SIMPAR S.A. (SIMH3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 02/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - SIMH3
| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 30/09/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de votação final analítico |
| 30/09/2024 | 30/09/2024 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de Votação Sintético |
| 30/09/2024 | 30/09/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) deliberar sobre o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Simpar Empreendimentos Imobiliários Ltda. com Versão da Parcela Cindida para a Simpar S.A. (Protocolo). | (ii) ratificar a nomeação da Grid Contabilidade Ltda. | (iii) deliberar sobre o Laudo de Avaliação. | (iv) deliberar sobre a proposta da Cisão Parcial, nos termos do Protocolo. | (v) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Cisão Parcial, caso aprovada. |
| 09/09/2024 | 30/09/2024 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 09/09/2024 | 30/09/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração - AGE |
| 09/09/2024 | 30/09/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Edital de Convocação AGE |
| 02/05/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético. |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (5) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. | (2) Eleger os membros do Conselho de Administração. | (3) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2024. | (4) Modificar o Estatuto Social da Companhia, |
| 29/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado |
| 25/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador - AGO/E |
| 05/04/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital de convocação AGO/E - 30/04/2024 |
| 29/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGO/E - 30/04/2024 |
| 29/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/03/2024 | 30/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 09/06/2023 | 02/06/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
| 02/06/2023 | 02/06/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Consolidado |
| 02/06/2023 | 02/06/2023 | Assembleia | AGE | Ata | (1) Modificação do Estatuto Social da Companhia, a fim de: (1.1) alterar o artigo 20, e (1.2) alterar o artigo 27, Parágrafo 2º; | (2) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 12/05/2023 | 02/06/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Edital de convocação - AGE |
| 12/05/2023 | 02/06/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração - AGE |
| 03/05/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Final Detalhado AGE |
| 03/05/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Final Detalhado AGO |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Consolidado - Assembléia Geral Extraordinária |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Sintético Consolidado - Assembléia Geral Ordinária |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como sobre a distribuição de dividendos. | (3) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2023. | (4) Reformar o Estatuto Social da Companhia para. | (4.i)Alterar o artigo 2o, a fim de transferir para o Conselho de Administração a competência para transferir o endereço da sede social da Companhia. | (4.ii) Alterar o artigo 5o para refletir os aumentos de capital referentes aos exercícios de opção de compra de ações. | (4.iii) Alterar o artigo 6o, para recompor o capital autorizado da Companhia, passando de 360.000.000 (trezentos e sessenta milhões) para 600.000.000 (seiscentos milhões) ações. | (4.iv) Alterar o artigo 10, a fim de constar que as assembleias de acionistas serão convocadas no prazo legal, e o seu parágrafo único, visando à simplificação do processo de indicação do presidente. | (4.ix) Alterar o artigo 21, para excluir a obrigatoriedade dos membros da diretoria não sejam residentes no BRA e inclusão do novo cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo de Planejamento e Gestão. | (4.v) Alterar o artigo 12 a fim de excluir as alíneas onde são tratadas matérias de competência assemblear previstas em lei e propõe-se a retirada para fins de simplificação do Estatuto Social. | (4.vi) Alterar o artigo 17, para esclarecimento do critério de contagem do prazo, em linha com o texto legal e prática societária. | (4.vii) Alterar o artigo 18, para corrigir redação redundante no tocante às regras de instalação das reuniões do Conselho de Administração, e aprimoramento do seu parágrafo 3o. | (4.viii) Alterar o artigo 20. | (4.x) Alterar o artigo 23, para incluir o novo cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo de Planejamento e Gestão como substituto do Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo. | (4.xi) Alterar o artigo 25, para incluir o parágrafo 4o a fim de constar a competência do novo cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo de Planejamento e Gestão. | (4.xii) Alterar o artigo 26. | (4.xiii) Incluir um novo artigo, prevendo a constituição do Comitê de Auditoria estatutário. | (4.xiv) Alterar o atual artigo 27, que trata do Conselho Fiscal, para excluir o seu parágrafo 4o, que está fora de contexto, e incluir um novo parágrafo. | (4.xv) Excluir o parágrafo 4o do artigo 29, que trata da obrigação de reunião pública 3 com analistas, uma vez que referida obrigação foi retirada do Regulamento do Novo Mercado. | (4.xvi) Alterar o parágrafo 2o do artigo 30, para correção na referência dos dispositivos do Estatuto Social. | (4.xvii) Excluir os parágrafos 2o e 3o do artigo 35, com intuito de simplificar e evitar interpretações conflitantes sobre as regras de Oferta Pública de Ações por alienação de controle. | (5) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 26/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado - Assembléia Geral Extraordinária |
| 26/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado - Assembléia Geral Ordinária |
| 25/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGO/E - 27/04/2023 |
| 24/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGO/E - 27/04/2023 |
| 24/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa sintético AGE. |
| 24/04/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa sintético AGO. |
| 27/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração AGO/E - 27/04/2023 |
| 27/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital de convocação AGO/E - 27/04/2023 |
| 27/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 27/03/2023 | 27/04/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 03/05/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Final Detalhado AGO |
| 03/05/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Final Detalhado AGE |
| 28/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | I - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas do Relatório dos auditores. | II- Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como sobre a distribuição de dividendos. | III- Eleição dos membros do Conselho de Administração. | IV- Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2022. | V- Modificar o Estatuto Social a fim de (a) alterar a redação do artigo 20 para incluir nas atribuições do Conselho de Administração. | VI - Consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de Votação Final Consolidado |
| 27/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO/E | Ata | (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como sobre a distribuição de dividendos; | (3) Eleição dos membros do Conselho de Administração. | (4) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2022; | (5) Modificar o Estatuto Social a fim de (a) alterar a redação do artigo 20 para incluir nas atribuições do Conselho de Administração aprovar, anualmente, no último trimestre de cada exercício social | (6) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 26/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado BVDS, Escriturador e Recebidos na Companhia |
| 26/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético Consolidado BVDS, Escriturador e Recebidos da Companhia |
| 22/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 22/04/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 30/03/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 30/03/2022 | 27/04/2022 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2022 | 27/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | a - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; | b - destinar o resultado do exercício e a distribuição de dividendos; e | c - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso. |
| 28/03/2022 | 27/04/2027 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 28/03/2022 | 27/04/2027 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 29/11/2021 | 29/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado |
| 29/11/2021 | 29/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
| 29/11/2021 | 29/11/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da CS Infra S.A. pela SIMPAR S.A. | (ii) Ratificar a nomeação da UHY Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes, para elaboração dos laudos de avaliação de valor; | (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação das Ações da CS Infra e o Laudo de Avaliação do Valor Econômico; | (iv) Aprovar a Incorporação de Ações; | (v) aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia; | (vi) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação de Ações. |
| 28/11/2021 | 29/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de Votação Sintético Consolidado. |
| 24/11/2021 | 29/11/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa de voto sintético do escriturador |
| 29/10/2021 | 29/11/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
| 29/10/2021 | 29/11/2021 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
| 29/10/2021 | 29/11/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1 - Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da CS Infra S.A. pela SIMPAR S.A., celebrado entre as administrações da SIMPAR S.A. e da CS Infra S.A. (CS Infra); | 2 - Ratificar a nomeação da UHY Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes; | 3 - Aprovar o Laudo de Avaliação das Ações da CS Infra e o Laudo de Avaliação do Valor Econômico | 4 - Aprovar a Incorporação de Ações, nos termos do Protocolo e Justificação, com o consequente aumento do capital social da Companhia | 5 - Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia; | 6 - Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação de Ações. |
| 29/10/2021 | 29/11/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 17/08/2021 | 10/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado. |
| 10/08/2021 | 10/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 10/08/2021 | 10/08/2021 | Assembleia | AGE | Ata | (1) A proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia na proporção de 1:4 (uma para quatro), sem alteração no valor do capital social da Companhia; | (2) As modificações do Estatuto Social da Companhia; | (3) A Consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 09/08/2021 | 10/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa de Votação Sintético Consolidado. |
| 05/08/2021 | 10/08/2021 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa de voto sintético do Escriturador. |
| 14/07/2021 | 10/08/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1) a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia na proporção de 1:4 (uma para quatro), sem alteração no valor do capital social da Companhia | 2) as modificações do Estatuto Social da Companhia, a fim de: | 2. (a) alterar a expressão do capital social, constante do artigo 5º, para refletir o desdobramento de ações | 2. (b) ajustar a proporção do capital autorizado da Companhia, constante do artigo 6º, para refletir o desdobramento de ações | 2. (c) alterar a redação do artigo 20 | 2. (d) alterar a redação do artigo 20 a fim de inserir duas alíneas incluindo na competência do Conselho de Administração | 2. (e) a exclusão do artigo 42, tendo em vista estar em vigor o Contrato de Participação no Novo Mercado desde 06 de agosto de 2021 | 3) a Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
| 07/07/2021 | 10/08/2021 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | 1) a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia na proporção de 1:4 (uma para quatro), sem alteração no valor do capital social da Companhia; | 2) as modificações do Estatuto Social da Companhia, a fim de: | 2. (a) alterar a expressão do capital social, constante do artigo 5º, para refletir o desdobramento de ações | 2. (b) ajustar a proporção do capital autorizado da Companhia, constante do artigo 6º, para refletir o desdobramento de ações | 2. (c) alterar a redação do artigo 20 | 2. (d) alterar a redação do artigo 20 a fim de inserir duas alíneas incluindo na competência do Conselho de Administração | 2. (e) a exclusão do artigo 42, tendo em vista estar em vigor o Contrato de Participação no Novo Mercado desde 06 de agosto de 2021. | 3) a Consolidação do Estatuto Social da Companhia. |
| 07/07/2021 | 10/08/2021 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | 1) a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia na proporção de 1:4 (uma para quatro), sem alteração no valor do capital social da Companhia | 2) as modificações do Estatuto Social da Companhia, a fim de: | 2. (a) alterar a expressão do capital social, constante do artigo 5º, para refletir o desdobramento de ações | 2. (b) ajustar a proporção do capital autorizado da Companhia, constante do artigo 6º, para refletir o desdobramento de ações | 2. (c) alterar a redação do artigo 20 | 2. (d) alterar a redação do artigo 20 a fim de inserir duas alíneas incluindo na competência do Conselho de Administração | 2. (e) a exclusão do artigo 42, tendo em vista estar em vigor o Contrato de Participação no Novo Mercado desde 06 de agosto de 2021 | 3) a Consolidação do Estatuto Social da Companhia |
| 07/07/2021 | 10/08/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 07/05/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapas analíticos finais de votação |
| 29/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação | Mapas sintéticos final de votação |
| 29/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Ata | (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 | (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como sobre a distribuição de dividendos | (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 |
| 27/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos | Fixar o montante da remuneração anual global da administração para o exercício de 2021 |
| 26/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 26/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
| 06/04/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2021. | Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e; | Em Assembleia Geral Ordinária: (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como sobre a distribuição de dividendos. |
| 30/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos | Fixar o montante da remuneração anual global da administração para o exercício de 2021 |
| 30/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
| 30/03/2021 | 29/04/2021 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | Assembleia | AGE | Ata | (b) aprovação do Laudo de Avaliação de Ações; | (c) ratificação do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da JSL S.A. pela Simpar S.A. | (i) Incorporações de Ações | a) ratificação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., | Deliberar sobre os seguintes atos referentes à operação de reorganização societária da Companhia: |
| 31/07/2020 | 20/07/2020 | Assembleia | AGE | Ata | Aumento do Capital Social da Companhia, sob condição suspensiva |