RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN3B) Informações Periódicas - Listagem

Atualização 14/11/2024

Informações Periódicas - Detalhe - FRRN3B

Atualizações das Informações Periódicas
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos
30/04/2024	30/04/2024	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
01/04/2024	30/04/2024	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	1. Aprovação de contas; 2. Destinação do Resultado; 3. Destinação do Lucro Líquido; 4. Remuneração dos ADMs
01/04/2024	30/04/2024	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	1. Aprovação de contas; 2. Destinação do Resultado; 3. Destinação do Lucro Líquido; 4. Remuneração dos ADMs
21/07/2023	19/07/2023	Assembleia	AGE	Ata	Aprovar Cisão Parcial da Rumo Malha Norte S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Rumo S.A.
19/07/2023	19/07/2023	Assembleia	AGE	Ata	Aprovar Cisão Parcial da Rumo Malha Norte S.A. com Incorporação do Acervo Cindido pela Rumo S.A.
13/07/2023	19/07/2023	Assembleia	AGE	Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
19/06/2023	19/07/2023	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Reorganização Societária Malha Norte
19/06/2023	19/07/2023	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Reorganização societária Malha Norte
26/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO	Ata	(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; \| (ii) proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 \| (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo \| (iv) fixar o valor da remuneração máxima global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2023.
20/04/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Edital de Convocação
27/03/2023	26/04/2023	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Destinação dos Resultados \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
29/04/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO/E	Ata	(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 \| (ii) proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 \| (iii) fixar o valor da remuneração máxima global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 \| Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Re-ratificar do montante da remuneração anual máxima global dos administradores da Companhia durante o exercício social de 2021.
30/03/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Edital de convocação
30/03/2022	29/04/2022	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Proposta da Administração
02/02/2022	02/02/2022	Assembleia	AGDEB	Ata	Alteração do índice de alavancagem do EBITDA na 11ª Emissão de debêntures
23/04/2021	23/04/2021	Assembleia	AGO	Ata	Ata de Assembleia Geral Ordinária da Malha Norte
20/04/2021	23/04/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Proposta da Administração referente AGO de 23/04/2021
19/04/2021	23/04/2021	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Edital de Convocação referente AGO de 23/04/2021
19/04/2021	23/04/2021	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Proposta da Administração referente AGO de 23/04/2021
03/02/2021	03/02/2021	Assembleia	AGE	Ata	Alteração do objeto social da companhia
19/01/2021	03/02/2021	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Edital de convocação AGE
30/04/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Ata	Aprovar a destinação do lucro líquido de R$ 1.084.632.695,69 do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 \| Aprovar a verba global anual para a remuneração dos administradores no valor de até R$ 13.041.409,32 para o exercício social de 2020 \| Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 \| Reeleger membros do Conselho de Adminsitração
20/04/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato \| Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato \| Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 \| Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 \| Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
07/04/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato \| Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato \| Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 \| Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 \| Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
30/03/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 \| Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato \| Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato \| Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 \| Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
30/03/2020	30/04/2020	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato \| Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato \| Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 \| Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 \| Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
25/04/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO	Ata	Aprovação das DFs \| Destinação do Resultado \| Distribuição de Dividendos \| Ratificação do CA \| Remuneração da Administração
25/03/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; \| (2) Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e \| (3) Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2019.
25/03/2019	25/04/2019	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; \| (2) Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e \| (3) Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2019.
21/02/2019	20/02/2019	Assembleia	AGDEB	Ata	Autorização da dispensa do envio, pela Companhia, da comunicação com antecedência mínima de 10 (dez) Dias Úteis para realização do resgate antecipado facultativo total das Debêntures
15/10/2018	15/10/2018	Assembleia	AGE	Ata	Aprovar e ratificar a outorga de procuração recíproca, entre a Companhia, sua controladora e quaisquer empresas do seu grupo econômico e terceiros interessados
03/10/2018	15/10/2018	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Aprovar e ratificar a outorga de procuração recíproca entre a Companhia e sua controladora
28/09/2018	15/10/2018	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Aprovar e ratificar a outorga de procuração recíproca, entre a Companhia e sua controladora
26/04/2018	26/04/2018	Assembleia	AGO	Ata	Destinação dos Resultados \| Distribuição de dividendos \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
10/04/2018	26/04/2018	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício social de 2018. \| Homologar a destinação do lucro do exercício \| Ratificação do montante pago à Diretoria a título de remuneração durante o exercício social de 2017 \| Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017
28/03/2018	26/04/2018	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Fixar valor máximo de remuneração 2018 \| Homologar destinação do lucro do exercício \| Tomar contas dos administradores
28/04/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Ata	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/04/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato \| Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato; \| fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 \| Homologar a destinação do lucro do exercício \| Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016
27/03/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato \| Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato; \| fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 \| Homologar a destinação do lucro do exercício \| Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016
27/03/2017	28/04/2017	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016 e distribuição de dividendos \| Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato \| Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia em razão do término de mandato \| Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016
21/02/2017	21/02/2017	Assembleia	AGE	Ata	Alteração da Denominação Social da Companhia
10/02/2017	21/02/2017	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	A aprovação da alteração do endereço da sede social da Companhia \| A aprovação da alteração do jornal no qual são publicados os documentos da Companhia \| A aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia \| Aprovação da alteração da denominação da Companhia
06/02/2017	21/02/2017	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Aprovar a alteração de denominação da Companhia \| Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia \| Aprovar a alteração do jornal no qual são publicados os documentos da Companhia \| Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia
19/12/2016	19/12/2016	Assembleia	AGE	Ata	Alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia \| Aprovação do Laudo de Avaliação \| Aumento do Capital Social da Companhia \| Ratificação da nomeação da Avaliadora dos Ativos
15/12/2016	19/12/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia \| Aprovação do Laudo de Avaliação \| Aumento do Capital Social da Companhia \| Ratificação da nomeação da Avaliadora dos Ativos
02/12/2016	19/12/2016	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Aprovar a proposta de alteração do Artigo 5º do Estatuto Social \| Aprovar Laudo de Avaliação \| Aprovar o aumento do capital social da Companhia \| Ratificar a indicação da escolha da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos ativos
02/12/2016	19/12/2016	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia \| Aprovação do Laudo de Avaliação \| Aumento do Capital Social da Companhia \| Ratificação da nomeação da Avaliadora dos Ativos
02/05/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO/E	Ata	Homologar a destinação do lucro do exercício \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO/E	Ata	Homologar a destinação do lucro do exercício \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
14/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2015 e distribuição de dividendos \| fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício social de 2016 \| Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015
01/04/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2016 \| homologar a destinação do lucro do exercício \| tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015
30/03/2016	29/04/2016	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2016 \| homologar a destinação do lucro do exercício \| tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015
04/01/2016	04/01/2016	Assembleia	AGDEB	Ata	Alteração do limite financeiro Dívida Líquida/EBITDA \| Alteração na forma de medição dos limites financeiros da Escritura \| Inclusão da Rumo na Escritura como Interveniente Garantidora e prestadora de garantia fidejussória
13/11/2015	11/11/2015	Assembleia	AGDEB	Ata	Autorizar a celebração do 3º Aditamento à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis
04/11/2015	04/11/2015	Assembleia	AGE	Ata	Alteração no Estatuto Social
15/10/2015	04/11/2015	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Reforma Estatutária
15/10/2015	04/11/2015	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Reforma Estatutária
18/08/2015	10/08/2015	Assembleia	AGDEB	Ata	Alteração da Escritura de Emissão \| Autorizar a implementação das alterações necessárias na Escritura \| Formalização da não declaração de vencimento antecipado da 6ª Emissão de debêntures \| Formalização de waiver concedido para alteração do limite Dívida Líquida/EBITDA, \| Formalização do waiver para incorporação de ações da ALL pela Rumo
28/05/2015	28/05/2015	Assembleia	AGDEB	Ata	Aditamento de Escritura \| Aditamento de Escritura
20/05/2015	11/05/2015	Assembleia	AGO/E	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Destinação dos Resultados \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
24/04/2015	11/05/2015	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
23/04/2015	11/05/2015	Assembleia	AGO/E	Edital de Convocação	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Destinação dos Resultados \| Destinação dos Resultados \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
06/04/2015	30/03/2015	Assembleia	AGDEB	Ata	Anuência dos Debenturistas à realização da incorporação de ações da ALL (controladora da Companhia) pela Rumo
12/09/2014	12/09/2014	Assembléia	AGDEB	Ata	Substituição Agente Fiduciário, Remuneração Agente Fiduciário e Aditamento Escritura da 8ª Emissão de Debêntures
28/04/2014	28/04/2014	Assembléia	AGO/E	Ata	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/04/2014	28/04/2014	Assembléia	AGO/E	Edital de Convocação	Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
10/04/2014	28/04/2014	Assembléia	AGO/E	Proposta da Administração	Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
17/07/2013	17/07/2013	Assembléia	AGDEB	Ata	2° Aditamento da 6ª Emissão de Debêntures da Companhia
26/04/2013	26/04/2013	Assembléia	AGO/E	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
10/04/2013	26/04/2013	Assembléia	AGO/E	Edital de Convocação	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros
25/03/2013	26/04/2013	Assembléia	AGO/E	Proposta da Administração	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Destinação dos Resultados \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal \| Reforma Estatutária \| Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27/02/2013	26/02/2013	Assembléia	AGDEB	Ata	2º Aditamento da Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia