RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN3B) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 08/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - FRRN3B
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
01/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | 1. Aprovação de contas; 2. Destinação do Resultado; 3. Destinação do Lucro Líquido; 4. Remuneração dos ADMs |
01/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | 1. Aprovação de contas; 2. Destinação do Resultado; 3. Destinação do Lucro Líquido; 4. Remuneração dos ADMs |
21/07/2023 | 19/07/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar Cisão Parcial da Rumo Malha Norte S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Rumo S.A. |
19/07/2023 | 19/07/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar Cisão Parcial da Rumo Malha Norte S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Rumo S.A. |
13/07/2023 | 19/07/2023 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
19/06/2023 | 19/07/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária Malha Norte |
19/06/2023 | 19/07/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reorganização societária Malha Norte |
26/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (ii) proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo | (iv) fixar o valor da remuneração máxima global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. |
20/04/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
27/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Edital de Convocação |
27/03/2023 | 26/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | (ii) proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 | (iii) fixar o valor da remuneração máxima global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Re-ratificar do montante da remuneração anual máxima global dos administradores da Companhia durante o exercício social de 2021. |
30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital de convocação |
30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração |
02/02/2022 | 02/02/2022 | Assembleia | AGDEB | Ata | Alteração do índice de alavancagem do EBITDA na 11ª Emissão de debêntures |
23/04/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | Ata de Assembleia Geral Ordinária da Malha Norte |
20/04/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Proposta da Administração referente AGO de 23/04/2021 |
19/04/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Edital de Convocação referente AGO de 23/04/2021 |
19/04/2021 | 23/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Proposta da Administração referente AGO de 23/04/2021 |
03/02/2021 | 03/02/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do objeto social da companhia |
19/01/2021 | 03/02/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Edital de convocação AGE |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovar a destinação do lucro líquido de R$ 1.084.632.695,69 do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 | Aprovar a verba global anual para a remuneração dos administradores no valor de até R$ 13.041.409,32 para o exercício social de 2020 | Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 | Reeleger membros do Conselho de Adminsitração |
20/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato | Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 | Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 |
07/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato | Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 | Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 |
30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato | Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 |
30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato | Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 | Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 |
25/04/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovação das DFs | Destinação do Resultado | Distribuição de Dividendos | Ratificação do CA | Remuneração da Administração |
25/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (2) Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e | (3) Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2019. |
25/03/2019 | 25/04/2019 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (2) Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e | (3) Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2019. |
21/02/2019 | 20/02/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | Autorização da dispensa do envio, pela Companhia, da comunicação com antecedência mínima de 10 (dez) Dias Úteis para realização do resgate antecipado facultativo total das Debêntures |
15/10/2018 | 15/10/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovar e ratificar a outorga de procuração recíproca, entre a Companhia, sua controladora e quaisquer empresas do seu grupo econômico e terceiros interessados |
03/10/2018 | 15/10/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aprovar e ratificar a outorga de procuração recíproca entre a Companhia e sua controladora |
28/09/2018 | 15/10/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar e ratificar a outorga de procuração recíproca, entre a Companhia e sua controladora |
26/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de dividendos | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
10/04/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício social de 2018. | Homologar a destinação do lucro do exercício | Ratificação do montante pago à Diretoria a título de remuneração durante o exercício social de 2017 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017 |
28/03/2018 | 26/04/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Fixar valor máximo de remuneração 2018 | Homologar destinação do lucro do exercício | Tomar contas dos administradores |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
06/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato; | fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 | Homologar a destinação do lucro do exercício | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016 |
27/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato; | fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 | Homologar a destinação do lucro do exercício | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016 |
27/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016 e distribuição de dividendos | Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016 |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração da Denominação Social da Companhia |
10/02/2017 | 21/02/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A aprovação da alteração do endereço da sede social da Companhia | A aprovação da alteração do jornal no qual são publicados os documentos da Companhia | A aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia | Aprovação da alteração da denominação da Companhia |
06/02/2017 | 21/02/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar a alteração de denominação da Companhia | Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia | Aprovar a alteração do jornal no qual são publicados os documentos da Companhia | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia |
19/12/2016 | 19/12/2016 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovação do Laudo de Avaliação | Aumento do Capital Social da Companhia | Ratificação da nomeação da Avaliadora dos Ativos |
15/12/2016 | 19/12/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovação do Laudo de Avaliação | Aumento do Capital Social da Companhia | Ratificação da nomeação da Avaliadora dos Ativos |
02/12/2016 | 19/12/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aprovar a proposta de alteração do Artigo 5º do Estatuto Social | Aprovar Laudo de Avaliação | Aprovar o aumento do capital social da Companhia | Ratificar a indicação da escolha da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos ativos |
02/12/2016 | 19/12/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Aprovação do Laudo de Avaliação | Aumento do Capital Social da Companhia | Ratificação da nomeação da Avaliadora dos Ativos |
02/05/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Homologar a destinação do lucro do exercício | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Homologar a destinação do lucro do exercício | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
14/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2015 e distribuição de dividendos | fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício social de 2016 | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015 |
01/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2016 | homologar a destinação do lucro do exercício | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015 |
30/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2016 | homologar a destinação do lucro do exercício | tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015 |
04/01/2016 | 04/01/2016 | Assembleia | AGDEB | Ata | Alteração do limite financeiro Dívida Líquida/EBITDA | Alteração na forma de medição dos limites financeiros da Escritura | Inclusão da Rumo na Escritura como Interveniente Garantidora e prestadora de garantia fidejussória |
13/11/2015 | 11/11/2015 | Assembleia | AGDEB | Ata | Autorizar a celebração do 3º Aditamento à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis |
04/11/2015 | 04/11/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração no Estatuto Social |
15/10/2015 | 04/11/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
15/10/2015 | 04/11/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
18/08/2015 | 10/08/2015 | Assembleia | AGDEB | Ata | Alteração da Escritura de Emissão | Autorizar a implementação das alterações necessárias na Escritura | Formalização da não declaração de vencimento antecipado da 6ª Emissão de debêntures | Formalização de waiver concedido para alteração do limite Dívida Líquida/EBITDA, | Formalização do waiver para incorporação de ações da ALL pela Rumo |
28/05/2015 | 28/05/2015 | Assembleia | AGDEB | Ata | Aditamento de Escritura | Aditamento de Escritura |
20/05/2015 | 11/05/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
24/04/2015 | 11/05/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
23/04/2015 | 11/05/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
06/04/2015 | 30/03/2015 | Assembleia | AGDEB | Ata | Anuência dos Debenturistas à realização da incorporação de ações da ALL (controladora da Companhia) pela Rumo |
12/09/2014 | 12/09/2014 | Assembléia | AGDEB | Ata | Substituição Agente Fiduciário, Remuneração Agente Fiduciário e Aditamento Escritura da 8ª Emissão de Debêntures |
28/04/2014 | 28/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
10/04/2014 | 28/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
10/04/2014 | 28/04/2014 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
17/07/2013 | 17/07/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | 2° Aditamento da 6ª Emissão de Debêntures da Companhia |
26/04/2013 | 26/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
10/04/2013 | 26/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
25/03/2013 | 26/04/2013 | Assembléia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/02/2013 | 26/02/2013 | Assembléia | AGDEB | Ata | 2º Aditamento da Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia |