BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS (AGRO3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 09/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - AGRO3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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22/10/2024 | 22/10/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração da sede da Companhia | Alteração do artigo 2º e 3º do Estatuto Social | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/10/2024 | 22/10/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
21/10/2024 | 22/10/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
18/10/2024 | 22/10/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Escriturador |
27/09/2024 | 22/10/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Orientações para participação; Documentos Complementares; Mensagem e Proposta da Administração |
24/09/2024 | 22/10/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
20/09/2024 | 22/10/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
20/09/2024 | 22/10/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
20/09/2024 | 22/10/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
20/09/2024 | 22/10/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Orientações para participação; Documentos Complementares; Mensagem e Proposta da Administração |
31/10/2023 | 24/10/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
24/10/2023 | 24/10/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/10/2023 | 24/10/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético |
24/10/2023 | 24/10/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
23/10/2023 | 24/10/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
20/10/2023 | 24/10/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Escriturador |
27/09/2023 | 24/10/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/09/2023 | 24/10/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Orientações para participação; Documentos Complementares; Mensagem e Proposta da Administração |
26/09/2023 | 24/10/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/09/2023 | 24/10/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
25/09/2023 | 24/10/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/09/2023 | 24/10/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Orientações para participação; Documentos Complementares; Mensagem e Proposta da Administração |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
26/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Escriturador |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
03/11/2022 | 27/10/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
27/10/2022 | 27/10/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/10/2022 | 27/10/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético |
26/10/2022 | 27/10/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
25/10/2022 | 27/10/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Escriturador |
14/10/2022 | 27/10/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/09/2022 | 27/10/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/09/2022 | 27/10/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
27/09/2022 | 27/10/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Orientações para participação; Documentos Complementares; Mensagem e Proposta da Administração |
26/09/2022 | 27/10/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Destinação dos Resultados; Alteração do Estatuto Social;Remuneração dos Administradores |
28/10/2021 | 27/10/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
28/10/2021 | 27/10/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético |
27/10/2021 | 27/10/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/10/2021 | 27/10/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
26/10/2021 | 27/10/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Escriturador |
21/10/2021 | 27/10/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
07/10/2021 | 27/10/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/09/2021 | 27/10/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Documentos Complementares | Mensagem e Proposta da Administração | Orientações para participação |
27/09/2021 | 27/10/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/09/2021 | 27/10/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/09/2021 | 27/10/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação analítico |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de votação sintético |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i)(a) Agropecuaria Acres del Sud S.A.; (b) Ombu Agropecuaria S.A.; (c) Yatay Agropecuaria S.A.; e (d) Yuchan Agropecuarian S.A. (coletivamente, as Sociedades-Alvo, e, tal aquisição, a Aquisição) | (i) A aprovação das aquisições, pela Companhia e suas controladas Agrifirma Agro Ltda. e Imobiliária Engenho de Maracajú Ltda., de ações de emissão das seguintes sociedades com sede na Bolívia: | (ii) A autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da Aquisição e a ratificação de todos os atos que já tenham sido tomados pela administração |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) A aprovação das aquisições, pela Companhia e suas controladas Agrifirma Agro Ltda. e Imobiliária Engenho de Maracajú Ltda., de ações de emissão das seguintes sociedades com sede na Bolívia: | (i)(a) Agropecuaria Acres del Sud S.A.; (b) Ombu Agropecuaria S.A.; (c) Yatay Agropecuaria S.A.; e (d) Yuchan Agropecuarian S.A. (coletivamente, as Sociedades-Alvo, e, tal aquisição, a Aquisição); | (ii) A autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da Aquisição e a ratificação de todos os atos que já tenham sido tomados pela administração |
15/01/2021 | 22/01/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) A aprovação das aquisições, pela Companhia e suas controladas Agrifirma Agro Ltda. e Imobiliária Engenho de Maracajú Ltda., de ações de emissão das seguintes sociedades com sede na Bolívia: | (i)(a) Agropecuaria Acres del Sud S.A.; (b) Ombu Agropecuaria S.A.; (c) Yatay Agropecuaria S.A.; e (d) Yuchan Agropecuarian S.A. (coletivamente, as Sociedades-Alvo, e, tal aquisição, a Aquisição); | (ii) A autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da Aquisição e a ratificação de todos os atos que já tenham sido tomados pela administração |
23/12/2020 | 22/01/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) A aprovação das aquisições, pela Companhia e suas controladas Agrifirma Agro Ltda. e Imobiliária Engenho de Maracajú Ltda., de ações de emissão das seguintes sociedades com sede na Bolívia | (ii) A autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da Aquisição e a ratificação de todos os atos que já tenham sido tomados pela administração |
23/12/2020 | 22/01/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) A aprovação das aquisições, pela Companhia e suas controladas Agrifirma Agro Ltda. e Imobiliária Engenho de Maracajú Ltda., de ações de emissão das seguintes sociedades com sede na Bolívia: | (i)(a) Agropecuaria Acres del Sud S.A.; (b) Ombu Agropecuaria S.A.; (c) Yatay Agropecuaria S.A.; e (d) Yuchan Agropecuarian S.A. (coletivamente, as Sociedades-Alvo, e, tal aquisição, a Aquisição); | (ii) A autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da Aquisição e a ratificação de todos os atos que já tenham sido tomados pela administração |
23/10/2020 | 16/10/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação detalhado |
16/10/2020 | 16/10/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
16/10/2020 | 16/10/2020 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
15/10/2020 | 16/10/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
14/10/2020 | 16/10/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de voto à distância |
25/09/2020 | 16/10/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
16/09/2020 | 16/10/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
16/09/2020 | 16/10/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
16/09/2020 | 16/10/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
23/12/2019 | 23/12/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
23/12/2019 | 23/12/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
23/12/2019 | 23/12/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento de capital decorrente da Incorporação | Aprovação da emissão de Bônus de Subscrição | Aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo | Aprovação do aumento do capital social da Companhia em razão da Incorporação | Autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à implementação da Incorporação | Exame e apreciação do Laudo de Avaliação | Exame, discussão e apreciação do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado em 22 de novembro de 2019 (Protocolo) pelas administrações da Companhia e da Agrifirma Brasil Holding S.A. | Ratificação da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Agrifirma Holding pelo seu valor contábil |
20/12/2019 | 23/12/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
18/12/2019 | 23/12/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de voto à distância |
06/12/2019 | 23/12/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação da alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento de capital decorrente da Incorporação | Aprovação da emissão de Bônus de Subscrição | Aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo | Aprovação do aumento do capital social da Companhia em razão da Incorporação | Autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à implementação da Incorporação | Exame e apreciação do Laudo de Avaliação | Exame, discussão e apreciação do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado em 22 de novembro de 2019 (Protocolo) pelas administrações da Companhia e da Agrifirma Brasil Holding S.A. | Ratificação da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Agrifirma Holding pelo seu valor contábil |
03/12/2019 | 23/12/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação da alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento de capital decorrente da Incorporação | Aprovação da emissão de Bônus de Subscrição | Aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo | Aprovação do aumento do capital social da Companhia em razão da Incorporação | Autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à implementação da Incorporação | Exame e apreciação do Laudo de Avaliação | Exame, discussão e apreciação do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado em 22 de novembro de 2019 (Protocolo) pelas administrações da Companhia e da Agrifirma Brasil Holding S.A. | Ratificação da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Agrifirma Holding pelo seu valor contábil |
25/11/2019 | 23/12/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
22/11/2019 | 23/12/2019 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
22/11/2019 | 23/12/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
22/11/2019 | 23/12/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovação da alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento de capital | Aprovação da emissão do Bônus de Subscrição | Aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo | Aprovação do aumento do capital social da Companhia em razão da Incorporação | Autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à implementação da Incorporação | Exame e apreciação do Laudo de Avaliação | Exame, discussão e apreciação do Protocolo | Ratificação da contratação Empresa Avaliadora |
22/11/2019 | 23/12/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação da alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento de capital decorrente da Incorporação | Aprovação da emissão de Bônus de Subscrição | Aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo | Aprovação do aumento do capital social da Companhia em razão da Incorporação | Autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à implementação da Incorporação | Exame e apreciação do Laudo de Avaliação | Exame, discussão e apreciação do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado em 22 de novembro de 2019 (Protocolo) pelas administrações da Companhia e da Agrifirma Brasil Holding S.A. | Ratificação da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Agrifirma Holding pelo seu valor contábil |
17/10/2019 | 16/10/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
16/10/2019 | 16/10/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético |
16/10/2019 | 16/10/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
15/10/2019 | 16/10/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
11/10/2019 | 16/10/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de voto à distância |
16/09/2019 | 16/10/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
16/09/2019 | 16/10/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
16/09/2019 | 16/10/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
16/09/2019 | 16/10/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
17/10/2018 | 16/10/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
16/10/2018 | 16/10/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético |
16/10/2018 | 16/10/2018 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
15/10/2018 | 16/10/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
11/10/2018 | 16/10/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Voto à Distância |
17/09/2018 | 16/10/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
14/09/2018 | 16/10/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
12/09/2018 | 16/10/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição dos membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
02/10/2017 | 02/10/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de Votação |
02/10/2017 | 02/10/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | (1) Em Assembleia Geral Ordinária: (1.1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e, quando aplicável, votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, | (1.2) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 30 de junho de 2017 e a respectiva distribuição de dividendos; | (1.3) deliberar sobre a definição do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, bem como sobre a eleição dos respectivos membros | (1.4) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social iniciado em 1º de julho de 2017; | (1.5) deliberar sobre a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, bem como sobre a fixação da remuneração global anual dos seus membros eleitos | (2) Em Assembleia Geral Extraordinária: (2.1) Deliberar sobre a proposta de Plano de Incentivo de Longo Prazo em Ações da Companhia (Plano de ILPA), |
19/09/2017 | 02/10/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (1.1.) Em AGO - as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, | (1.2.) a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 30 de junho de 2017 e a distribuição de dividendos; | (1.3.) a definição do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, | (1.4) reeleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; | (1.5.) a fixação do valor da remuneração anual global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício social iniciado em 1º de julho de 2017 | (2) em Assembleia Geral Extraordinária sobre: (2.1.) a proposta de Plano de Incentivo de Longo Prazo em Ações da Companhia (Plano de ILPA) |
05/09/2017 | 02/10/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (1.1.) Em AGO - as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, | (1.2.) a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 30 de junho de 2017 e a distribuição de dividendos; | (1.3.) a definição do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, | (1.4) reeleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; | (1.5.) a fixação do valor da remuneração anual global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício social iniciado em 1º de julho de 2017 | (2) em Assembleia Geral Extraordinária sobre: (2.1.) a proposta de Plano de Incentivo de Longo Prazo em Ações da Companhia (Plano de ILPA) |
01/09/2017 | 02/10/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (1.1.) Em AGO - as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, | (1.2.) a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 30 de junho de 2017 e a distribuição de dividendos; | (1.3.) a definição do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, | (1.4) reeleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; | (1.5.) a fixação do valor da remuneração anual global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício social iniciado em 1º de julho de 2017 | (2) em Assembleia Geral Extraordinária sobre: (2.1.) a proposta de Plano de Incentivo de Longo Prazo em Ações da Companhia (Plano de ILPA) |
01/09/2017 | 02/10/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1.1. Em AGO - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e, quando aplicável, votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras; | 1.2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 30 de junho de 2017 e a respectiva distribuição de dividendos. | 1.3. Deliberar sobre a definição do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, | 1.4. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social iniciado em 1º de julho de 2017. | 1.5. Deliberar sobre a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, bem como sobre a fixação da remuneração global anual dos membros eleitos | 2.1.Em AGE - Deliberar sobre a proposta de Plano de Incentivo de Longo Prazo em Ações da Companhia (Plano de ILPA), em substituição ao Plano de Opção de Compra de Ações |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação - AGE |
07/11/2016 | 07/11/2016 | Assembleia | AGE | Ata | 1.1 Aprovar, pela maioria dos presentes, a distribuição de dividendosintermediários à conta da Reserva de Investimento e Expansão, no montante de R$ 22.000.000,00 correspondendo em 30.06.16 R$0,400857 | 1.2 Aprovar, por maioria dos presentes, a alteração do artigo 5 do Estatuto Social da Cia, para ajustar o número total de ações ordinárias representativas do capital social da cia para 56.888.916. |
26/10/2016 | 07/11/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1.1. Distribuição de dividendos intermediários à conta da Reserva de Investimento e Expansão. | 1.2. Alteração do artigo 5 do Estatuto Social. |
25/10/2016 | 07/11/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1.1. Distribuição de dividendos intermediários à conta da Reserva de Investimento e Expansão. | 1.2. Alteração do artigo 5 do Estatuto Social. |
24/10/2016 | 07/11/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários | (ii) Deliberar sobre a alteração do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia |
21/10/2016 | 21/10/2016 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
21/10/2016 | 21/10/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | (1.1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício | (1.2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 30 de junho de 2016 e a distribuição de dividendos | (1.3) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social iniciado em 01 de julho de 2016 | (1.4) deliberar sobre a reeleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, bem como sobre a fixação da remuneração global anual dos membros eleitos |
21/09/2016 | 21/10/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | a alteração do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, para ajustar o número total de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia | as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício 06/16 | Destinação dos Resultados | Distribuição de dividendos intermediários à conta da Reserva de Investimento e Expansão | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição dos membros do conselho bem como fixação de remuneração anual a ser paga aos membros suplentes do Conselho Fiscal no exercício 2016/2017 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
20/09/2016 | 21/10/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | a alteração do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, para ajustar o número total de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia | as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício 06/16 | Destinação dos Resultados | Distribuição de dividendos intermediários à conta da Reserva de Investimento e Expansão | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição dos membros do conselho bem como fixação de remuneração anual a ser paga aos membros suplentes do Conselho Fiscal no exercício 2016/2017 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
20/09/2016 | 21/10/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, para ajustar o número total de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia | Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, à conta da Reserva de Investimento e Expansão. | Destinação dos Resultados | Eleição dos membors do conselho fiscal, bem como a fixação da remuneração global anual dos membros eleitos. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, encerrado em 06/16 |
07/01/2016 | 28/10/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a alteração do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/10/2015 | 28/10/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a alteração do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/09/2015 | 28/10/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do estatudo social | Comentário dos Administradores sobre a Situação Financeira da Companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/09/2015 | 28/10/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/10/2014 | 27/10/2014 | Assembléia | AGO | Ata | deliberar sobre a destinação do resultado (prejuízo) do exercício social findo em 30 de junho de 2014 e a não/distribuição de dividendos | deliberar sobre a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, bem como sobre a fixação da remuneração global anual dos membros | fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social iniciado em 01 de julho de 2014 | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social |
24/09/2014 | 27/10/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/09/2014 | 27/10/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
11/11/2013 | 11/11/2013 | Assembléia | AGE | Ata | alteração do artigo 36, letra c, do Estatuto Social da Companhia |
01/11/2013 | 11/11/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do artigo 36, caput, letra (c), do Estatuto Social |
31/10/2013 | 11/11/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | alteração do artigo 36, letra c, do Estatuto Social |
29/10/2013 | 29/10/2013 | Assembléia | AGO | Ata | deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 30 de junho de 2013 e a distribuição de dividendos | deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | deliberar sobre a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, bem como sobre a fixação da remuneração dos membros eleitos | fixar o valor da remuneração anual global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício social iniciado em 01 de julho de 2013 | tomar as contas dos administradores,examinar,discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal |
15/10/2013 | 29/10/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta de Administração sobre as deliberações da AGOE |
02/10/2013 | 29/10/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/06/2013 | 29/10/2008 | Assembléia | AGO/E | Ata | deliberar sobre a proposta de alteração da Cláusula 2.2 do Contrato de Consultoria celebrado entre a Companhia e a Paraná Consultora de Investimentos S.A. em 15.03.2006 | deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 30.06.2008 | deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital para o exercício fiscal de 2008/2009 | deliberar sobre a proposta de plano de opção de compra de ações da Companhia (stock option plan) | discutir e deliberar acerca da renúncia e substituição do Sr. Mário Alves Barbosa Neto como membro do Conselho de Administração da Companhia, devendo seu substituto completar o mandato em curso, que e | discutir e deliberar sobre a destinação do saldo remanescente dos recursos líquidos provenientes da oferta pública inicial de ações (IPO) da Companhia | fixar o valor da remuneração anual global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social iniciado em 01.07.2008 | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício |