ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 09/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - ECOR3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
---|---|---|---|---|---|
22/04/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
17/04/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação |
17/04/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. | Deliberar sobre a instalação e eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração. | Deliberar sobre exame e a aprovação das DF's da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social de 2023. | Deliberar sobre o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. | Deliberar sobre o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. | Deliberar sobre o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. |
16/04/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
15/04/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
18/03/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
18/03/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
18/03/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar em AGO a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. | Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração. | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. | Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal | Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. |
18/03/2024 | 17/04/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar em AGO a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. | Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração. | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. | Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício soci | Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. |
27/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
19/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação |
19/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Deliberar sobre a fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; | Deliberar sobre a instalação e eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração. | Deliberar sobre o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | Deliberar sobre o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Deliberar sobre o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social | Deliberar sobre o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; |
18/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
17/04/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
17/03/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar em AGO a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. | Deliberar em AGO a fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros. | Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração. | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. | Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Ind. e do Parecer do Conselho Fiscal, ref. ao exercício social 2022 | Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. |
17/03/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
17/03/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
17/03/2023 | 19/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar em AGO a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. | Deliberar em AGO a fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros. | Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração. | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. | Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Ind. e do Parecer do Conselho Fiscal, ref. ao exercicio social enc. 2022. | Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
23/12/2022 | 16/12/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
16/12/2022 | 16/12/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
16/12/2022 | 16/12/2022 | Assembleia | AGE | Ata | (ii) a eleição de um novo membro suplente para o Conselho de Administração da Companhia; e | (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de criar seção específica para disciplinar a criação e funcionamento dos órgãos auxiliares da administração | bem como transformar o Comitê de Auditoria em Comitê de Auditoria Estatutário CAE, para fins da Resolução CVM nº 23/21. | Deliberar em AGE: (i) a eleição de um membro efetivo para o Conselho de Administração da Companhia; |
15/12/2022 | 16/12/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
14/12/2022 | 16/12/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
11/11/2022 | 16/12/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
11/11/2022 | 16/12/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | bem como transformar o Comitê de Auditoria em Comitê de Auditoria Estatutário CAE, para fins da Resolução CVM nº 23/21. | Deliberar em AGE: (i) a eleição de um membro efetivo para o Conselho de Administração da Companhia; (ii) a eleição de um novo membro suplente para o Conselho de Administração da Companhia; | e (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de criar seção específica para disciplinar a criação e funcionamento dos órgãos auxiliares da administração, |
11/11/2022 | 16/12/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | bem como transformar o Comitê de Auditoria em Comitê de Auditoria Estatutário CAE, para fins da Resolução CVM nº 23/21. | Deliberar em AGE: (i) a eleição de um membro efetivo para o Conselho de Administração da Companhia; (ii) a eleição de um novo membro suplente para o Conselho de Administração da Companhia; e | e (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de criar seção específica para disciplinar a criação e funcionamento dos órgãos auxiliares da administração, |
11/11/2022 | 16/12/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
02/05/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
27/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
27/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Deliberar em AGE a alteração da quantidade mínima de membros da Diretoria Executiva da Companhia; | Deliberar em AGE a alteração do §5º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar em AGE a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das alterações propostas nos itens (vii), (viii) e (ix) acima.; | Deliberar em AGE alteração do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia; | Deliberar em AGO a eleição de um membro efetivo e independente para o Conselho de Administração da Companhia para preenchimento de cargo vago do Conselho de Administração da Companhia.; | Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração; | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício soc | Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.; |
26/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
25/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
20/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
20/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar em AGE a alteração da quantidade mínima de membros da Diretoria Executiva da Companhia | Deliberar em AGE a alteração do §5º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar em AGE a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das alterações propostas nos itens (vii), (viii) e (ix) acima. | Deliberar em AGE alteração do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar em AGO a eleição de um membro efetivo e independente para o Conselho de Administração da Companhia para preenchimento de cargo vago do Conselho de Administração da Companhia. | Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração; | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício soc | Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. |
28/03/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
28/03/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar em AGE a alteração da quantidade mínima de membros da Diretoria Executiva da Companhia; | Deliberar em AGE a alteração do §5º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia; | Deliberar em AGE a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das alterações propostas nos itens acima. | Deliberar em AGE alteração do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia; | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | Deliberar em AGO a eleição de um membro efetivo e independente para o Conselho de Administração da Companhia para preenchimento de cargo vago do Conselho de Administração da Companhia. | Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração; | Deliberar em AGO ii. o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, do exer. de 2021; | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; |
28/03/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar em AGE a alteração da quantidade mínima de membros da Diretoria Executiva da Companhia | Deliberar em AGE a alteração do §5º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar em AGE a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das alterações propostas nos itens (vii), (viii) e (ix) acima. | Deliberar em AGE alteração do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia | Deliberar em AGO a eleição de um membro efetivo e independente para o Conselho de Administração da Companhia para preenchimento de cargo vago do Conselho de Administração da Companhia. | Deliberar em AGO a instalação e a eleição de membros para o Conselho Fiscal da Companhia e fixação de sua remuneração; | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | Deliberar em AGO o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; | Deliberar em AGO o exame e a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício soc | Deliberar em AGO o exame e a aprovação do Relatório da Administração e das Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. |
28/03/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/03/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
19/11/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
16/11/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
16/11/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a atualização da expressão do capital social da Companhia, disposto no caput do artigo 5º do Estatuto Social | Deliberar sobre a consignação da renúncia de 4 (quatro) membros efetivos e 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; | Deliberar sobre a definição do número de cargos a serem preenchidos no Conselho de Administração para o próximo mandato; | Deliberar sobre a destituição de todos os demais membros do Conselho de Administração da Companhia; | Deliberar sobre a eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia |
12/11/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado |
11/11/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
14/10/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
14/10/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
14/10/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
14/10/2021 | 16/11/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária |
03/05/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
28/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | Deliberar sobre exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 | Deliberar sobre exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia | Deliberar sobre exame e aprovação destinação de resultados do exercício | Deliberar sobre exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores |
28/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
27/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
26/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
20/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 | Deliberar sobre exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia | Deliberar sobre exame e aprovação destinação de resultados do exercício | Deliberar sobre exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores |
30/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
30/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 | Deliberar sobre exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia | Deliberar sobre exame e aprovação destinação de resultados do exercício | Deliberar sobre exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores |
29/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
29/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 | Deliberar sobre exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia | Deliberar sobre exame e aprovação destinação de resultados do exercício | Deliberar sobre exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
20/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 | Deliberar sobre exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia | Deliberar sobre exame e aprovação destinação de resultados do exercício | Deliberar sobre exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 | Deliberar sobre exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia | Deliberar sobre exame e aprovação destinação de resultados do exercício | Deliberar sobre exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores |
25/09/2020 | 23/09/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
23/09/2020 | 23/09/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
23/09/2020 | 23/09/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia e consequente alteração do artigo 6° do Estatuto Social da Companhia. |
22/09/2020 | 23/09/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
21/09/2020 | 23/09/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
24/08/2020 | 23/09/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
24/08/2020 | 23/09/2020 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
24/08/2020 | 23/09/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia e consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. |
24/08/2020 | 23/09/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia e consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. |
12/08/2020 | 05/08/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
05/08/2020 | 05/08/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de Votação |
05/08/2020 | 05/08/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre eleição de novo membro do conselho de administração |
04/08/2020 | 05/08/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
03/08/2020 | 05/08/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
03/07/2020 | 05/08/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/07/2020 | 05/08/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a eleição de novo um novo membro efetivo para o Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de conselheira independente |
03/07/2020 | 05/08/2020 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
03/07/2020 | 05/08/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a eleição de novo um novo membro efetivo para o Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de conselheira independente |
24/04/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação detalhado |
16/04/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
16/04/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | deliberação sobre a remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020 | exame e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2020; (c) deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros | exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 |
15/04/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância |
14/04/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
02/04/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros | Deliberação sobre a remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Exame e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2020 | Exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 |
17/03/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
17/03/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros | Deliberação sobre a remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020 | Exame e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2020 | Exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 |
17/03/2020 | 16/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
19/09/2019 | 13/09/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação detalhado |
13/09/2019 | 13/09/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
13/09/2019 | 13/09/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de membros do Conselho de Administração; ratificação dos termos gerais dos contratos celebrados entre a Companhia e seus ex-executivos no âmbito do acordo celebrado com o Ministério Públic |
12/09/2019 | 13/09/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
11/09/2019 | 13/09/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
28/08/2019 | 13/09/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de membros do Conselho de Administração e Ratificação dos termos gerais dos contratos celebrados entre a Companhia e seus ex-executivos no âmbito do acordo com o Ministério Público Federal d |
13/08/2019 | 13/09/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
13/08/2019 | 13/09/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de membros do Conselho de Administração e Ratificação dos termos gerais dos contratos celebrados entre a Companhia e seus ex-executivos no âmbito do acordo com o Ministério Público Federal d |
13/08/2019 | 13/09/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de membros do Conselho de Administração e Ratificação dos termos gerais dos contratos celebrados entre a Companhia e seus ex-executivos no âmbito do acordo com o Ministério Público Federal d |
13/08/2019 | 13/09/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
25/04/2019 | 16/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação Detalhado |
16/04/2019 | 16/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovação da destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; | Aprovação das contas da administração, relatório da administração, balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 | Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2019 | Deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2019; | Eleição de membro efetivo e suplente do Conselho de Administração da Companhia |
16/04/2019 | 16/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de votação |
15/04/2019 | 16/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
12/04/2019 | 16/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
29/03/2019 | 16/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
29/03/2019 | 16/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovação da destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; | Aprovação das contas da administração, relatório da administração, balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 | Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2019 | Deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2019; | Eleição de membro efetivo e suplente do Conselho de Administração da Companhia |
15/03/2019 | 16/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovação da destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; | Aprovação das contas da administração, relatório da administração, balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 | Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2019 | Deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2019; | Eleição de membro efetivo e suplente do Conselho de Administração da Companhia |
15/03/2019 | 16/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
15/03/2019 | 16/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovação da destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; | Aprovação das contas da administração, relatório da administração, balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 | Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2019 | Deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2019; | Eleição de membro efetivo e suplente do Conselho de Administração da Companhia |
15/03/2019 | 16/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
15/03/2019 | 16/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
02/05/2018 | 20/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação Detalhado |
27/04/2018 | 18/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação Detalhado |
24/04/2018 | 18/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Ata | Adaptação do Estatuto Social da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado, da B3 S.A. | Alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores - 2017. | Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2018; | Aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Conforme solicitado pelo voto à distância, instalação do Conselho Fiscal da Companhia, eleição de seus membros, bem como aprovação da remuneração de tal órgão | Destinação dos Resultados e Distribuição de Dividendos | Número de assentos no Conselho de Administração e eleição de seus membros | Remuneração dos administradores 2018 |
24/04/2018 | 18/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapa Final de votação |
20/04/2018 | 20/04/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da aquisição da MGO para Ecorodovias Concessões | Autorização aos administradores da ECS e da Companhia para praticarem todos os atos necessários à conclusão da Operação e às demais aprovações | Exame e aprovação do Laudo de Avaliação | Ratificação da nomeação e da contratação da Mazars como empresa independente especializada para fins de elaboração do laudo de avaliação econômico-financeira das ações de emissão da MGO |
20/04/2018 | 20/04/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Final de votação |
18/04/2018 | 18/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
17/04/2018 | 18/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo escriturador |
21/03/2018 | 20/04/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
21/03/2018 | 20/04/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1. Aprovação da aquisição da MGO para Ecorodovias Concessões; | 2. Ratificação da nomeação e da contratação da Mazars como empresa independente especializada para fins de elaboração do laudo de avaliação econômico-financeira das ações de emissão da MGO. | 3. Exame e aprovação do Laudo de Avaliação; e | 4. Autorização aos administradores da ECS e da Companhia para praticarem todos os atos necessários à conclusão da Operação e às demais aprovações. |
21/03/2018 | 20/04/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Aprovação da aquisição da MGO para Ecorodovias Concessões; | 2. Ratificação da nomeação e da contratação da Mazars como empresa independente especializada para fins de elaboração do laudo de avaliação econômico-financeira das ações de emissão da MGO. | 3. Exame e aprovação do Laudo de Avaliação; e | 4. Autorização aos administradores da ECS e da Companhia para praticarem todos os atos necessários à conclusão da Operação e às demais aprovações. |
21/03/2018 | 18/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Boletim de voto a distância | |
21/03/2018 | 18/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Adaptação do Estatuto Social da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado, da B3 S.A. | Alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores - 2017. | Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2018; | Aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Destinação dos Resultados e Distribuição de Dividendos | Número de assentos no Conselho de Administração e eleição de seus membros | Remuneração dos administradores - 2018 |
19/03/2018 | 18/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
19/03/2018 | 18/04/2018 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Adaptação do Estatuto Social da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado, da B3 S.A. | Alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores - 2017. | Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2018; | Aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Destinação dos Resultados e Distribuição de Dividendos | Número de assentos no Conselho de Administração e eleição de seus membros | Remuneração dos administradores - 2018 |
26/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Exame e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2017 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Final de votação |
25/04/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
24/04/2017 | 24/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético enviado pelo escriturador |
24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Boletim de voto a distância | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Cópia das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016 e Relatório dos Auditores Independentes | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Proposta da Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
24/03/2017 | 26/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Exame e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2017 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/01/2017 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Exame e aprovação da Prop. Adm para a Redução de Capital; | (ii) Redução de capital da Companhia; | (iii) Alteração do Estatuto Social; | (iv) Eleição de membros suplentes do Conselho de Administração; | (v) Ratificação de eventuais atos realizados pela Diretoria e a autorização para que a Diretoria realize todos os atos necessários |
13/10/2016 | 13/10/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação a proposta da adm. para eleição de conselheiro independente |
12/09/2016 | 13/10/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
12/09/2016 | 13/10/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovação da proposta da administração para a eleição de membro efetivo do Conselho de Administração, como conselheiro independente. |
12/09/2016 | 13/10/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar acerca da eleição de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, como conselheiro independente |
12/09/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Exame e aprovação da Prop. Adm para a Redução de Capital; | (ii) Redução de capital da Companhia; | (iii) Alteração do Estatuto Social; | (iv) Eleição de membros suplentes do Conselho de Administração; | (v) Ratificação de eventuais atos realizados pela Diretoria e a autorização para que a Diretoria realize todos os atos necessários |
23/08/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (a) a aprovação das demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2016 (Demonstrações Financeiras Intermediárias); | (b) a aprovação da proposta da administração | (c) a ratificação de eventuais atos realizados pela Diretoria e a autorização para que a Diretoria realize todos os atos necessários para formalizar as deliberações aprovadas. |
11/08/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1-Exame e aprovação desta Proposta e das demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2016. | 2-Deliberação acerca da redução do capital social da Companhia | 3-Deliberar acerca da alteração do estatuto social da Companhia para incluir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. | 4-Deliberar acerca da eleição de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia. | 5-Deliberar acerca da ratificação e aprovação de atos relacionados atos praticados pela Diretoria relacionados à Redução de Capital e autorizar a Diretoria a realizar todos os atos necessários para fo |
11/08/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
11/08/2016 | 12/09/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (a) a aprovação das demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2016 (Demonstrações Financeiras Intermediárias); | (b) a aprovação da proposta da administração | (c) a ratificação de eventuais atos realizados pela Diretoria e a autorização para que a Diretoria realize todos os atos necessários para formalizar as deliberações aprovadas. |
28/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | a) exame e aprovação do relatório da administração, do orçamento de capital para o ano de 2016, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício socia | b) a destinação do lucro líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; | c) deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; | e (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2016. |
04/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (a) exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e do | (b) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; | (c) deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros;e | (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016; |
01/04/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Exame e aprovação do relatório da administração, do orçamento de capital para o ano de 2016, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício socia | 2. Deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; | 3. Deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; e | 4. Deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2016. |
24/03/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Exame e aprovação do relatório da administração, do orçamento de capital para o ano de 2016, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício socia | 2. Deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; | 3. Deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; e | 4. Deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2016. |
24/03/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (a) exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e do | (b) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; | (c) deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros;e | (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016; |
24/03/2016 | 28/04/2016 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
07/05/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
30/03/2015 | 30/03/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
31/07/2014 | 31/07/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Deliberar sobre: (i) a proposta do Conselho de Administração da Companhia para criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção de Diretores e Deliberar sobre: (i) a proposta do Conselho de Adm |
16/07/2014 | 31/07/2014 | Assembléia | AGE | Manual para participação | |
16/07/2014 | 31/07/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | (a) proposta do Conselho de Administração da Companhia para criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção de Diretores (Plano). | (b) proposta de retificação do valor da remuneração global dos administradores relativa ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014, |
16/07/2014 | 31/07/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (a) proposta do Conselho de Administração da Companhia para criação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção de Diretores (Plano); e | (b) proposta de retificação do valor da remuneração global dos administradores relativa ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014. |
28/04/2014 | 28/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | (a) exame e aprovação do relatório da administração, do orçamento de capital para o ano de 2014, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício soci | (b) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos; | (c) deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; e | (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2014. |
02/04/2014 | 28/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta de Administração da AGO/E a ser realizada em 28 de abril de 2014. |
28/03/2014 | 28/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | (b) alteração da denominação de alguns cargos da Diretoria: | (b) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos; | (c) deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; e | e (c) consolidação do Estatuto Social da Companhia, em vista das alterações ora propostas. | e (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2014. | Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) outorga de opções no âmbito do plano de opção de compra de ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral ocorrida em 31 de agosto de 2010 | Em Assembleia Geral Ordinária: (a) exame e aprovação do relatório da administração, do orçamento de capital para o ano de 2014, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeir |
22/08/2013 | 22/08/2013 | Assembléia | AGE | Ata | (a) aprovação da alteração da denominação de comitês estatutários da Companhia | (b) aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia; | (c) eleição de novo Conselheiro Independente. |
07/08/2013 | 22/08/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Deliberarem sobre:(i) aprovação da alteração da denominação de comitês estatutários da Companhia;(ii) aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia e (ii) aprovação da consolidação do Esta |
07/08/2013 | 22/08/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Matérias a serem deliberadas na AGE:(a) aprovação da alteração da denominação de comitês estatutários da Companhia;(b) aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia (c) eleição de novo Con |
27/05/2013 | 27/05/2013 | Assembléia | AGE | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
08/05/2013 | 27/05/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de novo Conselheiro Independente, em adição aos demais membros do Conselho de Administração da Companhia. |
08/05/2013 | 27/05/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
25/04/2013 | 25/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | (a) exame e aprovação do relatório da administração, do orçamento de capital para o ano de 2013, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício soci | (b) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (c) destituição de membro do Conselho de Administração e eleição d | e (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2013. |
25/03/2013 | 25/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
25/03/2013 | 25/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração Assembleia Ordinária e Extraordinária |
20/03/2013 | 20/03/2013 | Assembléia | AGE | Ata | (ii) aprovação da alteração do número mínimo de membros para a composição do Conselho de Administração da Companhia de 7 (sete) para 5 (cinco) membros, bem como alteração do caput do artigo 12 do Esta | (iii) aprovação da alteração do quorum mínimo para a instalação de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, que deverá ser por maioria de membros eleitos e existentes do Conselho de Adminis | (iv) aprovação da alteração do quorum mínimo para deliberações em reuniões do Conselho de Administração da Companhia, que deverá ser sempre por maioria de votos dos membros presentes, bem como alteraç | Deliberar sobre: (i) aprovação da complementação do objeto social da Companhia para incluir expressamente a atividade de exploração de negócios de infraestrutura aeroportuária e, por consequência, alt | e (v) aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, em vista das alterações ora propostas. |
05/03/2013 | 20/03/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | (i) aprovação da complementação do objeto social da Companhia | (ii) aprovação da alteração do número mínimo de membros para a composição do Conselho de Administração | (iii) aprovação da alteração do quorum mínimo para a instalação de reuniões do Conselho de Administração da Companhia | (iv) aprovação da alteração do quorum mínimo para deliberações em reuniões do Conselho de Administração da Companhia | e (v) aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, em vista das alterações ora propostas. |
05/03/2013 | 20/03/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | (i) Aprovação da complementação do objeto social da Companhia para incluir expressamente a atividade de exploração de negócios de infraestrutura aeroportuária e, por consequência, alteração do inciso | (ii) Aprovação da alteração do número mínimo de membros para a composição do Conselho de Administração da Companhia de 7 (sete) para 5 (cinco) membros, bem como alteração do caput do artigo 12 do Esta | (iii) Aprovação da alteração do quorum mínimo para a instalação de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, que deverá ser por maioria de membros eleitos e existentes do Conselho de Adminis | (iv) Aprovação da alteração do quorum mínimo para deliberações em reuniões do Conselho de Administração da Companhia, que deverá ser sempre por maioria de votos dos membros presentes, bem como alteraç | (v) Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, em vista das alterações ora propostas. |