JHSF PARTICIPACOES S.A. (JHSF3) Informações Periódicas - Listagem

Atualização 03/12/2024

Informações Periódicas - Detalhe - JHSF3

Atualizações das Informações Periódicas
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos
14/11/2024	14/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação 3º trimestre de 2024
13/11/2024	12/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Conclusão venda projeto Shops Faria Lima
04/11/2024	01/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia de membro da Diretoria Estatutária da Companhia e aquisição de ativo por parte de sociedade controlada
16/10/2024	15/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
03/10/2024	03/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Compra de Aeronave
28/08/2024	28/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação de transação com parte relacionada
14/08/2024	13/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação ITR 2T24 e outorga de Opções de Compra de Ações Ordinárias da Companhia
31/07/2024	31/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação escritura 14ª emissão de debenture simples
31/07/2024	23/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RERRAT RCA 12/07/2024
24/07/2024	23/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RERRAT RCA 12/07/2024
12/07/2024	12/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
02/07/2024	27/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Notas Comerciais Escriturais - Banco BTG Pactual S.A.
14/05/2024	14/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação ITR 1T24
24/04/2024	24/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Repactuação
01/04/2024	01/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2024
26/03/2024	25/03/2025	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/03/2024	25/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/03/2024	25/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Dfs 2023, aprovação garantias e eleição diretoria estatutária.
15/03/2024	14/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Consultivo	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação de transação com parte relacionada
26/02/2024	26/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a eleição da Diretoria Estatutária da Companhia.
07/02/2024	07/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de Recompra de Ações
05/02/2024	05/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação da garantia prestada em 30 de dezembro de 2021, em favor de sua controlada Hotel Marco Internacional S.A.
03/01/2024	03/01/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Transferência de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria para atender o exercício de opções de compra de ações, nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia
29/12/2023	29/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Transferência de participações de controladas da Companhia nos Shopping Ponta Negra e Shopping Bela Vista
21/12/2023	21/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/11/2023	29/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Notas Comerciais Escriturais (NC)
29/11/2023	29/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Notas Comerciais Escriturais (NC)
14/11/2023	14/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação ITR 3T23
09/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia
09/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia
25/10/2023	23/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Outorga, a determinados administradores e colaboradores da Companhia, de Opções de Compra de Ações Ordinárias da Companhia e Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade
15/08/2023	14/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação ITR 2T23
21/07/2023	21/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Fiança CRI JHSF Malls S.A
21/07/2023	21/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/07/2023	28/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Transações com partes relacionadas
30/06/2023	30/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia e indicação da Diretoria Estatutária da Companhia
20/06/2023	13/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação de transação com parte relacionada.
16/05/2023	15/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Comitês de assessoramento \| Aprovação ITR 1T23 \| Retificação dividendos
05/05/2023	05/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Repactuação da 10ª Emissão de Debentures Simples
28/04/2023	25/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Outorga de garantia em favor de sociedade controlada indiretamente pela Companhia
17/04/2023	13/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
14/04/2023	13/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27/03/2023	27/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Proposta da Administração e Edital de Convocação da AGOE 2023
17/03/2023	16/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
17/03/2023	16/04/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Relatório Anual 2022
17/03/2023	16/03/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
17/03/2023	16/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras Consolidadas de 2022
07/02/2023	07/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de Recompra de ações
03/01/2023	03/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exercício de Opções
27/12/2022	27/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Sociedade entre JHSF e C-Fly
27/12/2022	26/12/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Encerramento de Filiais
12/12/2022	12/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/12/2022	12/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
11/11/2022	09/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. Aprovação do ITR 3T22; ii. Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo e Regimento Interno; iii. Prestação de garantia às obrigações de sua sociedade controlada
01/11/2022	31/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renegociação de termos e condições da 12ª Emissão Debêntures
15/09/2022	15/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recondução e Eleição da Diretoria Estatutária, eleição de novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário e Outorga de Plano de Opção de Compra de Ações
12/08/2022	10/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	I. Aprovação Divulgação 2T22; II. Política de Pagamentos
06/07/2022	06/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exercício de opções de ações e compra de ativo por controlada
30/06/2022	30/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Transação com Parte Relacionada
24/06/2022	24/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
09/06/2022	08/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia e Transação com Parte Relacionada
08/06/2022	08/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia e Transação com Parte Relacionada
16/05/2022	16/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de ações mantidas em tesouraria
12/05/2022	11/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. Aprovação ITR 1T22; ii. Outorga - Plano de Opção de ações e; iii. Compra de terreno no Complexo Boa Vista
07/03/2022	07/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Terreno
04/03/2022	04/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas em 05 de abril de 2022 (AGOE)
24/02/2022	21/02/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
24/02/2022	24/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da DF de 2021 e Pagamentos de Dividendos
08/02/2022	08/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
23/01/2022	21/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
21/01/2022	21/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Transação com parte relacionada
03/01/2022	03/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exercício de Opções
30/12/2021	30/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cessão de Crédito
30/12/2021	30/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia (CCB e 4131)
20/12/2021	17/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Indicação de membros dos Comitês de Assessoramento e aprovação de políticas
14/12/2021	13/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia
04/11/2021	03/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras 3T21 e Plano de opção de ações
08/10/2021	08/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
01/10/2021	30/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Política de Riscos e Transações com partes relacionadas
27/09/2021	27/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1ª Emissão de Nota Promissória da JHSF Participações S.A.
24/09/2021	24/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
17/08/2021	17/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de ações mantidas em tesouraria e novo programa de recompra
05/08/2021	04/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das DFs 2T21; convocação de AGE; e aprovação de transação com partes relacionadas
15/07/2021	08/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1) o Regimento Interno do Comitê de Ética e Conduta da Companhia, bem como a indicação de seus membros; 2) a Política de Integridade da Companhia; e 3) o Plano Quadrienal de Auditoria Interna
28/06/2021	28/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
17/06/2021	17/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
06/05/2021	06/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações financeiras do 1T21
04/05/2021	29/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Regimento Interno Comitês
05/04/2021	31/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
08/03/2021	08/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Garantia para emissão de CRI
03/03/2021	25/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Convocação AGOE 2021
26/02/2021	25/02/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Destinação de resultados de 2020
18/02/2021	18/02/2021	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
18/02/2021	18/02/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
18/02/2021	17/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2020
29/01/2021	29/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
04/01/2021	04/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aumento de Capital para fins de Plano de Opções e (ii) Aprovação de transações com partes relacionadas
14/12/2020	14/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Contrato de Compra e Venda com a XP Investimentos S.A
01/12/2020	26/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Criação de novos comitês e Nova politica de remuneração
13/11/2020	13/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Encerramento programa de recompra
05/11/2020	05/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Demonstrações Financeiras 3T20 e aumento de capital
06/10/2020	06/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação AGE, Política de Transação com Partes Relacionadas e Regimento Interno do CF
02/10/2020	02/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27/08/2020	27/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recompra de ações
13/08/2020	13/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Dfs, Pagamento de dividendos, aumento de capital e outros
12/08/2020	12/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Terreno no Complexo Boa Vista
16/07/2020	15/07/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
16/07/2020	15/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
06/07/2020	06/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
01/07/2020	01/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de participação societária
25/05/2020	25/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição Casa Fasano
14/05/2020	14/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Dfs e Eleição de membro do CAE
17/04/2020	17/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de participação societária Gero e Marea (Fasano RJ)
14/04/2020	14/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
06/03/2020	06/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação AGOE + DFs 2019
13/02/2020	13/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demostrações Financeiras de 2019 e Aumento de Capital devido ao exercício de opções
23/12/2019	23/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	I.Dação de imóvel na Fazenda Boa Vista e II. Outorga de ações
20/12/2019	20/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/12/2019	05/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	8ªEmissão de debentures
13/11/2019	13/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
01/11/2019	01/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Oferta Restrita
30/10/2019	30/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Dfs 3T19
04/10/2019	04/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Outorga de ações
07/08/2019	07/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação DFs 2T19 e Criação Controlada
31/07/2019	31/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Políticas de Remuneração, Indicação e Gestão de Riscos
25/06/2019	25/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da operação de aumento de participação do XP Malls FII no Catarina Fashion Outlet, além de demais deliberações relacionadas a operação mencionada.
03/06/2019	03/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	ratificação prazo vigencia
20/05/2019	20/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão CRI
07/05/2019	07/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação resultados 1T19
29/04/2019	29/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Social
13/03/2019	13/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação de cotas do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII
21/02/2019	21/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação resultados 2018
04/02/2019	04/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Social Plano de Opções de Ações
27/12/2018	27/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre prestação de garantias decorrentes de novação sobre garantias já prestadas
12/12/2018	12/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação de Ações de Emissão da Própria Companhia
21/11/2018	08/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação DFs 3T18, Expansão Catarina, Emissão CCB e Outorga plano de opções
19/10/2018	19/10/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Aprovação de alienação de participação minoritária de ativos
19/10/2018	19/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de alienação de participação minoritária de ativos
09/08/2018	09/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Resultados 2o trimestre
06/07/2018	06/07/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar acerca (1) do enquadramento dos Srs. Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Richard Barczinski, Osvaldo Roberto Nieto e Ariovaldo dos Santos como membros independentes do Conse
01/06/2018	01/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	) Deliberar sobre a ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia, relacionados às matérias acima. \| Deliberar sobre a autorização à Diretoria da Companhia para a prática de todos e quaisquer atos necessários à Emissão de Debêntures e da Oferta Restrita, em conformidade com o disposto no artigo 59 da \| Deliberar sobre a outorga de garantia pela Companhia, nos termos do inciso XX, artigo 21, do Estatuto Social da Companhia. \| Deliberar sobre a outorga de garantias, por sociedades controladas pela Companhia, nos termos do inciso XXII, artigo 21, do Estatuto Social da Companhia. \| Deliberar sobre a realização da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, da Companhia (Emissão e Debêntures, respectivamente) para distri
14/05/2018	14/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar acerca das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2018.
02/05/2018	02/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre proposta para a aquisição de participação minoritária de frações ideais dos imóveis sobre os quais se encontram shopping centers de titularidade de controladas da
16/04/2018	16/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar acerca (1) das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 4º trimestre de 2017 e, por consequente, apreciação das demonstrações financeiras consolidadas da Comp
01/03/2018	01/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	o aumento do capital social da Companhia, com a emissão de novas ações, destinadas exclusivamente a atender ao exercício de opções de compra nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações ARR da Co \| operações entre sociedades controladas pela Companhia, no âmbito da Reorganização Societária aprovada na Reunião do Conselho de Administração de 27 de dezembro de 2017 \| prestação de garantia pela Companhia em favor de controladas
07/02/2018	07/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar a respeito da outorga de garantias pela Companhia em favor de controladas
07/02/2018	07/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação acerca da Política de Gestão de Riscos \| Deliberação acerca do Código de Ética e Conduta
31/01/2018	31/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar a respeito (a) de operações societárias nas sociedades controladas direta e indiretamente pela Companhia, em continuidade à Reorganização Societária aprovada na Reunião
27/12/2017	27/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar a respeito de operações societárias nas sociedades controladas direta e indiretamente pela Companhia, em continuidade à Reorganização Societária iniciada em 2016.
07/12/2017	07/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar Acerca da Outorga a Determinados Administradores e Colaboradores da Companhia de Opções de Compra de Ações Ordinárias da Companhia, nos Termos e Condições do Plano de Opção de Compra De \| Mudança do Diretor Presidente \| Reforma Estatutária
23/11/2017	23/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar acerca (i) da constituição de garantia real sobre imóveis contabilizados como estoque de propriedade de sociedades controladas pela Companhia e (ii) da outorga de garant
10/11/2017	10/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar acerca (i) das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2017; e (ii) da reeleição do Sr. Wilmar Silva Rodriguez para o cargo de Diretor Vice-P
21/09/2017	21/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar acerca (i) da constituição de garantia real sobre imóveis contabilizados como estoque de propriedade de sociedades controladas pela Companhia, (ii) da outorga de garanti
16/08/2017	16/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 31/08/2017 às 9:30 hs. na sede social da Companhia (AGE), nos termos do Edital de Convocação publicado no Diário de Sã
14/08/2017	14/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	: Os membros do Conselho de Administração se reúnem nesta data com o objetivo de apreciar, examinar, discutir e deliberar sobre: (1) as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre
16/06/2017	16/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar acerca da (1) constituição de garantia real sobre o imóvel que consiste no Catarina Fashion Outlet, de propriedade de sociedade controlada pela Companhia; e (2) delibera
15/05/2017	15/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar acerca da (1) apreciação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2017; (2) eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; e (3)
28/04/2017	28/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar acerca da (1) Política de Transação com Partes Relacionadas; (2) Código de Ética e Conduta; (3) Instalação do Comitê de Ética e Conduta, bem como a eleição dos respectiv
30/03/2017	29/03/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
29/03/2017	29/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA \| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A COMPANHIA A PARTIR DO 1º TRIMESTRE DE 2017 \| CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA \| ELEIÇÃO DO SR. JOÃO ALVES MEIRA NETO PARA O CARGO DE DIRETOR JURÍDICO DA COMPANHIA
17/03/2017	17/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	DELIBERAÇÃO ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL SOBRE BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADE CONTROLADA PELA COMPANHIA. \| DELIBERAÇÃO ACERCA DA EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NO VALOR DE R$ 15.000.000,00 PELA COMPANHIA. \| DELIBERAÇÃO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE GARANTIAS EM FAVOR DE SOCIEDADES CONTROLADAS.
22/02/2017	22/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Manifestar-se a respeito do Ofício nº 100/2017/CVM/SEP/GEA-1, de 21/02/2017, da Comissão de Valores Mobiliários
02/02/2017	02/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia
20/01/2017	20/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Examinar, discutir e deliberar sobre recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e do escritório de advocacia Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Assessores Jurídic
22/12/2016	22/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) ratificar a celebração do 2º Aditamento à Escritura de Emissão JHSF \| (ii) ratificar a liberação da Hipoteca Cidade Jardim \| (iii) ratificar a liberação da Cessão Fiduciária \| (iv) ratificar a constituição pela JHSF Salvador \| (ix) na forma do disposto no Parágrafo 3º do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, nomear o Sr. Thiago Alonso de Oliveira, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade R.G. nº 2 \| (v) ratificar a constituição da Alienação Fiduciária \| (vi) ratificar a constituição, pela Vila Catarina Shopping \| (vii) aprovar a constituição, pela JHSF Manaus \| (viii) ratificar os atos já praticados, bem como autorizar os administradores da Companhia e de todas as sociedades envolvidas, controladas direta ou indiretamente pela Companhia
01/12/2016	01/12/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Examinar e emitir opinião acerca da proposta de reorganização societária, a ser operada por meio da cisão parcial da Shopping Cidade Jardim S.A.,
01/12/2016	01/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a celebração do Aditivo ao Protocolo de Cisão Parcial SCJ \| formalizar o respectivo conhecimento a respeito da renúncia do Sr. Petrônio Cunha Correa Neto ao respectivo mandato como Membro do Conselho de Administração \| ratificar a Incorporação da JHSF Shoppings \| ratificar os atos já praticados pelos administradores da Companhia
21/11/2016	21/11/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Examinar e emitir opinião acerca da proposta de reorganização societária, a ser operada por meio da cisão parcial seletiva (Cisão Parcial) da Shopping Cidade Jardim S.A
18/11/2016	18/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação da celebração do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da SCJ e Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia \| aprovação da Reorganização Societária e consequente Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia \| aprovação do Laudo de Avaliação, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia \| ratificação da cisão parcial da JHSF Shoppings Ltda
15/11/2016	14/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DE 2016.
11/11/2016	10/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DE 2016 \| APRESENTAÇÃO DA KPMG ACERCA DO NOVO RELATÓRIO DE AUDITORIA \| APROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS PELA COMPANHIA E PELA CONTROLADA SHOPPING CIDADE JARDIM S.A. ENVOLVENDO A VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE 33% DO IMÓVEL QUE COMPÕE O SHOPPING CIDADE JARDIM \| APROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS PELA COMPANHIA E PELAS CONTROLADAS SHOPPING CIDADE JARDIM S.A., SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., COMPANHIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDI \| APROVAÇÃO DA OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA EM RELAÇÃO À FRAÇÃO IDEAL DE 33% DA PARTE DOS IMÓVEIS EMAE E SANTIAGO EM QUE A COMPANHIA OU SUAS CONTROLADAS VENHAM A DESENVOLVER SHOPPING CENTER
07/10/2016	07/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	DELIBERAR ACERCA DA INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADES CONTROLADAS \| DELIBERAR ACERCA DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, PARA DELIBERAR SOBRE A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 21, ITEM XX, DO ESTATUTO SOCIAL \| DELIBERAR ACERCA DO AUMENTO DE CAPITAL DA JHSF ADMINISTRADORA DO CATARINA AEROPORTO EXECUTIVO S.A., PELA COMPANHIA E PELA SOCIEDADE CONTROLADA CORBAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., POR MEIO DE CESSÃO D \| RERRATIFICAÇÃO DA POLÍTICA PARA TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS \| RERRATIFICAÇÃO DO CÓDIGO ÉTICA E CONDUTA DA COMPANHIA
26/09/2016	26/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APROVAÇÃO DA OUTORGA DE GARANTIAS
12/09/2016	12/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA PARA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE CONTROLADA PELA COMPANHIA. \| 2. DELIBERAÇÃO ACERCA DA OUTORGA DE GARANTIAS PELA COMPANHIA.
09/09/2016	09/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	CELEBRAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
24/08/2016	24/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MÚTUO PELA COMPANHIA \| RATIFICAÇÃO DE CONTRATOS DE MÚTUO CELEBRADOS PELA COMPANHIA
15/08/2016	15/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APRECIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPLIANCE REALIZADA PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS. \| APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2016. \| DELIBERAR ACERCA DA ALIENAÇÃO DE QUOTAS DA SOCIEDADE CAPITAL INCORPORAÇÕES LTDA. DETIDAS PELA COMPANHIA E PELA RESPECTIVA CONTROLADA CORBAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.. \| DELIBERAR ACERCA DA OUTORGA A DETERMINADOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS DA COMPANHIA DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DA COMPANHIA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES \| DELIBERAR ACERCA DA REMUNERAÇÃO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE).
13/05/2016	13/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2016 \| ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO \| INSTALAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 27 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, BEM COMO APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO ACERCA DO RESPECTIVO REGULAMENTO INTERNO.
28/04/2016	28/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Deliberar sobre a realização da 6ª emissão de debêntures da Companhia \| (2)Deliberar sobre a participação da Companhia em operação de distribuição pública com esforços restritos de colocação de certificados de recebíveis imobiliários \| (3) Deliberar sobre a contratação da Securitizadora e dos demais prestadores de serviços no âmbito da Emissão, da Securitização e da Oferta Restrita \| (4)Deliberar sobre a outorga de garantias, pela Companhia e por sociedades controladas pela Companhia, no âmbito da Securitização \| (5)Deliberar sobre a autorização à Diretoria da Companhia para a prática de todos os atos necessários à Emissão das Debêntures, à sua participação na Securitização e na Oferta Restrita \| (6)Deliberar sobre a ratificação de todos os atos já praticados pela Companhia
30/03/2016	30/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciar a Política de Gestão de Riscos \| Apreciar a Política para Transações com Partes Relacionadas \| Apreciar o Código de Ética e Conduta \| Apreciar o Relatório da Administração e as Contas da Companhia e de suas sociedades controladas, bem como submetê-las para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária \| Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da Companhia \| Aprovar a Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas a realizar-se em 29 de abril de 2016 \| Deliberar sobre a outorga de garantias a terceiros no âmbito da operação de venda de ativos no exterior \| Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2015
30/03/2016	29/03/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apreciação do conteúdo do Relatório da Administração relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 \| Apreciação do relatório de auditoria relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 \| Apreciação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015
03/03/2016	03/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Re-ratificação deliberação RCA de 05/02/2016 sobre intervenção em contrato de financiamento com BNDES
01/03/2016	29/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	DELIBERAÇÃO ACERCA DA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS DEFINITIVOS PARA ALIENAÇÃO DE SOCIEDADES CONTROLADAS PELA COMPANHIA. \| DELIBERAÇÃO ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS LASTREADAS EM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS \| DELIBERAÇÃO ACERCA DA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA.
05/02/2016	05/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. DELIBERAÇÃO ACERCA DA INTERVENÇÃO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO A SER FIRMADO ENTRE JHSF ADMINISTRADORA DO CATARINA AEROPORTO EXECUTIVO S.A. E O BNDES. \| 2. DELIBERAÇÃO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE GARANTIAS EM FAVOR DE SOCIEDADES CONTROLADAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO.
20/01/2016	19/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	DELIBERAÇÃO ACERCA DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADES CONTROLADASPELA COMPANHIA
22/12/2015	22/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RATIFICAR A ALIENAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DETIDA PELA COMPANHIA NA H BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. À HERMÈS INTERNATIONAL \| RATIFICAR A ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DA TRANSAÇÃO ENVOLVENDO A AQUISIÇÃO PELA COMPANHIA, DENTRE OUTROS, DAS SOCIEDADES DE RESTAURANTES FASANO
17/11/2015	17/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	DELIBERAÇÃO ACERCA DA PROPOSTA VINCULANTE APRESENTADA PELO ACIONISTA CONTROLADOR
13/11/2015	12/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 3º TRIMESTRE DE 2015. \| 2. DELIBERAÇÃO QUANTO À EMISSÃO PELA COMPANHIA DE DEBÊNTURES E QUANTO AO OFERECIMENTO DE GARANTIAS POR CONTROLADAS EM OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS.
17/09/2015	17/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. TOMAR CONHECIMENTO DE RENÚNCIA APRESENTADA PELO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E ELEIÇÃO DE NOVO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA COMPANHIA \| 2. DELIBERAR QUANTO A EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO PELA COMPANHIA E/OU POR CONTROLADA DA COMPANHIA E RESPECTIVA CESSÃO A PARTE RELACIONADA À COMPANHIA \| 3 DELIBERAR SOBRE A CONCESSÃO DE GARANTIA AO BNDES. \| 4 DELIBERAR SOBRE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE AÇÕES ESCRITURAIS.
04/09/2015	04/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ouvidoria
13/08/2015	13/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2015. \| APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2015.
28/05/2015	28/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	DELIBERAR SOBRE A CONCESSÃO DE GARANTIA AO BNDES \| ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE GESTÃO DE RISCOS E DE \| HOMOLOGAÇÃO DE AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA
12/05/2015	11/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação das DFs do 1T15 \| Ratificação de Aquisição de Sociedade pela Companhia
11/05/2015	11/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação das DFs do 1T15 \| Apreciação das DFs do 1T15 \| Ratificação de Aquisição de Sociedade pela Companhia \| Ratificação de Aquisição de Sociedade pela Companhia
27/02/2015	27/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1 - DELIBERAR QUANTO À ALIENAÇÃO PELA COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM SOCIEDADE CONTROLADA. \| 2 - AUTORIZAR A COMPANHIA A PRESTAR GARANTIAS EM FAVOR DE SOCIEDADES CONTROLADAS EM OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO \| 3- TOMAR CONHECIMENTO DE RENÚNCIA APRESENTADA PELO DIRETOR FINANCEIRO E ELEIÇÃO DE NOVO DIRETOR FINANCEIRO. \| 4- TOMAR CONHECIMENTO DE RENÚNCIA APRESENTADA POR MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE GESTÃO DE RISCOS E DE FINANÇAS DA COMPANHIA (COMITÊ) E ELEIÇÃO DE NOVO MEMBRO DO COMITÊ.
05/01/2015	22/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1) RERRATIFICAR A DELIBERAÇÃO APROVADA EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 13/11/2014 SOBRE A CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CONTROLADA PELA COMPANHIA. \| 2) AUTORIZAR A COMPANHIA A PRESTAR GARANTIAS EM FAVOR DE SOCIEDADES CONTROLADAS EM OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
13/11/2014	13/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação das Demonstrações Financeiras do 3T14 \| Cisão Parcial e Incorporação de Sociedades Controladas pelas Companhia \| Eleição de Diretor Vice-Presidente
07/11/2014	07/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição, pela controlada HMI, dos restaurantes Fasano e autorização para uso do patronímico Fasano \| Distribuição de dividendos intermediários
22/08/2014	21/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre aquisição capital e concessão de garantia
13/08/2014	13/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1 - APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2014. \| 2 RATIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DA TOTALIDADE DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DA HELITEC TÁXI AÉREO LTDA., POR SOCIEDADE CONTROLADA PELA COMPANHIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 21, XII DO ESTATUTO SOCIAL. \| 3 CONVERSÃO DE OPÇÕES DE AÇÕES EM AÇÕES DA COMPANHIA, TENDO EM VISTA A MANIFESTAÇÃO RECEBIDA DE PARTICIPANTE ELEGÍVEL.
12/05/2014	12/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1 - APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2014. \| 2 ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE GESTÃO DE RISCOS E DE FINANÇAS DA COMPANHIA. \| 3 DELIBERAR SOBRE A OUTORGA DE OPÇÕES DE AÇÕES EM AÇÕES DA COMPANHIA.
28/04/2014	28/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de novo Diretor Presidente \| Tomar conhecimento de renúncia apresentada nesta data pelo Diretor Presidente
01/04/2014	25/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1) Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Companhia e de suas sociedades controladas, bem como submetê-las para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária. \| 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2013. \| 3) Deliberar sobre convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2014. \| 4) Deliberar sobre a alteração do Prazo de Integralização de Ações Subscritas por Participantes Elegíveis do Plano de Opção de Ações da Companhia. \| 5) Ratificar a alienação parcial em 18/03/2014 de participação societária detida pela Companhia na H BRASIL Comércio, Importação e Exportação Ltda. à Hermès International. \| 6) Deliberar sobre a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia, em razão da publicação da Instrução CVM nº 547, de 5 de fevereiro de 2014. \| 7) Deliberar sobre as novas opções de jornais de grande circulação em que a Companhia poderá efetuar as publicações legalmente exigidas. \| 8) Tomar conhecimento de renúncia apresentada por Diretor da Companhia. \| 9) Autorizar a Companhia a Constar como Garantidora em Negócios, incluindo Operações Financeiras, a serem contratadas por Sociedades Controladas.
29/11/2013	29/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a 5ª emissão pública pela Companhia \| autorizar a diretoria da Companhia a implementar todo e qualquer ato necessário para as emissões \| emissão de notas promissórias comerciais da Companhia \| outorga de garantia, na modalidade fiança, para as emissões de debêntures por suas controladas
14/11/2013	13/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação das Demonstrações Financeiras do 3T13 \| Deliberações correlatas ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia
14/08/2013	13/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2013. \| DELIBERAÇÕES CORRELATAS AO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DA COMPANHIA (Plano)
26/06/2013	26/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APROVAÇÃO PARA CONCESSÃO DE GARANTIA PARA CONTROLADA HOTEL MARCO INTERNACIONAL S.A. \| APROVAÇÕES CORRELATAS AO JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
14/05/2013	14/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APRECIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2013 \| CONVERSÃO DE OPÇÕES DE AÇÕES EM AÇÕES DA COMPANHIA, TENDO EM VISTA A MANIFESTAÇÃO RECEBIDA DE PARTICIPANTE ELEGÍVEL \| REELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, DE GESTÃO DE RISCOS E DE FINANÇAS DA COMPANHIA
12/04/2013	12/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/04/2013	03/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	participação da companhia como interveniente na contratação de financiamento junto ao BNDES
02/04/2013	28/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APROVAR CONCESSÃO DE GARANTIA PARA CONTROLADAS AVEIRO INCORPORAÇÕES LTDA. E SHOPPING CIDADE JARDIM LTDA.
28/03/2013	27/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Companhia e de suas sociedades controladas, bem como submetê-las para aprovação dos acionistas em assembleia geral ordinária. \| (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2012. \| (3) Deliberar sobre convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2013. \| (4) Alteração do Prazo de Integralização de Ações Subscritas por Participantes Elegíveis do Plano de Opção de Ações da Companhia. \| (5) Conversão de opções de ações em ações da Companhia, tendo em vista a manifestação recebida de participante elegível.
08/02/2013	08/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	CONVERSÃO DE OPÇÕES DE AÇÕES EM AÇÕES DA COMPANHIA, TENDO EM VISTA A MANIFESTAÇÃO RECEBIDA DE PARTICIPANTES ELEGÍVEIS
30/01/2013	30/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	AUTORIZAR A COMPANHIA A CONSTAR COMO GARANTIDORA EM NEGÓCIOS, INCLUINDO OPERAÇÕES FINANCEIRAS, A SEREM CONTRATADAS POR SOCIEDADES CONTROLADAS