INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. (MEAL3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 09/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - MEAL3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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12/07/2024 | 05/08/2024 | Assembleia | AGDEB | Instrução de voto | |
12/07/2024 | 05/08/2024 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | (B) a autorização para a prática, pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora. | Apreciarem e deliberarem acerca das seguintes propostas da Emissora: (A) a anuência prévia, pelos Debenturistas; |
12/07/2024 | 05/08/2024 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (b) a autorização para a prática, pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, por meio de seus representantes legais e/ou procuradores devidamente constituídos. | Com relação às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral de Debenturistas, a Administração propõe: (a) a anuência prévia, pelos Debenturistas; |
29/04/2024 | 29/04/2024 | Assembleia | AGDEB | Ata | Autorização para alteração da entidade cedente titular dos Direitos Cedidos Fiduciariamente | Autorização para alteração do item (x).b da Cláusula 6.1.2 da Escritura de Emissão |
26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, com registro de abstenções (conforme Mapa Sintético Final), a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia | (i) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, com registro de abstenções (nos termos do Mapa Sintético Final, conforme definido no item 9 abaixo definido), sem ressalvas | (ii) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, com registro de abstenções (conforme Mapa Sintético Final), a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social |
25/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
23/04/2024 | 14/05/2024 | Assembleia | AGDEB | Instrução de voto | |
23/04/2024 | 14/05/2024 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | (A) a autorização, pelos Debenturistas, para a extensão, pelo período adicional de até 18 (dezoito) meses a contar da data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas | Apreciarem e deliberarem acerca das seguintes propostas da Emissora: | com consequente alteração do item (xi).a da Cláusula 6.1.2 da Escritura de Emissão | do prazo para a venda e/ou alienação total ou parcial de ativos, em uma ou mais transações, desde que observado o limite total de até R$ 300.000.000,00 |
23/04/2024 | 14/05/2024 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (a) a autorização, pelos Debenturistas, para a extensão, pelo período adicional de até 18 (dezoito) meses a contar da data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas | com consequente alteração do item (xi).a da Cláusula 6.1.2 da Escritura de Emissão | Com relação às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral de Debenturistas, a Administração propõe: | do prazo para a venda e/ou alienação total ou parcial de ativos, em uma ou mais transações, desde que observado o limite total de até R$ 300.000.000,00 |
22/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
27/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Em AGE: (i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. |
26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Em AGE: (i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. |
26/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | Em AGE: (i) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024. |
15/05/2023 | 15/05/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
15/05/2023 | 15/05/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
15/05/2023 | 15/05/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Reforma do Estatuto Social, para a adequação do Estatuto Social ao Regulamento do Novo Mercado, conforme vigente na presente data, nos termos da proposta da administração para esta Assembleia. |
05/05/2023 | 15/05/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Discutir e deliberar sobre a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, para adequação às regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (B3) |
05/05/2023 | 15/05/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Discutir e deliberar sobre a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, para adequação às regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (B3) |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, | (iii) Fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração, nos termos da proposta da administração | (iv) Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976? | (ix) Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/1976? (Caso o acionista opte por não ou abster-se, | (v) Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes | (vi) Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? | (vii) Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos abaixo indicados? | (viii) Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do voto múltiplo. | (x) Caso seja necessário a realização de segunda convocação para a Assembleia Geral Ordinária, as manifestações de voto contidas neste Boletim de Voto à Distância |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, | (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos termos da proposta da administração. | (iii) Fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração, nos termos da proposta da administração. | (iv) Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976? | (ix) Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/1976? (Caso o acionista opte por não ou abster-se, | (v) Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes | (vi) Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? | (vii) Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? | (viii) Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do voto múltiplo. | (x) Caso seja necessário a realização de segunda convocação para a Assembleia Geral Ordinária, as manifestações de voto contidas neste Boletim de Voto à Distância |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, com registro das abstenções (nos termos do Mapa Sintético Final, conforme definido | (ii) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem abstenções (conforme Mapa Sintético Final), a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado | (iii) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem abstenções (conforme Mapa Sintético Final), a fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia | (iv) aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de votos contrários, sem abstenções (conforme Mapa Sintético Final), |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
24/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE: aprovar a reforma e a consolidação do estatuto social da Companhia (Estatuto Social); e | AGE: aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Mediante Outorga de Opções de Compra de Ações e o Plano de Incentivo de Longo Prazo Mediante Outorga de Opções de Compra de Ações | AGE: fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO: deliberar sobre a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | AGO: eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | AGO: eleger, dentre os membros eleitos para o Conselho de Administração, o Presidente do Conselho de Administração da Companhia. | AGO: fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato; | AGO: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, |
28/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE: aprovar a reforma e a consolidação do estatuto social da Companhia (Estatuto Social); e | AGE: aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo Mediante Outorga de Opções de Compra de Ações e o Plano de Incentivo de Longo Prazo Mediante Outorga de Opções de Compra de Ações | AGE: fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; | AGO: deliberar sobre a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; | AGO: eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e | AGO: eleger, dentre os membros eleitos para o Conselho de Administração, o Presidente do Conselho de Administração da Companhia. | AGO: fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato; | AGO: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, |
10/02/2023 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto à distância referente à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 2022 |
10/10/2022 | 10/10/2022 | Assembleia | AGDEB | Ata | Aditamento 2ª emissão - Waiver venda/alienação, prêmio resgate e dívida bruta máxima |
10/10/2022 | 10/10/2022 | Assembleia | AGDEB | Ata | Aditamento 1ª emissão - Waiver venda/alienação, prêmio resgate e dívida bruta máxima |
17/09/2022 | 10/10/2022 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | consentimento prévio (waiver) para a Emissora 2ª |
17/09/2022 | 10/10/2022 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | Consentimento prévio (waiver) para a Emissora 1ª |
17/09/2022 | 10/10/2022 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | Consentimento prévio (waiver) para a Emissora 2ª |
17/09/2022 | 10/10/2022 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | Consentimento prévio (waiver) para a Emissora 1ª |
10/05/2022 | 10/05/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final da AGE |
10/05/2022 | 10/05/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
30/04/2022 | 10/05/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
30/04/2022 | 10/05/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final da AGO/E realizada 29/02/22 |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Remuneração dos Administradores e Conselheiros |
26/04/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | AGE: (i) deliberar sobre a alteração dos artigos 5°, 13 e 53 do Estatuto Social, nos termos da Proposta da Administração; e | AGE: (ii) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | AGO: (i) examinar, discutir e votar as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; | AGO: (ii) deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e | AGO: (iii) fixar a remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022. |
30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | AGE: (i) deliberar sobre a alteração dos artigos 5°, 13 e 53 do Estatuto Social, nos termos da Proposta da Administração; e(ii) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social. | AGO: (i) examinar, discutir e votar as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, eferentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, nos termos da Proposta; | AGO: (ii) deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, nos termos da Proposta da Administração; | AGO: (iii) fixar a remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022. |
30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/03/2022 | 29/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
16/03/2022 | 16/03/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação detalhado |
16/03/2022 | 16/03/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Reforma Estatutária |
15/03/2022 | 16/03/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
14/03/2022 | 16/03/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
08/03/2022 | 16/03/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
08/03/2022 | 16/03/2022 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
07/03/2022 | 07/03/2022 | Assembleia | AGE | Ata | Termo de não Instalação |
06/03/2022 | 07/03/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
03/03/2022 | 07/03/2022 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Escriturador - AGE 07/03 |
04/02/2022 | 07/03/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
04/02/2022 | 07/03/2022 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reforma Estatutária |
04/02/2022 | 07/03/2022 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reforma Estatutária |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovação das contas de 2020 e SOPS |
29/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
26/04/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) examinar, discutir e votar as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos termos da Proposta da Administração; | (iii) fixar a remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021; | (iv) outros. |
30/03/2021 | 30/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) examinar, discutir e votar as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; | (ii) deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos termos da Proposta da Administração; | (iii) fixar a remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021; | (iv) outros. |
06/08/2020 | 06/08/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação |
06/08/2020 | 06/08/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Deliberar sobre o aditamento dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia de 2017 e de 2019 |
23/07/2020 | 06/08/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Deliberar sobre o aditamento dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia de 2017 e de 2019 |
22/07/2020 | 06/08/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) Deliberar sobre o aditamento dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia de 2017 e de 2019 |
22/07/2020 | 06/08/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | |
15/07/2020 | 15/07/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação |
15/07/2020 | 15/07/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aumento do limite de capital autorizado da Companhia, nos termos da Proposta da Administração, com a consequente alteração da redação do Artigo 5º, parágrafo primeiro, do estatuto social da Compan | (ii) ratificação das demais cláusulas do estatuto social da Companhia e sua consolidação. |
06/07/2020 | 15/07/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aumento do limite de capital autorizado da Companhia, nos termos da Proposta da Administração, com a consequente alteração da redação do Artigo 5º, parágrafo primeiro, do estatuto social desta; e; | (ii) ratificação das demais cláusulas do estatuto social da Companhia e sua consolidação. |
06/07/2020 | 15/07/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) aumento do limite de capital autorizado da Companhia, nos termos da Proposta da Administração, com a consequente alteração da redação do Artigo 5º, parágrafo primeiro, do estatuto social desta; e; | (ii) ratificação das demais cláusulas do estatuto social da Companhia e sua consolidação. |
06/07/2020 | 06/07/2020 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Mapa de Presença |
06/07/2020 | 06/07/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (i) aumento do limite de capital autorizado da Companhia, nos termos da Proposta da Administração, com a consequente alteração da redação do Artigo 5º, parágrafo primeiro, do estatuto social desta; e; | (ii) ratificação das demais cláusulas do estatuto social da Companhia e sua consolidação. |
20/06/2020 | 06/07/2020 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) aumento do limite de capital autorizado da Companhia, nos termos da Proposta da Administração, com a consequente alteração da redação do Artigo 5º, parágrafo primeiro, do estatuto social desta; e | (ii) ratificação das demais cláusulas do estatuto social da Companhia e sua consolidação. |
20/06/2020 | 06/07/2020 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) aumento do limite de capital autorizado da Companhia, nos termos da Proposta da Administração, com a consequente alteração da redação do Artigo 5º, parágrafo primeiro, do estatuto social desta; | (ii) ratificação das demais cláusulas do estatuto social da Companhia e sua consolidação. |
27/05/2020 | 27/05/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) a autorização para que a Companhia descumpra o Índice Financeiro constante do Evento de Inadimplemento previsto no item xxviii da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão; | (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, adote todas as medidas necessárias à efetivação e administração das deliberações eventualmente aprovadas na AGDEB. |
27/05/2020 | 27/05/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) a autorização para que a Companhia descumpra o Índice Financeiro constante do Evento de Inadimplemento previsto no item xxviii da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão; | (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, adote todas as medidas necessárias à efetivação e administração das deliberações eventualmente aprovadas na AGDEB. |
23/05/2020 | 13/05/2020 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (i) a autorização para que a Companhia descumpra o Índice Financeiro constante do Evento de Inadimplemento previsto no item xxviii da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão; | (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, adote todas as medidas necessárias à efetivação e administração das deliberações eventualmente aprovadas na AGDEB. |
23/05/2020 | 13/05/2020 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (i) a autorização para que a Companhia descumpra o Índice Financeiro constante do Evento de Inadimplemento previsto no item xxviii da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão; | (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, adote todas as medidas necessárias à efetivação e administração das deliberações eventualmente aprovadas na AGDEB. |
13/05/2020 | 13/05/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) a autorização para que a Companhia descumpra o Índice Financeiro constante do Evento de Inadimplemento previsto no item xxviii da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão; | (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, adote todas as medidas necessárias à efetivação e administração das deliberações eventualmente aprovadas na AGDEB. |
13/05/2020 | 13/05/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) a autorização para que a Companhia descumpra o Índice Financeiro constante do Evento de Inadimplemento previsto no item xxviii da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão; | (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, adote todas as medidas necessárias à efetivação e administração das deliberações eventualmente aprovadas na AGDEB. |
11/05/2020 | 13/05/2020 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (i) a autorização para que a Companhia descumpra o Índice Financeiro constante do Evento de Inadimplemento previsto no item xxviii da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão; | (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, adote todas as medidas necessárias à efetivação e administração das deliberações eventualmente aprovadas na AGDEB. |
11/05/2020 | 13/05/2020 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (i) a autorização para que a Companhia descumpra o Índice Financeiro constante do Evento de Inadimplemento previsto no item xxviii da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão; | (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, adote todas as medidas necessárias à efetivação e administração das deliberações eventualmente aprovadas na AGDEB. |
06/05/2020 | 13/05/2020 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (i) a autorização para que a Companhia descumpra o Índice Financeiro constante do Evento de Inadimplemento previsto no item xxviii da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão; | (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, adote todas as medidas necessárias à efetivação e administração das deliberações eventualmente aprovadas na AGDEB. |
06/05/2020 | 13/05/2020 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (i) a autorização para que a Companhia descumpra o Índice Financeiro constante do Evento de Inadimplemento previsto no item xxviii da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão; | (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, adote todas as medidas necessárias à efetivação e administração das deliberações eventualmente aprovadas na AGDEB. |
04/05/2020 | 13/05/2020 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | (i) a autorização para que a Companhia descumpra o Índice Financeiro constante do Evento de Inadimplemento previsto no item xxviii da Cláusula 7.1 da Escritura da 1ª Emissão | (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações eventualmente aprovadas na | (iii) outros |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético. |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, nos termos da Proposta da Administração; e | (iii) Outros. |
29/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
26/04/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
13/04/2020 | 13/04/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) autorização para que a Emissora descumpra o Índice Financeiro constante do Evento de Inadimplemento; e | (ii) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a emissora, tome todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações dessa assembleia. |
13/04/2020 | 13/04/2020 | Assembleia | AGDEB | Ata | (i) autorização para que a Emissora descumpra o Índice Financeiro constante do Evento de Inadimplemento; e | (ii) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a emissora, tome todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações dessa assembleia. |
31/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (iii) Fixar a remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020; | (iv) Aprovar a Re-ratificação do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações de 2019. |
30/03/2020 | 30/04/2020 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (iii) Fixar a remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020; | (iv) Aprovar a Re-ratificação do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações de 2019. |
27/03/2020 | 13/04/2020 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (a) nas informações financeiras trimestrais consolidadas revisadas (ITRs) da Companhia de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2020 e 2021; | (b) nas demonstrações financeiras anuais consolidadas auditadas da Companhia de 31 de dezembro de 2020 e 2021; e | (c) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização |
27/03/2020 | 13/04/2020 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | (a) nas informações financeiras trimestrais consolidadas revisadas (ITRs) da Companhia de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2020 e 2021; | (b) nas demonstrações financeiras anuais consolidadas auditadas da Companhia de 31 de dezembro de 2020 e 2021; e | (c) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização |
27/03/2020 | 13/04/2020 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | (a) nas informações financeiras trimestrais consolidadas revisadas (ITRs) da Companhia de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2020 e 2021; | (b) nas demonstrações financeiras anuais consolidadas auditadas da Companhia de 31 de dezembro de 2020 e 2021; e | (c) a autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização |
06/09/2019 | 28/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | MAPA FINAL ANALÍTICO DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |
06/09/2019 | 28/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
06/09/2019 | 28/08/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (a) (i)aprovação do Protocolo de Incorporação de Ações MultiQSR (ii)contratação da RNC (iii)aprovação do laudo de avaliação (iv)aprovação da incorporação de ações (v)aprovação de aumento de capital | (b) alteração dos Artigos 5º e 23 do Estatuto Social | (c) destituição de todos os membros do Conselho de Administração | (d) nova fixação do número de membros que comporão o Conselho de Administração | (e) eleição da totalidade dos membros | (f) aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações e alteração da remuneração global dos membros da administração |
28/08/2019 | 28/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
28/08/2019 | 28/08/2019 | Assembleia | AGE | Ata | (a) (i)aprovação do Protocolo de Incorporação de Ações MultiQSR (ii)contratação da RNC (iii)aprovação do laudo de avaliação (iv)aprovação da incorporação de ações (v)aprovação de aumento de capital | (b) alteração dos Artigos 5º e 23 do Estatuto Social | (c) destituição de todos os membros do Conselho de Administração | (d) nova fixação do número de membros que comporão o Conselho de Administração | (e) eleição da totalidade dos membros | (f) aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações e alteração da remuneração global dos membros da administração |
27/08/2019 | 28/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
23/08/2019 | 28/08/2019 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
07/08/2019 | 28/08/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (a) exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da MultiQSR Gestão de Restaurantes Ltda.; | (b) alteração dos Artigos 5º e 23 do Estatuto Social da Companhia; | (c) destituição de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, sujeita à efetiva implementação da Incorporação; | (d) nova fixação do número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia; | (e) eleição da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (f) aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações. |
26/07/2019 | 28/08/2019 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
26/07/2019 | 28/08/2019 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (a) exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da MultiQSR Gestão de Restaurantes Ltda.; | (b) alteração dos Artigos 5º e 23 do Estatuto Social da Companhia; | (c) destituição de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, sujeita à efetiva implementação da Incorporação; | (d) nova fixação do número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia; | (e) eleição da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (f) aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações. |
26/07/2019 | 28/08/2019 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (a) exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da MultiQSR; | (b) alteração dos Artigos 5º e 23 do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social decorrente da Incorporação; | (c) destituição de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, sujeita à efetiva implementação da Incorporação; | (d) nova fixação do número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia; | (e) eleição da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia; | (f) aprovação de um novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. |
26/07/2019 | 28/08/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
08/05/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | MAPA FINAL ANALÍTICO DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA |
29/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
29/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; | (ii) Destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, nos termos da Proposta da Administração; | (iii) fixar o número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia no próximo mandato; | (iv) eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; | (v) Outros |
27/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
24/04/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Eleição de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; | Fixação do número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia no próximo mandato; | Proposta para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | Proposta para alteração do Estatuto Social da Companhia. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; |
29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Eleição de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; | Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; | Fixação do número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia no próximo mandato; | Proposta para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | Proposta para alteração do Estatuto Social da Companhia. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; |
29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
29/03/2019 | 29/04/2019 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
18/12/2018 | 04/10/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social e consolidação | Redução do Capital Social da Companhia |
17/12/2018 | 13/12/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a alteração e consequente consolidação do Estatuto Social proposta por determinados acionistas da Companhia, por meio da carta divulgada ao mercado em 27 de novembro de 2018. |
13/12/2018 | 13/12/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
13/12/2018 | 13/12/2018 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
13/12/2018 | 13/12/2018 | Assembleia | AGE | Ata | Deliberar sobre a alteração e consequente consolidação do Estatuto Social proposta por determinados acionistas da Companhia, por meio da carta divulgada ao mercado em 27 de novembro de 2018. |
28/11/2018 | 13/12/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a alteração e consequente consolidação do Estatuto Social proposta por determinados acionistas da Companhia, por meio da carta divulgada ao mercado em 27 de novembro de 2018. |
04/10/2018 | 04/10/2018 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social e consolidação | Redução do capital social da Companhia |
19/09/2018 | 04/10/2018 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social da Companhia | Redução do capital social da Companhia |
19/09/2018 | 04/10/2018 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) Redução do capital social da Companhia | (ii) Alteração da redação do artigo 5º e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
09/05/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
27/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Ata | (i) tomada de contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | (ii) proposta da administração de destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 | (iii) proposta de remuneração global dos administradores referente ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2018. |
26/04/2018 | 17/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético consolidado de voto à distância |
25/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
05/04/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Apreciação e Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia | Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social | Proposta de Remuneração dos Administradores |
27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Manual para participação | |
27/03/2018 | 27/04/2018 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a destinação do saldo do Lucro Líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, de acordo com a proposta apresentada pela administração da Companhia. | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. | Fixar a remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2018. |
27/10/2017 | 27/10/2017 | Assembleia | AGE | Ata | A alteração da redação do caput e seus incisos, conforme o caso, dos Artigos 23, 24 e 27 do Estatuto Social |
18/10/2017 | 27/10/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | (i) alteração da redação do caput e seus incisos, conforme o caso, dos Artigos 23, 24 e 27 do Estatuto Social da Companhia |
18/10/2017 | 27/10/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) alteração da redação do caput e seus incisos, conforme o caso, dos Artigos 23, 24 e 27 do Estatuto Social da Companhia |
18/10/2017 | 18/10/2017 | Assembleia | AGE | Ata | (i) eleição de 1 (um) novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia e completar o mandato ora em curso | (ii) aprovação de novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia | (iii) alteração da redação do caput e seus incisos, conforme o caso, dos Artigos 23, 24 e 27 do Estatuto Social da Companhia |
02/10/2017 | 18/10/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração do Estatuto Social para modificar (a) matérias de competência do Conselho e da Diretoria; (b) o prazo de mandato da Diretoria; e (c) a denominação de cargos da Diretoria e referências à B3. | Aprovação de novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia; e | Eleição de 1 (um) novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia e completar o mandato ora em curso; |
02/10/2017 | 18/10/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Alteração do Estatuto Social para modificar (a) matérias de competência do Conselho e da Diretoria; (b) o prazo de mandato da Diretoria; e (c) a denominação de cargos da Diretoria e referências à B3. | Aprovação de novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações; e | Eleição de 1 (um) novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia e completar o mandato ora em curso; |
12/07/2017 | 28/06/2017 | Assembleia | AGE | Ata | Redução de Capital Social da Companhia. | Reforma do Estatuto Social da Companhia. | Utilização da Reserva de Capital para Absorção de Prejuízo Contábil. |
12/06/2017 | 28/06/2017 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Redução de Capital Social da Companhia. | Reforma do Estatuto Social da Companhia. | Utilização da Reserva de Capital para Absorção de Prejuízo Contábil. |
12/06/2017 | 28/06/2017 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Alteração na redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. | Redução do capital social da Companhia. | Utilização parcial da reserva de capital para absorção do saldo de prejuízos acumulados em 31 de dezembro de 2016. |
15/05/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | 1. Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | 2. Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2016. | 3. Aprovação da Remuneração Global dos Administradores. | 4. Definição do número de conselheiros de administração e aprovação da reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação | Mapa final de votação |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Ata | 1. Aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. | 2. Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2016. | 3. Aprovação da Remuneração Global dos Administradores. | 4. Definição do número de conselheiros de administração e aprovação da reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. |
17/04/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Apreciação e Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia e do parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Proposta de Destinação do Resultado (Prejuízo) | Proposta de Remuneração dos Administradores | Reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. |
30/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Apreciação e Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia e do parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Proposta de Destinação do Resultado (Prejuízo) | Proposta de Remuneração dos Administradores | Reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. |
30/03/2017 | 28/04/2017 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2017; e | Reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; |
22/07/2016 | 22/07/2016 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Ampliação do atual quadro de Conselheiros de 5 (cinco) membros para 6 (seis) membros; | (ii) Eleição de dois novos conselheiros, em razão da ampliação do número de membros do Conselho de Administração mencionado acima, bem como da renúncia do Sr. Dilson Batista dos Santos Filho; | (iii) Ajuste do capital social da Companhia; | (iv) Ajuste do parágrafo 5º do Artigo 19 e, do Artigo 22 do estatuto social da Companhia. |
07/07/2016 | 22/07/2016 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | ampliação do atual quadro de Conselheiros de 5 (cinco) membros seja ampliado para 6 (seis) membros | eleição de dois novos conselheiros, em razão da ampliação do número de membros do Conselho de Administração mencionado acima, bem como da renúncia do Sr. Dilson Batista dos Santos Filho; | proposta de ajuste do capital social da Companhia; | proposta de ajuste do parágrafo 5º do Artigo 19 e, do Artigo 22 do estatuto social da Companhia. |
07/07/2016 | 22/07/2016 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | ampliação do atual quadro de Conselheiros de 5 (cinco) membros seja ampliado para 6 (seis) membros | eleição de dois novos conselheiros, em razão da ampliação do número de membros do Conselho de Administração mencionado acima, bem como da renúncia do Sr. Dilson Batista dos Santos Filho | proposta de ajuste do capital social da Companhia | proposta de ajuste do parágrafo 5º do Artigo 19 e, do Artigo 22 do estatuto social da Companhia |
02/05/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração no Plano de Outorga de Opção de Ações | Destinação dos Resultados | Homologação do Aumento do Capital e Reforma Estatutária | Ratificação de indicação de membro do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
29/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Ata | Alteração no Plano de Outorga de Opção de Ações | Destinação dos Resultados | Homologação do Aumento do Capital e Reforma Estatutária | Ratificação de indicação de membro do Conselho de Administração | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
05/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aprovação do aditamento ao Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Aprovação do aumento de capital homologado e a respectiva retificação do Estatuto Social da Companhia | Destinação dos Resultados | Ratificação da nomeação de Conselheiro | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/04/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) remuneração global dos administradores referente ao exercício de 2016 | (ii) destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 da Companhia; | (iii) nomeação de conselheiro substituto; | (iv) retificação do Estatuto Social da Companhia, ajustando seu artigo quinto ao novo capital social homologado pelo Conselho de Administração | (v) aditamento ao Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações; |
28/03/2016 | 29/04/2016 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (i) remuneração global dos administradores referente ao exercício de 2016 | (ii) destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 da Companhia; | (iii) nomeação de conselheiro substituto; | (iv) retificação do Estatuto Social da Companhia, ajustando seu artigo quinto ao novo capital social homologado pelo Conselho de Administração | (v) aditamento ao Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações; |
27/11/2015 | 27/11/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento de Capital | Reforma Estatutária |
23/11/2015 | 27/11/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento de capital (redução do teto do aumento e adequação às exigências da BM&FBovespa) | Reforma Estatutária |
11/11/2015 | 27/11/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento do capital social da Companhia. | Reforma Estatutária |
17/07/2015 | 17/07/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Eleição de membros do Conselho de Administração | Indicação do Presidente do Conselho de Administração |
26/06/2015 | 17/07/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
26/06/2015 | 17/07/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal |
22/05/2015 | 22/05/2015 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do capital social | Aumento do capital social | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária |
11/05/2015 | 22/05/2015 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Aumento de capital | Reforma Estatutária |
11/05/2015 | 22/05/2015 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Aumento de capital | Aumento de capital | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aumento de capital | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
30/03/2015 | 30/04/2015 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aumento do capital social (art. 166, II, da LSA) | Aumento do capital social (art. 166, II, da LSA) | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reforma Estatutária | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2015 | 22/04/2014 | Assembleia | AGO | Ata | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
26/03/2015 | 01/10/2014 | Assembleia | AGE | Ata | Transformação ou Dissolução da Companhia |
26/03/2015 | 01/12/2014 | Assembleia | AGE | Ata | Aprovação da contratação da empresa especializada para a avaliação de acervo cindido e da incorporação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Autorização para Negociação dos Valores Mobiliários em Mercados (Nacional ou Estrangeiro) | Criação do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixação de remuneração global de administradores | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |