MINERVA S.A. (BEEF3) Informações Periódicas - Listagem

Atualização 19/11/2024

Informações Periódicas - Detalhe - BEEF3

Atualizações das Informações Periódicas
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos
29/04/2024	29/04/2024	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final Sintético
29/04/2024	29/04/2024	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final Detalhado
29/04/2024	29/04/2024	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
26/04/2024	29/04/2024	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto
26/04/2024	29/04/2024	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
28/03/2024	29/04/2024	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
28/03/2024	29/04/2024	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
28/03/2024	29/04/2024	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
18/04/2023	18/04/2023	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final Sintético
18/04/2023	18/04/2023	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final Detalhado
18/04/2023	18/04/2023	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
17/04/2023	18/04/2023	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de Voto
13/04/2023	18/04/2023	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
17/03/2023	18/04/2023	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
17/03/2023	18/04/2023	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
17/03/2023	18/04/2023	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
25/04/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação detalhado	Mapa final de votação detalhado
25/04/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
25/04/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Ata	a criação do Primeiro Plano de Outorga de Opção de Aquisição de Ações Matching da Companhia (Plano - Matching) \| Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
22/04/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado AGO/E
20/04/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador AGOE
25/03/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
25/03/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	(ii) alteração do artigo 3.º do Estatuto Social para inclusão, no objeto social, de atividade complementar secundária relacionada a serviços de análises laboratoriais; \| (iii) alteração do artigo 10 do Estatuto Social, com a exclusão do atual § 1º, e do artigo 12 do Estatuto Social, com a inclusão dos novos incisos XI e XII, \| (iv) alteração do caput do artigo 5.º do Estatuto Social \| (ix) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; \| (vi) consolidação do Estatuto Social da Companhia; \| (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. \| (viii) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes a 2021 \| (x) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; \| (xi) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; \| (xii) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; \| (xiii) instalação do Conselho Fiscal da Companhia \| (xiv) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; \| (xv) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; \| (xvi) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022; e \| (xvii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. \| i) a criação do Primeiro Plano de Outorga de Opção de Aquisição de Ações Matching da Companhia; \| v) alteração do Estatuto Social, com a inclusão do novo artigo 20
25/03/2022	25/04/2022	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
25/03/2022	25/04/2022	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
12/04/2021	12/04/2021	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	mapa final detalhado
12/04/2021	12/04/2021	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	mapa final sintético
12/04/2021	12/04/2021	Assembleia	AGE	Ata	(i) reforma do caput do artigo 5.º do Estatuto Social para atualização da cifra do capital social da Companhia e do número de ações emitidas, \| (ii) consolidação do Estatuto Social; \| (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima.
12/04/2021	12/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	mapa final detalhado
12/04/2021	12/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Sintetico
12/04/2021	12/04/2021	Assembleia	AGO	Ata	(ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 \| (iii) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021 \| (iv) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 \| (v) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; \| (vi) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia \| (vii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia \| (viii) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021 \| i) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, de 2020
08/04/2021	12/04/2021	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado AGE
08/04/2021	12/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado AGO
08/04/2021	12/04/2021	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador AGE
08/04/2021	12/04/2021	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador AGO
12/03/2021	12/04/2021	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
12/03/2021	12/04/2021	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
12/03/2021	12/04/2021	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Proposta da administração para AGE
12/03/2021	12/04/2021	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Convocação AGE
12/03/2021	12/04/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Proposta da administração para AGO
12/03/2021	12/04/2021	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Convocação AGO
30/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
30/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
20/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
20/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGE	Ata	(i) reforma do caput do artigo 5.º do estatuto social para reduzir capital social da Companhia, para absorção de parcela dos prejuízos acumulados constantes das demonstrações financeiras de 2019 \| (ii) reforma do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para aumentar o limite do capital autorizado \| (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia
20/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
20/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO	Ata	(i) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal de 2019; \| (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social de 2019 \| (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; \| (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; \| (ix) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. \| (v) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; \| (vi) instalação do Conselho Fiscal da Companhia \| (vii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; \| (viii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia;
19/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
19/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto a distância
18/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGE	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
18/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
02/03/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(i) demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 \| (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 \| (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 \| (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; \| (ix) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 \| (v) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia \| (vi) instalação do Conselho Fiscal da Companhia \| (vii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia \| (viii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia
19/02/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
19/02/2020	20/03/2020	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
18/02/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	(i) demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 \| (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 \| (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 \| (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; \| (ix) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 \| (v) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia \| (vi) instalação do Conselho Fiscal da Companhia \| (vii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia \| (viii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia
18/02/2020	20/03/2020	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(i) demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 \| (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 \| (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 \| (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; \| (ix) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 \| (v) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia \| (vi) instalação do Conselho Fiscal da Companhia \| (vii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia \| (viii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia
18/02/2020	20/03/2020	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(ii) reforma do caput do artigo 6.º do Estatuto Social \| (iii) consolidação do Estatuto Social; \| (iv) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima \| i) reforma do caput do artigo 5.º do Estatuto Social
18/02/2020	20/03/2020	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) reforma do caput do artigo 5.º do Estatuto Social \| (ii) reforma do caput do artigo 6.º do Estatuto Social \| (iii) consolidação do Estatuto Social \| (iv) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima
13/05/2019	10/05/2019	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
10/05/2019	10/05/2019	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
10/05/2019	10/05/2019	Assembleia	AGE	Ata	(i) reforma do caput do artigo 5.º do estatuto da Companhia para reduzir a cifra do capital social da Companhia
06/05/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
25/04/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação
25/04/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Instalação do Conselho Fiscal da Companhia \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de voto a distância
23/04/2019	25/04/2018	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa do Escriturador
09/04/2019	10/05/2019	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) reforma do caput do artigo 5.º do estatuto da Companhia; e \| (ii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia.
09/04/2019	10/05/2019	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(i) reforma do caput do artigo 5.º do estatuto da Companhia; e \| (ii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia.
01/04/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
25/03/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO	Manual para participação
25/03/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
16/10/2018	15/10/2018	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado - Aumento de Capital
16/10/2018	15/10/2018	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação - Aumento de Capital
15/10/2018	15/10/2018	Assembleia	AGE	Ata	(i) aprovação da alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social \| (ii) aprovação do aumento do capital social da Companhia \| (iii) aprovação de complemento de atividade do objeto social da Companhia, com a consequente alteração do art. 3º do Estatuto Social \| (iv) aprovação do aumento do limite do capital autorizado da Companhia, com a consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social \| (ix) aprovação da reforma do Estatuto Social da Companhia para adaptação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado \| (v) aprovação da inclusão de nova atribuição do Conselho de Administração da Companhia, com a consequente alteração do art. 19 do Estatuto Social \| (vi) aprovação da alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do art. 26 do Estatuto Social \| (vii) aprovação do aumento do percentual previsto para a obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de ações da Companhia com a consequente alteração do art. 46 do Estatuto Social \| (viii) aprovação da inclusão de novo capítulo no Estatuto Social da Companhia sobre a forma de determinação do valor do reembolso das ações de acionista dissidente de deliberação da assembleia geral; \| (x) consolidação do Estatuto Social da Companhia
25/09/2018	15/10/2018	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) aprovação da alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social \| (ii) aprovação do aumento do capital social da Companhia \| (iii) alteração do art. 3º, 6°, 19, 26 e 46 do Estatuto Social \| (iv) aprovação da inclusão de novo capítulo no Estatuto Social da Companhia sobre a forma de determinação do valor do reembolso das ações de acionista \| (v) aprovação da reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para adaptação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado \| (vi)consolidação do Estatuto Social da Companhia
14/09/2018	15/10/2018	Assembleia	AGE	Manual para participação
13/09/2018	15/10/2018	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social \| Alteração dos artigos 3, 6, 19, 26 e 46 do Estatuto Social \| Aprovação da inclusão de novo capítulo no Estatuto Social da Companhia sobre a forma de determinação do valor do reembolso das ações de acionista dissidente de deliberação da assembleia geral \| Aprovação da reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para adaptação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado \| Aprovação do aumento do capital social da Companhia \| Consolidação do Estatuto Social da Companhia
07/05/2018	26/04/2018	Assembleia	AGO	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
07/05/2018	26/04/2018	Assembleia	AGE	Mapa final de votação detalhado	Mapa Final de Votação Detalhado
26/04/2018	26/04/2018	Assembleia	AGO	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação
26/04/2018	26/04/2018	Assembleia	AGO	Ata	analisar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes a 2017 \| eleição do conselho de administração da Companhia \| eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia \| fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2018 \| fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia, com prazo de gestão até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia \| instalação do conselho fiscal da Companhia, com funcionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia; \| proposta da diretoria para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 \| tomar conhecimento da alteração dos jornais de grande circulação em que são publicados os atos da Companhia.
26/04/2018	26/04/2018	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Mapa Final de Votação
26/04/2018	26/04/2018	Assembleia	AGE	Ata	consolidação do estatuto social da Companhia \| reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações que compõem o capital social da Companhia
25/04/2018	26/04/2018	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de voto a distância
25/04/2018	26/04/2018	Assembleia	AGE	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa Consolidado de voto a distância
24/04/2018	26/04/2018	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintético
24/04/2018	26/04/2018	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Mapa Final de Votação Sintático
29/03/2018	26/04/2018	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações do capital social da Companhia \| (ii) consolidação do estatuto social da Companhia \| (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima
28/03/2018	26/04/2018	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes \| (ii) proposta da diretoria para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de resultados \| (iii) eleição do conselho de administração da Companhia \| (iv) instalação do conselho fiscal da Companhia, com funcionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia \| (v) fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia, com prazo de gestão até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia \| (vi) eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia \| (vii) fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2018 \| (viii) tomar conhecimento da alteração dos jornais de grande circulação em que são publicados os atos da Companhia
27/03/2018	26/04/2018	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
27/03/2018	26/04/2018	Assembleia	AGO	Manual para participação
26/03/2018	26/04/2018	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância
26/03/2018	26/04/2018	Assembleia	AGE	Manual para participação
26/03/2018	26/04/2018	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(i) reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações que compõem o capital social da Companhia \| (ii) consolidação do estatuto social da Companhia \| (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima
26/03/2018	26/04/2018	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	(i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes \| (ii) proposta da diretoria para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 \| (iii) eleição do conselho de administração da Companhia \| (iv) instalação do conselho fiscal da Companhia, com funcionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia \| (v) fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia, com prazo de gestão até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia; \| (vi) eleição dos membros do conselho fiscal da Companhia \| (vii) fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2018 \| (viii) tomar conhecimento da alteração dos jornais de grande circulação em que são publicados os atos da Companhia
20/10/2017	20/10/2017	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Reforma Estatutária \| Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
20/10/2017	20/10/2017	Assembleia	AGE	Ata	Reforma Estatutária \| Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
19/09/2017	20/10/2017	Assembleia	AGE	Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
19/09/2017	20/10/2017	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A \| (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES \| (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; \| (iv) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação) \| (v) reforma do artigo 10º, §1º do estatuto social para alterar o prazo de convocação de Assembleia Geral da Companhia \| (vi) reforma do artigo 5º do estatuto social para alterar a quantidade de ações que compõem o capital social da Companhia \| (vii) consolidação do estatuto social da Companhia \| (viii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações
19/09/2017	20/10/2017	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A. pela Minerva S.A. \| (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES \| (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora \| (iv) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada \| (v) reforma do artigo 10º, §1º do estatuto social para alterar o prazo de convocação de Assembleia Geral da Companhia \| (vi) consolidação do estatuto social da Companhia \| (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações
12/04/2017	12/04/2017	Assembleia	AGE	Mapa final de votação	Alteração do artigo 19, inciso XI, do estatuto da Companhia \| Alteração do artigo 6º, "caput", do estatuto da Companhia \| Aprovação da Incorporação \| Aprovação de Laudo de Avaliação Contábil \| Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários \| Consolidação do estatuto da Companhia \| Novo plano de opção de compra de ações da Companhia \| Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Companhia \| Ratificação da Nomeação da Empresa Elaboradora do Laudo de Avaliação
12/04/2017	12/04/2017	Assembleia	AGE	Ata	Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações \| Ratificação da Empresa Elaboradora do Laudo de Avaliação \| Reforma Estatutária \| Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
03/04/2017	12/04/2017	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., \| (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, \| (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; \| (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); \| (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. \| (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; \| (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; \| (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; \| (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e
31/03/2017	12/04/2017	Assembleia	AGE	Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
31/03/2017	12/04/2017	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., \| (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, \| (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; \| (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); \| (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. \| (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; \| (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; \| (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; \| (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e
31/03/2017	12/04/2017	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Consolidação do Estatuto Social da Companhia \| Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações \| Reforma Estatutária \| Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação
31/03/2017	31/03/2017	Assembleia	AGO	Mapa final de votação	As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia \| Destinação de Resultado \| Eleição de Membros do Conselho de Administração \| Fixação do Número de Membros do Conselho Fiscal \| Instalação do Conselho Fiscal \| Lavratura da Ata na Forma Sumária \| Orçamento de Capital 2017 \| Proposta de Remuneração dos Administradores
31/03/2017	31/03/2017	Assembleia	AGO	Ata	Aprovação das Contas, Relatiório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2016 \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Fixação da Remuneração Global dos Admnistradores para 2017 \| Fixação do Número de Membros do Conselho Fiscal \| Instalação do Conselho Fiscal \| Proposta de Orçamento de Capital para 2017
31/03/2017	31/03/2017	Assembleia	AGE	Ata	Termo de Não Instação da AGE
30/03/2017	31/03/2017	Assembleia	AGO	Mapa consolidado de voto a distância	Mapa consolidado de voto à distância
29/03/2017	31/03/2017	Assembleia	AGO	Mapa do Escriturador	Mapa de Votos do Escriturador
07/03/2017	31/03/2017	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 \| (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 \| (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos \| (iv) eleição de dois membros do CA; \| (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal \| (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores
03/03/2017	31/03/2017	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., \| (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, \| (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; \| (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); \| (ix) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e \| (v) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. \| (vi) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; \| (vii) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; \| (viii) consolidação do estatuto social da Companhia;
03/03/2017	31/03/2017	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 \| (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 \| (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos \| (iv) eleição de dois membros do CA; \| (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal \| (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores
24/02/2017	31/03/2017	Assembleia	AGE	Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
24/02/2017	31/03/2017	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., \| (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, \| (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; \| (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); \| (ix) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e \| (v) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. \| (vi) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; \| (vii) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; \| (viii) consolidação do estatuto social da Companhia;
24/02/2017	31/03/2017	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância
24/02/2017	31/03/2017	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 \| (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 \| (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos \| (iv) eleição de dois membros do CA; \| (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal \| (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores
24/02/2017	31/03/2017	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	(i) examinar e discutir as contas dos administradores, o relatório da administração e as DFs referentes a 31/12/2016 \| (ii) examinar proposta do orçamento de capital 2017 \| (iii) destinação dos resultados de 31/12/2016 e distribuição de dividendos \| (iv) eleição de dois membros do CA; \| (v) instalação, fixação do número de membros e eleição de membros do Conselho Fiscal \| (vi) proposta da fixação da remuneração global dos administradores
24/02/2017	31/03/2017	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A., celebrado pela administração da Mato Grosso Bovinos S.A., \| (ii) ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, \| (iii) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; \| (iv) incorporação da Mato Grosso pela Companhia com consequente extinção da Incorporada (Incorporação); \| (ix) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. \| (v) reforma do artigo 6.º do estatuto social para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; \| (vi) reforma do artigo 19, inciso XI do estatuto social para suprimir a necessidade de aprovação o conselho de administração para instalação ou fechamento de novas plantas industriais; \| (vii) consolidação do estatuto social da Companhia; \| (viii) novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e
08/06/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO/E	Mapa final de votação	Mapa de Votação
29/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO/E	Ata	(i) as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes 31/12/2015 \| (ii) proposta dos administradores para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 \| (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia \| (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016 \| (v) redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.562.321.153,37 \| (vi) reforma do artigo 5.º do estatuto social da Companhia, para contemplar a nova cifra do capital social resultante da redução de capital \| (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia
11/04/2016	11/04/2016	Assembleia	AGE	Ata	(i) homologação de aumento de capital \| (ii) reforma do artigo 5º do Estatuto Social \| (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários
29/03/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	(i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, junto ao relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/15 \| (ii) a proposta dos administradores para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31/12/15 \| (iii) a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia \| (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016 \| (v) a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.562.321.153,37 \| (vi) a reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia para contemplar a nova cifra do capital social resultante da redução de capital \| (vii) a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia
29/03/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	(i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, junto ao relatório anual dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31/12/2015 \| (ii) proposta dos administradores para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31/12/15 \| (iii) eleição dos membros do conselho de administração da Companhia \| (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016 \| (v) redução do capital social da Companhia no valor de R$ 1.562.321.153,37 \| (vi) reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia, para contemplar a nova cifra do capital social resultante da redução de capital \| (vii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia.
11/03/2016	11/04/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) homologação de aumento de capital \| (ii) reforma do artigo 5º do Estatuto Social \| (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para
11/03/2016	11/04/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(i) homologação de aumento de capital \| (ii) reforma do artigo 5º do Estatuto Social \| (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários
22/01/2016	22/01/2016	Assembleia	AGE	Ata	Aumento do capital social da Companhia \| Autorização para os Administradores praticarem os atos necessários para efetivar o aumento de capital social da Companhia
22/01/2016	22/01/2016	Assembleia	AGE	Ata	Alteração do artigo 5.º e do caput do artigo 6.º do estatuto da Companhia \| Ratificação da aquisição do controle acionário das sociedades Red Carnica S.A.S. e Red Industrial Colombiana S.A.S. (disposto 256 Lei das S.A.)
07/01/2016	22/01/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) Aumento de Capital \| (ii) Autorização para Administradores
23/12/2015	22/01/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) Aumento de Capital \| (ii) Autorização para Administradores
23/12/2015	22/01/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(i) Aprovação de aumento de capital \| (ii) Autorização para os Administradores praticarem todos os atos necessários
22/12/2015	22/01/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	(i) ratificação da aquisição do controle acionário das sociedades Red Cárnica S.A.S. e Red Industrial Colombiana S.A.S., concluída, sob condição resolutiva, em 25 de agosto de 2015 (...) \| (ii) alteração do artigo 5.º e do caput e do artigo 6.º do estatuto da Companhia para contemplar a cifra atual do capital social, o número de ações emitidas e a quantidade de ações que ainda (...)
22/12/2015	22/01/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	(i) ratificação da aquisição do controle acionário das sociedades Red Cárnica S.A.S. e Red Industrial Colombiana S.A.S., concluída, sob condição resolutiva, em 25 de agosto de 2015, em atendimento ao \| (ii) alteração do artigo 5.º e do caput e do artigo 6.º do estatuto da Companhia para contemplar a cifra atual do capital social, o número de ações emitidas e a quantidade de ações que ainda podem ser
07/05/2015	07/05/2015	Assembleia	AGE	Ata	Alteração do Estatuto Social - Atualização do Capital Social da Companhia \| Alteração do Estauto Social - Alteração do Número de Membros da Diretoria \| Consolidação do Estauto Social da Companhia
29/04/2015	07/05/2015	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Alteração do Estatuto Social - Capital Social \| Alteração do Estatuto Social - Capital Social \| Alteração do Estatuto Social - Número de membros da Diretoria Executiva \| Alteração do Estatuto Social - Número de membros da Diretoria Executiva
29/04/2015	07/05/2015	Assembleia	AGE	Manual para participação
29/04/2015	07/05/2015	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Alteração do Estatuto Social - Capital Social \| Alteração do Estatuto Social - Capital Social \| Alteração do Estatuto Social - Número de membros da Diretoria Executiva \| Alteração do Estatuto Social - Número de membros da Diretoria Executiva
24/04/2015	23/04/2015	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
23/04/2015	23/04/2015	Assembleia	AGE	Ata	Termo de não instalação da AGE
23/04/2015	23/04/2015	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
08/04/2015	23/04/2015	Assembleia	AGE	Manual para participação
08/04/2015	23/04/2015	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Alteração do Estatuto Social - Capital Social \| Alteração do Estatuto Social - Número de Membros da Diretoria
08/04/2015	23/04/2015	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Alteração do Estatuto Social - Capital Social \| Alteração do Estatuto Social - Membros da Diretoria
08/04/2015	23/04/2015	Assembleia	AGO	Manual para participação
08/04/2015	23/04/2015	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 \| Contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 \| Destinação dos Resultados \| Destinação dos Resultados \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
23/03/2015	23/04/2015	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Aprovação da prestação de contas dos administradores, do relatório da administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores em 31/12/2014 \| Destinação dos Resultados \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
01/10/2014	01/10/2014	Assembléia	AGE	Ata	(i) aprovação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva S.A. \| (ii) aprovação de aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões), com a emissão de 29.000.000 (vinte e nove milhões) de novas ações ordinárias \| (iii) ratificação da nomeação e contratação da Verdus Auditores Independentes \| (iv) aprovação do laudo de avaliação contábil do valor de patrimônio líquido das ações da Newco Bovinos a serem incorporadas pela Companhia elaborado pela Empresa Avaliadora (Laudo de Avaliação) \| (v) aprovação da Incorporação de Ações, nos termos e condições do Protocolo e Justificação, autorizando os administradores a tomarem as medidas necessárias para a sua implementação \| (vi) aprovação de alteração do estatuto social da Companhia por força da Incorporação de Ações \| (vii) aprovação da consolidação da nova redação do estatuto social da Companhia para refletir as alterações propostas \| (viii) eleição de 2 (dois) novos membros ao Conselho de Administração da Companhia
16/09/2014	01/10/2014	Assembléia	AGE	Manual para participação
16/09/2014	01/10/2014	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	(i) Eleição de membros dos Conselhos de Administração \| (ii) Reforma Estatutária \| (iii) Aumento de Capital \| (iv) Direito de Recesso \| (v) Escolha de Avaliadores \| (vi) Aprovação de Incorporação de Ações
16/09/2014	01/10/2014	Assembléia	AGE	Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão	Protocolo de Incorporação
16/09/2014	01/10/2014	Assembléia	AGE	Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão	Protocolo de Justificação e Incorporação
16/09/2014	01/10/2014	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	(i) Eleição de membros dos Conselhos de Administração \| (ii) Reforma Estatutária \| (iii) Aumento de Capital \| (iv) Direito de Recesso \| (v) Escolha de Avaliadores \| (vi) Aprovação de Incorporação de Ações
13/05/2014	13/05/2014	Assembléia	AGE	Ata	(i) a homologação do cancelamento de 5.230.532 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria \| (ii) a retificação do valor do capital social da Companhia aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 29 de agosto de 2013 \| (iii) a consolidação do valor do capital social da Companhia em função da emissão de novas ações pelo conselho de administração, dentro do limite do capital autorizado \| (iv) a alteração do número máximo de membros da diretoria da Companhia, passando referido limite máximo dos atuais 6 para 7 membros, com a consequente criação de um novo cargo de Diretor Executivo \| v) a consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações propostas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima.
01/05/2014	13/05/2013	Assembléia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Manual de Participação para Assembleia Geral Extraordinária
01/05/2014	13/05/2014	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	Edital de Segunda Convocação para AGE
24/04/2014	24/04/2014	Assembléia	AGE	Ata	Termo de Não Instalação da AGE
24/04/2014	24/04/2014	Assembléia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Eleição do Conselho de Administração \| Fixação do número do Conselho de Administração \| Instalação do Conselho Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09/04/2014	24/04/2014	Assembléia	AGE	Material referente a pedidos públicos de procuração	Manual para Participação da Assembleia Geral Extraordinária
09/04/2014	24/04/2014	Assembléia	AGO	Material referente a pedidos públicos de procuração	Manual de Participação para Assembleia Geral Ordinária
09/04/2014	24/04/2014	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	(i) a homologação do cancelamento de 5.230.532 (cinco milhões, duzentas e trinta mil, quinhentas e trinta e duas) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria... \| (ii) a retificação do valor do capital social da Companhia aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 29 de agosto de 2013; \| (iii) a consolidação do valor do capital social da Companhia em função da emissão de novas ações pelo conselho de administração, dentro do limite do capital autorizado \| (iv) a alteração do número máximo de membros da diretoria da Companhia, passando referido limite máximo dos atuais 6 (seis) para 7 (sete) membros, com a consequente criação de um novo cargo... \| (v) a consolidação do estatuto social da Companhia, tendo em vista as deliberações propostas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima.
09/04/2014	24/04/2014	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	Alteração do número máximo de membros da diretoria da Companhia, passando referido limite máximo dos atuais 6 para 7 membros, com a consequente criação de um novo cargo de Diretor Executivo \| Consolidação do estatuto social da Companhia \| Consolidação do valor do capital social da Companhia em função da emissão de novas ações pelo conselho de administração, dentro do limite do capital autorizado \| Homologação do cancelamento de 5.230.532 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social \| Retificação do valor do capital social da Companhia aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 29 de agosto de 2013
09/04/2014	24/04/2014	Assembléia	AGO	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Eleição dos membros do conselho de administração \| Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes referentes a 2013 \| Fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia a serem eleitos \| Proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2014
24/03/2014	24/04/2014	Assembléia	AGO	Proposta da Administração	aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 \| aprovação da eleição dos membros do conselho de administração, com mandato até a AGO da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31/12/2015 \| aprovação da prestação de contas dos administradores, do relatório da administração, das DFs e do parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2013 \| fixação do número de membros do conselho de administração da Companhia a serem eleitos
29/08/2013	29/08/2013	Assembléia	AGE	Ata	Incorporação das Controladas Brascasing e Eurominerva
15/08/2013	29/08/2013	Assembléia	AGE	Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão	Incorporação de Controlada - Brascasing e Eurominerva
15/08/2013	29/08/2013	Assembléia	AGE	Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão	Incorporação de Controlada - Brascasing e Eurominerva
14/08/2013	29/08/2013	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	(i) Escolha de avaliadores; \| (ii) Incorporação de controlada; \| (iii) Retificação do estatuto social
14/08/2013	29/08/2013	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	Incorporação de Subsidiárias
13/05/2013	13/05/2013	Assembléia	AGE	Ata	Deliberações Tomadas na Assembleia Geral Extraordinária
06/05/2013	13/05/2013	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	(1) a aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, em substituição ao plano atualmente vigente, qual seja, o Plano de Opção de Compra de Ações Restritas...; \| (2) a ratificação da aquisição de controle acionário da Frigomerc Sociedad Anónima, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 3 de setembro de 2012; \| (3) a aprovação de complementação do objeto social da Companhia, para inclusão de menção expressa de outras atividades relacionadas à agropecuária e à agroindústria a serem exploradas pela...; \| (4) a aprovação de alterações pontuais ao Estatuto Social da Companhia, em atendimento às sugestões recebidas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais...; \| (5) a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as alterações propostas nos itens (3) e (4) acima, além da consolidação do novo valor do capital social decorrente...;
26/04/2013	26/04/2013	Assembléia	AGE	Sumário das Decisões	TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 26 DE ABRIL DE 2013
26/04/2013	26/04/2013	Assembléia	AGO	Ata	(i)a aprovação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes, todos referentes a 31/12/2012; \| (iii)a fixação do número de conselheiros e a aprovação da eleição de 1 membro do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2013; \| (iv)a fixação do montante da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013; \| (v)a aprovação da instalação do Conselho Fiscal, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2013; \| ii)a aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
10/04/2013	26/04/2013	Assembléia	AGE	Proposta da Administração	Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista (a) as alterações propostas nos itens (iii), (iv) e (v) acima. \| Aprovação da consolidação do valor do capital social da Companhia em função da emissão de novas ações pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado; e \| Aprovação de alterações pontuais ao Estatuto Social da Companhia, em atendimento às sugestões recebidas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA)...; \| Aprovação de complementação do objeto social da Companhia, para inclusão de menção expressa de outras atividades relacionadas à agropecuária e à agroindústria a serem exploradas pela Companhia...; \| Aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, em substituição ao plano atualmente vigente, qual seja, o Plano de Opção de Compra de Ações Restritas, aprovado na AGO... \| Ratificação da aquisição de controle acionário da Frigomerc Sociedad Anónima, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 3 de setembro de 2012;
10/04/2013	26/04/2013	Assembléia	AGE	Edital de Convocação	(1) a aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, em substituição ao plano atualmente vigente, qual seja, o Plano de Opção de Compra de Ações Restritas...; \| (2) a ratificação da aquisição de controle acionário da Frigomerc Sociedad Anónima, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 3 de setembro de 2012; \| (3) a aprovação de complementação do objeto social da Companhia, para inclusão de menção expressa de outras atividades relacionadas à agropecuária e à agroindústria a serem exploradas pela Companhia; \| (4) a aprovação de alterações pontuais ao Estatuto Social da Companhia, em atendimento às sugestões recebidas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA); \| (5) a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as alterações propostas nos itens (3) e (4) acima, além da consolidação do novo valor do capital social... \| Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:
10/04/2013	26/04/2013	Assembléia	AGO	Edital de Convocação	(1) o relatório da administração, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social 31 de dezembro de 2012; \| (2) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; \| (3) fixação do número de conselheiros e aprovação da eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração, com mandato até a AGO da Companhia que examinará as contas relativas a 31/12/2013; \| (4) aprovação da instalação do Conselho Fiscal, com funcionamento até a AGO da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31/12/2013 e eleição de seus membros; \| (5) proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013. \| Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:
27/03/2013	26/04/2013	Assembléia	AGO	Proposta da Administração	Aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; \| aprovação da eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício findo em 31/12/2013 \| Aprovação da eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31/12/2013 \| Aprovação da instalação do Conselho Fiscal, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinará as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2013; \| Aprovação da prestação de contas dos administradores, do relatório da administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, todos referentes a 31/12/2012 \| Aprovação da proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2013