ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (EGIE3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 20/09/2024Informações Periódicas - Detalhe - EGIE3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | AGO - Mapa final de votação detalhado |
25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | 1.1 Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 | 1.10 Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração | 1.11 Decidir pela instalação do Conselho Fiscal | 1.12 Caso o Conselho Fiscal seja instalado, reeleger os 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes | 1.13 Caso o Conselho Fiscal seja instalado, fixar sua remuneração | 1.2 Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros | 1.3 Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2023 e a distribuição de dividendos | 1.4 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2023 | 1.5 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2024 | 1.6 Definir em 9 (nove) a quantidade de membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes | 1.7 Deliberar acerca da independência dos candidatos indicados para compor o Conselho de Administração como membros independentes | 1.8 Eleger 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes | 1.9 Eleição do Presidente do Conselho de Administração |
24/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de Voto a Distância |
23/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do escriturador |
25/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2023 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2023 | Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
25/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa detalhado de votação |
26/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | 1.1 Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | 1.2 Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2022 e a distribuição de dividendos | 1.3 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2022 | 1.4 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 | 1.5 Decidir pela instalação do Conselho Fiscal | 1.6 Caso seja instalado o Conselho Fiscal, eleger os 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes e fixar sua remuneração |
25/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
24/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
14/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2022 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2022 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
24/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
24/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2022 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
28/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | 1.1 Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; | 1.10 Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração; | 1.11 Decidir pela instalação do Conselho Fiscal; | 1.12 Caso o Conselho Fiscal seja instalado, reeleger os 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes e fixar sua remuneração. | 1.2 Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2021 e a distribuição de dividendos; | 1.3 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2021; | 1.4 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022; | 1.5 Aprovar que as publicações legais da Companhia sejam realizadas somente em jornal de grande circulação, versões impressa e on-line; | 1.6 Definir em 9 (nove) a quantidade de membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; | 1.7 Deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração; | 1.8 Eleger 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; | 1.9 Eleição do Presidente do Conselho de Administração; |
27/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
26/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
05/04/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovar que as publicações legais da Companhia sejam realizadas somente em jornal de grande circulação, versões impressa e on-line | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2021 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovar que as publicações legais da Companhia sejam realizadas somente em jornal de grande circulação, versões impressa e on-line | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2021 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
28/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Aprovar que as publicações legais da Companhia sejam realizadas somente em jornal de grande circulação, versões impressa e on-line | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2021 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/03/2022 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
23/09/2021 | 23/09/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado |
23/09/2021 | 23/09/2021 | Assembleia | AGE | Ata | 1.1 Deliberar sobre a proposta de alteração do estatuto social da Companhia para atualizar os limites de competências da diretoria executiva e adoção de melhores práticas de governança | 1.2 Aprovada a proposta anterior, consolidar o estatuto social. | 1.3 Eleger 02 (dois) novos membros suplentes para substituição de membros renunciantes indicados pela controladora. | 1.4 Realocar posições de atuais membros do Conselho de Administração indicados pela controladora. |
22/09/2021 | 23/09/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado |
21/09/2021 | 23/09/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação do Escriturador |
01/09/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | 1.1 Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | 1.2 Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros | 1.3 Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2020 e a distribuição de dividendos | 1.4 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2020 | 1.5 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 | 1.6 Deliberar sobre a solicitação da instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei n. 6.404, de 1976 | 1.7 Eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pela acionista controladora | 1.8 Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pelos acionistas minoritários |
01/09/2021 | 19/01/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a proposta de alteração do estatuto social da Companhia para aumentar o número de membros da diretoria de 7 (sete) para 8 (oito). |
01/09/2021 | 17/07/2020 | Assembleia | AGE | Ata | 1. Eleição de 1 (um) membro titular do Conselho de Administração |
01/09/2021 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | 1.1 Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | 1.2 Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 1.3 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2019; | 1.4 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; | 1.5 Aprovar novo jornal como veículo para as publicações legais da Companhia; e | 1.6 Eleição dos 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. |
01/09/2021 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Item 1.1 - Alterar o estatuto social visando adequá-lo às regras do novo Regulamento do Novo Mercado; | Item 1.2 - Se aprovada a matéria acima, consolidar o estatuto social da Companhia; | Item 2.1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | Item 2.2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | Item 2.3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 2.4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2018; | Item 2.5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2019; | Item 2.6 - Eleição dos 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
23/08/2021 | 23/09/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de dois membros do Conselho de Administração | Reforma estatutária |
23/08/2021 | 23/09/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
23/08/2021 | 23/09/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de dois membros do Conselho de Administração | Reforma estatutária |
20/08/2021 | 23/09/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | 1.1 Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 | 1.2 Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros | 1.3 Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2020 e a distribuição de dividendos | 1.4 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2020 | 1.5 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 | 1.6 Deliberar sobre a solicitação da instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei n. 6.404, de 1976 | 1.7 Eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pela acionista controladora | 1.8 Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pelos acionistas minoritários |
28/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
27/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
26/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador |
23/04/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2020 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2020 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
26/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2020 | Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
25/03/2021 | 28/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
19/01/2021 | 19/01/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a proposta de alteração do estatuto social da Companhia para aumentar o número de membros da diretoria de 7 (sete) para 8 (oito). |
19/01/2021 | 19/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
18/01/2021 | 19/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
15/01/2021 | 19/01/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético Escriturador AGE 19012021 |
18/12/2020 | 19/01/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
18/12/2020 | 19/01/2021 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
18/12/2020 | 19/01/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
18/12/2020 | 19/01/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
17/07/2020 | 17/07/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
17/07/2020 | 17/07/2020 | Assembleia | AGE | Ata | 1. Eleição de 1 (um) membro titular do Conselho de Administração |
16/07/2020 | 17/07/2020 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado |
15/07/2020 | 17/07/2020 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético de Votação a Distância do Escriturador |
23/06/2020 | 17/07/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
17/06/2020 | 17/07/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
17/06/2020 | 17/07/2020 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
17/06/2020 | 17/07/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
16/06/2020 | 17/07/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
16/06/2020 | 17/07/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
04/05/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
28/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
28/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | 1.1 Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | 1.2 Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 1.3 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2019; | 1.4 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; | 1.5 Aprovar novo jornal como veículo para as publicações legais da Companhia; e | 1.6 Eleição dos 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. |
27/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
24/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa de Votação do Escriturador |
17/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovar novo jornal como veículo para as publicações legais da Companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2019 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
17/04/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovar novo jornal como veículo para as publicações legais da Companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2019 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
27/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1.1 Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | 1.2 Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 1.3 Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2019; | 1.4 Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; | 1.5 Aprovar novo jornal como veículo para as publicações legais da Companhia; e | 1.6 Eleição dos 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. |
27/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Aprovar novo jornal como veículo para as publicações legais da Companhia | Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2019 | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2020 | 28/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
16/10/2019 | 14/10/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | 1 - Ratificar a nomeação e contratação da KPMG, como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação dos procedimentos aplicáveis ao artigo 256 da LS/A, relativo à aquisição da TAG; | 2 - Aprovar o Laudo de Avaliação; e | 3 - Ratificar, consoante previsto no artigo 256, §1º, da Lei nº 6.404/76 (LS/A), a aquisição, pela Companhia, em conjunto com a GDF International e com o CDPQ. |
14/10/2019 | 14/10/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | 1 - Ratificar a nomeação e contratação da KPMG, como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação dos procedimentos aplicáveis ao art 256 da LS/A, relativo à aquisição da TAG; | 2 - Aprovar o Laudo de Avaliação; e | 3 - Ratificar, consoante previsto no artigo 256, §1º, da Lei nº 6.404/76 (LS/A), a aquisição, pela Companhia, em conjunto com a GDF International e com o CDPQ. |
14/10/2019 | 14/10/2019 | Assembleia | AGE | Ata | 1 - Ratificar a nomeação e contratação da KPMG, como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação dos procedimentos aplicáveis ao art 256 da LS/A, relativo à aquisição da TAG; | 2 - Aprovar o Laudo de Avaliação; e | 3 - Ratificar, consoante previsto no artigo 256, §1º, da Lei nº 6.404/76 (LS/A), a aquisição, pela Companhia, em conjunto com a GDF International e com o CDPQ. |
13/09/2019 | 14/10/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1 - Ratificar a nomeação e contratação da KPMG Corporate Finance Ltda., como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação dos procedimentos aplicáveis ao artigo 256 da Lei 6.404/76 | 2 - Aprovar o laudo de avaliação; e | 3 - Ratificar, consoante previsto no artigo 256, §1º, da LS/A, a aquisição, pela Companhia, em conjunto com a GDF International e com o co-investidor CDPQ, a aquisição do controle compartilhado da TAG |
13/09/2019 | 14/10/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
13/09/2019 | 14/10/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1 - Ratificar a nomeação e contratação da KPMG Corporate Finance Ltda., como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação dos procedimentos aplicáveis ao artigo 256 da Lei 6.404/76 | 2 - Aprovar o laudo de avaliação; e | 3 - Ratificar, consoante previsto no artigo 256, §1º, da LS/A, a aquisição, pela Companhia, em conjunto com a GDF International e com o co-investidor CDPQ, a aquisição do controle compartilhado da TAG |
10/09/2019 | 09/09/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Eleição de 1 (um) membro titular e de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração. |
09/09/2019 | 09/09/2019 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de 1 (um) membro titular e de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração. |
12/08/2019 | 09/09/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros do Conselho de Administração |
12/08/2019 | 09/09/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
09/08/2019 | 09/09/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1. Eleição de 1 (um) membro titular e de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração |
09/08/2019 | 09/09/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros do Conselho de Administração |
09/08/2019 | 09/09/2019 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
13/06/2019 | 07/12/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Item 1 - Aprovar a proposta de aumento de capital da Companhia com bonificação de ações; | Item 2 - Se aprovada a matéria descrita no item (1) acima, alterar o estatuto social da Companhia; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia. |
06/05/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
06/05/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
26/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa Sintético Final |
26/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa Sintético Final |
26/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Item 1.1 - Alterar o estatuto social visando adequá-lo às regras do novo Regulamento do Novo Mercado; | Item 1.2 - Se aprovada a matéria acima, consolidar o estatuto social da Companhia; | Item 2.1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | Item 2.2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | Item 2.3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 2.4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2018; | Item 2.5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2019; | Item 2.6 - Eleição dos 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
25/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado |
25/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético de Votação Consolidado |
24/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
24/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
16/04/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Destinação dos Resultados; | Eleição de Membros do Conselho Fiscal; | Orçamento de Capital; | Orientação sobre o voto a distância; | Participação dos empregados no resultado do exercício; | Reformar o estatuto. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros; |
26/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
26/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Item 1.1 - Alterar o estatuto social visando adequá-lo às regras do novo Regulamento do Novo Mercado; | Item 1.2 - Se aprovada a matéria acima, consolidar o estatuto social da Companhia; | Item 2.1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | Item 2.2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | Item 2.3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 2.4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2018; | Item 2.5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2019; e | Item 2.6 - Eleição dos 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
26/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Destinação dos Resultados; | Eleição de Membros do Conselho Fiscal; | Orçamento de Capital; | Orientação sobre o voto a distância; | Participação dos empregados no resultado do exercício; | Reformar o estatuto. | Remuneração dos Administradores e Conselheiros; |
25/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
25/03/2019 | 26/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
07/12/2018 | 07/12/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Item 1 - Aprovar a proposta de aumento de capital da Companhia com bonificação de ações; | Item 2 - Se aprovada a matéria descrita no item (1) acima, alterar o estatuto social da Companhia; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia. |
12/11/2018 | 07/12/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Item 1 - Aumento de Capital Social; | Item 2 - Reforma do Estatuto Social. |
12/11/2018 | 07/12/2018 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
07/11/2018 | 07/12/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Item 1 - Aprovar a proposta de aumento de capital da Companhia com bonificação de ações; | Item 2 - Se aprovada a matéria descrita no item (1) acima, alterar o estatuto social da Companhia; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia. |
18/04/2018 | 11/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
11/04/2018 | 11/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Item 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | Item 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2017; | Item 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018; | Item 5 - Eleição de 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; | Item 6 - Eleição dos 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
11/04/2018 | 11/04/2018 | Assembleia | AGO | Ata | Item 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | Item 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2017; | Item 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018; | Item 5 - Eleição de 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; | Item 6 - Eleição dos 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
10/04/2018 | 11/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de votação sintético consolidado |
09/04/2018 | 11/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
12/03/2018 | 11/04/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Destinação dos Resultados; | Eleição de Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; | Orientação sobre o voto a distância; | Participação dos empregados no resultado do exercício; e | Remuneração dos Administradores e Conselheiros. |
09/03/2018 | 11/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
09/03/2018 | 11/04/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Item 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | Item 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2017; | Item 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018; | Item 5 - Eleição de 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e | Item 6 - Eleição dos 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
17/04/2017 | 17/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Item 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Item 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2016; | Item 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2017; | Item 5 - Reeleger os 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | Item 6 - Eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração. |
17/04/2017 | 17/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | Item 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Item 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2016; | Item 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2017; | Item 5 - Reeleger os 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | Item 6 - Eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração. |
16/04/2017 | 17/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de votação sintético consolidado |
13/04/2017 | 17/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
17/03/2017 | 17/04/2017 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
17/03/2017 | 17/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Destinação dos Resultados; | Eleição de Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; | Orientações sobre o voto a distância | Participação dos empregados no resultado do exercício; e | Remuneração dos Administradores e Conselheiros; |
17/03/2017 | 17/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Item 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Item 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | Item 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2016; | Item 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2017; | Item 5 - Reeleger os 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e | Item 6 - Eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração. |
19/08/2016 | 14/07/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Item 1 - Aprovar a alteração da denominação social da Companhia; | Item 2 - Alterar o estatuto social da Companhia para dar nova redação ao artigo 1º e ao artigo 5º, para atualizar o valor do capital social, em decorrência dos aumentos aprovados nas 149ª e 151ª RCA; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia; e | Item 4 - Eleger 1 (um) novo membro titular do Conselho de Administração. |
15/07/2016 | 14/07/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Item 1 - Aprovar a alteração da denominação social da Companhia; | Item 2 - Alterar o estatuto social da Companhia para dar nova redação ao artigo 1º e ao artigo 5º, para atualizar o valor do capital social, em decorrência dos aumentos aprovados nas 149ª e 151ª RCA; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia; e | Item 4 - Eleger 1 (um) novo membro titular do Conselho de Administração. |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Item 1 - Aprovar a alteração da denominação social da Companhia; | Item 2 - Alterar o estatuto social da Companhia para dar nova redação ao artigo 1º e ao artigo 5º, para atualizar o valor do capital social, em decorrência dos aumentos aprovados nas 149ª e 151ª RCA; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia; e | Item 4 - Eleger 1 (um) novo membro titular do Conselho de Administração. |
14/07/2016 | 14/07/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Item 1 - Aprovar a alteração da denominação social da Companhia; | Item 2 - Alterar o estatuto social da Companhia para dar nova redação ao artigo 1º e ao artigo 5º, para atualizar o valor do capital social, em decorrência dos aumentos aprovados nas 149ª e 151ª RCA; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia; e | Item 4 - Eleger 1 (um) novo membro titular do Conselho de Administração. |
14/06/2016 | 14/07/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Item 1 - Eleição de Membro do Conselho de Administração; e | Item 2 - Proposta de Reforma Estatutária. |
14/06/2016 | 14/07/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Item 1 - Aprovar a alteração da denominação social da Companhia; | Item 2 - Alterar o estatuto social da Companhia para dar nova redação ao artigo 1º e ao artigo 5º, para atualizar o valor do capital social, em decorrência dos aumentos aprovados nas 149ª e 151ª RCA; | Item 3 - Consolidar o estatuto social da Companhia; e | Item 4 - Eleger 1 (um) novo membro titular do Conselho de Administração. |
28/04/2016 | 14/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | 2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2015; | 5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2016; | 6 - Eleger 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e | 7 - Eleger 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
14/04/2016 | 14/04/2016 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | 2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2015; | 5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2016; | 6 - Eleger 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e | 7 - Eleger 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
14/04/2016 | 14/04/2016 | Assembleia | AGO | Ata | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | 2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2015; | 5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2016; | 6 - Eleger 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e | 7 - Eleger 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
14/03/2016 | 14/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; | Destinação dos Resultados; | Eleição de Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; | Orçamento de Capital; | Participação dos empregados no resultado do exercício; e | Remuneração dos Administradores e Conselheiros. |
14/03/2016 | 14/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | 2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2015; | 5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2016; | 6 - Eleger 9 (nove) membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e | 7 - Eleger 3 (três) membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
27/05/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | 2. Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3. Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4. Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2014 ; | 5. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015; e | 6 - Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | 2. Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3. Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4. Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2014 ; | 5. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015; e | 6 - Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
15/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | 2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 2 - Deliberar sobre o Orçamento de Capital para retenção de lucros; | 3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 3 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2014; | 4 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2014; | 5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015; e | 5 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015; e | 6 - Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. | 6 - Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
10/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Orçamento de Capital | Participação dos empregados no resultado do exercício | Participação dos empregados no resultado do exercício | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
30/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Orçamento de Capital | Participação dos empregados no resultado do exercício | Participação dos empregados no resultado do exercício | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
17/12/2014 | 17/12/2014 | Assembléia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
02/12/2014 | 17/12/2014 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | Item 1 - Proposta de Reforma Estatutária. |
02/12/2014 | 17/12/2014 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | Item 1 - Alterar o estatuto social da Companhia; e | Item 2 - Se aprovada a matéria anterior, consolidar o Estatuto Social da Companhia. |
28/05/2014 | 08/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | 2. Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 3. Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2013; | 4. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2014; | 5. Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e | 6. Reeleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
28/05/2014 | 30/12/2013 | Assembléia | AGE | Ata | 1. Examinar e aprovar o Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação para a incorporação total da Companhia Energética São Salvador (CESS) pela Tractebel Energia S.A.; | 2. Aprovar a nomeação da empresa Martinelli Auditores como avaliadora do patrimônio da CESS; | 3. Examinar e aprovar o Laudo de Avaliação relativo à operação de incorporação da CESS pela Tractebel Energia S.A.; | 4. Aprovar a incorporação total da CESS pela Tractebel Energia S.A., nos termos do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação; | 5. Autorizar a Diretoria Executiva da Tractebel Energia S.A. a praticar todos os atos necessários à consecução da operação de incorporação total da CESS pela Companhia; e | 6. Conhecer da renúncia de membro suplente do Conselho de Administração e eleger o seu substituto. |
24/03/2014 | 08/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2013; | 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2014; | 5 - Eleger os membros do Conselho de Administração e seus suplentes; e | 6 - Reeleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
07/03/2014 | 08/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Participação dos empregados no resultado do exercício | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
13/12/2013 | 30/12/2013 | Assembléia | AGE | Proposta da Administração | 1. Proposta de prestação de serviços da Martinelli Auditores; | 2. Anexo 21 Informações sobre avaliadores; | 3. Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil em 30.11.2013 da Companhia Energética São Salvador; | 4. Atualização dos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência da Tractebel Energia S.A.; | 5. Parecer do Conselho Fiscal; |
13/12/2013 | 30/12/2013 | Assembléia | AGE | Justificação de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo de incorporação e instrumento de justificação para incorporação da Companhia Energética São Salvador pela Tractebel Energia S.A. |
13/12/2013 | 30/12/2013 | Assembléia | AGE | Protocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão | Protocolo de incorporação e instrumento de justificação para incorporação da Companhia Energética São Salvador pela Tractebel Energia S.A. |
13/12/2013 | 30/12/2013 | Assembléia | AGE | Edital de Convocação | 1. Examinar e aprovar o Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação para a incorporação total da Companhia Energética São Salvador (CESS) pela Tractebel Energia S.A.; | 2 . Aprovar a nomeação da empresa Martinelli Auditores como avaliadora do patrimônio da CESS; | 3. Examinar e aprovar o Laudo de Avaliação relativo à operação de incorporação da CESS pela Tractebel Energia S.A.; | 4. Aprovar a incorporação total da CESS pela Tractebel Energia S.A., nos termos do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação; | 5. Autorizar a Diretoria Executiva da Tractebel Energia S.A. a praticar todos os atos necessários à consecução da operação de incorporação total da CESS pela Companhia; e | 6. Conhecer da renúncia de membro suplente do Conselho de Administração e eleger o seu substituto. |
03/06/2013 | 17/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; | 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; | 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do exercício de 2012; | 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2013; | 5 - Conhecer a renúncia de um membro do Conselho de Administração e eleger seu substituto; e | 6 - Reeleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. |
09/04/2013 | 17/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Substituição de Membro do Conselho de Administração |
20/02/2013 | 20/02/2013 | Assembléia | AGE | Ata | 1. Deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Cisão Total, (Protocolo), firmado em 28 de dezembro de 2012, entre os administradores da Machadinho Energética S.A.; | 2. Deliberar sobre a ratificação da escolha da empresa UHY Moreira Auditores para elaborar laudo de avaliação do patrimônio da sociedade cindida MAESA; | 3. Examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo de Avaliação do patrimônio da sociedade cindida MAESA; | 4. Deliberar sobre a incorporação, pela Companhia, da parcela do patrimônio cindido correspondente à participação da Companhia no capital social da MAESA; | 5. Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas; | 6. Alterar o artigo 29 do Estatuto Social da Companhia para que o Conselho Fiscal passe a ter funcionamento permanente e atribuir outras competências ao Conselho Fiscal; e | 7. Se aprovada a matéria anterior, consolidar o Estatuto Social da Companhia. |