deliberar sobre a alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades | '6. Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para contemplar as alterações propostas nos itens 3, 4 e 5 acima | '7. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação? |
11/12/2022 | 11/01/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
11/12/2022 | 11/01/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | a) ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | b) eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros | c) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia | d) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia | e) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei nº 6.404, e | f) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
11/12/2022 | 11/01/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
11/12/2022 | 11/01/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | a) ratificação da renúncia do Sr. Tom Luigs, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; | b) eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros | c) alteração do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia | d) alteração do Artigo 21°, caput, e Artigo 25°, §8°, do Estatuto Social da Companhia | e) alteração do Artigo 58° do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras de publicações legais previstas pela Lei nº 6.404, | f) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
08/12/2022 | 31/12/2023 | Calendário de Eventos Corporativos |