HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (HAPV3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 02/04/2025Informações Periódicas - Detalhe - HAPV3
| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 30/04/2025 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Caso o grupamento de ações seja aprovado, alterar o caput do artigo 6.º do estatuto social da Companhia, para refletir o número de ações pós-grupamento; alterar o caput do artigo 7.º do estatuto. | Deliberar sobre o grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 15 ações ordinárias para 1 ação da mesma espécie, sem modificação do capital social; e | Deliberar sobre o Plano de Remuneração Baseada em Ações com Liquidação em Caixa ou Ações da Companhia (Plano de Ações Híbridas); | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2025; | Ratificar a eleição do Sr. Carlos Massaru Takahashi para ocupar o cargo vago de membro do conselho de administração da Companhia; | Ratificar a proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022; | Ratificar a proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; | Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; |
| 28/03/2025 | 30/04/2025 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | caso o grupamento de ações seja aprovado,alterar o caput do artigo 6.º do estatuto social da Companhia, para refletir o número de ações pós-grupamento;alterar o caput do artigo 7.º do estatuto social. | deliberar sobre o grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 15 ações ordinárias para 1 ação da mesma espécie, sem modificação do capital social; | deliberar sobre o Plano de Remuneração Baseada em Ações com Liquidação em Caixa ou Ações da Companhia (Plano de Ações Híbridas); | ratificar a eleição do Sr. Carlos Massaru Takahashi para ocupar o cargo vago de membro do conselho de administração da Companhia; | ratificar a proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022; | ratificar a proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/03/2025 | 30/04/2025 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Caso o grupamento de ações seja aprovado, alterar o caput do artigo 6.º do estatuto social da Companhia, para refletir o número de ações pós-grupamento; alterar o caput do artigo 7.º do estatuto. | Deliberar sobre o grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 15 ações ordinárias para 1 ação da mesma espécie, sem modificação do capital social; e | Deliberar sobre o Plano de Remuneração Baseada em Ações com Liquidação em Caixa ou Ações da Companhia (Plano de Ações Híbridas); | Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2025; | Ratificar a eleição do Sr. Carlos Massaru Takahashi para ocupar o cargo vago de membro do conselho de administração da Companhia; | Ratificar a proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022; | Ratificar a proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; | Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; |
| 28/03/2025 | 30/04/2025 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2025 | 30/04/2025 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2025 | 27/03/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a autorização para a convocação da Assembleia; e | a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. | a proposta da administração da Companhia referente à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (Assembleia) a ser convocada para o dia 30 de abril de 2025, às 10 horas; | a ratificação da proporção entre a remuneração fixa e variável da administração da Companhia para os exercícios sociais de 2022 e 2023 aprovada em desacordo com a Política de Remuneração; |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | Fato Relevante | Demonstrações Financeiras e Acordo SUS/ANS | ||
| 19/03/2025 | 20/03/2025 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados - Versões português e inglês | |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a manifestação do conselho de administração da Companhia acerca das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | Fato Relevante | Antecipação do Calendário DIOPS da ANS | ||
| 11/03/2025 | 31/12/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 10/03/2025 | 26/02/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) atualização do conteúdo dos seguintes documentos: | (i.a) Regimento Interno do Conselho de Administração; | (i.b) Política de Análise de Integridade de Terceiros; | (i.c) Política de Patrocínios, Doações, Contribuições Voluntárias e Incentivo Social; | (ii) alteração do nome e atualização do conteúdo dos seguintes documentos: | (ii.a) Sistema de Integridade, para que passe a ser intitulado Política do Programa de Integridade e Compliance; e | (ii.b) Código de Ética e Conduta, para que passe a ser intitulado Código de Conduta; | (iii) aprovação das seguintes políticas: (iii.a) Política de Consequências; e (iii.b) Política de Denúncias e Não Retaliações. |
| 10/03/2025 | 26/02/2025 | Código de Conduta | |||
| 10/03/2025 | 26/02/2025 | Política sobre Contribuições e Doações | |||
| 10/03/2025 | 26/02/2025 | Regimento interno do Conselho de Administração | |||
| 10/03/2025 | 01/02/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 10/03/2025 | 01/02/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 20/02/2025 | 11/02/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a eleição do Sr. José Luis Camargo Júnior como membro do Comitê Estatutário de Remuneração e Pessoas, nos termos do artigo 34 do estatuto social da Companhia; | (ii) a renúncia do Sr. Frederyck Alves Bezerra Oliveira como membro do Comitê de Qualidade Assistencial; e | (iii) a eleição da Sra. Leilane Andrade Gonçalves como membro do Comitê de Qualidade Assistencial. |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | Assembleia | AGE | Ata | (i) a alteração do estatuto social da Companhia (Estatuto Social), de modo a incluir novo capítulo XII e artigo 49, com disposições sobre ofertas públicas de aquisição; e | (ii) a consolidação do Estatuto Social, de modo a refletir as alterações constantes do item (i) acima, se aprovadas. |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | Estatuto Social | |||
| 17/02/2025 | 18/02/2025 | Assembleia | AGE | Mapa Sintético Consolidado | Mapa Sintético Consolidado |
| 10/02/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
| 10/02/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a apreciação da proposta da administração da Companhia referente às matérias a serem deliberadas na assembleia geral extraordinária, a ser realizada em 18 de fevereiro de 2025 (Assembleia); | (ii) a autorização para a convocação da Assembleia; | (iii) a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. |
| 27/01/2025 | 18/02/2025 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) a alteração do estatuto social da Companhia (Estatuto Social), de modo a incluir novo capítulo XII e artigo 49, com disposições sobre ofertas públicas de aquisição, e | (ii) a consolidação do Estatuto Social, de modo a refletir as alterações constantes do item (i) acima, se aprovadas. |
| 27/01/2025 | 18/02/2025 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) alteração do Estatuto Social, de modo a incluir novo capítulo XII e artigo 49, com disposições sobre ofertas públicas de aquisição, em caso de atingimento de participação societária relevante; | (ii) Consolidação do Estatuto Social, de modo a refletir as alterações constantes do item (i) acima, se aprovadas. |
| 27/01/2025 | 18/02/2025 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 10/01/2025 | 30/04/2025 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data prevista para a Assembleia | |
| 10/12/2024 | 31/12/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
| 22/11/2024 | 31/03/2025 | Comunicado ao Mercado | Mudança de Auditor |