WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (WIZC3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 09/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - WIZC3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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15/08/2024 | 06/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Resultados 2T24 |
10/07/2024 | 02/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de orçamento da Companhia |
17/06/2024 | 14/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição e eleição dos membros que compõem os Comitês Temáticos de Assessoramento do Conselho de Administração |
16/05/2024 | 07/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 1T24 |
04/04/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados da Companhia; da proposta de orçamento para 2024; da remuneração à administradores; da destinação do lucro líquido apurado; e outros |
22/03/2024 | 20/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
22/12/2023 | 13/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação do orçamento da Companhia para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024 |
23/11/2023 | 13/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação dos resultados e demonstrações financeiras da Companhia referente ao terceiro trimestre de 2023 |
14/09/2023 | 14/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Convocação de AGE para deliberação de alteração de payout |
17/08/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação do Resultado e Demonstrações Financeiras do 2T23 | Encerramento de filiais da Companhia | Revisões e Atualizações em Políticas e Códigos da Companhia |
19/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação Resultado 1T23 |
12/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação de Re-Budget | Programa de Incentivo de Longo Prazo de Executivos | Remuneração da Administração |
23/03/2023 | 14/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Resultado do 4T22 e das DFs do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Apreciar a Proposta da Administração quanto à remuneração anual global dos administradores da Companhia | Apreciar a proposta de orçamento de capital da Companhia | Apreciar a proposta para a destinação dos lucros da Companhia | Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia | Deliberar sobre a revisão/atualização da Política de Sucessão do Diretor Presidente | Deliberar sobre o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados PLR | Deliberar sobre o Relatório Anual do Comitê de Auditoria da Companhia |
02/01/2023 | 22/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
26/12/2022 | 15/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas |
20/12/2022 | 09/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA de RCA para discutir e deliberar sobre encerramento do mandato do atual Diretor Presidente |
18/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 3T22 | Atualização dos documentos: Código de Conduta, Cartilha de Compliance, Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Política de Prevenção e Combate à Fraude e Corrupção | Atualização dos documentos: Política de Doações e Patrocínios e Análise do Código de conduta para Terceiros |
07/10/2022 | 28/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Razão Social da Cia. |
17/08/2022 | 09/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA da RCA para discutir e deliberar sobre os resultados da companhia |
19/05/2022 | 10/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre o resultado da Companhia no 1T22 |
19/05/2022 | 09/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciar e deliberar sobre a Composição dos Comitês Temáticos de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia |
10/05/2022 | 09/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciar e deliberar sobre a Composição dos Comitês Temáticos de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia |
04/05/2022 | 25/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião ordinária do C.A. a fim de deliberar sobre ajustes no orçamento e impacto de ajuste a valor presente |
24/03/2022 | 16/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar: remunerac¸ão anual global dos membros do CA dos Comitês Estatuários e Dir. da CIA, Convocação da AGO a ser realizada em 19/4/22 e adequações as políticas e regimentos do NM. |
11/03/2022 | 07/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e recomendar a aprovação, pela Assembleia Geral, do resultado da Companhia no 4º trimestre do exercício social de 2021 | Deliberar sobre o pagamento da participação nos lucros e resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) |
22/12/2021 | 13/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a proposta de reestruturação e criação dos novos dos Comitês Estatutários a ser submetida à AGE | Atualização da Política de Contratação de terceiros e fornecedores, da Política de Riscos e do Código de Conduta Ética da Companhia | Deliberar sobre o Orçamento da Companhia para o exercício de 2022 |
16/11/2021 | 04/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do resultado da Companhia e das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2021 |
16/08/2021 | 05/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação e aprovação do resultado da Companhia no 2º trimestre do exercício social de 2021 |
20/07/2021 | 20/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
28/06/2021 | 17/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre investimentos estratégicos da Companhia |
14/05/2021 | 06/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Resultado do Primeiro trimestre de 2021 | Atualização da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo | Eleição dos membros para os Comitês Estatutários da Companhia |
16/04/2021 | 09/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do re-budget da Companhia para o exercício de 2021 |
23/03/2021 | 22/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Comitê de Transações entre Partes Relacionadas | Eleição do Vice Presidente do Conselho de Administração | Recondução dos Diretores Estatutários da Companhia |
05/03/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e recomendar a aprovação, pela Assembleia Geral, o resultado da Companhia no 4º trimestre do exercício social de 2020 | Convocação da AGO 2021 | Deliberar sobre o atingimento da meta coletiva | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração Anual do Conselho de Administração e da Diretoria para 2021 |
21/12/2020 | 14/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o orçamento da Companhia para o exercício a se encerrar em 31.12.2021 | Deliberar sobre os seguintes documentos: (i) Regimento Interno de Auditoria, (ii) Plano Bianual de Auditoria, (iii) Atualização da Política de Riscos |
14/12/2020 | 26/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Providências decorrentes da medida de busca e apreensão realizada na sede da Companhia |
17/11/2020 | 04/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a alienação, pela Companhia, de quotas representativas do capital social da Inter Digital Corretora e Consultoria em Seguros Ltda | Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para eleição dos conselheiros suplentes que substituirão os conselheiros renunciantes | Deliberar sobre a outorga das Phantom Options a determinadas pessoas elegíveis | Deliberar sobre o resultado da Companhia no 3º trimestre | Deliberar sobre Políticas de Sucessão do Diretor Executivo e de Reembolso de Despesas |
07/08/2020 | 05/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Combate a Lavagem de Dinheiro e ajustes no Código de Conduta Ética | Aprovação do orçamento da subsidiária GR1D Tecnologia | Aprovação do resultado do 2º trimestre do exercício social de 2020 | Celebração de contrato de aquisição de participação na CMG Corretora | Dar autorização aos executivos para negociar atuação com outras administradoras de consórcios | Informar sobre listagem de acordos, parcerias, associações realizados até o momento pela Companhia | Informar sobre status do plano de ação para a Carta de Controles Internos 2019 emitida pela KPMG Auditores |
11/06/2020 | 04/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a apreciação e aprovação do re-budget para replanejamento financeiro da Companhia para o exercício de 2020. |
08/05/2020 | 05/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a apreciação e aprovação do resultado da Companhia no 1º trimestre do exercício social de 2020 | Deliberar sobre a aprovação do cronograma do replanejamento financeiro da companhia | Eleger/reconduzir os membros para os Comitês Estatutários da Companhia |
21/02/2020 | 20/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a outorga das phantom options | contas dos administradores e das demonstrações financeiras | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) | orçamento da Companhia | proposta de orçamento de capital | Remuneração global anual para o pessoal chave da Companhia |
20/02/2020 | 20/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a outorga das phantom options | contas dos administradores e das demonstrações financeiras | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) | orçamento da Companhia | proposta de orçamento de capital | Remuneração global anual para o pessoal chave da Companhia |
18/12/2019 | 11/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e deliberar sobre o orçamento da Companhia para o exercício de 2020. | Deliberar sobe a criação da estrutura de Auditoria Interna, Riscos e Controles Internos da Companhia. | Deliberar sobre a realização de acordo operacional pela Companhia referente ao Projeto Wiz Conseg. | Deliberar sobre o Plano e Programa de Outorga de Opções - Phantom Options. |
29/11/2019 | 29/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de reestruturação societária e operacional da GR1D Finance e GR1D Insurance. |
01/11/2019 | 29/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberar sobre a apreciação e aprovação do resultado da Companhia no 3º trimestre do exercício social de 2019; | (ii) Deliberar sobre a proposta de retenção de dividendos, conforme indicado na convocação a esta reunião e arquivado na sede da Companhia. |
16/08/2019 | 08/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do resultado e das demonstrações financeiras da Companhia no 2º trimestre do exercício social de 2019,. |
05/07/2019 | 26/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação de Assembleia Geral, para eleição dos conselheiros, efetivos e suplentes que substituirão os conselheiros renunciantes. | Deliberar sobre o ajuste no Código de Conduta Ética e na Política de Prevenção e Combate à Fraude e Corrupção |
08/05/2019 | 08/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de instrumentos jurídicos definitivos referentes à aquisição de quotas da Inter Digital Corretora e Consultoria em Seguros Ltda. |
06/05/2019 | 23/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação e recomendação de aprovação do resultado da Companhia relativo ao 1º trimestre de 2019 |
06/05/2019 | 23/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação e recomendação de aprovação dos resultados do 1º trimestre de 2019. |
22/03/2019 | 21/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral com a seguinte ordem do dia: celebração de contratos de indenidade entre a Companhia e seus atuais e futuros membros do Conselho de Administração e membros dos Comitês |
19/03/2019 | 14/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da proposta para a destinação dos resultados da Companhia referente ao exercício social de 2018 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia. |
25/02/2019 | 19/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do resultado da Companhia no 4o trimestre do exercício social de 2018 | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Recomendação à Assembleia Geral sobre a remuneração global da administração para o ano de 2019 |
21/12/2018 | 12/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Configuração dos contratos de prestação de serviços | Deliberação sobre as diretrizes para formulação de Política de rateio de custos e despesas | Deliberação sobre o orçamento anual e sobre as metas coletivas para o exercício de 2019 | Eleição do Diretor Presidente da Companhia |
26/10/2018 | 17/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajustes pontuais ao Código de Ética da Companhia, bem como aprovação da Política de Prevenção e Combate à Fraude e Corrupção | Celebração de um memorando de entendimentos vinculante | Criação de uma subsidiária integral da Companhia | Resultado da Companhia no 3o trimestre do exercício social de 2018 |
17/09/2018 | 05/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Diretoria a prosseguir com as negociações relacionadas ao desenvolvimento do "Projeto Zim". |
16/08/2018 | 08/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na composição do comitê de Gente & Remuneração da Companhia. | Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. | Fixação do mandato dos membros dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração. | Resultado da Companhia no 2o trimestre do exercício social de 2018, bem como das demonstrações financeiras do respectivo período. |
09/08/2018 | 09/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos documentos finais da Negociação com a Caixa Seguridade |
08/05/2018 | 03/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2018 | Resultado da Companhia no 1º trimestre do exercício social de 2018 |
23/03/2018 | 14/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação de informações sobre o projeto Zim | Deliberação sobre as metas corporativas e as individuais para os diretores estatutários para o exercício de 2018 | Deliberação sobre o orçamento anual da Companhia para o ano de 2018 | Recomendação à Assembleia Geral sobre a remuneração global da administração para o ano de 2018 | Renúncia ao direito de Lock-up e ao direito de preferência previstos no acordo de acionistas da FPC Par Saúde Corretora de Seguros S/A |
01/03/2018 | 21/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acompanhar e discutir as informações e atualizações de processo perante a CVM. | Apreciação da proposta para a destinação dos resultados da Companhia referente ao exercício social de 2017. | Aprovação do resultado da Companhia no 4o trimestre do exercício social de 2017. | Atingimento de metas coletivas da Companhia no exercício social de 2017. | Autorização da convocação, pela administração da Companhia, de assembleia geral extraordinária. | Convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia. | Nova composição dos Comitês de assessoramento da Companhia. | Recomendação, para a Assembleia Geral, de nova estutura e composição do Conselho de Administração da Companhia. |
01/11/2017 | 31/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apreciação e recomendação da aprovação pela Assembleia Geral do resultado da Companhia no 3º trimestre do exercício social de 2017. | Convocação de Assembleia Geral para deliberar sobre o resultado do 3º trimestre do exercício de 2017. | escolha do auditor independente da Companhia para o exercício de 2018. |
30/10/2017 | 18/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca das informações contidas no Fato Relevante datado de 28 de setembro de 2017 divulgado pela Caixa Seguridade Participações S.A. |
09/08/2017 | 03/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação e recomendação da aprovação do resultado e das demonstrações financeiras da Companhia no 2º trimestre do exercício social de 2017. | Aprovação de celebração de contrato de prestação de serviços. | Aprovação de proposta referente à administração de fluxo de caixa da Companhia. | Convocação de assembleia geral extraordinária a ser realizada oportunamente. | Discussão sobre plano apresentado pela Diretoria para estruturação do plano de sucessão de executivos-chave. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ratificação da estruturação do programa de compliance da Companhia. | Tomar conhecimento de medidas adotadas pela Diretoria para fins de contabilização de ágio. |
03/08/2017 | 03/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação de celebração de contrato de prestação de serviços. | Aprovação de proposta referente à administração de fluxo de caixa da Companhia. | Convocação de assembleia geral extraordinária a ser realizada oportunamente. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ratificação da estruturação do programa de compliance da Companhia. | Tomar conhecimento de plano apresentado pela Diretoria para estruturação do plano de sucessão de executivos-chave. |
10/05/2017 | 04/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação e recomendação da aprovação, pela AGE, do resultado e das demonstrações financeiras da Companhia no 1º trimestre do exercício social de 2017 | Apreciação e recomendação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia à AGE, com a finalidade de transformar os Comitês de Auditoria e Comitê de Gente e Remuneração em órgãos estatutários | Aprovação da extensão, por 1 (um) ano, do atual Plano de Incentivo de Longo Prazo (PILP) do Diretor Presidente da Companhia, mantidas todas as demais condições do contrato em vigor | Aprovação do 2º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços do Diretor Presidente da Companhia | Celebração de memorando de entendimentos não vinculante visando a aquisição, pela Companhia, de 100% das quotas de emissão da Finanseg Administração e Corretagem de Seguros Ltda. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) | Eleição de membro titular do Comitê de Auditoria da Companhia | Instalação do Comitê de Gente e Remuneração da Companhia e eleição de seus membros | Orientação do voto da Companhia em relação à proposta de alteração do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA |
04/05/2017 | 04/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Celebração de Memorando de Entendimentos para aquisição de companhia mercantil | Convocação de AGE | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) | Instalação do Comitê de Gente e Remuneração | Recomendação de alteração estatutária |
20/03/2017 | 07/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração da marca comercial da Companhia | Aprovar a celebração de 1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços dos Diretores Estatutários da Companhia | Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Aprovar a Política de Aplicações Financeiras e Investimentos da Companhia | Aprovar e autorizar o aumento de capital na FPC Par Saúde Corretora de Seguros S.A., subsidiária da Companhia | Aprovar o aumento da remuneração mensal paga aos membros do Conselho de Administração | Aprovar o estabelecimento de meta individual para o Diretor Presidente da Companhia para o ano de 2017 | Aprovar o orçamento anual da Companhia para 2017 | Aprovar o resultado da Companhia no 4º trimestre do exercício social de 2016 | Propor a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 2016 | Ratificar a contratação da PriceWaterhouseCoopers para atuar como auditor independente da Companhia para o exercício de 2017 | Tomar conhecimento da carta de controles internos elaboradora pelos auditores externos da Companhia |
07/03/2017 | 07/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovar a alteração da marca comercial da Companhia | Aprovar a celebração de 1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços dos Diretores Estatutários da Companhia | Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Aprovar a Política de Aplicações Financeiras e Investimentos da Companhia | Aprovar e autorizar o aumento de capital na FPC Par Saúde Corretora de Seguros S.A., subsidiária da Companhia | Aprovar o aumento da remuneração mensal paga aos membros do Conselho de Administração | Aprovar o estabelecimento de meta individual para o Diretor Presidente da Companhia para o ano de 2017 | Aprovar o orçamento anual da Companhia para 2017 | Aprovar o resultado da Companhia no 4º trimestre do exercício social de 2016 | Propor a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 2016 | Ratificar a contratação da PriceWaterhouseCoopers para atuar como auditor independente da Companhia para o exercício de 2017 | Tomar conhecimento da carta de controles internos elaboradora pelos auditores externos da Companhia |
16/11/2016 | 08/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE | Eleição de Membro do Comitê de Partes Relacionadas | Proposta de distribuição de dividendos |
08/11/2016 | 08/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2016 | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Substituição de um dos membros do Comitê de Transações com Partes Relacionadas |
01/09/2016 | 01/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Contratos de Trabalho dos membros da Diretoria Executiva | Criação do Comitê de Auditoria | Substituição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores |
10/08/2016 | 04/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da convocação de AGE | Aprovação da Política de Dividendos | Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 2º Trimestre | Aprovação do Código de Conduta Ética | Eleição de Diretores | Instalação do Comitê de Transações com Partes Relacionadas | Recebimento de cartas de renúncia de membros do Conselho de Administração | Recomendação de eleição do Presidente do Conselho de Administração |
04/08/2016 | 04/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da Política de Dividendos | Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 2º Trimestre | Aprovação do Código de Conduta Ética da Companhia | Convocação de AGE | Eleição de Diretores | Instalação do Comitê de Transações com Partes Relacionadas | Recebimento de carta de renúncias de membros do Conselho de Administração | Recomendação da eleição de Presidente do Conselho de Administração |
12/05/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da retificação da deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de outubro de 2015 | Aprovar a convocação de uma Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Recomendação da aprovação, pela AGE, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2016 | Recomendação de aprovação de dividendos intercalares |
05/05/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da retificação da deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de outubro de 2015 | Aprovar a convocação de uma Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Proposta da distribuição de dividendos intercalares | Recomendação da aprovação, pela AGE, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2016 |
04/03/2016 | 25/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a aprovação do orçamento anual da Companhia, bem como as respectivas metas corporativas para o exercício social de 2016 | a convocação de assembleia geral ordinária da Companhia | a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral, do resultado da Companhia no 4º trimestre do exercício social de 2015, bem como das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício s | a recondução da Diretoria Estatutária da Companhia | apreciação da carta de controles internos elaborado pelos auditores externos da Companhia, conforme preparada na condução dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras mencionadas no item | apreciação da proposta para a destinação dos resultados da Companhia | aprovação do novo Código de Conduta Ética e da Política de Prevenção à Corrupção da Companhia |
25/02/2016 | 25/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | A convocação de assembleia geral ordinária da Companhia. | A recondução da Diretoria Estatutária da Companhia. | Apreciação da carta de controles internos elaborado pelos auditores externos da Companhia. | Apreciação da proposta de destinação do lucro líquido da Companhia. | Aprovação do novo Código de Conduta Ética e da Política de Prevenção à Corrupção da Companhia. | Aprovação do orçamento anual da Companhia, bem como as respectivas metas corporativas para o exercício social de 2016. | Aprovação do resultado referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. |
04/11/2015 | 22/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras e consolidadas e ratificação do resultado da Companhia relativos ao 3º trimestre do exercício social de 2015. | Aprovação do início do processo de reforma do código de conduta ética da Companhia e a tomada de medidas adicionais de compliance. | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/11/2015 | 22/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras e consolidadas e ratificação do resultado da Companhia relativos ao 3º trimestre do exercício social de 2015. | Aprovação do início do processo de reforma do código de conduta ética da Companhia e a tomada de medidas adicionais de compliance. | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
22/10/2015 | 22/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação das demonstrações financeiras e consolidadas e ratificação do resultado da Companhia relativos ao 3º trimestre do exercício social de 2015. | Aprovação do início do processo de reforma do código de conduta ética da Companhia e a tomada de medidas adicionais de compliance. | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
18/08/2015 | 06/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Convocação de Assembleia Geral Extraordinaria | Convocação de Assembleia Geral Extraordinaria | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/08/2015 | 06/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação das demonstrações financeiras | Aprovação das demonstrações financeiras | Convocação de Assembleia Geral Extraordinaria | Convocação de Assembleia Geral Extraordinaria | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
13/05/2015 | 14/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do resultado | Apreciação do resultado | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
13/05/2015 | 05/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
13/05/2015 | 05/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
13/05/2015 | 19/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral | Convocação de Assembleia Geral | Orçamento anual de 2015 | Orçamento anual de 2015 |
13/05/2015 | 03/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
13/05/2015 | 08/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de política interna | Aprovação de política interna |
13/05/2015 | 11/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de política interna | Aprovação de política interna |