BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS (AGRO3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 12/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - AGRO3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 05/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a operação de swap do indexador do Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA); | a tomada de empréstimo via Programa RenovAgro. | fixação do preço de recebíveis de fazenda do exercício social 25/26 mediante venda de dólar americano; | ratificação da Cédula de Produto Rural (CPR) com operação de swap emitida pela subsidiária Companhia Agrícola Novo Horizonte (Novo Horizonte); |
01/11/2024 | 29/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da alteração na Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia; | Aprovação da outorga de procurações, públicas e privadas; | Aprovação da Política de Auditoria Interna da Companhia; | Aprovação de informações e declarações contidas no Formulário 20-F; | Outorga de poderes dos diretores; | Ratificar a (re)eleição dos membros do Conselho Deliberativo do Instituto BrasilAgro; | Reeleição dos diretores; |
20/09/2024 | 17/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | remuneração global dos administradores; proposta de chapa única para o CF; alteração dos artigos 2º e 3º do estatuto social; alteração da sede social da Companhia; convocação da assembleia geral |
10/09/2024 | 03/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contrato aquisição da Companhia Novo Horizonte, aprovação DFs, doação ao Instituto, Política Gerenciamento de Riscos, plano de trabalho da auditoria interna, tomada de empréstimo, garantia fiduciária | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
19/07/2024 | 16/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do limite global para operações financeiras com derivativos para fins de hedge. | Orçamento da Companhia e suas subsidiárias para o exercício 24/25 |
15/05/2024 | 08/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a renovação dos Contratos de Parceria Agrícola |
26/03/2024 | 12/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno do CA, venda de fração da Fazenda Chaparral, Seguro D&O e aumento de capital na subsidiária Palmeiras S.A.. |
22/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (re)eleição dos diretores, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, dos membros dos Comitês e outorga de procurações; |
25/09/2023 | 19/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajuste no pró-labore dos executivos, limite da remuneração da administração, alteração do estatuto social, fixação do limite da remuneração global, aumento de capital social, convocação de AGOE. |
25/09/2023 | 05/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação para contratação de financiamentos, Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, proposta de destinação do lucro líquido e aprovação de destinação de percentual do lucro |
21/07/2023 | 12/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a prestação de garantia fidejussória | Aprovar orçamento anual da Companhia |
20/07/2023 | 12/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a prestação de garantia fidejussória | Aprovar orçamento anual da Companhia |
30/06/2023 | 28/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda da Fazenda Jatobá |
15/05/2023 | 08/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de contrato, ratificação e aprovação de contrato, aprovação da reapresentação das Demonstrações Financeiras 2022 |
30/03/2023 | 23/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação dos acionistas para AGE |
07/03/2023 | 06/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação de acordos (ii) a aprovação de venda de recebíveis; (iii) renovação de seguro D&O (iv) a ratificação de contratos (vi)coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia etc |
14/02/2023 | 06/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a retificação da ata RCA do dia 01/11/22 e ratificar a reeleição dos atuais membros da Diretoria |
14/02/2023 | 06/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação de acordos (ii) a aprovação de venda de recebíveis; (iii) renovação de seguro D&O (iv) a ratificação de contratos (vi)coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia etc |
10/01/2023 | 01/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda de uma fração da Fazenda Rio do Meio e fração da Fazenda Marangatu, celebração de um contrato de arrendamento e reeleição dos membros da Diretoria |
10/01/2023 | 24/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria; |
21/11/2022 | 01/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda de uma fração da Fazenda Rio do Meio e fração da Fazenda Marangatu, celebração de um contrato de arrendamento e reeleição dos membros da Diretoria |
28/09/2022 | 25/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia |
26/09/2022 | 25/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia |
26/09/2022 | 01/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar orçamento 22/23, estudo técnico, Relatório Anual da Administração e as DF's, destinação do lucro líquido proposta de remuneração, reforma do Estatuto Social etc |
02/08/2022 | 21/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a renovação e realização de contratos; (ii) a aprovação do orçamento anual da Companhia; e (iii) o aumento de capital da Palmeiras S.A |
29/06/2022 | 02/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a ratificação da celebração do Contrato de Parceria Rural Agrícola da Fazenda Rio Preto |
04/04/2022 | 04/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/11/2021 | 03/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (re)eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, dos membros da Diretoria da Companhia, Comitê de Executivo da Companhia, Comitê Remuneração e do Comitê de Riscos; |
27/09/2021 | 27/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (re)eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal | convocação dos acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | proposta da remuneração global dos administradores para o exercício social 21/22 |
27/09/2021 | 20/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do caput do artigo 6° do Estatuto Social | Troca auditores externos independentes da Companhia. |
20/09/2021 | 31/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 30.06.2021 | Aprovação Venda de Fazenda Rio do Meio | Proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 30.06.2021 |
27/07/2021 | 20/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A ratificação dos aportes de capital realizados desde 24.12.2020 | Orçamento 21/22 da Agropecuaria Acres del Sud S.A. | Orçamento 21/22 da Companhia | Orçamento 21/22 da Palmeiras S.A. (Palmeiras) |
25/05/2021 | 14/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
17/05/2021 | 14/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
13/05/2021 | 06/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da venda, pela Imobiliária Jaborandi, aprovação da celebração de parceria rural agrícola, aprovação do Segundo Programa de Incentivo a Longo Prazo Baseado em Ações (Programa de ILPA) |
25/03/2021 | 19/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
04/02/2021 | 03/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social da Companhia | Autorização aos membros da Diretoria da Companhia para praticarem todos os atos e adotarem todas as medidas necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações acima | Fixação do preço de emissão das ações ordinárias | Homologação do aumento de capital social da Companhia | Ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado | Ratificação dos direitos, vantagens e restrições das Ações emitidas no âmbito da Oferta Restrita | Verificação da subscrição das Ações emitidas em razão do aumento de capital social da Companhia |
25/01/2021 | 24/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de aumento do limite global de empréstimos e outros financiamentos da Companhia | Autorização para que a Diretoria da Companhia adote todas as providências e pratique todos os atos necessários à realização da Oferta Restrita | Ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Oferta Restrita | Realização da oferta pública de distribuição de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia |
23/12/2020 | 22/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, de aquisição, pela Brasilagro, Agrifirma Agro Ltda. e Imobiliária Engenho de Maracajú Ltda, as duas últimas, controladas. | (ii) a autorização à administração da Companhia a dar início das providências para realização de potencial captação de recursos pela Companhia | (iii) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia para praticarem todos os atos e adotarem todas as medidas necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações | (iv) a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado com vistas ao aperfeiçoamento das deliberações acima. | totalidade das ações de emissão das seguintes sociedades com sede na Bolívia: (a) Agropecuaria Acres del Sud S.A.; (b) Ombu Agropecuaria S.A.; (c) Yatay Agropecuaria S.A.; e (d) Yuchan Agropecuarian |
14/12/2020 | 21/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a eleição dos membros da Diretoria, nos termos do art. 25 do Estatuto Social da Companhia; | (ii) a ratificação da aprovação, deliberada em reunião do Conselho de Administração realizada em 23/10/2019, para a outorga de procurações, em nome da Companhia, para Mariana Fonseca de Souza Rezende |
03/09/2020 | 27/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Definição de data para realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras |
27/08/2020 | 27/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
21/07/2020 | 14/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Orçamento Anual da Companhia e da da Agropecuaria Morotí S.A. para o exercício social 20/21 | Aprovar proposta do Comitê de Risco | Ratificar a extinção da Sociedade Agrifirma Delaware LLC |
14/07/2020 | 30/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da venda de 1.500 ha (um mil e quinhentos hectares) úteis da Fazenda Jatobá | Prorrogação da parceria agrícola vigente |
02/06/2020 | 07/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Alto Taquari |
14/05/2020 | 05/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização da outorga de procuração pública | Ratificação da celebração do Instrumento Particular de Assunção Seguida de Novação de Dívida e Outras Avenças com Condição Suspensiva | Ratificação da celebração do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais e Outras Avenças |
12/05/2020 | 05/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da constituição do Instituto Brasilagro | Aprovação da majoração do limite global de financiamento da Companhia | Aprovação da Política de Doações e Patrocínios da Companhia | Aprovação para manter o limite de descasamento da posição de derivativos entre câmbio e soja no mercado futuro | Ratificação da celebração dos contratos de financiamento com o BNB |
14/04/2020 | 07/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia | Aprovação do Plano de Gestão de Crise | COVID - 19 | Financiamento contratado com o Banco do Brasil |
19/02/2020 | 07/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Risco | Criação do Comitê de Risco | Eleição dos membros do Comitê de Risco | Substituição de financiamentos |
23/12/2019 | 17/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da celebração de Instrumento Particular de Parceria Rural Agrícola | possibilidades de financiamento para efetuar o pré-pagamento da dívida da Agrifirma Brasil Holding S.A. |
22/11/2019 | 19/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Emissão de Parecer deste Conselho opinando favoravelmente à incorporação da Incorporada pela Companhia | Examinar, discutir e opinar sobre a proposta da administração da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, relativa à incorporação da Agrifirma Brasil Holding S.A. |
22/11/2019 | 19/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da assinatura do Merger Agreement and Other Covenants | Aprovação da minuta do Protocolo e Justificação de Incorporação a ser celebrado pelas administrações da Companhia e da Agrifirma Brasil Holding S.A. | Aprovação da proposta de Incorporação | Aprovação das matérias a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, bem como a convocação da referida Assembleia | Exame e apreciação do Laudo de Avaliação | Ratificação da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração laudo de avaliação do patrimônio líquido da Agrifirma Holding pelo seu valor contábil |
01/11/2019 | 23/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação venda Fazenda Alto Taquari | Eleição de Diretor(es) |
02/10/2019 | 27/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de investimento Agrofy | Aprovação de vendas de partes da Fazenda Jatobá |
16/09/2019 | 13/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia, para fins de adequação ao RNM | Aprovar a alteração do Código de Conduta da Companhia | Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Aprovar a criação da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia | Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinária, proposta de alteração da atual redação do Estatuto Social da Companhia | Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social iniciado em 1º.07.2019 | Eleger os membros da primeira instância do Comitê de Ética da Companhia | Formação das chapas propostas pela administração para eleições dos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia | Ratificar a celebração do Contrato de Parceria Rural firmado em 26.06.2019 |
09/09/2019 | 02/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 30.06.2018 | Aprovar a divulgação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes | Aprovar o Estudo Técnico para reconhecimento do registro contábil do ativo fiscal diferido na data-base de 30.06.2019 | Aprovar o Orçamento Anual da Companhia e da Palmeiras para o exercício social iniciado em 1º.07.2019 | Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 30.06.2019 | autorizar, como exceção à Política de Risco e Hedge, proposta do Comitê de Risco da Companhia de aumento do limite de descasamento das posições de derivativos | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
02/09/2019 | 02/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/05/2019 | 07/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ajustes realizados nos Orçamentos 2018/2019 da Companhia e da Palmeiras S.A. | proposta do Comitê de Risco da Companhia de manutenção de flexibilização da Política de Risco e Hedge com relação à produção de grãos da safra 18/19 | ratificação da celebração do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural, datado de 01.11.2018 |
11/12/2018 | 03/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Limite do total de ações no âmbito do programa de recompra de ações aprovado em 20/09/2016 |
06/12/2018 | 31/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
03/09/2018 | 28/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia, por meio de publicação de edital de convocação na forma e prazo previstos em lei, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária |
03/09/2018 | 24/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a divulgação e publicação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 30.06.2018 | a proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 30.06.2018 | a ratificação da celebração de Contrato de Parceria Rural entre a Companhia e a 3SB Produtos Agrícolas S.A. | o estudo técnico de viabilidade da realização futura do ativo fiscal diferido | o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 30.06.2018 | Orçamento 18/19 | proposta da remuneração global dos administradores para o exercício social 2018/2019 | proposta de reeleição dos membros do Conselho de Fiscal e de remuneração dos membros indicados para o exercício social de 2018/2019 |
27/08/2018 | 23/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
25/06/2018 | 18/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | proposta do Comitê de Risco de flexibilização da Política de Risco e Hedge com relação à produção de grãos da safra 18/19 | proposta para a celebração de contrato de parceria rural para cultivo de grãos no Estado do Mato Grosso | proposta para a criação e aprovação do Primeiro Programa de Incentivo a Longo Prazo Baseado em Ações |
13/06/2018 | 08/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação da venda da Fazenda Jatobá |
05/04/2018 | 05/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) alteração de determinadas condições da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples; | (ii) autorização à Diretoria da Companhia, para praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização e efetivação da deliberação referente ao item 1 | (iii) ratificação das demais deliberações da RCA 02/02/2018 | (iv) autorização da Companhia e suas subsidiárias para (a) tomar empréstimos e financiamentos com instituições financeira, (b) prestar garantias e contratar garantias com instituições financeiras | (V) aprovação da venda parcial da Fazenda Araucária, |
22/02/2018 | 02/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) a realização de a emissão, formalização e operacionalização das Debêntures que serão vinculadas à Operação de Securitização; | (2) a celebração de todos e quaisquer instrumentos necessários à realização da Emissão e da Oferta; | (3) a autorização a subsidiária da Companhia, a Imobiliária Cajueiro Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 08.745.729/0001-07 (Imobiliária Cajueiro ou Garantidora); | (4) a autorização da prática, pela Diretoria, de todos os atos que forem necessários à implementação e à realização da Emissão e da Oferta, bem como à formalização das matérias tratadas nos itens 1 e |
22/11/2017 | 06/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) ratificação do Contrato de Parceria Rural Agrícola, celebrado em 10.10.2017 | (iii) ratificação do Contrato de Sub-Parceria Rural Agrícola, celebrado em 23.10.2017 | (iv) celebração de Contrato de Parceria Rural Agrícola | (v) (re)eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | (vi) (re)eleição, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social, dos membros do Comitê de Remuneração da Companhia | (vii) (re)eleição, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social, dos membros do Comitê Executivo da Companhia | (viii) ratificação de autorização do Conselho de Administração deliberada em reunião realizada em 04.11.2015, para a outorga, pela Diretoria, de procurações em nome da Companhia; | i) ratificação do Contrato de Parceria Rural Agrícola |
11/10/2017 | 11/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.Reeleger, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social, os atuais membros da Diretoria da Companhia |
19/09/2017 | 29/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o Orçamento 17/18; | (ii) o estudo técnico de viabilidade da realização futura do ativo fiscal diferido (Estudo Técnico), em atendimento à Instrução CVM nº 371/02 e à Deliberação CVM nº 273/98 | (iii) o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 30.06.2017 | (iv) a proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 30.06.2017; | (ix) proposta para a criação de Plano de Incentivo de Longo Prazo baseado em Ações em substituição ao Plano de Opção de Compra de Ações | (v) a divulgação e publicação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 30.06.2017 | (vi) proposta de reeleição dos membros do Conselho de Administração | (vii) proposta de reeleição dos membros do Conselho de Fiscal | (viii) proposta da remuneração global dos administradores para o exercício social 2017/2018; | (x) a convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, esta última com vistas a aprovar proposta para a criação de Plano de ILPA | (xi) a aprovação de outorga de procuração da Companhia; e | (xii) a aprovação da contratação da Ernst & Young e da Baker Tilly, para a realização de auditoria externa independente dos controles internos e das Demonstrações Financeiras |
01/09/2017 | 29/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o Orçamento 17/18; | (ii) o estudo técnico de viabilidade da realização futura do ativo fiscal diferido (Estudo Técnico), em atendimento à Instrução CVM nº 371/02 e à Deliberação CVM nº 273/98 | (iii) o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 30.06.2017 | (iv) a proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 30.06.2017; | (ix) proposta para a criação de Plano de Incentivo de Longo Prazo baseado em Ações em substituição ao Plano de Opção de Compra de Ações | (v) a divulgação e publicação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 30.06.2017 | (vi) proposta de reeleição dos membros do Conselho de Administração | (vii) proposta de reeleição dos membros do Conselho de Fiscal | (viii) proposta da remuneração global dos administradores para o exercício social 2017/2018; | (x) a convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, esta última com vistas a aprovar proposta para a criação de Plano de ILPA | (xi) a aprovação de outorga de procuração da Companhia; e | (xii) a aprovação da contratação da Ernst & Young e da Baker Tilly, para a realização de auditoria externa independente dos controles internos e das Demonstrações Financeiras |
04/07/2017 | 29/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a venda de uma área de 625,21 ha da Fazenda Jatobá |
09/06/2017 | 16/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a venda de uma área total de 1.360 ha da Fazenda Araucária. |
12/05/2017 | 16/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da venda de uma área de 270,60 ha localizado Município de Mineiros, Estado de Goiás |
12/05/2017 | 11/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração dos seguintes contratos:Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural, Contrato de Compra e Venda de Cana-de-Açúcar e Instrumento Particular de Parceria | (ii) a aprovação, para os fins do disposto nos Artigos 20, XXIX, e 28, §4º, (b), do Estatuto Social, da outorga, pelo prazo de validade de um ano, de procuração da Companhia para Mariana Rezende. |
12/05/2017 | 13/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Ratificar a autorização, deliberada por este Conselho em reuniões realizadas em 03/07/2012 e 04/11/2015, para os fins do disposto nos Artigos 20, XXIX, e 28, §4º, (b), do Estatuto Social, | 1.1. Aprovar, para os fins do disposto nos Artigos 20, XXIX, e 28, §4º, (b), do Estatuto Social, a outorga, pelo prazo de validade de até dois anos, de procuração da Companhia, | 1.2. Aprovar, para os fins do disposto nos Artigos 20, XXIX, e 28, §4º, (b), do Estatuto Social, a outorga, pelo prazo de validade de até dois anos, de procuração da Companhia. |
16/11/2016 | 07/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; | (ii) a ratificação do Contrato de Parceria Rural Agrícola, celebrado em 21 de setembro de 2016 ; | (iii) a celebração de Contrato de Parceria Rural Agrícola |
20/09/2016 | 20/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação do Orçamento Anual da Companhia para o exercício social de 2016/2017 | (ii) proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2016/2017 | (iii) proposta de distribuição de dividendos intermediários | (iv) o cancelamento de 1.337.684 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas, na data de hoje, em tesouraria, e, ato subsequente | (v) a aprovação de programa de recompra de ações, sem redução de capital social, para aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão, para manutenção em tesouraria | (vi) convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | (vii) proposta para reeleição aos cargos de membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia | (viii) proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016/2017. |
19/08/2016 | 18/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) pedido de renúncia aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores apresentado pelo Sr. Julio Cesar de Toledo Piza Neto | (ii) a designação do André Guillaumon para exercer o cargo de Diretor Presidente com o seu cargo de Diretor de Operações e do Sr. Gustavo Javier Lopez para exercer o cargo de DRI e DA | (iii) o estudo técnico de viabilidade da realização futura do ativo fiscal diferido (Estudo Técnico), em atendimento à Instrução CVM nº 371/02 e à Deliberação CVM nº 273/98; | (iv) Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 30.06.2016 | (v) proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 30.06.2016 | (vi) divulgação e publicação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 30.06.2016. |
30/03/2016 | 23/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação de CAPEX, no valor de R$ 7.500.000,00 para execução de projeto da Fazenda Jatobá | (ii) a alteração da Política de Investimento, para permitir a alocação de recursos da Companhia em instituições brasileiras que tiveram suas notas rebaixadas com a perda do investment grade; | (iii) a autorização para o descasamento da posição de derivativos (hedges) entre câmbio e soja no mercado futuro superior a 5% (cinco por cento), especificamente para a proteção da safra de soja 16/17 |
12/02/2016 | 17/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da Política de Risco e Hedge e da Política de Investimento da Companhia, em cumprimento aos controles e procedimentos estabelecidos pela SOX; | (ii) a outorga de procuração para representação da Companhia na qualidade de acionista da Cresca; dentre outros assuntos. |
21/12/2015 | 17/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da Política de Risco e Hedge e da Política de Investimento da Companhia, em cumprimento aos controles e procedimentos estabelecidos pela SOX; | (ii) a outorga de procuração para representação da Companhia na qualidade de acionista da Cresca; dentre outros assuntos. |
02/12/2015 | 04/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | Eleição, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social, dos membros do Comitê de Remuneração da Companhia | Eleição, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social, dos membros do Comitê Executivo da Companhia | Ratificação de autorização do Conselho de Administração deliberada em reunião realizada em 03/07/2012, para a outorga, pela Diretoria, de procurações em nome da Companhia. |
03/11/2015 | 15/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Orçamento Anual da Companhia para o exercício social de 2015/2016 |
14/10/2015 | 03/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do programa de recompra de ações de emissão da Companhia | Convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Divulgação e publicação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras | Estudo técnico de viabilidade da realização futura do ativo fiscal diferido | Proposta da remuneração global dos administradores | Proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos | Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras |
28/09/2015 | 25/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicação de membros à eleição do Conselho Fiscal | Indicação dos atuais membros do Conselho de Administração à reeleição aos cargos |
04/09/2015 | 03/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do programa de recompra de ações de emissão da Companhia | Alteração do programa de recompra de ações de emissão da Companhia | Convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Divulgação e publicação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras | Divulgação e publicação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras | Estudo técnico de viabilidade da realização futura do ativo fiscal diferido | Estudo técnico de viabilidade da realização futura do ativo fiscal diferido | Proposta da remuneração global dos administradores | Proposta da remuneração global dos administradores | Proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos | Proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos | Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras | Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras |
04/09/2015 | 03/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Estudo técnico das projeções de resultados do exercício social 2014/2015 | outros assuntos de interesse | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
30/07/2015 | 25/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação; | (a) a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação; | (b) a ratificação dos contratos assinados entre a Companhia e a Brenco Companhia Brasileira de Energia Renovável em 08/05/2015, dentre outros assuntos. | (b) a ratificação dos contratos assinados entre a Companhia e a Brenco Companhia Brasileira de Energia Renovável em 08/05/2015, dentre outros assuntos. |
06/07/2015 | 19/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda da Fazenda Cremaq e dos Ativos |
26/06/2015 | 25/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação; | (b) a ratificação dos contratos assinados entre a Companhia e a Brenco Companhia Brasileira de Energia Renovável em 08/05/2015, dentre outros assuntos. |
10/06/2015 | 19/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda da Fazenda Cremaq e dos Ativos |
06/04/2015 | 30/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificação do cancelamento, procedido em 27 de janeiro de 2015, de 195.800 ações ordinárias, mantidas em tesouraria, sem redução do capital social. | ratificação do cancelamento, procedido em 27 de janeiro de 2015, de 195.800 ações ordinárias, mantidas em tesouraria, sem redução do capital social. |
05/01/2015 | 11/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Código de Conduta Ética |
24/11/2014 | 29/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | reeleição dos membros da Diretoria |
09/09/2014 | 03/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | a adequação do estudo técnico de viabilidade de realização futura do ativo fiscal diferido | a contratação de serviços de consultoria da E&Y | o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2014 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/09/2014 | 04/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da resilição ou rescisão do Contrato de Parceria Rural | autorização à Companhia e suas subsidiárias para realizar e prestar garantias em operações de derivativos | convocação dos acionistas da Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária | divulgação e publicação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 30.06.2014 | estudo técnico de viabilidade da realização futura do ativo fiscal diferido | proposta da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2014/2015 | proposta de destinação do resultado (prejuízo) do exercício social findo em 30.06.2014 e a não distribuição de dividendos | ratificação do Distrato do Contrato de Parceria Rural para Atividade de Exploração Agrícola | ratificação dos Contratos de Termo de Moeda | Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 30.06.2014 |
18/08/2014 | 17/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificação do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural |
24/03/2014 | 18/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alteração do veículo de divulgação dos Fatos Relevantes | outorga de procuração |
18/12/2013 | 18/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aporte de recursos realizado em sua subsidiária Cresca S.A., | pagamento dos dividendos |
18/12/2013 | 11/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de 50% da Cresca S.A., estabelecida no Paraguai |
04/09/2013 | 02/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
04/09/2013 | 02/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alteração da política de negociação | convocação dos acionistas da Companhia para reunirem-se em AGO/E | divulgação e publicação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, | estudo técnico de viabilidade da realização futura do ativo fiscal diferido | Orçamento Anual da Companhia | proposta da remuneração global dos administradores | proposta de alteração do Artigo 36 do Estatuto Social | proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos | Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, |
04/06/2013 | 24/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da venda de uma área de 394,0777 ha | aprovação da venda de uma área de 4.895 ha | ratificar o Contrato de Adiantamento de Recursos para Manutenção de Equipamentos com Garantia Real |