EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (EVEN3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 09/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - EVEN3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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28/10/2024 | 14/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Potencial Construtivo |
03/10/2024 | 03/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/09/2024 | 28/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ILP 2024 |
20/08/2024 | 12/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cargo de VP de Operações, Vacância e Contrato de Indenidade |
15/08/2024 | 06/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de NC pela RFM Empreendimentos e Política de Conflito de Interesses |
13/08/2024 | 13/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2T24 |
31/07/2024 | 30/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre Informe de Governança Corporativa |
23/07/2024 | 15/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Regimentos e Políticas |
10/07/2024 | 09/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Desvinculação ações MELK3 |
05/07/2024 | 01/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação unidades hoteleiras - Hotel Ibis Ibirapuera |
12/06/2024 | 20/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a constituição de garantia para a contratação de financiamentos à produção - Marquise Vila Mariana e Casa Sabiá |
07/06/2024 | 04/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operação Primavera |
07/06/2024 | 29/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CRI Melo Alves |
21/05/2024 | 21/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição de Membro do Comitê Financeiro |
15/05/2024 | 15/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Terceiro aditamento do acordo de acionistas e alteração do instrumento de consolidação de Mútuos. |
13/05/2024 | 13/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1T24. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/05/2024 | 02/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Operação Societária Estruturada |
29/04/2024 | 26/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de políticas |
01/04/2024 | 20/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Relatório Anual do Comitê de Auditoria Interna 2023 |
28/03/2024 | 28/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação dos acionistas da Companhia para a AGOE 2024 | Proposta da Administração | Proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 | Proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2024 | Proposta do novo plano de concessão de ações restritas | Propostas de revisão e renovação do Orçamento de Capital |
26/03/2024 | 26/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de ações Melnick |
25/03/2024 | 25/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de recompra de ações |
25/03/2024 | 22/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Composição do Conselho de Administração |
21/03/2024 | 14/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria para o exercício de 2024 | Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2023 | Renovação do contrato de auditoria independente | Segregação do orçamento dos órgãos de governança da Companhia |
14/12/2023 | 14/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28/11/2023 | 22/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 16ª Emissão Debêntures |
13/11/2023 | 10/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3T23. |
15/09/2023 | 15/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29/08/2023 | 24/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
24/08/2023 | 24/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações |
10/08/2023 | 10/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2T23. |
31/07/2023 | 28/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o Informe de Governança Corporativa |
26/07/2023 | 24/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a Proposta da Administração para AGE | Retificar o item (ii) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia |
21/07/2023 | 21/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta troca de ações |
30/06/2023 | 22/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição Comitê de Auditoria |
24/05/2023 | 24/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
23/05/2023 | 23/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição CA, Diretoria e Comitês |
15/05/2023 | 15/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1T23. |
28/03/2023 | 28/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de revisão do Orçamento de Capital; | Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2022; | Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para AGO 2023. | Aprovar a indicação dos candidatos para compor a chapa candidata ao Conselho de Administração da Companhia; | Proposta de destinação do resultado de 2022; |
23/03/2023 | 23/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Segundo aditamento do acordo de acionistas |
24/02/2023 | 15/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Diretoria Executiva e Comitês |
05/12/2022 | 05/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição Diretoria Executiva |
14/11/2022 | 14/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
10/11/2022 | 10/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3T22. |
05/09/2022 | 05/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGE |
15/08/2022 | 15/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2T22. |
29/07/2022 | 29/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o Informe de Governança Corporativa |
20/07/2022 | 20/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 15ª Emissão Debêntures |
18/07/2022 | 15/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acordo de Investimento - RFM |
04/07/2022 | 23/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Garantia SPE e Comitê Financeiro |
23/05/2022 | 12/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Política de Sustentabilidade |
12/05/2022 | 12/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1T22 e Eleição de Membros dos Comitês. |
27/04/2022 | 27/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação da Administração |
27/04/2022 | 28/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Política de Indicação Administração |
04/04/2022 | 04/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição Diretoria Executiva |
22/03/2022 | 22/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2021. | Convocação AGO 2022. | Proposta de destinação do resultado de 2021. |
18/03/2022 | 17/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança de Auditor Independente |
18/03/2022 | 10/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Comitê Financeiro |
19/01/2022 | 21/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Políticas de Divulgação e de Negociação. |
21/12/2021 | 16/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
15/12/2021 | 15/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Dividendos |
10/11/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3T21. |
16/09/2021 | 13/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Programa de Matching |
12/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de recompra de ações |
09/08/2021 | 09/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao 2T21. |
30/07/2021 | 30/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o Informe de Governança Corporativa |
08/07/2021 | 08/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Partes Relacionadas - Unicasa |
15/06/2021 | 15/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/05/2021 | 19/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificação revogação ILP e capital social |
13/05/2021 | 13/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ITR 1T21 e Eleição de Membros dos Comitês |
13/05/2021 | 12/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditivo acordo de acionistas |
19/03/2021 | 19/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGO/E | Eleição membros independendes CA | Proposta de destinação do resultado de 2020 |
18/03/2021 | 18/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2020 |
05/03/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar, discutir e deliberar sobre a autorização para os administradores da Companhia e quaisquer dos seus legítimos representantes/procuradores praticarem todos e quaisquer atos necessários. | Analisar, discutir e deliberar sobre os termos e condições do Contrato de Indenidade a ser celebrado entre a Companhia e os administradores. |
13/01/2021 | 12/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Venda Hotel Fasano Itaim |
23/12/2020 | 23/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar, discutir e deliberar sobre o plano de trabalho da Auditoria Interna da Companhia, bem como do orçamento necessário para a implementação. |
23/12/2020 | 17/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição da totalidade das ações da SPE Diogo Moreira S.A., pela EVEN SP 107 Empreendimentos Imobiliários Ltda. |
21/12/2020 | 21/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre os termos e condições finais para a operação de alienação, pela Companhia, da totalidade das ações de emissão da sua subsidiária, Viedma (preço, condições e opção). | Deliberar sobre pagamento antecipado (pré-pagamento) de dívidas da Companhia. |
30/11/2020 | 24/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Delibração sobre a Política de Proteção e Privacidade de Dados Pessoais e Política das Atividades da Auditoria Interna. |
16/11/2020 | 09/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da outorga da opção de compra dos Imóveis que compoem o Hotel Fasano Itaim pela Taperebá à Gafisa S.A. |
12/11/2020 | 12/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas do 3T20 |
03/11/2020 | 03/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alienação, pela subsidiária da Companhia, Taperebá, dos Imóveis de sua propriedade ao Fundo de Investimento Imobiliário Even - Hotel Fasano ltaim. |
01/10/2020 | 01/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação, pela Companhia, da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Viedma, incluindo as Ações emitidas após a Reorganização Societária, ao AYLES FUNDO DE INV. | Autorização para os administradores da Companhia, da Viedma e das SPEs e quaisquer dos seus legítimos representantes/procuradores, praticarem todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da Op | Realização de operação de reorganização societária envolvendo subsidiárias da Companhia |
24/09/2020 | 24/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Fixação do Preço de Emissão das Ações Ordinárias de Emissão da Melnick |
03/09/2020 | 02/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de participação acionária detida pela Companhia na Melnick | Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providencias e praticar todos os atos necessários a realização da Oferta, | Empréstimo de ações ordinárias de emissão da Melnick e de titularidade da Companhia |
10/08/2020 | 31/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Relatório de Governança Corporativa |
30/07/2020 | 30/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas do 2T20 |
10/07/2020 | 10/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta de transação com parte relacionada | (ii) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas em assembleia geral. |
10/07/2020 | 09/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar, discutir e deliberar sobre a Política de Transação com Partes Relacionadas da Companhia. |
30/06/2020 | 30/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Incorporação da MEIC pela MEDI |
18/06/2020 | 18/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/06/2020 | 03/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
15/05/2020 | 15/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas do 1T20 |
23/04/2020 | 23/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia |
01/04/2020 | 01/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de recompra de ações |
30/03/2020 | 30/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras | Destinação do resultado da Companhia | Orçamento de capital 2019-2021 |
18/12/2019 | 18/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
18/12/2019 | 12/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Novo Plano de Remuneração |
14/11/2019 | 12/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DE 2019. | CONSTITUIÇÃO DA SCP PENSILVÂNIA E SCP NETO DE ARAÚJO, INCLUINDO PARTICIPAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS DA COMPANHIA. | ELEIÇÃO DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA. |
07/11/2019 | 16/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
07/11/2019 | 16/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação CRI KINEA |
14/10/2019 | 03/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política e Regimento Interno do Comitês de Auditoria da Companhia |
02/09/2019 | 31/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 13ª (décima terceira) emissão de debêntures |
16/08/2019 | 14/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas Resultado 2T19 | Comitê Financeiro |
24/07/2019 | 24/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Presidente do Conselho | Emissão de CCB |
27/06/2019 | 27/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Relatório de Governança Corporativa e Políticas |
08/05/2019 | 07/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas Resultado 1T19 |
29/03/2019 | 26/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | analisar, discutir e deliberar sobre a Convocação e Proposta da Administração. | analisar, discutir e deliberar sobre a proposta de destinação do resultado da Companhia; | Analisar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras; |
28/01/2019 | 24/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição Membros do Comitê Financeiro |
12/11/2018 | 12/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contas Resultado 3T18 |
22/10/2018 | 11/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação acerca de contratação de CCB |
03/10/2018 | 27/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a 12ª emissão de debêntures |
01/10/2018 | 27/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações e Cancelamento de Ações em Tesouraria |
24/08/2018 | 15/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Novo CA e Diretoria |
24/08/2018 | 15/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ILP e Remuneração |
09/08/2018 | 09/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 2º trimestre de 2018 |
11/06/2018 | 11/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de terreno | Celebração de Mutuo para desenvolvimento de empreendimento |
10/05/2018 | 10/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 1º trimestre de 2018 |
22/03/2018 | 22/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 4º trimestre, alteração do Estatuto Social e aprovação Regimento Interno |
08/03/2018 | 28/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a 11ª emissão de debêntures |
08/03/2018 | 26/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre direitos aquisitivos de imóveis |
08/03/2018 | 28/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de constituição de consórcio |
08/03/2018 | 26/02/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Deliberação sobre aquisição de imóveis |
20/12/2017 | 20/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação acerca de contratação de CCB |
20/12/2017 | 19/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre constituição de SCP |
05/12/2017 | 01/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
05/12/2017 | 01/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de plano de investimento |
09/11/2017 | 09/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 3º trimestre de 2017 |
22/09/2017 | 18/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Venda de Torre Corporativa - Urbanity |
19/09/2017 | 19/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Diretor e Reestruturação da Diretoria |
21/08/2017 | 11/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a 10ª (décima) emissão de debêntures |
10/08/2017 | 10/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 2º trimestre de 2017 |
10/05/2017 | 10/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 1º trimestre de 2017 | Eleição de Diretor(es) |
12/04/2017 | 03/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a 9ª (nona) emissão de debêntures | Emissão de Valores Mobiliários |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2016 |
28/12/2016 | 19/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | COM PARTES RELACIONADAS |
06/12/2016 | 06/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 8ª emissão de debêntures, no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) |
06/12/2016 | 01/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação e instalação do Comitê de Transação com Partes Relacionadas |
21/11/2016 | 14/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 7ª emissão de debêntures, no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) |
10/11/2016 | 31/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Comitê Financeiro e de Risco da Companhia |
09/11/2016 | 09/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 3T16 |
01/09/2016 | 23/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aprovação de transação com Partes Relacionadas |
19/08/2016 | 10/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre aprovação de transação com Partes Relacionadas |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, por unanimidade e sem restrições, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de 1° de abril de 2016 a 30 de junho de 2016 |
02/08/2016 | 26/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, por unanimidade de votos, a criação e instalação do Comitê Financeiro e de Riscos | Aprovar, por unanimidade de votos, a extinção do Comitê de Estratégia da Companhia |
29/07/2016 | 18/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajustes às regras gerais aplicáveis às opções de compra outorgadas pela Companhia |
05/05/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período de 01/01/2016 a 31/03/2016 | Distribuição de dividendos intercalares |
20/04/2016 | 18/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aditamento dos contratos de opção de compra de ações outorgados aos beneficiários da primeira tranche | Lista de beneficiários da primeira tranche de outorga do Plano de Opção 2016 | Termos e condições dos modelos de contratos e beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações |
01/04/2016 | 01/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificar a ata da RCA 18.03 para fazer constar o prazo correto para exercício das opções pelos beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações |
30/03/2016 | 18/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do percentual de ações, bem como as novas regras de outorga de opção de compra de ações dentro do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Autorização para a outorga de novas opções de compra de ações pela Companhia | Novo Plano de Remuneração Variável da Companhia (Plano de Remuneração Variável) |
21/03/2016 | 18/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignar o detalhamento da proposta aprovada na RCA para destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos |
18/03/2016 | 18/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise trimestral, pelo Conselho de Administração, sobre a distribuição de dividendos intermediários e/ou intercalares | Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia para 2016 | Aprovação da proposta para destinação do lucro líquido de 2015 e distribuição de dividendos | Aprovação do Relatório da Adm., DFs e Parecer dos Auditores Independentes ref. 2015 | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
07/03/2016 | 29/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Auditoria e a Política para Transação com Partes Relacionadas | Ratificação da eleição de dois novos membros para o Comitê de Auditoria e reeleição do atual membro do referido Comitê |
17/12/2015 | 17/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
17/12/2015 | 10/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia ao cargo de Diretor de Assuntos Corporativos |
10/12/2015 | 04/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
08/12/2015 | 04/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
04/12/2015 | 02/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação e instalação dos Comitês de Auditoria, de Estratégia, e de Pessoas | Ratificação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia |
04/12/2015 | 04/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
06/11/2015 | 06/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período de 01/07/2015 a 30/09/2015 |
20/10/2015 | 20/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação do estágio atual da companhia | Apresentação do planejamento estratégico para os próximos anos |
01/09/2015 | 26/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) |
06/08/2015 | 06/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período de 01/04/2015 a 30/06/2015 | Aprovação das demonstrações financeiras trimestrais referentes ao período de 01/04/2015 a 30/06/2015 |
03/07/2015 | 03/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da redação dos art. 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alteração da redação dos art. 22, 29 e 30 do Estatuto Social | Alteração da redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social | Alteração da redação dos incisos xx a xxii do Artigo 20 do Estatuto Social | Aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária | Aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária | Solicitação apresentada pela Nova Milano Investimentos Ltda de convocação de assembleia geral de acionistas | Solicitação apresentada pela Nova Milano Investimentos Ltda de convocação de assembleia geral de acionistas |
06/05/2015 | 06/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2015 | Aprovação das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2015 |
22/04/2015 | 22/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Programa de Recompra de Ações |
07/11/2014 | 07/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das demonstrações financeiras terceiro trimestre de 2014 |
22/08/2014 | 18/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) alteração do texto do código de conduta da cia. |
08/08/2014 | 08/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2014 |
28/05/2014 | 27/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da constituição do comitê de sucessão |
06/05/2014 | 06/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das demonstrações financeiras ref. primeiro trimestre de 2014 |
28/04/2014 | 28/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Capitalização da Reserva de Retenção de Lucros |
25/03/2014 | 25/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prorrogação do prazo para acumulação de cargos |
24/03/2014 | 24/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Novas regras de outorga de opção de compra e autorização para a outorga de novas opções de compra de ações |
24/02/2014 | 24/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações da Companhia |
21/02/2014 | 21/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação das DFPs 2013 | (ii) proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos | (iii) aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia | (iv) proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para aumentar o valor do limite do capital autorizado da Companhia | (v) aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia. |
01/11/2013 | 01/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras ref. terceiro trimestre |
26/08/2013 | 15/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Plano de Remuneração Variável |
09/08/2013 | 09/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 2 trimestre de 2013 |
07/05/2013 | 07/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação das demonstrações financeiras relativas ao 1T13; e | (ii) eleição da Diretoria Estatutária |
01/03/2013 | 01/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro | (ii)aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e distribuição de dividendos; | (iii)aprovação da Proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2013; | (iv)aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; e | (v)aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia. |