HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 19/09/2024Informações Periódicas - Detalhe - MATD3
| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 08/07/2024 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) Consentimento prévio para a alienação de ações de titularidade da Emissora, de emissão da CSN | (ii) Consentimento prévio para que o conceito de EBITDA previsto não considere os efeitos da Operação Permitida para fins de sua apuração | (iii) Autorização à Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, para realizarem todos os atos e celebrarem todos os documentos necessários |
| 08/07/2024 | 08/07/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado AGE |
| 08/07/2024 | 08/07/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aprovar o recebimento das ações de emissão da própria Companhia | (ii) alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, sob condição suspensiva do recebimento e cancelamento das Ações | (iii) consolidar o Estatuto Social da Companhia, sob condição suspensiva do recebimento e cancelamento das Ações | e (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários |
| 15/06/2024 | 08/07/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | MANUAL DE PARTICIPAÇÃO E PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |
| 15/06/2024 | 08/07/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |
| 15/06/2024 | 08/07/2024 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | Proposta da Administração da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures do Hospital Mater Dei |
| 15/06/2024 | 08/07/2024 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | Edital de Convocação da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures do Hospital Mater Dei |
| 02/05/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração e consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 25/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração e consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração e consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores | Tomada de Contas e Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 18/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomada de Contas e Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | (ii) Destinação dos Resultados; | (iii) Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração | (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração; | (ix) Rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (v) Fixar a Remuneração Global Anual dos Administradores; | (vi) Instalação do Conselho Fiscal; | (vii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; | (viii) Fixar a Remuneração dos Membros Titulares do Conselho Fiscal; | e (x) Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 03/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomada de Contas e Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | (ii) Destinação dos Resultados; | (iii) Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração | (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração; | (ix) Rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (v) Fixar a Remuneração Global Anual dos Administradores; | (vi) Instalação do Conselho Fiscal; | (vii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; | (viii) Fixar a Remuneração dos Membros Titulares do Conselho Fiscal; | e (x) Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 02/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 28/04/2023 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa sintético consolidado final de votação |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomada de Contas e Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | (ii) Destinação dos Resultados; | (iii) Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração | (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração; | (ix) Rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | (v) Fixar a Remuneração Global Anual dos Administradores; | (vi) Instalação do Conselho Fiscal; | (vii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; | (viii) Fixar a Remuneração dos Membros Titulares do Conselho Fiscal; | e (x) Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
| 25/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Alteração e consolidação do Estatuto Social | Destinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores | Rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Tomada de Contas e Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores | Rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Tomada de Contas e Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa sintético consolidado final de votação |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 28/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância AGO |
| 26/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador AGO |
| 30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Tomada de Contas e Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Destinação dos Resultados; Remuneração dos Administradores. |
| 08/02/2022 | 07/02/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 15/01/2022 | 07/02/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 15/01/2022 | 07/02/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 29/10/2021 | 29/10/2021 | Assembleia | AGE | Ata | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 08/10/2021 | 29/10/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aquisição de controle de outra sociedade |
| 08/10/2021 | 29/10/2021 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 08/10/2021 | 29/10/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |