TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 09/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - TGMA3
| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 11/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação e às demais deliberações. | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação da Incorporação da Catlog pela Companhia | Deliberar sobre a aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporada; | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a instalação e a definição do número de assentos do Conselho Fiscal de 2024 | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado de 2023; | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia de 2024 | Deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido e pela elaboração do laudo de avaliação da Incorporada | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia de 2023 | Deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação celebrado entre os administradores da Companhia e os administradores da Catlog Logística de Transportes Ltda. | Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia contendo as notas explicativas de 2023 | Fixar o valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal de 2024 |
| 11/04/2024 | 11/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado AGOE 2024 |
| 11/04/2024 | 11/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação e às demais deliberações. | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a aprovação da Incorporação da Catlog pela Companhia | Deliberar sobre a aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporada; | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a instalação e a definição do número de assentos do Conselho Fiscal de 2024 | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado de 2023; | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia de 2024 | Deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido e pela elaboração do laudo de avaliação da Incorporada | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia de 2023 | Deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação celebrado entre os administradores da Companhia e os administradores da Catlog Logística de Transportes Ltda. | Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia contendo as notas explicativas de 2023 | Fixar o valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal de 2024 |
| 10/04/2024 | 11/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância AGOE 2024 Pt Eng |
| 08/04/2024 | 11/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador AGOE 2024 Pt Eng |
| 03/04/2024 | 11/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação e às demais deliberações. | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia | Deliberar sobre a aprovação da Incorporação, da Catlog pela Companhia, nos termos do Protocolo de Incorporação; | Deliberar sobre a aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporada; | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | Deliberar sobre a instalação e a definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024; | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, | Deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido e pela elaboração do laudo de avaliação da Incorporada | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação celebrado entre os administradores da Companhia e os administradores da Catlog Logística de Transportes Ltda. | Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Fixar o valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 |
| 02/04/2024 | 11/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação e às demais deliberações. | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia | Deliberar sobre a aprovação da Incorporação, da Catlog pela Companhia, nos termos do Protocolo de Incorporação; | Deliberar sobre a aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporada; | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | Deliberar sobre a instalação e a definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024; | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, | Deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido e pela elaboração do laudo de avaliação da Incorporada | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação celebrado entre os administradores da Companhia e os administradores da Catlog Logística de Transportes Ltda. | Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Fixar o valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 |
| 21/03/2024 | 11/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iii) Deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido e pela elaboração do laudo de avaliação da Incorporada | (iv) Deliberar sobre a instalação e a definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024 | Autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação e às demais deliberações | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia | Deliberar sobre a aprovação da Incorporação, nos termos artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, e do Protocolo de Incorporação | Deliberar sobre a aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporada | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 | Deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação de Controlada | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 20/03/2024 | 11/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iii) Deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido e pela elaboração do laudo de avaliação da Incorporada | (iv) Deliberar sobre a instalação e a definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024 | Autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação e às demais deliberações | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia | Deliberar sobre a aprovação da Incorporação, nos termos artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, e do Protocolo de Incorporação | Deliberar sobre a aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporada | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 | Deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação de Controlada | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 11/03/2024 | 11/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 11/03/2024 | 11/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 11/03/2024 | 11/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 11/03/2024 | 11/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação e às demais deliberações. | Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia | Deliberar sobre a aprovação da Incorporação, da Catlog pela Companhia, nos termos do Protocolo de Incorporação; | Deliberar sobre a aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporada; | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e | Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e | Deliberar sobre a instalação e a definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024; | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, | Deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido e pela elaboração do laudo de avaliação da Incorporada | Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação celebrado entre os administradores da Companhia e os administradores da Catlog Logística de Transportes Ltda. | Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Fixar o valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 |
| 13/04/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | A alteração do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia | A alteração dos Artigos 25 e 27 do Estatuto Social da Companhia | Aprovar orçamento de Capital de 2023 | Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | retificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 12/04/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação detalhado AGOE 2023 |
| 12/04/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de votação Sintético AGOE 2023 |
| 12/04/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | A alteração do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia | A alteração dos Artigos 25 e 27 do Estatuto Social da Companhia | Aprovar orçamento de Capital de 2023 | Consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | retificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 11/04/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de voto a distância - AGOE 2023 Pt/ Eng |
| 10/04/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votação do escriturador Pt/Eng - AGOE 2023 |
| 21/03/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia para modificar a forma de representação da Sociedade perante terceiros | Deliberar sobre a alteração dos Artigos 25 e 27 do Estatuto Social da Companhia para alterar a nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria, com a inclusão do cargo de Diretor Jurídico | Deliberar sobre a aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 | Deliberar sobre a aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social para refletir as modificações propostas nos itens precedentes | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração | Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 | Deliberar sobre a fixação do número de membros eleição e/ou reeleição, conforme o caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia | Deliberar sobre a instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia e a composição e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a retificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
| 09/03/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 09/03/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 09/03/2023 | 12/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A alteração do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia para modificar a forma de representação da Companhia perante terceiros | A alteração dos Artigos 25 e 27 do Estatuto Social da Companhia para alterar a nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria, com a inclusão do cargo de Diretor Jurídico e atribuições. | A aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 | A aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | A instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia e a composição e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Consolidação do Estatuto Social para refletir as modificações propostas nos itens precedentes. | Destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia | Fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 | Fixação do número de membros e Eleição e/ou Reeleição, conforme o caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia | Retificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
| 23/08/2022 | 13/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação do Orçamento de Capital do exercicio de 2022 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado AGOE 2022 |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético AGOE 2022 |
| 13/04/2022 | 13/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação do Orçamento de Capital do exercicio de 2022 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 12/04/2022 | 13/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de votos da AGOE 2022 |
| 11/04/2022 | 13/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa de votação do Escriturador Pt Eng |
| 14/03/2022 | 13/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 14/03/2022 | 13/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Consolidação do Estatuto Social | Deliberar sobre a aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a eleição 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração tendo em vista a vacância do cargo | Deliberar sobre a instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia e a composição e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 10/03/2022 | 13/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 | A aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras | A instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Alteração do Estatuto Social para adoção das regras estabelecidas pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado | Consolidação do Estatuto Social para refletir as modificações propostas | Destinação do Lucro Líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração | Fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 |
| 09/03/2022 | 13/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Consolidação do Estatuto Social | Deliberar sobre a aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 | Deliberar sobre a eleição 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração tendo em vista a vacância do cargo | Deliberar sobre a instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia e a composição e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Destinação dos Resultados | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 09/03/2022 | 13/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 09/03/2022 | 13/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 09/03/2022 | 13/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 | A aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras | A instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Alteração do Estatuto Social para adoção das regras estabelecidas pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado | Consolidação do Estatuto Social para refletir as modificações propostas | Destinação do Lucro Líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração | Fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 |
| 13/04/2021 | 13/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de votação detalhado AGO 2021 Pt Eng |
| 13/04/2021 | 13/04/2021 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Retificação da Remuneração de 2020 dos administradores | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 13/04/2021 | 13/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético AGO 2021 |
| 12/04/2021 | 13/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância Pt Eng |
| 08/04/2021 | 13/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 23/03/2021 | 13/04/2021 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 17/03/2021 | 13/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Retificação da remuneração global de 2020 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 10/03/2021 | 13/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 10/03/2021 | 13/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 10/03/2021 | 13/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 09/03/2021 | 13/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 09/03/2021 | 13/04/2021 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Retificação da remuneração global de 2020 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 11/05/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
| 30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético |
| 30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | aprovação do orçamento de capital da Companhia | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Ratificação da remuneração da administração do exercício de 2019 | Ratificação do orçamento de capital do exercício de 2019 | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de votos a distancia |
| 29/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de votos a distancia |
| 28/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do Escriturador |
| 17/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A aprovação do aumento do capital social da Companhia | A aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2020 | A aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 | A instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia | Destinação do lucro líquido do exercício de 2019 | Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal de 2020 | Ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício de 2019 | Ratificação do orçamento de capital da Companhia relativo ao exercício de 2019 |
| 14/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Deliberar sobre a Proposta de Orçamento de Capital da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Ratificar o Orçamento de Capital da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras |
| 31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | A aprovação do aumento do capital social da Companhia | A aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2020 | A aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 | A instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia | Destinação do lucro líquido do exercício de 2019 | Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal de 2020 | Ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício de 2019 | Ratificação do orçamento de capital da Companhia relativo ao exercício de 2019 |
| 20/01/2020 | 17/01/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | Não vencimento antecipado em razão da não entrega do ITR 3ºtri/2019 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | Assembleia | AGDEB | Ata | Não vencimento antecipado em razão da não entrega do ITR 3ºtri/2019 acompanhado do relatório de revisão especial dos auditores independentes no prazo legal |
| 30/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
| 26/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | Definir o número de membros do Conselho de Administração a serem eleitos; | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o atual exercício social; | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar o Conselho Fiscal da Companhia | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 24/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado |
| 24/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do escriturador |
| 24/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Final and consolidated synthetic voting map | Mapa sintético consolidado final de votação |
| 08/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do artigo 2º do Estatuto Social para atualizar o quadro de filiais da Companhia | Alteração do artigo 24 do Estatuto Social para aumentar o número de membros da Diretoria, bem como alterar a nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria | Alteração do artigo 26 do Estatuto Social para excluir o inciso II | Definir o número de membros do Conselho de Admnistração a serem eleitos | Destinação dos Resultados | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar o Conselho Fiscal da Companhia | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o atual exercicio social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 04/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do número de membros da Diretoria | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Definir o número de membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação e definição do número de assentos do conselho fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 03/04/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração do artigo 2º do Estatuto Social para atualizar o quadro de filiais da Companhia | Alteração do artigo 24 do Estatuto Social para aumentar o número de membros da Diretoria, bem como alterar a nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria | Alteração do artigo 26 do Estatuto Social para excluir o inciso II | Definir o número de membros do Conselho de Admnistração a serem eleitos | Destinação dos Resultados | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalar o Conselho Fiscal da Companhia | Proposta de orçamento de capital da Companhia para o atual exercicio social | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 19/03/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 19/03/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 19/03/2019 | 24/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração do número de membros da Diretoria | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Definir o número de membros do Conselho de Administração | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Instalação e definição do número de assentos do conselho fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/04/2018 | 20/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 20/04/2018 | 20/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
| 20/04/2018 | 20/04/2018 | Assembleia | AGO | Ata | Aprovar a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018 | Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal da Companhia e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a instalação e a definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 18/04/2018 | 20/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético do escriturador |
| 27/03/2018 | 20/04/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercicio social a se encerrar em 31.12.2018 | Delberar sobre a composição do Conselho Fiscal da Companhia e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | Deliberar sobre a instalação e a definição do nº de assentos do Conselho Fiscal (3 membros efetivos e respectivos suplentes) | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 21/03/2018 | 20/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 20/03/2018 | 20/04/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição dos membros do conselho fiscal | Instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 13/12/2017 | 13/12/2017 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) Rerratificação da deliberação prevista na ordem do dia na AGD de 25/09/2017 sobre o pagamento do prêmio; | (ii) Devolução parcial do prêmio pago aos debenturistas em 28/09/2017; | (iii) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para tomarem as providências para realização dos atos aprovados nesta AGD. |
| 26/09/2017 | 25/09/2017 | Assembleia | AGDEB | Ata | alteração no fluxo de pagamentos de determinadas parcelas de Amortização e Remuneração das debentures simples emitidas em segunda emissão pela Cia. |
| 28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Ata | Definir o número de membros do Conselho de Administração a serem eleitos | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para atualizar o quadro de filiais da Companhia | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para aumentar o número de membros do Conselho de Adminsitração e a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleger/reeleger, conforme o caso, os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | Instalar o Conselho Fiscal da Companhia, e eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 07/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Definir o número de membros do Conselho de Administração a serem eleitos | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para atualizar o quadro de filiais da Companhia | Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para aumentar o número de membros do Conselho de Administração e a consolidação do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleger/reeleger, conforme o caso, os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração | Instalar o Conselho Fiscal da Companhia, e eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 24/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 13/04/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 08/04/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 31/03/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Membros indicados pelos Acionistas Controladoras da Companhia à eleição dos membros do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 21/03/2016 | 27/04/2016 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Membros indicados pelos Acionistas Controladoras da Companhia à eleição dos membros do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 15/04/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 10/04/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 10/04/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 01/04/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 26/03/2015 | 28/04/2015 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 06/02/2015 | 29/04/2014 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/04/2014 | 29/04/2014 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 25/04/2014 | 29/04/2014 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 11/04/2014 | 29/04/2014 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 06/08/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 12/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Proposta da Administração | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
| 12/04/2013 | 30/04/2013 | Assembléia | AGO | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição e Reeleição dos membros do Conselho de Administração | Eleição e Reeleição dos membros do Conselho Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |