SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) Informações Periódicas - Listagem

Atualização 19/11/2024

Informações Periódicas - Detalhe - SYNE3

Atualizações das Informações Periódicas
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos
02/10/2024	02/10/2024	Assembleia	AGE	Ata	(i) redução do capital social da Companhia no valor de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhões), por considerá-lo excessivo, sem o cancelamento de ações; \| (ii) alteração do artigo 6º, caput, do Estatuto Social, com a sua consequente consolidação, para refletir a redução de capital a ser deliberada no item (i) da ordem do dia, com eficácia condicionada \| (iii) alteração do artigo 43, parágrafo segundo, do Estatuto Social para esclarecer o disposto na legislação aplicável; e \| (iv) aprovação da distribuição de dividendos intercalares, ratificando a deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 14 de agosto de 2024.
17/09/2024	02/10/2024	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) Redução do capital social da Companhia no valor de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhões), por considerá-lo excessivo, sem o cancelamento de ações. \| (ii) Alteração do Artigo 6o, caput, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para refletir a redução de capital a ser deliberada como item (i) da ordem do dia. \| (iii) Alteração do Artigo 43, Parágrafo Segundo, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para esclarecer o disposto na legislação aplicável. \| (iv) Aprovação da distribuição de dividendos intercalares, ratificando a deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 14 de agosto de 2024.
02/09/2024	02/10/2024	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(i) Redução do capital social da Companhia no valor de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhões), por considerá-lo excessivo, sem o cancelamento de ações. \| (ii) Alteração do Artigo 6o, caput, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para refletir a redução de capital a ser deliberada como item (i) da ordem do dia. \| (iii) Alteração do Artigo 43, Parágrafo Segundo, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para esclarecer o disposto na legislação aplicável. \| (iv) Aprovação da distribuição de dividendos intercalares, ratificando a deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 14 de agosto de 2024.
02/09/2024	02/10/2024	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) Redução do capital social da Companhia no valor de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhões), por considerá-lo excessivo, sem o cancelamento de ações. \| (ii) Alteração do Artigo 6o, caput, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para refletir a redução de capital a ser deliberada como item (i) da ordem do dia. \| (iii) Alteração do Artigo 43, Parágrafo Segundo, do estatuto social, com a sua consequente consolidação, para esclarecer o disposto na legislação aplicável. \| (iv) Aprovação da distribuição de dividendos intercalares, ratificando a deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 14 de agosto de 2024.
17/04/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO/E	Ata	(i) aprovação das contas da administração, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras \| (ii) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia \| (iii) fixação do limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia \| (iv) alienação conjunta, direta ou indiretamente, de participação em empreendimentos imobiliários detidos direta ou indiretamente pela Companhia \| (vi) alteração da redação do Artigo 1o, caput, do Estatuto da Companhia \| (vii) alteração da redação do Artigo 6o, caput, do seu Estatuto Social \| e(viii) consolidação do Estatuto Social da Companhia
17/04/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Divulgação dos Mapas Finais de Votação Detalhados
16/04/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Sintético Consolidado - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 17/04/2024
12/04/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Divulgação dos Mapas sintéticos de votação recebidos do Agente Escriturador
15/03/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	(i) Aprovação das contas da administração, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; \| (ii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição dos membros do Conselho de Administração; \| (iii) Fixação do limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. \| (iv) Alienação conjunta, direta ou indiretamente, de participação em empreendimentos imobiliários detidos direta ou indiretamente pela Companhia ao XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII \| (v) Alteração da redação do Artigo 1º, caput, do Estatuto da Companhia, em razão de exigência da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão; \| (vi) Alteração da redação do Artigo 6º, caput, do seu Estatuto Social, para refletir alterações na cifra do capital social da Companhia, em virtude de deliberações tomadas nos exercícios anteriores \| (vii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações mencionadas nos itens (ii) e (iii) acima, se aprovadas.
15/03/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	(i) Aprovação das contas da administração, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; \| (ii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; \| (iii) Fixação do limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024 \| (iv) Alienação conjunta, direta ou indiretamente, de participação em empreendimentos imobiliários detidos direta ou indiretamente pela Companhia ao XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII \| (v) Alteração da redação do Artigo 1º, caput, do Estatuto da Companhia, em razão de exigência da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão; \| (vi) Alteração da redação do Artigo 6º, caput, do seu Estatuto Social, para refletir alterações na cifra do capital social da Companhia, em virtude de deliberações tomadas nos exercícios anteriores \| (vii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações mencionadas nos itens (ii) e (iii) acima, se aprovadas.
15/03/2024	17/04/2024	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
15/03/2024	17/04/2024	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
11/05/2023	11/05/2023	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO - AGE
11/05/2023	11/05/2023	Assembleia	AGE	Ata	(i) a alteração da redação do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, para inclusão, no objeto social da Companhia, de atividades complementares já praticadas por suas subsidiárias \| (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia
03/05/2023	11/05/2023	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) Alteração da redação do Artigo 4o do Estatuto da Companhia, para inclusão, no objeto social da Companhia, de atividades complementares já praticadas por suas subsidiárias; \| (ii) Em razão da deliberação constante do item i acima, consolidação do Estatuto Social da Companhia.
03/05/2023	11/05/2023	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(i) Alteração da redação do Artigo 4o do Estatuto da Companhia, para inclusão, no objeto social da Companhia, de atividades complementares já praticadas por suas subsidiárias; \| (ii) Em razão da deliberação constante do item i acima, consolidação do Estatuto Social da Companhia.
02/05/2023	28/04/2023	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
28/04/2023	28/04/2023	Assembleia	AGE	Ata	(i) a alteração da redação do Artigo 4o do Estatuto Social da Companhia, para inclusão, no objeto social da Companhia, de atividades complementares já praticadas por suas subsidiárias. \| (ii) em razão da deliberação constante do item i acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
28/04/2023	28/04/2023	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
28/04/2023	28/04/2023	Assembleia	AGO	Ata	(i) a aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. \| (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 2 dezembro de 2022. \| (iii) a ratificação da distribuição de dividendos intermediários aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de maio de 2022. \| (iv) a fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração. \| (v) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
27/04/2023	28/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Sintético Consolidado - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 28/04/2023
24/04/2023	28/04/2023	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	DIVULGAÇÃO DO MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO A DISTÂNCIA RECEBIDO DO ESCRITURADOR
29/03/2023	28/04/2023	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Edital de Convocação AGOE - 28/04/2023
28/03/2023	28/04/2023	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração AGOE - 28/04/2023
28/03/2023	28/04/2023	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Edital de Convocação AGOE - 28/04/2023
28/03/2023	28/04/2023	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
28/03/2023	28/04/2023	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
29/04/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final Detalhado
29/04/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
29/04/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO	Ata	(iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2022; \| Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
28/04/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Sintético Consolidado - Assembleia Geral Ordinária - 29/04/2022
26/04/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa Sintético de voto dos acionistas pelo Escriturador
29/03/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Edital de Convocação - AGO 2022
29/03/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Proposta da Administração - AGO 2022
29/03/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
09/08/2021	09/08/2021	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado (Analítico)
09/08/2021	09/08/2021	Assembleia	AGE	Ata	Deliberar acerca da: (i) eleição de 3 (três) membros efetivos para o Conselho de Administração da Companhia \| Deliberar acerca da: (ii) alteração da denominação social da Companhia, com a consequente modificação do art. 1º do Estatuto Social da Companhia \| Deliberar acerca da: (iii) inclusão de atividade no objeto social da Companhia, com a consequente modificação do art. 4º do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação.
06/08/2021	09/08/2021	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Sintético Consolidado de Voto a Distância.
05/08/2021	09/08/2021	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapas Sintéticos Enviados pelo Agente Escriturador.
08/07/2021	09/08/2021	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(i) Eleição de 3 (três) membros efetivos para o conselho de administração da Companhia; \| (ii) Alteração da denominação social da Companhia, com a consequente modificação do art. 1° do estatuto social da Companhia; e \| (iii) Inclusão de atividade no objeto social da Companhia, com a consequente modificação do art. 4° do estatuto social da Companhia e sua consolidação.
08/07/2021	09/08/2021	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) Eleição de 3 (três) membros efetivos para o conselho de administração da Companhia; \| (ii) Alteração da denominação social da Companhia, com a consequente modificação do art. 1° do estatuto social da Companhia; e \| (iii) Inclusão de atividade no objeto social da Companhia, com a consequente modificação do art. 4° do estatuto social da Companhia e sua consolidação
08/07/2021	09/08/2021	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
30/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	(ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; \| (iv) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e \| (v) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. \| i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; \| iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021;
30/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Ata	(ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; \| (iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; \| (iv) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e \| (v) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. \| i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
29/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Sintético de Votação a Distância Consolidado
28/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa Sintético de voto dos acionistas pelo Escriturador
28/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; \| (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; \| (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; \| (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; \| (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
28/04/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; \| (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; \| (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; \| (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; \| (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
30/03/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; \| (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; \| (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; \| (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; \| (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
30/03/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
30/03/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
30/03/2021	30/04/2021	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; \| (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e da distribuição de dividendos; \| (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021; \| (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; \| (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
09/12/2020	09/12/2020	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	(i) ratificação dos aumentos de capital social da Companhia, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019; \| (ii) ratificação dos cancelamentos de ações ordinárias de emissão da Companhia \| (iii) aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia \| (iv) aprovação da distribuição de dividendos, mediante a reversão parcial da reserva estatutária de exercícios anteriores, e da distribuição de dividendos a conta de reserva de retenção de lucros apro
09/12/2020	09/12/2020	Assembleia	AGE	Ata	(i) ratificação dos aumentos de capital social da Companhia, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019; \| (ii) ratificação dos cancelamentos de ações ordinárias de emissão da Companhia \| (iii) aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia \| (iv) aprovação da distribuição de dividendos, mediante a reversão parcial da reserva estatutária de exercícios anteriores, e da distribuição de dividendos a conta de reserva de retenção de lucros apro
24/11/2020	09/12/2020	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(i) ratificação dos aumentos de capital social da Companhia, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019 \| (ii) ratificação dos cancelamentos de ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, aprovados em Reunião do Conselho de Administração \| (iii) aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir as ratificações constantes nos itens (i) e (ii) acima, nos termos da proposta da administração \| (iv) aprovação da distribuição de dividendos, mediante a reversão parcial da reserva estatutária de exercícios anteriores, e da distribuição de dividendos a conta de reserva de retenção de lucros
24/11/2020	09/12/2020	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) ratificação dos aumentos de capital social da Companhia, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizadas em 28 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019 \| (ii) ratificação dos cancelamentos de ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, aprovados em Reunião do Conselho de Administração \| (iii) aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir as ratificações constantes nos itens (i) e (ii) acima, nos termos da proposta da administração \| (iv) aprovação da distribuição de dividendos, mediante a reversão parcial da reserva estatutária de exercícios anteriores, e da distribuição de dividendos a conta de reserva de retenção de lucros
06/05/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Assembleia Geral Ordinária - Mapa Final de Votação Detalhado - 30/04/2020
30/04/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa sintético de votação à distância
30/04/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Ata	(i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; \| (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da distribuição de dividendos; \| (iii) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e \| (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
29/04/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Sintético de Votação a Distância Consolidado
27/04/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
13/04/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; \| (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da distribuição de dividendos \| (iii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e \| (iv) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
13/04/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
31/03/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; \| (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da distribuição de dividendos; \| (iii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e \| (iv) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
31/03/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; \| (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da distribuição de dividendos \| (iii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e \| (iv) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
31/03/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
12/08/2019	07/08/2019	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado
07/08/2019	07/08/2019	Assembleia	AGE	Ata	(i) eleição do novo membro independente do Conselho de Administração da Companhia \| (ii) alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia
07/08/2019	07/08/2019	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
06/08/2019	07/08/2019	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Sintético de Votação a Distancia Consolidado
02/08/2019	07/08/2019	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa Escriturador
10/07/2019	07/08/2019	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) Eleição do novo membro independente do Conselho de Administração \| (ii) Alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia
08/07/2019	07/08/2019	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(i) eleição do novo membro independente do Conselho de Administração, Germán Pasquale Quiroga Vilardo; \| (ii) alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia, de modo a excluir o item c de seu parágrafo primeiro.
08/07/2019	07/08/2019	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
08/07/2019	07/08/2019	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) Eleição do novo membro independente do Conselho de Administração \| (ii) Alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia
06/05/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO/E	Ata	(i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; \| (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos; \| (iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019; \| (iv) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; \| e (v) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
06/05/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
06/05/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
24/04/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
22/04/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
16/04/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; \| (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos; \| (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019; \| (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e \| (v) Outros.
26/03/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; \| (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos; \| (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019; \| (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e \| (v) Outros.
26/03/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; \| (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos; \| (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019; \| (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; e \| (v) Outros.
26/03/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
26/03/2019	25/04/2019	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
18/12/2018	17/12/2018	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
17/12/2018	17/12/2018	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
17/12/2018	17/12/2018	Assembleia	AGE	Ata	(i) eleição do novo membro independente do Conselho de Administração da Companhia em decorrência da renúncia do Sr. LUÍS JOSÉ PEREDA ESPESO \| (ii) alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia.
14/12/2018	17/12/2018	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
14/12/2018	17/12/2018	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
21/11/2018	17/12/2018	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) Eleição do novo membro independente do Conselho de Administração em decorrência da renúncia do Sr. Luís José Pereda Espeso; e \| (ii) Alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia.
16/11/2018	17/12/2018	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
16/11/2018	17/12/2018	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(i) Eleição do novo membro independente do Conselho de Administração em decorrência da renúncia do Sr. Luís José Pereda Espeso; e \| (ii) Alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia.
20/08/2018	20/08/2018	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Aprovação do pagamento de bonificação extraordinária ao Diretor-Presidente
20/08/2018	20/08/2018	Assembleia	AGE	Ata	Deliberar acerca da aprovação do pagamento de bonificação extraordinária ao Diretor-Presidente
18/07/2018	20/08/2018	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Aprovação do pagamento de bonificação extraordinária ao Diretor-Presidente da Companhia
18/07/2018	20/08/2018	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) Aprovar o pagamento de bonificação extraordinária ao Diretor-Presidente da Companhia
07/05/2018	27/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado consolidado
27/04/2018	27/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
27/04/2018	27/04/2018	Assembleia	AGO/E	Ata	(i) adaptação do Estatuto Social da Companhia \| (i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 \| (ii) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 \| (iii) aprovação de proposta de orçamento de capital para os exercícios de 2018 a 2021 \| (iv) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração \| (v) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia
26/04/2018	27/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa sintético consolidado de voto à distância
25/04/2018	27/04/2018	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa sintético de votação a distância recebido do escriturador
28/03/2018	27/04/2018	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
28/03/2018	27/04/2018	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
28/03/2018	27/04/2018	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; \| (ii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e da distribuição de dividendos; \| (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para os exercícios de 2018 a 2021; \| (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição dos membros do Conselho de Administração; \| (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e \| (vi) Adaptação do Estatuto Social da Companhia.
28/03/2018	27/04/2018	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; \| (ii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e da distribuição de dividendos; \| (iii) Aprovação de proposta de orçamento de capital para os exercícios de 2018 a 2021; \| (iv) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição dos membros do Conselho de Administração; e \| (v) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e \| (vi) Adaptação do Estatuto Social da Companhia.
20/04/2017	20/04/2017	Assembleia	AGO/E	Ata	(i) alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o endereço da sede da Companhia; \| (i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; \| (ii) alteração do artigo 27 do Estatuto Social da \| (ii) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e da distribuição de dividendos; \| (iii) alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência da Diretoria; \| (iii) fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; \| (iv) definição da nova composição da Diretoria, alteração do artigo 31 e exclusão dos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição deliberada. \| (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; \| (v) alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações efetuadas pela Companhia.
20/03/2017	20/04/2017	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	(i) Alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o endereço da sede da Companhia; \| (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; \| (ii) Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar matéria de competência do Conselho de Administração; \| (ii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e da distribuição de dividendos; \| (iii) Alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência da Diretoria; e \| (iii) Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração; \| (iv) Definição da nova composição da Diretoria, alteração do artigo 31 e exclusão dos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição deliberada. \| (iv) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e \| (v) Alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações efetuadas pela Companhia.
20/03/2017	20/04/2017	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o endereço da sede da Companhia; \| Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar matéria de competência do Conselho de Administração; \| Alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência da Diretoria; \| Alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações efetuadas pela Companhia. \| Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; \| Definição da nova composição da Diretoria, alteração do artigo 31 e exclusão dos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição deliberada. \| Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e da distribuição de dividendos; \| Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e \| Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração;
17/03/2017	20/04/2017	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o endereço da sede da Companhia; \| Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar matéria de competência do Conselho de Administração; \| Alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência da Diretoria; \| Alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações efetuadas pela Companhia. \| Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; \| Definição da nova composição da Diretoria, alteração do artigo 31 e exclusão dos artigos 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição deliberada. \| Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e da distribuição de dividendos; \| Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e \| Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de Administração;
20/04/2016	20/04/2016	Assembleia	AGO/E	Ata	Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia \| Alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia \| Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
18/04/2016	20/04/2016	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência do Conselho de Administração. \| Alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para atualizar o valor do capital social da Companhia em vista dos aumentos de capital aprovados ao longo do exercício social de 2015; e \| Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
21/03/2016	20/04/2016	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência do Conselho de Administração. \| Alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para atualizar o valor do capital social da Companhia em vista dos aumentos de capital aprovados ao longo do exercício social de 2015; e \| Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
21/03/2016	20/04/2016	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, para inserir nova matéria de competência do Conselho de Administração. \| Alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para atualizar o valor do capital social da Companhia em vista dos aumentos de capital aprovados ao longo do exercício social de 2015; e \| Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
27/04/2015	27/04/2015	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
08/04/2015	27/04/2015	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/03/2015	27/04/2015	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Orçamento de Capital \| Orçamento de Capital \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
10/04/2014	10/04/2014	Assembléia	AGO/E	Ata	Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e da distribuição de dividendos \| Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 \| Aumento do capital social da Companhia mediante capitalização de parte das reservas de lucro \| Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia
25/03/2014	10/04/2014	Assembléia	AGO/E	Proposta da Administração	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 \| (ii) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e da distribuição de dividendos \| (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia \| (iv) Aumento do capital social da Companhia mediante capitalização de parte das reservas de lucro, com a consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
25/03/2014	10/04/2014	Assembléia	AGO/E	Edital de Convocação	(i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 \| (ii) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e da distribuição de dividendos \| (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia \| (iv) Aumento do capital social da Companhia mediante capitalização de parte das reservas de lucro, com a consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
24/02/2014	10/04/2014	Assembléia	AGO/E	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Orçamento de Capital
18/10/2013	09/10/2013	Assembléia	AGDEB	Ata	Deliberar sobre a liberação das garantias adicionais.
30/04/2013	30/04/2013	Assembléia	AGE	Ata	Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
30/04/2013	30/04/2013	Assembléia	AGO	Ata	Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e da distribuição de dividendos \| Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 \| Eleição dos membros do Conselho de Administração
22/04/2013	30/04/2013	Assembléia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação do lucro líquido \| Eleição dos Membros do Conselho de Administração \| Orçamento de Capital
15/04/2013	30/04/2013	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	Proposta da Administração acerca da Remuneração Anual Total dos administradores \| Proposta da Administração acerca da Remuneração dos Administradores (Item 13 do Formulário de Referência)
15/04/2013	30/04/2013	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia
15/04/2013	30/04/2013	Assembléia	AGO	Edital de Convocação	Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e da distribuição de dividendos \| Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 \| Eleição dos membros do Conselho de Administração