CCR S.A. (CCRO3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 08/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - CCRO3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhada |
18/04/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético de Votação |
18/04/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação, nos termos da Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
17/04/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado Voto a Distância |
16/04/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador |
28/03/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
28/03/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração - AGO/E - 2024 |
18/03/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
18/03/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
18/03/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração - AGO/E - 2024 |
18/03/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) As contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e dos pareceres emitidos pelos Auditores Independentes; | (ii) A destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e a distribuição de dividendos; | (iii) A fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato; | (iv) A eleição dos membros do Conselho de Administração e a nomeação de seus respectivos Presidente e Vice-Presidente; | (v) A instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros; e | (vi) A remuneração anual global para os administradores da Companhia e a remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal. |
18/03/2024 | 18/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
02/05/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
19/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
19/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético de Votação |
18/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado Voto a Distância |
17/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador |
17/03/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração - AGO/E - 2023 |
17/03/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
17/03/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
17/03/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
17/03/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação | Aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de assentos do Conselho de Administração até o encerramento do mandato | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
19/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético de Votação |
19/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
18/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto a distância |
17/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapas sintéticos enviados pelo agente escriturador |
13/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
13/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | A destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos | A eleição dos membros do Conselho de Administração e a designação dos cargos de Presidente e Vice-Presidente | A fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato | A remuneração anual e global para os administradores | As contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia | Em relação à proposta de incorporação da CIIS Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação CIIS) | Em relação à proposta de incorporação da Infra SP Participações e Concessões S.A., subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação Infra SP) |
13/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
13/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | A alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | A destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos | A eleição dos membros do Conselho de Administração e a designação dos cargos de Presidente e Vice-Presidente | A fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato | A remuneração anual e global para os administradores | As contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia | Em relação à proposta de incorporação da CIIS Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação CIIS) | Em relação à proposta de incorporação da Infra SP Participações e Concessões S.A., subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação Infra SP) |
06/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
06/04/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | A destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos | A eleição dos membros do Conselho de Administração e a designação dos cargos de Presidente e Vice-Presidente | A fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato | A remuneração anual e global para os administradores | As contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia | Em relação à proposta de incorporação da CIIS Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação CIIS) | Em relação à proposta de incorporação da Infra SP Participações e Concessões S.A., subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação Infra SP) |
18/03/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
18/03/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
18/03/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | A destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos | A eleição dos membros do Conselho de Administração e a designação dos cargos de Presidente e Vice-Presidente | A fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato | A remuneração anual e global para os administradores | As contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia | Em relação à proposta de incorporação da CIIS Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação CIIS) | Em relação à proposta de incorporação da Infra SP Participações e Concessões S.A., subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação Infra SP) |
18/03/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
18/03/2022 | 19/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
19/04/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
08/04/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação sintético |
08/04/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre a alteração do caput do artigo 22, e a consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
07/04/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado (votos a distância) |
06/04/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapas sintéticos enviados pelo agente escriturador |
24/03/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
24/03/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | A instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros | A reforma do estatuto social | A remuneração anual e global para os administradores e individual dos membros do Conselho Fiscal | A substituição de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia | As contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 |
24/03/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 22, e a consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
05/03/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
05/03/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
05/03/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 22, e a consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia. | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
05/03/2021 | 08/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | A instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros | A reforma do estatuto social | A remuneração anual e global para os administradores e individual dos membros do Conselho Fiscal | A substituição de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia | As contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 |
17/04/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
09/04/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
09/04/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de assentos do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
08/04/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto a distância |
08/04/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo agente escriturador |
06/03/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como seu Presidente e Vice-Presidente | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
06/03/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
06/03/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
06/03/2020 | 09/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como seu Presidente e Vice-Presi | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/01/2020 | 10/01/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, nos termos da Proposta da Administração divulgada |
14/01/2020 | 10/01/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação final detalhado |
10/01/2020 | 10/01/2020 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
10/01/2020 | 10/01/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, nos termos da Proposta da Administração divulgada |
08/01/2020 | 10/01/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto a distância |
08/01/2020 | 10/01/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo agente escriturador |
13/12/2019 | 10/01/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
11/12/2019 | 10/01/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia nos termos da Proposta da Administração |
04/12/2019 | 10/01/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia nos termos da Proposta da Administração |
04/12/2019 | 10/01/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia nos termos da Proposta da Administração |
02/05/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
02/05/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
23/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar a ratificação dos termos gerais dos contratos celebrados entre a Companhia e antigos administradores no contexto do Programa de Incentivo à Colaboração |
22/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final sintético |
22/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia | (ii) deliberar sobre o orçamento de capital da Companhia, com prazo de duração de 1 (um) ano | (iii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 | (iv) fixar o número de assentos do CA e eleger os membros titulares e suplentes do CA da Companhia, bem como seu Presidente e Vice-Presidente | (v) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros titulares e suplentes | (vi) deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores e individual dos membros do Conselho Fiscal |
22/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
22/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar a ratificação dos termos gerais dos contratos celebrados entre a Companhia e antigos administradores no contexto do Programa de Incentivo à Colaboração |
20/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
20/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa escriturador |
20/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
20/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
02/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
02/04/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE ABRIL DE 2019 PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO |
22/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
22/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
21/03/2019 | 22/04/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CCR S.A. EM 22 DE ABRIL DE 2019 |
24/04/2018 | 16/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação Detalhado |
16/04/2018 | 16/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
16/04/2018 | 16/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia em razão da adequação às novas regras do novo Regulamento do Novo Mercado da B3 | Deliberar sobre a alteração dos Artigos 13, 14 e 21, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre a inclusão no Estatuto Social da Companhia de cláusula que preveja a obrigação de lançamento de oferta pública de aquisição de ações por atingimento de participação relevante na Cia | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e a eleição dos seus membros, bem como estabelecer seu regimento interno | Deliberar sobre a remuneração anual e global para os administradores e individual dos membros do Conselho Fiscal | Deliberar sobre o orçamento de capital | Fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como seu Presidente e Vice-Presidente | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
13/04/2018 | 16/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
13/04/2018 | 16/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo escriturador |
20/03/2018 | 16/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia em razão da adequação às novas regras do novo Regulamento do Novo Mercado da B3 | Deliberar sobre a alteração dos Artigos 13, 14 e 21, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre a inclusão no Estatuto Social da Companhia de cláusula que preveja a obrigação de lançamento de oferta pública de aquisição de ações por atingimento de participação relevante na Cia | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e a eleição dos seus membros, bem como estabelecer seu regimento interno | Deliberar sobre a remuneração anual e global para os administradores e individual dos membros do Conselho Fiscal | Deliberar sobre o orçamento de capital | Fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como seu Presidente e Vice-Presidente | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
14/03/2018 | 16/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
14/03/2018 | 16/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia em razão da adequação às novas regras do novo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A., vigente a partir de 02 de janeiro de 2018; | Deliberar sobre a alteração dos Artigos 13, 14 e 21, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia; | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | Deliberar sobre a inclusão no Estatuto Social da Companhia de cláusula que preveja a obrigação de lançamento de oferta pública de aquisição de ações por atingimento de participação relevante na Cia; | Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros, bem como estabelecer seu regimento interno; | Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores e individual dos membros do Conselho Fiscal; | Deliberar sobre o orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018, com prazo de duração de 1 (um) ano; | Fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como seu Presidente e Vice-Presidente; | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
12/04/2017 | 11/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
12/04/2017 | 11/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberação sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberação sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Deliberação sobre a remuneração dos administradores | Deliberação sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital | Deliberação sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
10/04/2017 | 11/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
07/04/2017 | 11/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo escriturador |
13/03/2017 | 11/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal | Número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores | Revisão e aprovação de orçamento de capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
09/03/2017 | 11/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
09/03/2017 | 11/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal | Número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores | Revisão e aprovação de orçamento de capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
09/03/2017 | 11/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Tomar contas dos administradores, examinar, discutir e votar o RA, DF's da Companhia, Notas Explicativas, Relat. dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, ref. a 31/12/2017. | (ii) Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017; | (iii) Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; | (iv) Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | (vi) Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017. | (vii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento do capital social aprovado, dentro do limite do capital autorizado, na Reunião do Conselho de Administração em 09/02/17 |
29/11/2016 | 29/11/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa consolidado de votação AGE 29/11/2016 |
29/11/2016 | 29/11/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Alterações do Estatuto Social referentes aos assuntos acima | Aumento do capital autorizado da companhia | Consolidação do Estatuto Social |
10/11/2016 | 29/11/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alterações do Estaturo Social referentes ao aumento do limite do Capital Social autorizado | Aumento do Capital Social autorizado |
10/11/2016 | 29/11/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social referente ao aumento do limite do Capital Social Autorizado | Autorizar o Aumento do limite de Capital Social Autorizado |
19/08/2016 | 01/08/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) a alteração das datas para realização da Amortização Extraordinária e do Resgate Antecipado Total (Cláusulas 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.2.1) da Escritura da 9ª Emissão de Debêntures da CCR | (ii) a autorização para o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, assinar todos os documentos e realizar demais atos necessários para o cumprimento integral da deliberação objeto do item (i) a |
12/05/2016 | 15/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Aprovar o Relatório da Administração, DFs da Companhia e Notas Explicativas com o Relatório dos Auditores Independentes da Companhia e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2015 | (ii) deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2016 | (iii) deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 | (iv) deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | (v) deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia | (viii) deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | vi) deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2016 |
15/04/2016 | 15/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Aprovar o Relatório da Administração, DFs da Companhia e Notas Explicativas com o Relatório dos Auditores Independentes da Companhia e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2015 | (ii) deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2016 | (iii) deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 | (iv) deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | (v) deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | (vii) deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia | (viii) deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | vi) deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2016 |
15/03/2016 | 15/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração no Estatuto Social | Aprovação do Orçamento de Capital | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
15/03/2016 | 15/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração no Estatuto Social | Aprovação do Orçamento de Capital | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
14/03/2016 | 15/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração no Estatuto Social | Aprovação do Orçamento de Capital | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
22/07/2015 | 21/07/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a eleição de 2 (dois) novos membros efetivos e 1 (um) membro suplente para o Conselho de Administração da Companhia |
22/07/2015 | 16/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme aplicável | Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/07/2015 | 16/04/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a alteração do número máximo de membros da Diretoria da Companhia e a consequente alteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a alteração do prazo de validade de procurações outorgadas pela Companhia, quando da celebração de contratos de financiamentos junto ao BNDES e à CEF | Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso reste(m) aprovada(s) a(s) propostas de alteração do(s) Artigo(s) 15 e/ou 17 do Estatuto Social da Companhia |
21/07/2015 | 21/07/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a eleição de 2 (dois) novos membros efetivos e 1 (um) membro suplente para o Conselho de Administração da Companhia |
03/07/2015 | 21/07/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
03/07/2015 | 21/07/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
03/06/2015 | 16/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme aplicável | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme aplicável | Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/06/2015 | 16/04/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a alteração do número máximo de membros da Diretoria da Companhia e a consequente alteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a alteração do número máximo de membros da Diretoria da Companhia e a consequente alteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a alteração do prazo de validade de procurações outorgadas pela Companhia, quando da celebração de contratos de financiamentos junto ao BNDES e à CEF | Deliberar sobre a alteração do prazo de validade de procurações outorgadas pela Companhia, quando da celebração de contratos de financiamentos junto ao BNDES e à CEF | Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso reste(m) aprovada(s) a(s) propostas de alteração do(s) Artigo(s) 15 e/ou 17 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso reste(m) aprovada(s) a(s) propostas de alteração do(s) Artigo(s) 15 e/ou 17 do Estatuto Social da Companhia |
16/04/2015 | 16/04/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a alteração do número máximo de membros da Diretoria da Companhia e a consequente alteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a alteração do número máximo de membros da Diretoria da Companhia e a consequente alteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a alteração do prazo de validade de procurações outorgadas pela Companhia, quando da celebração de contratos de financiamentos junto ao BNDES e à CEF | Deliberar sobre a alteração do prazo de validade de procurações outorgadas pela Companhia, quando da celebração de contratos de financiamentos junto ao BNDES e à CEF | Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso reste(m) aprovada(s) a(s) propostas de alteração do(s) Artigo(s) 15 e/ou 17 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso reste(m) aprovada(s) a(s) propostas de alteração do(s) Artigo(s) 15 e/ou 17 do Estatuto Social da Companhia |
16/04/2015 | 16/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme aplicável | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme aplicável | Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
14/04/2015 | 16/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a remuneração dos administradores | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
08/04/2015 | 16/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a remuneração dos administradores | Deliberar sobre a remuneração dos administradores | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Orçamento de Capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
02/04/2015 | 16/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a remuneração dos administradores | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
31/03/2015 | 16/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme aplicável | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme aplicável | Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
31/03/2015 | 16/04/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração do número máximo de membros da Diretoria da Companhia, passando de 9 (nove) para 11 (onze) e a consequente alteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a alteração do prazo de validade de procurações outorgadas pela Companhia, quando da celebração de contratos de financiamentos junto ao BNDES e a CEF | Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso reste(m) aprovada(s) a(s) propostas de alteração do(s) Artigo(s) 15 e/ou 17 do Estatuto Social da Companhia |
23/03/2015 | 16/04/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração do número máximo de membros da Diretoria da Companhia e a consequente alteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a alteração do prazo de validade de procurações outorgadas pela Companhia, quando da celebração de contratos de financiamentos junto ao BNDES e à CEF | Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso reste(m) aprovada(s) a(s) propostas de alteração do(s) Artigo(s) 15 e/ou 17 do Estatuto Social da Companhia |
16/03/2015 | 16/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a remuneração dos administradores | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
22/05/2014 | 15/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Relatório dos Auditores | (ii) deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital | (iii) deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | (iv) deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia | (v) deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | (vi) deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores |
24/03/2014 | 15/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Aprovar Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal (31/12/13) | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | Deliberar sobre a remuneração dos administradores | Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia |
13/03/2014 | 15/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal | Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | Deliberar sobre a remuneração dos administradore | Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital | Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia |
18/04/2013 | 18/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas | (ii) deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital | (iii) deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | (iv) deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal da Companhia para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | (v) deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal | (vi) deliberar sobre a remuneração dos administradores |
19/03/2013 | 18/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | 1) Votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas | 2) Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital | 3) Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 | 4) Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal da Companhia para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal | 5) Deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Fiscal | 6) Deliberar sobre a remuneração dos administradores |