BRF S.A. (BRFS3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 26/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - BRFS3
| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Detalhado Final |
| 28/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação - AGOE |
| 28/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Votação |
| 23/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapas Sintéticos Preliminar e Consolidado de Votação |
| 08/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 08/03/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/02/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 29/02/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração - AGOE 2024 |
| 27/02/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 27/02/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 27/02/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Pedido Público de Procuração - AGOE 2024 |
| 27/02/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração - AGOE 2024 |
| 27/02/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 27/02/2024 | 28/03/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/07/2023 | 03/07/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aumento do limite do capital autorizado, passando das atuais 1.325.000.000 de ações ordinárias para 1.825.000.000 de ações ordinárias | (ii) supressão, sob condição suspensiva de liquidação de eventual aumento de capital mediante a emissão de novas ações pela Companhia |
| 03/07/2023 | 03/07/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Detalhado Final |
| 03/07/2023 | 03/07/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético de Votação AGE 03.07.2023 |
| 02/07/2023 | 03/07/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Votação e Boletim de Voto |
| 28/06/2023 | 03/07/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | MAPAS SINTÉTICOS PRELIMINAR E CONSOLIDADO DE VOTAÇÃO |
| 02/06/2023 | 03/07/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 01/06/2023 | 03/07/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 01/06/2023 | 03/07/2023 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | i) Aumento do Capital Autorizado e ii) supressão, sob condição suspensiva de liquidação de eventual aumento de capital mediante a emissão de novas ações pela Companhia do art. 41 do Estatuto |
| 01/06/2023 | 03/07/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 01/06/2023 | 03/07/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | i) Aumento do Capital Autorizado e ii) supressão, sob condição suspensiva de liquidação de eventual aumento de capital mediante a emissão de novas ações pela Companhia do art. 41 do Estatuto |
| 01/06/2023 | 03/07/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | i) Aumento do Capital Autorizado e ii) supressão, sob condição suspensiva de liquidação de eventual aumento de capital mediante a emissão de novas ações pela Companhia do art. 41 do Estatuto |
| 12/04/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Detalhado Final |
| 12/04/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Final de Votação - AGOE |
| 12/04/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Alterar o artigo 3 do Estatuto Social para incluir as atividades no objeto social da Companhia; | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2022 | (ii) Alterar o artigo 33, parágrafo 2º, do Estatuto Social para o mesmo membro do Comitê de Auditoria e Integridade pode acumular características de especialista financeiro e conselheiro independente; | (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2023; | (iii) Alterar o artigo 33, parágrafo 7º, do Estatuto Social para que as funções e atividades do Coordenador do Comitê de Auditoria e Integridade serão definidas no regimento interno do órgão; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (iv) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas. | (iv) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2023. |
| 11/04/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Votação AGOE |
| 10/04/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Preliminar de Votação |
| 08/03/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 08/03/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 08/03/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Alterar o artigo 3 do Estatuto Social para incluir as atividades no objeto social da Companhia; | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2022 | (ii) Alterar o artigo 33, parágrafo 2º, do Estatuto Social para o mesmo membro do Comitê de Auditoria e Integridade pode acumular características de especialista financeiro e conselheiro independente; | (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2023; | (iii) Alterar o artigo 33, parágrafo 7º, do Estatuto Social para que as funções e atividades do Coordenador do Comitê de Auditoria e Integridade serão definidas no regimento interno do órgão; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (iv) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas. | (iv) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2023. |
| 08/03/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | (i) Alterar o artigo 3 do Estatuto Social para incluir as atividades no objeto social da Companhia; | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2022 | (ii) Alterar o artigo 33, parágrafo 2º, do Estatuto Social para o mesmo membro do Comitê de Auditoria e Integridade pode acumular características de especialista financeiro e conselheiro independente; | (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2023; | (iii) Alterar o artigo 33, parágrafo 7º, do Estatuto Social para que as funções e atividades do Coordenador do Comitê de Auditoria e Integridade serão definidas no regimento interno do órgão; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (iv) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas. | (iv) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2023. |
| 08/03/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 08/03/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Alterar o artigo 3 do Estatuto Social para incluir as atividades no objeto social da Companhia; | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2022 | (ii) Alterar o artigo 33, parágrafo 2º, do Estatuto Social para o mesmo membro do Comitê de Auditoria e Integridade pode acumular características de especialista financeiro e conselheiro independente; | (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2023; | (iii) Alterar o artigo 33, parágrafo 7º, do Estatuto Social para que as funções e atividades do Coordenador do Comitê de Auditoria e Integridade serão definidas no regimento interno do órgão; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; e | (iv) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas. | (iv) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2023. |
| 29/03/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | (a) Alterar o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a alteração do capital social | (b) Acrescentar o inciso (vii) ao artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, para prever a competência da Assembleia Geral | (c) Alterar o artigo 23, inciso (xxxvii), e o artigo 25, inciso (vi), do Estatuto Social da Companhia, de modo a ajustá-los à redação proposta para o artigo 16, inciso (vii), do Estatuto Social | (d) Alterar o §1º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, para prever que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente Global não poderão ser cumulados pela mesma | (i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado: | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar RA, DFs, demais documentos relativos ao exercício 2021, incluindo absorção do lucro do exercício pelo saldo de prejuízos acumulados | (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas. | (ii) Fixar em 10 (dez) o número de membros para compor o Conselho de Administração; | (iii) Eleger os membros do CA, sendo necessário, nos termos da ICVM nº 165/1991, o requerimento de acionistas representando, no mínimo, 5% do capital votante para adotar o processo de voto múltiplo; | (iv) Aprovar, nos termos dos §6º e §7º do artigo 20 do Estatuto Social, a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2022; | (vi) Eleger os membros do Conselho Fiscal; e (vii) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022. | Em Assembleia Geral Extraordinária: |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | (a) Alterar o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a alteração do capital social | (b) Acrescentar o inciso (vii) ao artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, para prever a competência da Assembleia Geral | (c) Alterar o artigo 23, inciso (xxxvii), e o artigo 25, inciso (vi), do Estatuto Social da Companhia, de modo a ajustá-los à redação proposta para o artigo 16, inciso (vii), do Estatuto Social | (d) Alterar o §1º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, para prever que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente Global não poderão ser cumulados pela mesma | (i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado: | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar RA, DFs, demais documentos relativos ao exercício 2021, incluindo absorção do lucro do exercício pelo saldo de prejuízos acumulados | (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas. | (ii) Fixar em 10 (dez) o número de membros para compor o Conselho de Administração; | (iii) Eleger os membros do CA, sendo necessário, nos termos da ICVM nº 165/1991, o requerimento de acionistas representando, no mínimo, 5% do capital votante para adotar o processo de voto múltiplo; | (iv) Aprovar, nos termos dos §6º e §7º do artigo 20 do Estatuto Social, a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2022; | (vi) Eleger os membros do Conselho Fiscal; e (vii) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022. | Em Assembleia Geral Extraordinária: |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação Sintético |
| 24/03/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Votação |
| 24/03/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Preliminar de Votação |
| 09/03/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 25/02/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 25/02/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 25/02/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (a) Alterar o artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, para refletir alteração do capital social realizada pela Companhia conforme aprovações ocorridas na AGE de 17.01.2021. | (b)Acrescentar o inciso (vii) ao artigo 16 do Estatuto Social, para prever a competência da Assembleia Geral para aprovar realização de operações e negócios com partes relacionadas ou de alienação; | (c)Alterar o artigo 23, inciso (xxxvii), e o artigo 25, inciso (vi), do Estatuto Social, de modo a ajustá-los à redação proposta para o artigo 16, inciso (vii), do Estatuto Social | (d)Alterar o §1º do artigo 24 do Estatuto Social, para prever que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente Global não poderão ser cumulados pela mesma pessoa | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as DFs e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. | (ii) Fixar em 10 (dez) o número de membros para compor o Conselho de Administração; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos da ICVM nº 165/1991, o requerimento de acionistas representando, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante. | (iv) Aprovar, nos termos dos §6º e §7º do artigo 20 do Estatuto Social, a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2022; | (vi) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (vii) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022 | AGE: (i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado: | AGE: (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas |
| 25/02/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 25/02/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | (a) Alterar o artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, para refletir alteração do capital social realizada pela Companhia conforme aprovações ocorridas na AGE de 17.01.2021. | (b)Acrescentar o inciso (vii) ao artigo 16 do Estatuto Social, para prever a competência da Assembleia Geral para aprovar realização de operações e negócios com partes relacionadas ou de alienação; | (c)Alterar o artigo 23, inciso (xxxvii), e o artigo 25, inciso (vi), do Estatuto Social, de modo a ajustá-los à redação proposta para o artigo 16, inciso (vii), do Estatuto Social | (d)Alterar o §1º do artigo 24 do Estatuto Social, para prever que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente Global não poderão ser cumulados pela mesma pessoa | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as DFs e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. | (ii) Fixar em 10 (dez) o número de membros para compor o Conselho de Administração; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos da ICVM nº 165/1991, o requerimento de acionistas representando, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante. | (iv) Aprovar, nos termos dos §6º e §7º do artigo 20 do Estatuto Social, a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2022; | (vi) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (vii) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022 | AGE: (i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado: | AGE: (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas |
| 25/02/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (c)Alterar o artigo 23, inciso (xxxvii), e o artigo 25, inciso (vi), do Estatuto Social, de modo a ajustá-los à redação proposta para o artigo 16, inciso (vii), do Estatuto Social | (a) Alterar o artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, para refletir alteração do capital social realizada pela Companhia conforme aprovações ocorridas na AGE de 17.01.2021. | (b)Acrescentar o inciso (vii) ao artigo 16 do Estatuto Social, para prever a competência da Assembleia Geral para aprovar realização de operações e negócios com partes relacionadas ou de alienação; | (d)Alterar o §1º do artigo 24 do Estatuto Social, para prever que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente Global não poderão ser cumulados pela mesma pessoa | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as DFs e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. | (ii) Fixar em 10 (dez) o número de membros para compor o Conselho de Administração; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos da ICVM nº 165/1991, o requerimento de acionistas representando, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante. | (iv) Aprovar, nos termos dos §6º e §7º do artigo 20 do Estatuto Social, a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2022; | (vi) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (vii) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022 | AGE: (i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado: | AGE: (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas |
| 17/01/2022 | 17/01/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 17/01/2022 | 17/01/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 17/01/2022 | 17/01/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Deliberar sobre a proposta de alteração do limite da autorização para aumento de capital com a consequente alteração do artigo 7º e a consolidação do estatuto social da Companhia | (ii) Aprovar aumento capital social da Companhia, por meio oferta pública distribuição primária, até 325.000.000 novas ações ON, incluindo sob forma ADS representada ADR | (iii) Determinar que do valor total da Oferta (a) R$ 500.000.000,00, serão destinados ao capital social; e (b) o saldo restante do valor total da Oferta será destinado à formação de reserva de capital | (iv) Autorizar, para todos os fins e efeitos legais, a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à implementação do Aumento de Capital e da Oferta | (v) Autorizar Conselho de Administração, caso condições de mercado tornem realização do Aumento de Capital e Oferta não recomendável, exclusivo critério, não implementar o Aumento de Capital e Oferta | (vi) Autorizar o Conselho de Administração (a) a definir a quantidade de ações a ser emitida (respeitada quantidade máxima estabelecida), (b) aprovar preço por ação, (c) homologar o Aumento de Capital |
| 16/01/2022 | 17/01/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Votação |
| 12/01/2022 | 17/01/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Preliminar de Votação |
| 27/12/2021 | 17/01/2022 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | (i) Deliberar sobre a proposta de alteração do limite da autorização para aumento de capital com a consequente alteração do artigo 7º e a consolidação do estatuto social da Companhia | (ii) Aprovar aumento capital social da Companhia, por meio oferta pública distribuição primária, até 325.000.000 novas ações ON, incluindo sob forma ADS representada ADR | (iii) Determinar que do valor total da Oferta (a) R$ 500.000.000,00, serão destinados ao capital social; e (b) o saldo restante do valor total da Oferta será destinado à formação de reserva de capital | (v) Autorizar Conselho de Administração, caso condições de mercado tornem realização do Aumento de Capital e Oferta não recomendável, exclusivo critério, não implementar o Aumento de Capital e Oferta | (vi) Autorizar o Conselho de Administração (a) a definir a quantidade de ações a ser emitida (respeitada quantidade máxima estabelecida), (b) aprovar preço por ação, (c) homologar o Aumento de Capital |
| 27/12/2021 | 17/01/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 16/12/2021 | 17/01/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 16/12/2021 | 17/01/2022 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | (i) Deliberar sobre a proposta de alteração do limite da autorização para aumento de capital com a consequente alteração do artigo 7º e a consolidação do estatuto social da Companhia | (ii) Aprovar aumento capital social da Companhia, por meio oferta pública distribuição primária, até 325.000.000 novas ações ON, incluindo sob forma ADS representada ADR | (iii) Determinar que do valor total da Oferta (a) R$ 500.000.000,00, serão destinados ao capital social; e (b) o saldo restante do valor total da Oferta será destinado à formação de reserva de capital | (v) Autorizar Conselho de Administração, caso condições de mercado tornem realização do Aumento de Capital e Oferta não recomendável, exclusivo critério, não implementar o Aumento de Capital e Oferta | (vi) Autorizar o Conselho de Administração (a) a definir a quantidade de ações a ser emitida (respeitada quantidade máxima estabelecida), (b) aprovar preço por ação, (c) homologar o Aumento de Capital |
| 16/12/2021 | 17/01/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 16/12/2021 | 17/01/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Deliberar sobre a proposta de alteração do limite da autorização para aumento de capital com a consequente alteração do artigo 7º e a consolidação do estatuto social da Companhia | (ii) Aprovar aumento capital social da Companhia, por meio oferta pública distribuição primária, até 325.000.000 novas ações ON, incluindo sob forma ADS representada ADR | (iii) Determinar que do valor total da Oferta (a) R$ 500.000.000,00, serão destinados ao capital social; e (b) o saldo restante do valor total da Oferta será destinado à formação de reserva de capital | (v) Autorizar Conselho de Administração, caso condições de mercado tornem realização do Aumento de Capital e Oferta não recomendável, exclusivo critério, não implementar o Aumento de Capital e Oferta | (vi) Autorizar o Conselho de Administração (a) a definir a quantidade de ações a ser emitida (respeitada quantidade máxima estabelecida), (b) aprovar preço por ação, (c) homologar o Aumento de Capital |
| 16/12/2021 | 17/01/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Deliberar sobre a proposta de alteração do limite da autorização para aumento de capital com a consequente alteração do artigo 7º e a consolidação do estatuto social da Companhia | (ii) Aprovar aumento capital social da Companhia, por meio oferta pública distribuição primária, até 325.000.000 novas ações ON, incluindo sob forma ADS representada ADR | (iii) Determinar que do valor total da Oferta (a) R$ 500.000.000,00, serão destinados ao capital social; e (b) o saldo restante do valor total da Oferta será destinado à formação de reserva de capital | (iv) Autorizar, para todos os fins e efeitos legais, a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à implementação do Aumento de Capital e da Oferta | (v) Autorizar Conselho de Administração, caso condições de mercado tornem realização do Aumento de Capital e Oferta não recomendável, exclusivo critério, não implementar o Aumento de Capital e Oferta | (vi) Autorizar o Conselho de Administração (a) a definir a quantidade de ações a ser emitida (respeitada quantidade máxima estabelecida), (b) aprovar preço por ação, (c) homologar o Aumento de Capital |
| 14/05/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020; | (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2021; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (iv) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021. | AGE: (i) Deliberar sobre a alteração no Artigo 3 do Estatuto Social da Companhia; | AGE:(ii) Deliberar sobre a alteração no Artigo 33 do Estatuto Social da Companhia; | AGE:(iii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas; | AGE:(iv) Alterar o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (Plano de Outorga). |
| 27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação Sintético |
| 27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 27/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020; | (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2021; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (iv) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021. | AGE: (i) Deliberar sobre a alteração no Artigo 3 do Estatuto Social da Companhia; | AGE:(ii) Deliberar sobre a alteração no Artigo 33 do Estatuto Social da Companhia; | AGE:(iii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas; | AGE:(iv) Alterar o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (Plano de Outorga). |
| 26/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Votação |
| 22/04/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Preliminar de Votação |
| 29/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020; | (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2021; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (iv) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021; | AGE: (i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado; | AGE: (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas; | AGE: (iii) Deliberar sobre as seguintes alterações no Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia ("Plano de Outorga"). |
| 29/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020; | (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2021; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (iv) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021; | AGE: (i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado; | AGE: (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas; | AGE: (iii) Deliberar sobre as seguintes alterações no Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia ("Plano de Outorga"). |
| 26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020; | (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2021; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (iv) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021; | AGE: (i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado; | AGE: (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas; | AGE: (iii) Deliberar sobre as seguintes alterações no Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia ("Plano de Outorga"). |
| 26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 26/03/2021 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020; | (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2021; | (iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (iv) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021; | AGE: (i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado; | AGE: (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas; | AGE: (iii) Deliberar sobre as seguintes alterações no Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia ("Plano de Outorga"). |
| 27/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 27/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 27/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019; | (ii) Fixar em 10 (dez) o número de membros do Conselho de Administração; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; | (iv) Aprovar, nos termos dos §6º e §7º do artigo 20 do Estatuto Social, a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2020; | (vi) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (vii) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. | AGE: (i) Deliberar sobre a alteração do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; | AGE: (ii) Autorizar a celebração de contratos de indenidade entre a Cia e os novos membros do Conselho de Administração que vierem a ser eleitos na AGO a ser realizada cumulativamente com esta AGE; | AGE: (iii) Alterar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia. |
| 25/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Votação |
| 23/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Preliminar de Votação |
| 13/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 13/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019; | (ii) Fixar em 10 (dez) o número de membros do Conselho de Administração; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; | (iv) Aprovar, nos termos dos §6º e §7º do artigo 20 do Estatuto Social, a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2020; | (vi) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (vii) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. | AGE: (i) Deliberar sobre a alteração do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; | AGE: (ii) Autorizar a celebração de contratos de indenidade entre a Cia e os novos membros do Conselho de Administração que vierem a ser eleitos na AGO a ser realizada cumulativamente com esta AGE; | AGE: (iii) Alterar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia. |
| 09/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 09/04/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019; | (ii) Fixar em 10 (dez) o número de membros do Conselho de Administração; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; | (iv) Aprovar, nos termos dos §6º e §7º do artigo 20 do Estatuto Social, a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2020; | (vi) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (vii) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. | AGE: (i) Deliberar sobre a alteração do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; | AGE: (ii) Autorizar a celebração de contratos de indenidade entre a Cia e os novos membros do Conselho de Administração que vierem a ser eleitos na AGO a ser realizada cumulativamente com esta AGE; | AGE: (iii) Alterar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia. |
| 27/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 27/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019; | (ii) Fixar em 10 (dez) o número de membros do Conselho de Administração; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; | (iv) Aprovar, nos termos dos §6º e §7º do artigo 20 do Estatuto Social, a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2020; | (vi) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (vii) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. | AGE: (i) Deliberar sobre a alteração do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; | AGE: (ii) Autorizar a celebração de contratos de indenidade entre a Cia e os novos membros do Conselho de Administração que vierem a ser eleitos na AGO a ser realizada cumulativamente com esta AGE; | AGE: (iii) Alterar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia. |
| 26/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 26/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019; | (ii) Fixar em 10 (dez) o número de membros do Conselho de Administração; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; | (iv) Aprovar, nos termos dos §6º e §7º do artigo 20 do Estatuto Social, a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2020; | (vi) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (vii) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. | AGE: (i) Deliberar sobre a alteração do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; | AGE: (ii) Autorizar a celebração de contratos de indenidade entre a Cia e os novos membros do Conselho de Administração que vierem a ser eleitos na AGO a ser realizada cumulativamente com esta AGE; | AGE: (iii) Alterar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia. |
| 26/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 26/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019; | (ii) Fixar em 10 (dez) o número de membros do Conselho de Administração; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; | (iv) Aprovar, nos termos dos §6º e §7º do artigo 20 do Estatuto Social, a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2020; | (vi) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (vii) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. | AGE: (i) Deliberar sobre a alteração do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; | AGE: (ii) Autorizar a celebração de contratos de indenidade entre a Cia e os novos membros do Conselho de Administração que vierem a ser eleitos na AGO a ser realizada cumulativamente com esta AGE; | AGE: (iii) Alterar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia. |
| 26/03/2020 | 27/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019; | (ii) Fixar em 10 (dez) o número de membros do Conselho de Administração; | (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; | (iv) Aprovar, nos termos dos §6º e §7º do artigo 20 do Estatuto Social, a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | (v) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2020; | (vi) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (vii) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. | AGE: (i) Deliberar sobre a alteração do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; | AGE: (ii) Autorizar a celebração de contratos de indenidade entre a Cia e os novos membros do Conselho de Administração que vierem a ser eleitos na AGO a ser realizada cumulativamente com esta AGE; | AGE: (iii) Alterar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia. |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018; | (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2019; | (iii) Autorizar a realização de um acréscimo no valor da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2019; | (iv) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (v) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2019. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alterar o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia e ratificar os pagamentos já realizados no âmbito do referido Plano. |
| 26/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Votação |
| 26/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Preliminar de Votação |
| 29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018; | (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2019; | (iii) Autorizar a realização de um acréscimo no valor da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2019; | (iv) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (v) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2019. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alterar o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia e ratificar os pagamentos já realizados no âmbito do referido Plano. |
| 29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Pedido Público de Procuração |
| 29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018; | (ii) Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2019; | (iii) Autorizar a realização de um acréscimo no valor da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2019; | (iv) Eleger os membros do Conselho Fiscal; | (v) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2019. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alterar o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia e ratificar os pagamentos já realizados no âmbito do referido Plano. |
| 29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 12/12/2018 | 12/12/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 12/12/2018 | 12/12/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 12/12/2018 | 12/12/2018 | Assembleia | AGE | Ata | (i)Examinar,discutir e aprovar os termos e condições do protocolo e justificação da incorporação da SHB pela Companhia,celebrado pelos administradores da Companhia e da SHB (Protocolo e Justificação | (ii)ratificar a nomeação da KPMG Auditores Independentes (CNPJ sob o nº 57.755.217/0001-29) para a elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da SHB,a valor contábil (Laudo de Avaliação") | (iii) aprovar o Laudo de Avaliação; | (iv) aprovar a Incorporação, com a consequente extinção da SHB, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação; e | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Incorporação. |
| 11/12/2018 | 12/12/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Votação |
| 10/12/2018 | 12/12/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Preliminar de Votação |
| 22/11/2018 | 12/12/2018 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Pedido Público de Procuração |
| 13/11/2018 | 12/12/2018 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 09/11/2018 | 12/12/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 09/11/2018 | 12/12/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Examinar, discutir e aprovar os termos e condições do protocolo e justificação da incorporação da SHB Comércio e Indústria de Alimentos S.A. (SHB) pela Companhia (Incorporação), celebrado pelo | (ii) Ratificar a nomeação da empresa especializada KPMG Auditores Independentes (CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29) para a elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da SHB, a valor cont | (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação; | (iv) Aprovar a Incorporação, com a consequente extinção da SHB, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação; e | (v) Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Incorporação |
| 09/11/2018 | 12/12/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 09/11/2018 | 12/12/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Examinar, discutir e aprovar os termos e condições do protocolo e justificação da incorporação da SHB Comércio e Indústria de Alimentos S.A. (SHB) pela Companhia (Incorporação), celebrado pelo | (ii) Ratificar a nomeação da empresa especializada KPMG Auditores Independentes (CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29) para a elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da SHB, a valor cont | (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação; | (iv) Aprovar a Incorporação, com a consequente extinção da SHB, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação; e | (v) Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Incorporação |
| 05/11/2018 | 05/11/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 05/11/2018 | 05/11/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 05/11/2018 | 05/11/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Adequar determinadas disposições do Estatuto Social da Companhia às recomendações constantes do Código Brasileiro de Governança Corporativa - CBGC; | Adequar o Estatuto Social da Companhia ao novo Regulamento do Novo Mercado, que entrou em vigor a partir de 02.01.2018; | Ajustar a redação do artigo 32; | Efetuar outros ajustes de redação. | Revisar as alçadas financeiras do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia; |
| 02/11/2018 | 05/11/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado de Votação |
| 01/11/2018 | 05/11/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Preliminar de Votação |
| 19/10/2018 | 05/11/2018 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Pedido Público de Procuração |
| 04/10/2018 | 05/11/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 04/10/2018 | 05/11/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Consolidar o Estatuto Social da Companhia com o objetivo de refletir as alterações aprovadas | Deliberar sobre as alterações do Estatuto Social da Companhia |
| 04/10/2018 | 05/11/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 04/10/2018 | 05/11/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Consolidar o Estatuto Social da Companhia com o objetivo de refletir as alterações | Deliberar sobre alterações do Estatuto Social da Companhia |
| 06/06/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
| 30/05/2018 | 25/05/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Fianl de Votação Detalhado |
| 25/05/2018 | 25/05/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 25/05/2018 | 25/05/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Alterar o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia | Autorizar a celebração de contratos de indenidade entre a Companhia e seus atuais, e futuros, membros do Conselho de Administração | Retificar o valor da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da BRF para o exercício de 2018 |
| 24/05/2018 | 24/05/2018 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância - AGE 25.05 |
| 23/05/2018 | 25/05/2018 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação |
| 10/05/2018 | 25/05/2018 | Assembleia | AGE | Material referente a pedidos públicos de procuração | Pedido Público de Procuração |
| 06/05/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 27/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Alterar o Artigo 30, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, | Aprovação das contas da administração | Consolidação do Estatuto Social | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração | Fixar a Remuneração Global | Remuneração Conselho Fiscal |
| 25/04/2018 | 25/05/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Autorizar a celebração de contratos de indenidade entre a Companhia e os membros do Conselho de Administração | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 25/04/2018 | 25/05/2018 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 25/04/2018 | 25/05/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 25/04/2018 | 25/05/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Autorizar a celebração de contratos de indenidade entre a Companhia e os membros do Conselho de Administração | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Retificar o valor da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da BRF para o exercício de 2018 |
| 25/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 25/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (a) destituição de todos os membros do Conselho de Administração; | (b) aprovação do número de 10 membros para compor o Conselho de Administração; | (c) eleição de novos membros para ocuparem os cargos no Conselho de Administração; e | (d) eleição do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração. | Alterar o Artigo 30, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, a fim de prever que as reuniões do Conselho Fiscal sejam realizadas periodicamente, nos termos do Regimento Interno do órgão. | Consolidar o Estatuto Social da Companhia. | Eleger os membros do Conselho Fiscal. | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva (Administradores) para o exercício de 2018. | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018. | Por solicitação dos acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ e Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros: | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2017 |
| 25/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | (a) destituição de todos os membros do Conselho de Administração; | (b) aprovação do número de 10 membros para compor o Conselho de Administração; | (c) eleição de novos membros para ocuparem os cargos no Conselho de Administração; e | (d) eleição do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração. | (i) Por solicitação dos acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ e Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros: | (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de | (ii) Alterar o Artigo 30, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, | (ii) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva para o exercício de 2018; | (iii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. | (iiii) Eleger os membros do Conselho Fiscal; e | (iv) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018. |
| 25/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação |
| 24/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação AGO/E a ser realizada em 26 de abril de 2018 |
| 13/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
| 06/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (a) destituição de todos os membros do Conselho de Administração; | (b) aprovação do número de 10 membros para compor o Conselho de Administração; | (c) eleição de novos membros para ocuparem os cargos no Conselho de Administração; e | (d) eleição do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração; | (ii) Alterar o Artigo 30, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, | (iii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. | Eleger os membros do Conselho Fiscal; e | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva para o exercício de 2018; | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018. | Por solicitação dos acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ e Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros: | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 201 |
| 26/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Sintético Final de Votação |
| 26/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Designar o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o Número de membros do Conselho de Administração | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 26/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado |
| 25/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado |
| 24/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo Escriturador |
| 28/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 27/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
| 27/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleger os membros do Conselho de Administração | Eleger os membros do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global anual do Conselho Fiscal para o exercício de 2017 | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva para o exercício de 2017 | Fixar o número de membros do Conselho de Administração | Ratificar a distribuição de remuneração aos acionistas (Juros sobre o Capital Próprio), conforme deliberado pelo Conselho de Administração | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 20 |
| 24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleger os membros do Conselho de Administração | Eleger os membros do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração global anual do Conselho Fiscal para o exercício de 2017 | Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva para o exercício de 2017 | Fixar o número de membros do Conselho de Administração | Ratificar a distribuição de remuneração aos acionistas (Juros sobre o Capital Próprio), conforme deliberado pelo Conselho de Administração | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 20 |
| 24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
| 20/05/2016 | 07/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa de votação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia |
| 07/04/2016 | 07/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | A alteração do Artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, que trata do capital social, para refletir o novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia | A alteração dos jornais de grande circulação nos quais a Companhia realiza as suas publicações legais | A alteração e a consolidação do Estatuto Social da Companhia em conformidade com os termos constantes da Proposta da Administração | A fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2016 e a reratificação da remuneração anual e global realizada em 2015 | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Ratificar a distribuição de remuneração aos acionistas | Ratificar a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia | Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dez de 2015 |
| 14/03/2016 | 07/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Material referente a pedidos públicos de procuração | Pedido Público de Procuração |
| 01/03/2016 | 07/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia | Alterar os jornais de grande circulação nos quais a Companhia realiza as suas publicações legais | Aprovar a alteração do Artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.15, e deliberar sobre a destinação do resultado. | Fixar a remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2016 e reratificar a remuneração anual e global realizada em 2015 | Ratificar a distribuição de remuneração aos acionistas (Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos), conforme deliberado pelo Conselho de Administração | Ratificar a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger o Vice-Presidente do Conselho de Administração |
| 01/03/2016 | 07/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 01/03/2016 | 07/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alterar os jornais de grande circulação nos quais a Companhia realiza as suas publicações legais. | Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia | Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia. | Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, e deliberar sobre a destinação do | Fixar a remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2016 e reratificar a remuneração anual e global realizada em 2015 | Ratificar a distribuição de remuneração aos acionistas (Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos), conforme deliberado pelo Conselho de Administração | Ratificar a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme reuniões de tal órgão ocorridas em 5 de agosto de 2015 e em 01 de março de 2016, bem como eleger o Vice-Presidente do |
| 10/04/2015 | 08/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Açoes Restritas | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 08/04/2015 | 08/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 31/03/2015 | 08/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/02/2015 | 08/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 27/02/2015 | 08/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Examinar e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2014, e deliberar sobre a destinação do resultado do exercí | 2. Ratificar a distribuição de remuneração aos acionistas (Juros de Capital e Dividendos), conforme deliberado pelo Conselho de Administração; | 3. Aprovar o número de nove membros para compor o Conselho de Administração, observado o que dispõe o art. 16, caput, do Estatuto Social; | 4.Eleger o Conselho de Administração; | 5.Designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, na forma do disposto no § 1º do art. 16 do Estatuto Social; | 6.Eleger os membros do Conselho Fiscal; |
| 08/04/2014 | 03/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Alteração do estatuto social da companhia | Aprovar a alteração do Plano de Opções de Compra Ações (Stock Options) | Examinar e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2013 | Fixar a remuneração anual e global dos administradores e do Conselho Fiscal | Ratificar nomeação de membro do Conselho de Administração eleito em Reunião do Conselho de Administração |
| 07/03/2014 | 03/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Examinar e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2013, e deliberar sobre a destinação do resultado | 1. Ratificar nomeação de membro do Conselho de Administração eleito em Reunião do Conselho de Administração | 2. Fixar a remuneração anual e global dos administradores e do Conselho Fiscal; | 2. Ratificar a distribuição de remuneração aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração | 3. Aprovar a alteração do Plano de Opções de Compra Ações (Stock Options); | 3. Eleger o Conselho Fiscal. | 4. Aprovar o Plano de Performance de Stock Options. |
| 27/02/2014 | 03/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Examinar e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2013, e deliberar sobre a destinação do resultado; Aprovar a s | 1. Ratificar a decisão tomada na Reunião do Conselho de Administração de 14.11.13, que elegeu para membro do Conselho de Administração, o Sr. Simon Cheng e a decisão tomada na Reunião do Conselho de A | 2. Aprovar a remuneração total, anual e global para os Administradores das Empresas BRF, no valor de até R$ 60 milhões, incluindo a remuneração extra no mês de dezembro/2014, no valor correspondente a | 3. Aprovar a alteração do Plano de Opções de Compra de Ações (Stock Options), nos itens. (Anexo VI, de acordo com o artigo 13 da Instrução CVM nº 481). | 4. Aprovar o Plano de Performance de Stock Options (Anexo VII, de acordo com o artigo 13 da Instrução CVM nº 481). | Eleger os membros do Conselho Fiscal - Prazo de Mandato: Até AGO/E de 2015. (Anexo IV, itens 12.6 ao 12.10, de acordo com a instrução CVM nº 480) | Ratificar a distribuição de remuneração aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração no montante de R$ 724.018.821,80 (setecentos e vinte e quatro milhões, dezoito mil, oitocento |
| 09/04/2013 | 09/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 14/03/2013 | 09/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Stock Options (Anexo 13) | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/03/2013 | 09/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 24/11/2015 | 24/04/2012 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Aprovar a remuneração total e global para os Administradores das Empresas | 1. Aprovar a seguinte destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2011 | 2. Reforma estatutária, com alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social vigente | 2.Ratificar a deliberação do Conselho de Administração | 3. Estender o Plano de Remuneração baseado em Ações e o Regulamento das opções | 3.Eleger os membros do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria | 4.Eleger um membro suplente para o Conselho de Administração | Em Assembléia Geral Extraordinária | Em Assembléia Geral Ordinária |