ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (ONCO3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 14/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - ONCO3
| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 01/11/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Aprovar cisões parciais e alteração do número de mebros do Conselho de Administração |
| 01/11/2024 | 01/11/2024 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar cisões parciais e alteração do número de mebros do Conselho de Administração |
| 10/10/2024 | 01/11/2024 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 10/10/2024 | 01/11/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovar cisões parciais e alteração do número de mebros do Conselho de Administração |
| 10/10/2024 | 01/11/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 10/10/2024 | 01/11/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar cisões parciais e alteração do número de mebros do Conselho de Administração |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final AGO votação detalhada |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final AGE de votação detalhado |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e providências necessários à implementação das Operações; | Aprovar a proposta de cisões parciais de Unity, Céu, Cettro e AIO, com versão dos acervos líquidos cindidos para a Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo (Operações); | Aprovar o Protocolo e Justificação de Cisões Parciais; | Aprovar os Laudos de Avaliação; | Deliberar acerca da independência do Sr. Marcelo Del Vigna, candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; | Deliberar sobre a alteração do Plano de Opções de Compra de Ações e do Plano de Ações Restritas; | Deliberar sobre a consolidação do estatuto social da Companhia para refletir as alterações previstas no item (9) acima; | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social de 2023, fixada na AGO de 2023 | Deliberar sobre alterações ao estatuto social da Companhia; | Discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31 dezembro de 2023; | Eleger o Sr. Marcelo Del Vigna para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; | Ratificar a nomeação e a contratação da empresa de avaliação Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., como responsável pela elaboração dos laudos de avaliação patrimonial contábil; |
| 26/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado |
| 26/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado |
| 24/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 24/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovar a proposta de cisões parciais de Unity, Céu, Cettro e AIO, com versão dos acervos líquidos cindidos para a Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo (Operações); | Aprovar o Protocolo e Justificação de Cisões Parciais; | Aprovar os Laudos de Avaliação; | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e providências necessários à implementação das Operações; | Deliberar acerca da independência do Sr. Marcelo Del Vigna, candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; | Deliberar sobre a alteração do Plano de Opções de Compra de Ações e do Plano de Ações Restritas; | Deliberar sobre a consolidação do estatuto social da Companhia para refletir as alterações previstas no item (9) acima; e | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social de 2023, fixada na AGO de 2023. | Deliberar sobre alterações ao estatuto social da Companhia; | Discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31 dezembro de 2023; | Eleger o Sr. Marcelo Del Vigna para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; | Ratificar a nomeação e a contratação da empresa de avaliação Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., como responsável pela elaboração dos laudos de avaliação patrimonial contábil; |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar a proposta de cisões parciais de Unity, Céu, Cettro e AIO, com versão dos acervos líquidos cindidos para a Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo (Operações); | Aprovar o Protocolo e Justificação de Cisões Parciais; | Aprovar os Laudos de Avaliação; | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e providências necessários à implementação das Operações; | Deliberar acerca da independência do Sr. Marcelo Del Vigna, candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; | Deliberar sobre a alteração do Plano de Opções de Compra de Ações e do Plano de Ações Restritas; | Deliberar sobre a consolidação do estatuto social da Companhia para refletir as alterações previstas no item (9) acima; e | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social de 2023, fixada na AGO de 2023. | Deliberar sobre alterações ao estatuto social da Companhia; | Discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31 dezembro de 2023; | Eleger o Sr. Marcelo Del Vigna para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; | Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; | Ratificar a nomeação e a contratação da empresa de avaliação Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., como responsável pela elaboração dos laudos de avaliação patrimonial contábil; |
| 28/03/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 13/09/2023 | 13/09/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa analítico final de votação |
| 13/09/2023 | 13/09/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final sintético de votação |
| 13/09/2023 | 13/09/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar a incorporação de CEON pela Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo (Incorporação) | Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação do "CEON" pela Oncoclínicas | Aprovar o Laudo de Avaliação | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Incorporação. | Ratificar a nomeação e a contratação da empresa de avaliação Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., como responsável pela elaboração do laudo de avaliação do PL de CEON a ser incorporado pela companhia |
| 31/08/2023 | 31/08/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa analítico final de votação |
| 31/08/2023 | 31/08/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final sintético de votação |
| 31/08/2023 | 31/08/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar a proposta de cisão parcial da CTO, com versão do acervo líquido cindido para a Companhia (a Cisão) | Aprovar o Laudo de Avaliação | Aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Oncoclínica Centro de Tratamento Oncológico S.A. (CTO) | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Cisão. | Ratificar a nomeação e a contratação da empresa de avaliação Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., como responsável pela elaboração do laudo de avaliação patrimonial contábil do acervo líquido |
| 22/08/2023 | 13/09/2023 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 22/08/2023 | 13/09/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | aprovar a incorporação de CEON pela Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo(Incorporação); e | aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação do Centro de Excelência Oncológica S.A. (CEON) pela Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. | aprovar o Laudo de Avaliação | autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Incorporação. | ratificar a nomeação e a contratação da empresa de avaliação Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., como responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido de CEON |
| 22/08/2023 | 13/09/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 22/08/2023 | 13/09/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | aprovar a incorporação de CEON pela Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo (Incorporação); e | aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação do Centro de Excelência Oncológica S.A. (CEON) pela Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. | aprovar o Laudo de Avaliação | autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Incorporação. | ratificar a nomeação e a contratação da empresa de avaliação Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., como responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido de CEON |
| 09/08/2023 | 31/08/2023 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 09/08/2023 | 31/08/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | aprovar a proposta de cisão parcial da CTO | aprovar o Laudo de Avaliação | aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Oncoclínica Centro de Tratamento Oncológico S.A. (CTO) | autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Cisão. | ratificar a nomeação e a contratação da empresa de avaliação Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., como responsável pela elaboração do laudo de avaliação patrimonial contábil |
| 09/08/2023 | 31/08/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
| 09/08/2023 | 31/08/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | aprovar a proposta de cisão parcial da CTO | aprovar o Laudo de Avaliação; | aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Oncoclínica Centro de Tratamento Oncológico S.A. (CTO); | autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e providências necessários à implementação da Cisão. | ratificar a nomeação e a contratação da empresa de avaliação Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., como responsável pela elaboração do laudo de avaliação patrimonial contábil |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (2) deliberar sobre a consolidação do estatuto social da Companhia. | (2) fixar o número de membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato unificado de 2 (dois) anos | (3) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia | (4) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato unificado de 2 (dois) anos | (5) indicar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, dentre os membros eleitos; e | (6) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) deliberar sobre alteração do Estatuto Social | Em Assembleia Geral Ordinária: (1) deliberar sobre as demonstrações financeiras de 2022 |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Analítico |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de Votação Final Sintético |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
| 24/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação do escriturador |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (2) deliberar sobre a consolidação do estatuto social da Companhia. | (2) fixar o número de membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato unificado de 2 (dois) anos; | (3) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (4) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato unificado de 2 (dois) anos; | (5) indicar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, dentre os membros eleitos; e | (6) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) deliberar sobre a atualização do Estatuto Social da Companhia; | Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (2) deliberar sobre a consolidação do estatuto social da Companhia. | (2) fixar o número de membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato unificado de 2 (dois) anos; | (3) deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (4) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato unificado de 2 (dois) anos; | (5) indicar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, dentre os membros eleitos; e | (6) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) deliberar sobre a atualização do Estatuto Social da Companhia; | Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 07/05/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 07/05/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | deliberar sobre a instituição de Plano de Opções de Compra de Ações, Plano de Ações Restritas e Plano de Ações Virtuais | deliberar sobre a ratificação da eleição do Sr. Eric P. Winer para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia | deliberar sobre a ratificação da eleição dos Srs. David Castelblanco e Bruno Lemos Ferrari para os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente do Conselho de Administração | deliberar sobre alterações ao Estatuto Social da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 27/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético consolidado |
| 27/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador - AGE |
| 27/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador - AGO |
| 31/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | deliberar sobre a instituição de Plano de Opções de Compra de Ações, Plano de Ações Restritas e Plano de Ações Virtuais (Phantom Shares) | deliberar sobre a ratificação da eleição do Sr. Eric P. Winer para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia | deliberar sobre a ratificação da eleição dos Srs. David Castelblanco e Bruno Lemos Ferrari para os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente do Conselho de Administração | deliberar sobre alterações ao Estatuto Social da Companhia | fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/21 |
| 30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | deliberar sobre a instituição de Plano de Opções de Compra de Ações, Plano de Ações Restritas e Plano de Ações Virtuais (Phantom Shares) | deliberar sobre a ratificação da eleição do Sr. Eric P. Winer para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia | deliberar sobre a ratificação da eleição dos Srs. David Castelblanco e Bruno Lemos Ferrari para os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente do Conselho de Administração | deliberar sobre alterações ao Estatuto Social da Companhia | fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/21 |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | deliberar sobre a instituição de Plano de Opções de Compra de Ações, Plano de Ações Restritas e Plano de Ações Virtuais (Phantom Shares) | deliberar sobre a ratificação da eleição do Sr. Eric P. Winer para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia | deliberar sobre a ratificação da eleição dos Srs. David Castelblanco e Bruno Lemos Ferrari para os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente do Conselho de Administração | deliberar sobre alterações ao Estatuto Social da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético de votação AGE |
| 28/03/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar a proposta de incorporação das ações de emissão da Unity pela Companhia | Aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da Unity Participações | Aprovar o aumento do capital social | Aprovar o Laudo da Incorporação de Ações | Ratificar a nomeação e a contratação da empresa de avaliação Apsis Consultoria Empresarial |
| 07/03/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 07/03/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | aprovar a proposta de incorporação das ações de emissão da Unity | aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da Unity Participações | aprovar o aumento do capital social | aprovar o Laudo da Incorporação de Ações | ratificar a nomeação e a contratação da empresa de avaliação Apsis |
| 07/03/2022 | 28/03/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | aprovar a proposta de incorporação das ações de emissão da Unity pela Companhia | aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da Unity | aprovar o aumento do capital social | aprovar o Laudo da Incorporação de Ações | ratificar a nomeação e a contratação da empresa de avaliação Apsis |