GRUPO CASAS BAHIA S.A. (BHIA3) Informações Periódicas - Listagem

Atualização 15/11/2024

Informações Periódicas - Detalhe - BHIA3

Atualizações das Informações Periódicas
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos
13/11/2024	13/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a análise e deliberação acerca das informações financeiras trimestrais referentes aos resultados do período findo em 30 de setembro de 2024 (3ºITR/2024)
11/10/2024	07/10/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analisar e deliberar sobre: (i) a averbação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em virtude do exercício de 56.002 bônus de subscrição emitidos em 13/09 \| autorização à Diretoria da Companhia para realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos necessários para a formalização das deliberações tomadas na presente reunião
10/09/2024	08/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Fábio Eduardo de Pieri Spina ao cargo de Vice-Presidente Jurídico da Companhia
27/08/2024	23/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Bônus de Subscrição
07/08/2024	07/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a análise e deliberação acerca das informações financeiras trimestrais referentes aos resultados do período encerrado em 30 de junho de 2024 (2ºITR/2024).
31/07/2024	26/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) aprovação para constituição de garantias reais pela Companhia, para assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento de todas as Obrigações Garantidas \| (iii) autorização à Diretoria da Companhia e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formalização da Emissão e da Oferta \| (iv) ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima \| Examinar, discutir e deliberar sobre acerca da 10ª emissão de debêntures simples, da espécie com garantia real, em 3 (três) séries, sendo a 1ª e a 3ª séries simples
31/07/2024	30/07/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia de Sérgio Augusto França Leme ao cargo de Vice-Presidente Administrativo e Diretor de Relações com Investidores e eleição de Élcio Mitsuhiro Ito ao cargo.
13/06/2024	05/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia
06/06/2024	06/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Mudanças Organizacionais
06/06/2024	06/06/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Ratificar pedido de recuperação extrajudiacial, alterar capital autorizado, refletir no Estatuto as alterações indicadas.
09/05/2024	06/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada para o dia 28 de maio de 2024; (ii) análise e deliberação acerca da convocação da AGE \| deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião, bem como a ratificação dos atos até agora praticad
08/05/2024	08/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a análise e deliberação acerca das informações financeiras trimestrais referentes aos resultados do período encerrado em 31 de março de 2024 (1ºITR/2024)
28/04/2024	25/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar acerca do pedido de homologação de plano de Recuperação Extrajudicial da Companhia, ad referendum da Assembleia Geral
28/03/2024	27/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a.2) do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, a fim de compatibilizar o limite do capital autorizado da Companhia com o grupamento de ações aprovado na assembleia geral extraordinária r \| (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações indicadas no item \| aprovar a proposta da Administração a ser submetida à AGOE, bem como aprovar a convocação da AGOE \| definição do número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos pela AGOE, enquadramento de candidatos a membros independentes do Conselho de Administração e aprovação da lista \| proposta a ser submetida à deliberação dos acionistas na AGOE de (a) alteração (a.i) do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Cia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capi \| proposta de remuneração global anual para o exercício de 2024 dos membros da Administração da Companhia, a ser submetida à deliberação dos acionistas na AGOE
28/03/2024	28/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	análise e deliberação acerca da renovação de garantia no contrato Zurich e celebração de instrumentos com o BTG Pactual
25/03/2024	25/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exame, discussão e aprovação do Relatório Anual da Administração e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
14/03/2024	12/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a celebração de aditamentos referentes aos seguintes instrumentos: 9º emissão de debentures, Cédulas de Crédito Bancário; ii) a autorização à Diretoria da Cia para praticar todos os atos necessári
19/02/2024	19/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e deliberar sobre a averbação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em virtude do exercício de 9.200 bônus de subscrição emitidos em 13/09/23
28/12/2023	28/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Transferência, pela Cia, a título gratuito (doação) e fora de mercado de balcão organizado, de até 116.704 ações ordinárias de sua própria emissão mantidas em tesouraria em função do grupamento
07/12/2023	07/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do tratamento de frações resultantes do grupamento de ações.
29/11/2023	14/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e deliberar sobre a averbação do aumento de capital social da Cia, dentro do limite do capital autorizado, em virtude do exercício de 215 bônus de subscrição emitidos em 13/09/23
08/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca das informações financeiras referentes aos resultados do período encerrado em 30 de setembro de 2023 (3º ITR/2023)
24/10/2023	24/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser convocada para o dia 16 de novembro de 2023 (AGE); \| (ii) análise e deliberação acerca da convocação da AGE
26/09/2023	25/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Tomar conhecimento acerca da renúncia do Sr. Abel Ornelas Vieira ao cargo de Vice-Presidente Comercial e de Operações da Companhia.
14/09/2023	13/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas, bem como seus direitos, vantagens e restrições \| efetivo aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado \| emissão, como vantagem adicional aos subscritores das Ações, dentro do limite do capital autorizado, de 4 bônus de subscrição para cada 5 novas Ações subscritas \| fixação e a justificativa do preço de emissão das ações ordinárias de emissão da Cia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, no âmbito da oferta pública \| ratificação dos atos que a Diretoria já tenha praticado com vistas à realização da Oferta e a autorização para que a Diretoria da Cia tome todas as providências e pratique todos os atos necessários \| verificação da subscrição das Ações e a homologação do aumento de capital social da Companhia, no âmbito da Oferta
05/09/2023	05/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) a realização de oferta pública de distribuição primária de novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres \| concessão do direito de prioridade aos Acionistas para subscrição de até a totalidade das Ações (e consequente recebimento dos Bônus de Subscrição) \| exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia (Acionistas) na subscrição das Ações e Bônus de Subscrição a serem emitidas no contexto \| ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado com vistas ao aperfeiçoamento das deliberações acima, no âmbito da Oferta \| renovação da autorização aos membros da Diretoria da Companhia para praticarem todos os atos e adotarem todas as medidas necessários à realização
05/09/2023	05/09/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) o aumento do capital social será realizado mediante a emissão de 778.649.283 novas ações ordinárias \| (ii) a emissão será feita por meio de oferta pública de distribuição primária de Ações, a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado \| (iii) a emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado a ser previsto no caput do artigo 6º, do Estatuto Social da Companhia, sujeito à aprovação do aumento do limite de capital aut. \| Analisar e se manifestar, nos termos do artigo 166, parágrafo segundo, da Lei nº 6.404/1976, sobre a realização de aumento do capital social da Companhia a ser deliberado em reunião
11/08/2023	10/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser convocada para o dia 1º de setembro de 2023 (AGE); \| (ii) análise e deliberação acerca da convocação da AGE
10/08/2023	10/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a análise e deliberação acerca das informações financeiras trimestrais referentes aos resultados do período encerrado em 30 de junho de 2023 (2ºITR/2023)
03/08/2023	02/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a estruturação, pela Cia, de operação de CDCI (crédito direto ao consumidor com interveniência) junto à BMP Sociedade de Crédito Direto S.A.,incluindo a atuação da Cia como correspondente bancário \| (ii) a alteração da estrutura do Banqi EP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios para ampliar os direitos creditórios passíveis de serem transferidos ao Fundo de modo a abranger os diretos cred \| (iii) a estruturação de novo fundo de investimento em direitos creditórios com foco em aquisição de direitos creditórios \| (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para implementar as deliberações tomadas nesta reunião
05/07/2023	30/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da celebração do Sexto Aditivo ao Contrato de Financiamento BB-CDCI
23/06/2023	22/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Nomeação de um novo Diretor Estatutário para compor a diretoria estatutária da Companhia e Consolidação da Composição da Diretoria Estatutária \| (ii) Aprovação da Celebração dos Contratos de Indenidade com os novos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária
22/06/2023	21/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Tomar conhecimento acerca da renúncia do Sr. Orivaldo Padilha ao cargo de Vice-Presidente Financeiro da Companhia \| (ii) deliberar acerca da eleição do Sr. Elcio Mitsuhiro Ito para o cargo de Vice-Presidente Financeiro da Companhia \| (iii) ratificar a apresentação de carta oferta ao Sr. Elcio Mitsushiro Ito.
31/05/2023	23/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de contragarantia com o Banco Safra, no âmbito da renovação da fiança bancária outorgada pelo Banco para o Contrato de Parceria
08/05/2023	02/05/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal, nos termos do item 2.2. do Regimento Interno do Conselho Fiscal
04/05/2023	03/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca das informações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2023 (1º ITR/2023); \| (ii) Análise e deliberação acerca da Reeleição de membros da Diretoria Estatutária; \| (iii) Aprovação do Relatório de Auditoria Interna do banQi
04/05/2023	04/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	9ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Companhia
18/04/2023	17/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e Deliberação acerca de alterações nas Políticas Corporativas da Companhia e Regimento Interno do Conselho
03/04/2023	09/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Renovação de Garantia no Contrato Zurich e celebração de instrumentos com o BTG Pactual
31/03/2023	31/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Tomar conhecimento acerca da renúncia do Sr. Roberto Fulcherberguer ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia; \| (ii) deliberar acerca da eleição do Sr. Renato Horta Franklin para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia; \| (iii) ratificar a apresentação de carta oferta ao Sr. Renato Horta Franklin; \| (iv) deliberar acerca da distribuição das funções de Diretor Presidente da Companhia, em caráter interino, até a posse do novo Diretor-Presidente ora eleito.
14/03/2023	09/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) a renúncia do Sr. André Coji como membro do Conselho Fiscal; \| (ii) e tomada de posse do Conselheiro Suplente, o Sr. Jorge Roberto Manoel
13/03/2023	09/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
10/03/2023	09/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de membros do Conselho, Comitês, Diretoria
09/03/2023	09/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apreciação do Relatório Anual da Administração, tomada das contas dos administradores, bem como exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Cia referentes ao exercício 2022 \| (ii) Proposta de remuneração global anual para o exercício de 2022 dos membros da Administração da Companhia \| (iii) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia
16/12/2022	16/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Eleição de novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia \| (ii) Alteração na composição do Comitê de Pessoas e Governança
10/11/2022	10/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da assinatura de Acordo de Indenidade com membro do Comitê de Pessoas e Governança, conforme modelo aprovado na AGOE da Companhia; \| Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras Trimestrais da Companhia (3ºITR), referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2022 \| Análise preliminar acerca da Agenda de Reuniões do Conselho e Comitês para o ano de 2023;
10/11/2022	07/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação acerca da celebração de Aditivo ao Acordo Operacional para Oferta de Cartões de Crédito e Outros Produtos Financeiros, com o Banco Bradesco S.A e Banco Bradescard
05/10/2022	04/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da eleição de membro para o Comitê de Pessoas e Governança
16/08/2022	15/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
11/08/2022	11/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) deliberação acerca do aumento de capital em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; \| (ii) Análise e deliberação acerca da atualização da Política de Gerenciamento de Riscos; \| (iii) deliberação acerca da assinatura de contratos de indenidade com membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria \| (iv) Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras Trimestrais (2ºITR) da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2022
30/06/2022	28/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples - vinculadas à emissão de certificados de recebíveis imobiliários \| autorização e ratificação à Diretoria da Cia e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e assinem todo e qualquer documento necessário à implementação da oferta \| celebração de todos e quaisquer instrumentos necessários à Emissão e a Oferta
09/05/2022	09/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) \|Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento; e (ii) Análise e deliberação acerca das informaçõe
25/03/2022	18/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca das seguintes propostas da administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 26 de abril de 2022 (AGOE) \| (ii) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.
09/03/2022	09/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apreciação do Relatório Anual da Administração, tomada das contas dos administradores, bem como exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício \| (ii) Proposta de remuneração global anual para o exercício de 2022 dos membros da Administração da Companhia; \| (iii) Deliberação sobre o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia; \| (iv) Proposta de celebração de contratos de indenidade com os membros do Conselho de Administração da Companhia
17/12/2021	15/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da delegação de poderes à Diretoria da Companhia e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias \| Análise e deliberação acerca da Emissão e da Oferta Restrita \| Análise e deliberação acerca da ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações
14/12/2021	06/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a implementação de um plano de recompra de ações de emissão da Companhia (Programa de Recompra); \| (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização do Programa de Recompra
10/11/2021	10/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i)deliberação acerca do aumento de capital ; e (ii) Análise e deliberação acerca das Informações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2021
08/10/2021	07/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca do aumento de capital da Cia em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito dos Planos de Incentivo de Longo Prazo da Companhia aprovados
12/09/2021	12/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples \| (ii) Análise e deliberação acerca da autorização à Diretoria da Companhia e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formaliz
11/08/2021	11/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca das informações trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2021
23/07/2021	22/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca do aumento de capital da Companhia em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito dos Planos de Incentivo de Longo Prazo da Companhia
15/06/2021	15/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 20 de julho de 2021; \| (ii) Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 20 de julho de 2021.
12/05/2021	12/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2021 \| (ii) Análise e deliberação acerca da reeleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia.
22/04/2021	22/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) retificação e ratificação das deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 18/04/21, por video que deliberou da 6ª emissão de debêntures simples \| (i.a) seja alterado o item XXXII da deliberação 5.1 da RCA para constar a nova redação aplicável ao prêmio adicional de resgate das debêntures da segunda série; e \| (i.b) sejam alterados os itens XXX XXXI da deliberação 5.1 da RCA para correção de erros de digitação; \| (ii) a ratificação de todos os demais termos, condições e características da Emissão, conforme já aprovados por meio da RCA, bem como de todos os atos já praticados, relacionados à deliberação acima; \| e (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações acima.
19/04/2021	18/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação, nos termos do artigo 59, parágrafo 1ª, da Lei nº 6.404, de 15 /12/76 e do artigo 20, incisos (x) e (xvi) do Estatuto Social da Companhia, acerca da 6ª emissão de debênture \| (ii) Análise e deliberação acerca da autorização à Diretoria da Companhia e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formaliz \| e (iii) Análise e deliberação acerca da ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima
25/03/2021	24/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da proposta de remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2021 \| (ii) Análise e deliberação acerca da atualização da Política de Indicação e Remuneração dos Membros do Conselho de Admin, seus Comitês de Assessoramento, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal \| (iii) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, \| (iv) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 27 de abril de 2021 \| (v) Análise e deliberação acerca da convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 27 de abril de 2021.
02/03/2021	02/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Deliberação acerca do aumento de capital em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia \| (ii)Análise e deliberação acerca do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020
02/03/2021	01/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise e opinião do Conselho Fiscal acerca do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020
22/12/2020	17/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca do novo Código de Conduta Ética da Companhia; \| (ii) Análise e deliberação acerca da nova Política de Contribuições, Doações e Patrocínios da Companhia
11/11/2020	11/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1- Análise e deliberação acerca das informações financeiras da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2020
21/10/2020	20/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da proposta de Política Financeira da Companhia; e \| (ii) Análise e deliberação acerca da proposta de aumento de capital em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.
12/08/2020	12/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da adequação das regras de vesting do Programa de Pagamento Baseado em Ações com Liquidação em Caixa da Companhia Phantom Shares \| (ii) Análise e deliberação acerca da eleição de membro para o Comitê de Pessoas, Inovação e Governança; \| (iii) Análise e ratificação, sob a ótica da Pol. de Transações com Partes Relacionadas, da celebração do 1° Aditamento ao Termo de Acordo de Aluguéis firmado entre a Cia, Indústria Bartira e Capital E \| (iv) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2020.
09/07/2020	07/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA. \| Atualizações nos Regimentos Internos dos Comitês de Assessoramento; \| Nomeação dos novos membros dos Comitês de Assessoramento;
19/06/2020	18/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação, nos termos do artigo 59, parágrafo 1ª, da Lei nº 6.404, de 15/12/76 e do artigo 20, incisos (x) e (xvi) do Estatuto Social acerca da 5ª emissão de debêntures simples; \| (ii) Análise e deliberação, nos termos do art. 20, inciso (xix), do Estatuto Social acerca da possível aquisição, pela Companhia, de até 100% das notas promissórias emitidas na 2ª emissão; \| (iii) Análise e deliberação acerca da delegação de poderes à Diretoria e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para formalização; \| e (iv) Análise e deliberação acerca da ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima.
19/06/2020	19/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) Análise e deliberação, nos termos do art. 20, inciso (xix), do Estatuto Social da Cia, acerca da possível aquisição, pela Cia, de até 100% das notas promissórias emitidas na 2ª emissão da Cia; \| (iii) Análise e deliberação acerca da delegação de poderes à Diretoria e/ou seus respectivos mandatários para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias \| (iv) Análise e deliberação acerca da ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima. \| i) Análise e deliberação, nos termos do artigo 59, parágrafo 1ª, da Lei nº 6.404, de 15/12/76 (Lei das Sociedades por Ações) e do artigo 20, incisos (x) e (xvi) do Estatuto Social da Cia;
15/06/2020	15/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a fixação e justificativa do preço de emissão das ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus no âmbito \| (ii) o efetivo aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; \| (iii) a determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas, bem como os seus direitos, vantagens e restrições; \| (iv) a verificação da subscrição das Ações e a homologação do aumento de capital social da Companhia, no âmbito da Oferta; e \| (v) a ratificação dos atos que a Diretoria já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta e a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências.
08/06/2020	05/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; \| (ii) Destituição da Secretária Executiva do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento; e \| (iii) Nomeação da nova Secretária Executiva do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento.
04/06/2020	03/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a Oferta Restrita consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 220.000.000 Ações (Ações da Oferta Base), \| (ii) simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações; \| (iii) até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), inclusive, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério da Companhia, \| (iv) a emissão das Ações da Oferta será realizada com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas; \| (v) nos termos do artigo 9°-A, inciso I, da Instrução CVM 476, será concedida aos Acionistas a prioridade para subscrição de Ações da Oferta \| (vii) o Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia; \| (viii) os recursos líquidos oriundos da parcela primária da oferta serão destinados para (a) investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento; e (b) otimização da estrutura de capi \| o preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento perante Investidores Institucionais,
03/06/2020	03/06/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar e se manifestar, nos termos do artigo 166, parágrafo segundo, da Lei das Sociedades por Ações, sobre a realização de aumento do capital social da Companhia
13/05/2020	13/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(iv) Análise e deliberação acerca do valor limite para contratação de seguros garantia; \| (i) Análise e deliberação acerca da proposta de aumento de capital em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia; \| (ii) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2020 \| (iii) Análise e deliberação acerca do desconto de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI) pela Companhia para o 2º e 3º trimestre \| (v) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, da seguinte transação correlata.
20/04/2020	20/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) nova convocação para as Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da Companhia a serem inicialmente realizadas no dia 29 de abril de 2020; \| (ii) Retificação de deliberação tomada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de março de 2020 no tocante à proposta de chapa para composição do Conselho de Administração
02/04/2020	30/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da retificação da Proposta da Administração para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 29 de abril de 2020.
27/03/2020	25/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da proposta de aumento de capital em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia; \| (ii) Análise e deliberação acerca das atualizações nos Regimentos Internos do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, do Comitê de Expansão e do Comitê Financeiro; \| (iii) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 29 de abril de 2020.
12/02/2020	12/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exercício de opções e Novo Regimento interno do Comitê de Auditoria
27/12/2019	19/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Companhia \| Análise e deliberação acerca da delegação de poderes à Diretoria da Companhia para que pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formalização da Emissão e da Oferta Restrita \| Análise e deliberação acerca da ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima. \| Análise e deliberação, acerca da aquisição, pela Companhia, da totalidade das notas promissórias emitidas na 1ª (primeira) emissão de notas promissórias da Companhia
13/11/2019	13/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da proposta de aumento de capital em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia; \| (ii) Análise e deliberação acerca das informações financeiras trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2019; \| (iii) Análise e deliberação acerca da contratação de fiança bancária junto a instituição financeira no âmbito do contrato celebrado com a Mastercard; e \| (iv) Análise e deliberação acerca do desconto de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI) pela Companhia para o 4º tri de 2020.
20/09/2019	12/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da contratação de seguro garantia pela Companhia junto às seguradoras Fator Seguradora S.A. e Pottencial Seguradora S.A. \| Análise e deliberação acerca da proposta de novo calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração e dos Comitês de Assessoramento para 2019 \| Aumento de capital da Companhia em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia \| Eleição de Vice-Presidente do Conselho de Administração \| Indicação dos novos membros dos Comitês de Assessoramento
26/08/2019	16/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da 2ª (segunda) emissão de notas promissórias comerciais, em série única. \| Análise e deliberação acerca da ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima \| Análise e deliberação da delegação de poderes à Diretoria da Cia. para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a emissão.
13/08/2019	13/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação da proposta de emissão de ações no programa de opção de compra de ações da Cia e do respectivo aumento de capital \| Análise e deliberação das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2019 \| Reapresentação das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2019
24/07/2019	23/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da proposta de novo Plano de Incentivo de Longo Prazo (LTI) baseado em ações da Companhia para executivos-chave e Conselho de Administração da Companhia; \| (ii) Análise e deliberação acerca da eleição do Vice-Presidente de Inovação Digital e Recursos Humanos da Companhia; \| (iii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; e \| (iv) Análise e deliberação acerca da convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
26/06/2019	26/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) substituir e eleger o presidente do Conselho de Administração da Companhia; \| (ii) conhecer a renúncia do Diretor Presidente, do Diretor Executivo de Vendas e Negócios, do Diretor Executivo Comercial e de Marketing e eleger novos Diretores; \| (iii) realocar o Sr. Felipe Coragem Negrão dos cargos de Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores da Companhia para o cargo de Diretor da Companhia; e \| (iv) conhecer a renúncia dos membros do Conselho de Administração indicados pela Companhia Brasileira de Distribuição e eleitos na AGE realizada em 03/09/2018.
28/05/2019	28/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas; \| (ii) Análise e deliberação acerca da reeleição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração; e \| (iii) Análise e deliberação acerca da proposta de revisão do Código de Conduta Ética da Companhia.
02/05/2019	02/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca de proposta de alteração do Estatuto Social da Cia para exclusão dos dispositivos estatutários que tratam de aquisição de participação relevante.
26/04/2019	26/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) das Demonstrações Financeiras Consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, elaboradas de acordo com o International Financial Reporting Standard (IFRS) e \| (b) da eficácia dos controles internos sobre a elaboração de relatórios financeiros de acordo com o COSO 2013. \| (i) Análise e deliberação acerca:
26/04/2019	26/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise do pedido de renúncia do atual Diretor de Relações com Investidores da Companhia, bem como a eleição de seu substituto para o referido cargo.
23/04/2019	23/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2019; \| (ii) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para cisão parcial da Cnova Comércio Eletrônico S.A. e incorporação de parcela cindida pela Companhia; \| (iii) Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; e \| (iv) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas.
23/04/2019	17/04/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Opinião sobre a proposta a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia relativa à cisão parcial da Cnova Comércio Eletrônico S.A..
26/03/2019	26/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca do desconto de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e CDCI pela Companhia para o 2º e 3º trimestre de 2019; \| (ii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia no exercício de 2019; \| (iii) Análise e deliberação acerca dos itens 10 e 13 do Formulário de Referência que constarão do manual da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; e \| (iv) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia.
27/02/2019	19/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da contratação dos Auditores Independentes da Companhia.
20/02/2019	19/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2018; \| (ii) Análise e recomendação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas; \| (iii) Análise e deliberação acerca da eleição do Diretor Comercial e de Marketing da Companhia; e \| (iv) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital.
27/12/2018	21/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise do pedido de renúncia do atual Diretor Presidente da Companhia, bem como a eleição de seu substituto para o referido cargo.
07/12/2018	07/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas; \| (ii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital.
14/11/2018	13/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais, em série única; \| (ii) Análise e deliberação acerca da delegação de poderes à Diretoria da Cia para que esta pratique todos os atos e adote todas as medidas necessárias para a formalização da Emissão objeto acima.
30/10/2018	24/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2018; \| (ii) Análise e deliberação, sob a ótica da Política para Transações com Partes Relacionadas; \| (iii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; \| (iv) Análise e deliberação acerca da orientação de voto a ser proferida pela Companhia no que tange a aprovação das Demonstrações Financeiras das suas controladas; \| (v) Análise e deliberação acerca da orientação de voto a ser proferida pela Companhia no que tange a reeleição dos membros da Diretoria; \| (vi) Análise e deliberação acerca da instalação e eleição dos membros do Comitê de Auditoria, em razão da migração da Companhia para o segmento especial de listagem da B3 Novo Mercado; \| (vii)Análise e deliberação acerca do novo regimento interno do Comitê de Auditoria e da atualização dos regimentos internos vigentes dos Comitês de Assessoramento e do Conselho de Administração da Cia \| (viii) Análise e deliberação acerca da atualização das políticas vigentes e do Código de Conduta Ética da Companhia, em razão da migração ao segmento especial de listagem da B3, Novo Mercado.
24/10/2018	24/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva e eleição do Diretor de Relações com Investidores e do Diretor Executivo de Inovação Digital.
27/09/2018	26/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) CDCI para o 4º trimestre de 2018 e 1º trimestre de 2019; \| (ii) Emissão de ações no âmbito do Programa de Stock Option; \| (iii) Incorporação total das subsidiárias integrais E-Hub Consultoria, Participações e Comércio S.A. e Nova Experiência Pontocom S.A.; \| (iv) Aumento de seu capital da Cnova S.A., mediante conversão de dívidas, e sobre a alteração do seu objeto social.
01/08/2018	01/08/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Emitir opinião acerca da proposta da Adm da Cia no tocante à conversão das ações preferenciais em ações ordinárias em atendimento aos requisitos para migração para o segmento Novo Mercado da B3.
01/08/2018	01/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i) Análise e deliberação acerca da proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, para a migração da Companhia para o segmento especial do mercado de ações da B3, denominado Novo Mercado; \| ii) Análise e deliberação acerca da proposta a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia de aprovação da reforma global do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo ao Regulamento Novo Mercado; \| iii) Análise submetida à AGE de conversão das ações PN para ON e extinção do programa de Units; \| iv) Análise da proposta de reeleição do CA até a AGO que deliberará acerca das Demonstrações Financeiras da Cia referente ao exercicio social findo em 31/12/19; \| v) Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada dia 03 de setembro de 2018, às 10h00; \| vi) Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais, a ser realizada dia 03 de setembro de 2018, às 15h00.
24/07/2018	23/07/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2018; \| (ii) Análise e deliberação, sob a ótica da Política para Transações com Partes Relacionadas; \| (iii) Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; \| (iv) Análise e deliberação acerca do projeto de migração da Companhia para o segmento de Listagem Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa e Balcão.
30/05/2018	30/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Formulário de Referência da Companhia; \| (ii) CDCI para o 3º trimestre de 2018; \| (iii) Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas; e \| (iv) Orientação de voto em reunião de sócios ou assembleia de acionistas de subsidiárias.
07/05/2018	25/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2018; \| (ii) Análise e deliberação acerca de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) na CNova Comércio Eletrônico S.A. de até R$ 400 milhões; \| (iii) Análise e discussão acerca da captação de recursos em favor da Companhia ou de CNova Comércio Eletrônico S.A., no montante de até R$ 400 milhões, com aval da CBD; \| (iv) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas; \| (v) Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas elaboradas de acordo com o International Financial Reporting Standard (IFRS) e da eficácia dos controles internos; \| (vi) Conhecimento da renúncia do Sr. Líbano Miranda Barroso ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.
27/04/2018	27/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i) Análise e aprovação acerca da proposta da administração para emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital; \| ii) Conhecimento da renúncia do Sr. Peter Paul Lourenço Estermann ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; \| iii) Eleição do Sr. Flávio Dias Fonseca da Silva ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; \| iv) Análise e deliberação acerca da alteração de denominação do cargo de Diretor Executivo de Operações; e \| v) Eleição do Sr. Peter Paul Lorenço Estermann, para os cargos de membro do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Expansão da Companhia.
02/04/2018	28/03/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Substituição temporária de CFO e DRI
26/03/2018	23/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Análise e deliberação acerca da proposta (a) de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 e (b) do plano de investimento para o exercício de 2018; \| (ii) Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de desconto de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI) pela Cia; \| (iii) Análise e deliberação acerca da proposta da Administração para rerratificação do montante global de remuneração relativo ao exercício de 2017; \| (iv) Análise e deliberação acerca da proposta da Administração do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia para o exercício de 2018, incluindo membros do CF; \| (v) Análise e deliberação acerca da proposta da Administração para alteração do art 5º e do art 19, do Estatuto Social da Cia, bem como para inserção dos parágrafos 6º e 7º a referido artigo 19; \| (vi) Análise e deliberação dos itens 10 e 13 do Formulário de Referência a serem divulgados ao mercado em razão das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia; \| (vii) Análise e deliberação acerca da proposta da Administração para convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, a serem realizadas dia 26 de abril de 2018.
20/02/2018	19/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise e deliberação acerca da ampliação das funções Paulo Adriano Romulo Naliato como Diretor de Operações Lojas Fsicas e Online \| Analise e deliberação acerca da indicação de Flavio Dias Fonseca da Silva para ocupar o cargo de Diretor-Presidente \| Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia
19/02/2018	16/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação do planejamento estratégico referente aos anos 2018 a 2020 e do orçamento anual da Companhia relativo ao ano de 2018; \| Análise e deliberação sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2017.
12/12/2017	12/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Programa de opção de compra de ações da Companhia e respectivo aumento de capital \| Transações com Partes Relacionadas
25/10/2017	25/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2017 \| (ii) Emissão de ações no âmbito do programa de stock option \| (iii) Transação com Partes Relacionadas: Celebração do Contrato de Locação de Equipamentos e respectivos anexos entre a Companhia e a Greenyellow do Brasil Energia e Serviços Ltda. \| (iv) Alteração do Estatuto Social da E-Hub Consultoria, Participações Comércio S.A. e Nova Experiência Pontocom S.A. \| (v) Voto a ser proferido em Assembleia Geral da Cnova Comércio Eletrônico S.A. que deliberará sobre a reeleição do atual Diretor Presidente \| (vi) Plano Básico de Expansão da Companhia \| (vii) Designação do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da Companhia responsável pela administração do Programa de Pagamento baseado em ações com liquidação em caixa, aprovado pelo Conselho de Ad
28/09/2017	27/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI); \| Análise e deliberação acerca da celebração de um Aditivo ao Convênio Particular para Prestação de Informações para Cessão de Créditos entre a Cnova Comércio Eletrônico S.A. e o Banco Bradesco S.A \| Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. \| Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas
25/07/2017	24/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e conhecimento das considerações e conclusões do Comitê Especial e deliberação acerca dos termos e condições do Termo de Acordo celebrado entre a Companhia, a Companhia Brasileira de Distribui \| Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital \| Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2017 \| Análise e deliberação acerca do planejamento estratégico 2017-2019 e orçamento anual da Companhia relativo ao ano de 2017 \| Análise e deliberação do Programa de Incentivo de Longo Prazo Mediante Transação com Pagamento baseado em Ações com Liquidação em Caixa \| Análise e deliberação, sob a ótica da Política para Transações com Partes Relacionadas, de transações com Partes Relacionadas
07/07/2017	07/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Constituição de Comitê Especial Independente
30/06/2017	30/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, do Contrato de Rateio de Despesas \| Conhecimento da renúncia do Sr. Alexandre Gonçalves do cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia
31/05/2017	30/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(A) Prorrogação da garantia prestada pela Companhia Brasileira de Distribuição, para garantia de obrigações assumidas pela Companhia e pela sua subsidiária, Cnova Comércio eletrônico S.A; \| (B) Nova Carta Fiança para regular a garantia a ser prestada pela Companhia Brasileira de Distribuição, no âmbito do Contrato de Representação para Venda de Produtos de Seguros junto à Mapfre Seguros; \| (C) Autorização para a Companhia realizar a venda de créditos fiscais acumulados até o exercício de 2015 de sua subsidiária, Cnova Comércio Eletrônico S.A., à Companhia Brasileira de Distribuição; \| Análise e deliberação acerca da eleição/reeleição dos membros para composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração. \| Análise e deliberação acerca da proposta de aumento de capital no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia; \| Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência 2017 da Companhia; \| Análise e deliberação para celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência; \| Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas:
03/05/2017	26/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(A) Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente entre Financeira Itaú CBD S.A. e a subsidiária da Companhia Cnova Comércio Eletrônico S.A; \| (B) Acordo para Procedimentos Operacionais de Liquidação de Transações Oriundas dos Cartões Co-Branded a ser celebrado entre Financeira Itaú CBD S.A. e Cnova Comércio Eletrônico S.A.; \| (C) Reembolso da Companhia à Companhia Brasileira de Distribuição de valor relacionado às despesas judiciais da Cnova Comércio Eletrônico S.A. referente ao mês de março de 2017; e \| (D) Contrato de Prestação de Garantias, por parte da CBD, para garantir obrigações assumidas pela Companhia e pela Cnova Comércio Eletrônico S.A. \| Análise e deliberação acerca da celebração de contratos pela Companhia e Cnova Comércio Eletrônico S.A. junto a instituições financeiras; e \| Análise e deliberação das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 31 de março de 2017; \| Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas: \| Apresentação pela BM&FBOVESPA da proposta de alteração do Regulamento do Nível 2;
22/03/2017	21/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada dia 26 de abril de 2017. \| Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e o respectivo aumento de capital. \| Análise e deliberação acerca da proposta da administração do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia para o exercício de 2017. \| Análise e deliberação acerca da proposta para eleição/reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para período de dois anos. \| Análise e deliberação acerca da ratificação da remuneração do Conselho de Administração referente ao ano de 2016. \| Análise e deliberação da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência pela Companhia para o 2T17. \| Análise e deliberação dos itens 10, 12.5 a 12.10 e 13 do Formulário de Referência a ser divulgado ao mercado em razão da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. \| Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas.
23/02/2017	22/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital. \| Análise e deliberação acerca de proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 \| Análise e deliberação de transação com partes relacionadas, que consiste no reembolso pela Companhia de valores pagos pela Companhia Brasileira de Distribuição (CBD). \| Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2016, acompanhadas do Relatório da Administração. \| Análise e discussão acerca dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2016.
30/01/2017	18/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	) Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, do Contrato de Reembolso de Despesas. \| Análise e deliberação acerca da celebração, pela Companhia, de aditamento ao Convênio de Risco Sacado. \| Análise e deliberação acerca do voto a ser proferido pelos representantes da Companhia na assembleia geral da Cnova Comércio Eletrônico S.A. sobre o aumento de capital. \| Análise e deliberação acerca do voto a ser proferido pelos representantes da Companhia na deliberação social da Indústria de Móveis Bartira Ltda. sobre o aumento de capital.
15/12/2016	14/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Flavio Dias Fonseca da Silva para o cargo de Diretor da Unidade de Negócios Online \| Análise e deliberação acerca da proposta de alteração da Política de Divulgação e Uso de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo da Companhia (Política de Divulgação) \| Análise e deliberação acerca da proposta de aumento de capital no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia \| Análise e deliberação da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência \| Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas \| Em decorrência do exercício de opções de compra de ações, aprovar, conforme recomendação do Comitê Financeiro e observado o limite do capital autorizado da Companhia, o aumento do capital social da Co
10/11/2016	10/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do endereço da sede social da Cnova \| Aumento de capital da Cnova \| Consolidação do estatuto social da Cnova \| Substituição de diretores da Cnova
25/10/2016	25/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta de alteração da Política de Divulgação e Uso de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo da Companhia \| Análise e deliberação acerca da reapresentação das informações trimestrais referentes aos períodos encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2015 \| Análise e deliberação acerca das informações trimestrais relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2016 \| Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas
07/10/2016	08/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analisar e deliberar sobre a proposta de novo plano de remuneração em opções de compra de ações de emissão da Companhia (Plano de Remuneração). \| O projeto de reorganização para integração dos negócios de comércio eletrônico desenvolvidos pela Cnova Comércio Eletrônico S.A. (Cnova Brasil), subsidiária da Cnova N.V. (Cnova NV) \| Os termos e condições do novo acordo operacional a ser celebrado entre a Companhia e a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), caso seja aprovada a Reorganização (Novo Acordo Operacional)
22/09/2016	22/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI) \| Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas
16/08/2016	26/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Alexandre Gonçalves para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. \| Análise e deliberação acerca da proposta de alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão de Companhia. \| Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2016. \| Análise e deliberação da reapresentação das demonstrações financeiras referentes ao período 2015, em razão de ajustes contábeis realizados em sua coligada Cnova N.V. \| Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas.
08/08/2016	08/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analisar e deliberar sobre a proposta de novo plano de remuneração em opções de compra de ações de emissão da Companhia (Plano de Remuneração). \| O projeto de reorganização para integração dos negócios de comércio eletrônico desenvolvidos pela Cnova Comércio Eletrônico S.A. (Cnova Brasil), subsidiária da Cnova N.V. (Cnova NV) \| Os termos e condições do novo acordo operacional a ser celebrado entre a Companhia e a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), caso seja aprovada a Reorganização (Novo Acordo Operacional)
26/07/2016	26/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Alexandre Gonçalves para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. \| Análise e deliberação acerca da proposta de alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão de Companhia. \| Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2016. \| Análise e deliberação da reapresentação das demonstrações financeiras referentes ao período 2015, em razão de ajustes contábeis realizados em sua coligada Cnova N.V. \| Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas.
25/05/2016	24/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência 2016 da Companhia \| Análise e deliberação da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de CDCI pela Companhia para o 3º trimestre de 2016
12/05/2016	11/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Tomar conhecimento e analisar o projeto para potencial integração dos negócios de comércio eletrônico
09/05/2016	09/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar aprovação, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as informações trimestrais relativas ao período findo em 31 de março de 2016.
06/05/2016	06/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital \| Análise e deliberação sobre a proposta de política de aplicações financeiras da Companhia \| Análise e deliberação, sob a ótica da Política de Transações com Partes Relacionadas, das seguintes transações com Partes Relacionadas \| Aprovação do Aditamento ao Contrato entre a Companhia e o Banco Rendimento \| Celebração do Contrato de Prestação de Fiança pela Companhia Brasileira de Distribuição para garantia das obrigações da Companhia no Contrato de Representação para Venda de Produtos de Seguros \| Ratificação do Acordo de Reembolso, do Comodato e do Contrato de Rateio de Despesas celebrado entre a Companhia e CNova Comércio Eletrônico S.A. \| Ratificação do Aditivo ao Contrato de Correspondente Bancário celebrado entre a Companhia e a Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
24/03/2016	24/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de CDCI pela Companhia para o 2º trimestre de 2016 \| Deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada dia 26 de abril de 2016 \| Deliberação acerca da proposta da administração para subsídio da deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária \| Deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 \| Deliberação acerca do orçamento da Companhia para o ano de 2016 \| Deliberação sobre a proposta da administração acerca do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia para o exercício de 2016, para deliberação pela Assembleia Geral de A
23/02/2016	23/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital \| Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes acompanhadas do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer Parecer dos Auditores Independentes \| Análise e discussão acerca dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2015
22/12/2015	21/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação acerca da celebração da Operação de Compra de Estoque entre a Companhia e a CNova, nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia
18/12/2015	16/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação da celebração de contratos de descontos de recebíveis CDCI pela Companhia para o 1º trimestre de 2016
07/12/2015	04/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação da contratação de instituição financeira para a prestação de serviços e produtos financeiros \| Apresentação, análise e discussão de aspectos relativos ao Acordo Operacional celebrado entre a Companhia, CNova Brasil, CNova NV e Companhia Brasileira de Distribuição
24/11/2015	18/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alteraçoes no Estatuto Social da Companhia \| Aprovar a incorporação pela Companhia de parte do acervo patrimonial da Nova Pontocom \| Aprovar o Laudo de Avaliação \| Autorizar e ratificar todos os atos dos administradores da Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia \| Ratificar a contratação de Magalhães Andrade S/S Auditores Independentes como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial
28/10/2015	28/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta da administração de emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações \| Análise e deliberação acerca das informações trimestrais
02/10/2015	02/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação para a eleição do Sr. Peter Paul Lorenço Estermann para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia \| Conhecimento da renúncia do Sr. Líbano Miranda Barroso ao cargo de Diretor Presidente da Companhia
24/09/2015	24/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de CDCI pela Companhia para o 4T15 \| Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de CDCI pela Companhia para o 4T15
27/07/2015	27/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da contratação de garantia junto à CDB para o contrato da Companhia com a Zurich \| Análise e deliberação acerca da contratação de garantia junto à CDB para o contrato da Companhia com a Zurich \| Análise e deliberação acerca da Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia \| Análise e deliberação acerca da Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia \| Análise e deliberação acerca da proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração e comitês de assessoramento \| Análise e deliberação acerca da proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração e comitês de assessoramento \| Análise e deliberação acerca da proposta de recomposição da pluralidade de sócios da Globex Administração e Serviços Ltda \| Análise e deliberação acerca da proposta de recomposição da pluralidade de sócios da Globex Administração e Serviços Ltda \| Análise e deliberação acerca da renovação de contrato de fiança \| Análise e deliberação acerca da renovação de contrato de fiança \| Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2015 \| Análise e deliberação acerca das informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2015 \| Análise e deliberação acerca do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital \| Análise e deliberação acerca do programa de opção de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital \| Análise e deliberação da proposta de alteração do Estatuto Social e convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia \| Análise e deliberação da proposta de alteração do Estatuto Social e convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia \| Análise e deliberação da proposta do novo Código de Conduta Moral da Companhia \| Análise e deliberação da proposta do novo Código de Conduta Moral da Companhia \| Análise e ratificação dos contratos de comodato, rateio de despesas e ressarcimento de despesas entre a Companhia e a Cnova Comércio Eletrônico S.A \| Análise e ratificação dos contratos de comodato, rateio de despesas e ressarcimento de despesas entre a Companhia e a Cnova Comércio Eletrônico S.A \| Conhecimento da renúncia do Sr. Emmanuel Lemaitre ao cargo de Diretor Vice Presidente Financeiro da Companhia e deliberação acerca da eleição do Sr. Felipe Negrão para o cargo \| Conhecimento da renúncia do Sr. Emmanuel Lemaitre ao cargo de Diretor Vice Presidente Financeiro da Companhia e deliberação acerca da eleição do Sr. Felipe Negrão para o cargo
22/05/2015	22/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência (ano-base 2014) da Companhia, nos termos da Instrução nº 480 CVM e alterações posteriores \| Análise e deliberação acerca do Formulário de Referência (ano-base 2014) da Companhia, nos termos da Instrução nº 480 CVM e alterações posteriores \| Análise e deliberação da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de CDCI pela Companhia para o 3º trimestre de 2015 \| Análise e deliberação da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de CDCI pela Companhia para o 3º trimestre de 2015 \| Análise e deliberação para a contratação de seguro garantia pela Companhia junto às seguradoras \| Análise e deliberação para a contratação de seguro garantia pela Companhia junto às seguradoras
06/05/2015	06/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da locação de um imóvel situado em São Caetano do Sul, de propriedade da CBEP \| Aprovação da locação de um imóvel situado em São Caetano do Sul, de propriedade da CBEP \| Aprovação do 1º ITR \| Aprovação do 1º ITR \| Eleição dos membros para os Comitês de Expansão, Financeiro e Recursos Humanos e Remuneração \| Eleição dos membros para os Comitês de Expansão, Financeiro e Recursos Humanos e Remuneração
23/03/2015	20/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI) \| Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada dia 23 de abril de 2015 \| Análise e deliberação acerca da proposta da administração do montante global de remuneração a ser pago aos administradores da Companhia para o exercício de 2015 \| Análise e deliberação acerca da proposta da administração para subsídio da deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária \| Análise e deliberação acerca da proposta de destinação dos resultados do exercício encerrado \| Análise e deliberação acerca da proposta do plano de investimento \| Análise e deliberação acerca da proposta orçamento de capital, ambos referentes ao ano de 2015 \| Análise e deliberação acerca da proposta para eleição/reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o período de 2015 até a Assembleia Geral Ordinária de 2017 \| Análise e deliberação sobre proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para modificar o artigo 5º
11/02/2015	11/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de estrutura organizacional da Diretoria Executiva \| Análise e discussão acerca dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia sobre as Demonstrações Financeiras do período \| Aprovação do Planejamento Estratégico e Orçamento Anual 2015 \| Eleição de Diretor(es)
26/12/2014	26/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contrato de prestação de serviços de publicidade a ser celebrado entre a Companhia e a Cnova \| Contrato de reembolso de despesas a ser celebrado entre Casino, Companhia Brasileira de Distribuição e a Companhia
11/12/2014	10/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação acerca da proposta de reestruturação da dívida da Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. \| Análise e deliberação sobre a proposta da administração para incorporação de empresas pela Companhia \| Análise e ratificação acerca da manifestação de voto dos representantes da Companhia em assembleia geral extraordinária de acionistas para dissolução da Sabara S.A. \| Calendário Corporativo 2015 \| Contrato com a CBD para aquisição e fornecimento de cartões Multibenefícios - Multicheque aos colaboradores da Companhia \| Contrato de reembolso de despesas a ser celebrado entre Casino, CBD e a Companhia \| Contratos de descontos de recebíveis sobre cartão de crédito e CDCI \| Convocação de AGE a ser realizada no dia 29/dez \| Orientação de voto em reunião de sócios para aprovar a redução do capital da Globex Administração e Serviços Ltda. \| Proposta da administração para alteração do Estatuto Social da Companhia \| Remuneração dos Conselheiros Independentes
30/10/2014	29/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as informações trimestrais \| Eleger os membros da Diretoria Executiva para novo mandato \| Recomendar a manifestação de voto de representante na AGE da Nova Pontocom
17/10/2014	12/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a indicação do representante da Companhia no Board of Directors da Cnova N.V. (Cnova)
05/09/2014	04/09/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar celebração de contratos de descontos de recebíveis para 4T14 \| Conhecer os resultados econômico-financeiros da Companhia relativos ao mês de julho de 2014
29/08/2014	25/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise, discussão e aprovação da celebração de contratos relativos ao negócio de venda de seguro de garantia estendida
24/07/2014	20/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratos de descontos de recebíveis de cartão de crédito e CDCI para 2T14 \| Convocação da AGOE \| Proposta de destinação de lucro do exercício 2013 \| Proposta de orçamento de capital \| Proposta de plano de investimentos 2014 \| Proposta de remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal 2014 \| Substituição do auditor independente da Companhia
24/07/2014	12/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Atualização do calendário de eventos corporativos da Companhia para o ano de 2014 \| Deliberação sobre a orientação de voto para eleição de membros do Conselho de Administração da Nova Pontocom \| Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2013 \| Eleição de novos membros dos Comitês de Recursos Humanos, Financeiro e de Expansão em razão da renúncia de conselheiros \| Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia
21/07/2014	21/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de junho de 2014 \| Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para eleição de membros do Conselho Fiscal e deliberação acerca do regimento interno do Conselho Fiscal \| Eleição da nova Secretária do Conselho de Administração
27/06/2014	26/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Conhecer os resultados econômico-financeiros da Companhia relativos aos meses de abril e maio de 2014 \| Deliberar sobre a celebração de contratos de descontos de recebíveis \| Deliberar sobre a recondução, para um novo mandato, os atuais membros dos Comitês de Assessoramento do CA
04/06/2014	04/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e deliberação sobre estudo de captura de sinergias comerciais \| Análise e deliberação sobre projeto de combinação de negócios de comércio eletrônico
06/05/2014	06/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Diretorias de CBD e de Via Varejo submeteram a seus conselhos de administração um projeto discutido com a diretoria do acionista controlador Casino para combinação dos negócios de comércio eletrônico
24/04/2014	24/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia \| Deliberação sobre a orientação de voto para representante legal na Assembleia Geral da Nova Pontocom para deliberar sobre alteração de Estatuto Social \| Deliberação sobre a Política de Divulgação e Uso de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo \| Deliberação sobre a proposta do novo plano de opção de compra de ações da Companhia \| Deliberação sobre as informações trimestrais 1T14
17/04/2014	17/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Nomeação de Diretor Presidente
01/04/2014	20/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratos de descontos de recebíveis de cartão de crédito e CDCI para 2T14 \| Convocação da AGOE \| Proposta de destinação de lucro do exercício 2013 \| Proposta de orçamento de capital \| Proposta de plano de investimentos 2014 \| Proposta de remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal 2014 \| Substituição do auditor independente da Companhia
17/02/2014	12/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Atualização do calendário de eventos corporativos da Companhia para o ano de 2014 \| Deliberação sobre a orientação de voto para eleição de membros do Conselho de Administração da Nova Pontocom \| Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2013 \| Eleição de novos membros dos Comitês de Recursos Humanos, Financeiro e de Expansão em razão da renúncia de conselheiros \| Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia
12/02/2014	12/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Atualização do calendário de eventos corporativos da Companhia para o ano de 2014 \| Deliberação sobre a orientação de voto para eleição de membros do Conselho de Administração da Nova Pontocom, indicados pela Companhia \| Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2013 \| Eleição de novos membros dos Comitês de Recursos Humanos, Financeiro e de Expansão em razão da renúncia de conselheiros \| Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia
12/02/2014	06/02/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
30/12/2013	19/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das contratações de fiança bancária e seguro garantia de 2014 \| Aprovação de contratos de desconto de recebíveis para operações de cartão de crédito e CDCI para o primeiro trimestre de 2014 \| Aprovação do calendário de eventos corporativos de 2014 \| Eleição de Diretores \| Eleição de Diretores para sociedades limitadas controladas pela Companhia \| Ratificação da eleição de Diretores para Bartira \| Ratificação das contratações de fiança bancária e seguro garantia de 2013 \| Ratificação de contratação de empresa para escrituração e custódia das Units \| Ratificação do voto proferido em assembleia de coligada
21/11/2013	21/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Procedimentos para conversão de ON em PN
17/10/2013	17/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação de ações da Nova Pontocom ao GPA e assinatura de acordo operacional \| Aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários \| Aprovação do Pedido de Registro de Oferta Pública na CVM \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Orientação de voto em AGE de empresa controlada
16/10/2013	16/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de setembro de 2013.
16/10/2013	15/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o exercício de opção de compra de parcela remanescente do capital da Bartira.
26/09/2013	26/09/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação de celebração de contratos de descontos de recebíveis sobre operações de cartões de crédito e de CDCI para 4T13 \| aprovação de solicitação de pedido de listagem no Nível 2 da BMF&BOVESPA a ser submetido à AGE
10/09/2013	30/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação da IBM para serviços de outsourcing \| Novo modelo de remuneração variável
23/08/2013	23/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
06/08/2013	29/07/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a convocação de AGE que deverá deliberar sobre a eleição do Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira para o cargo de membro do CA, em substituição ao Sr. Abilio dos Santos Diniz
29/07/2013	18/07/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	apresentação dos resultados Via Varejo em maio e junho de 2013 e fechamento do 2T13 \| deliberação sobre novos contratos de locação com partes relacionadas \| deliberação sobre o novo limite de crédito a ser utilizado pela Companhia para o desconto de recebíveis a partir do 3T13 \| deliberar sobre a orientação de voto a ser proferido pelos representantes legais da Companhia em Assembleia Geral da NovaPontocom, para destituição de membro de Conselho de Administração \| orientação de voto para eleição de membros da diretoria da E-Hub Consultoria, Participações e Comércio S.A.
23/07/2013	16/07/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apreciação e discussão das Informações Contábeis Intermediárias Consolidadas, do Release e do Relatório de Revisão Limitada dos auditores
17/06/2013	13/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Emissão de Valores Mobiliários
05/06/2013	23/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) renúncia do Sr. Antonio Ramatis e eleição do Sr. Vitor Fagá para ocupar o cargo interinamente de Diretor Presidente da Companhia; \| (ii) contração de fiança bancária \| (iii) aprovação do formulário de referência
26/05/2013	25/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
24/05/2013	16/05/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apreciação e discussão do Formulário de Referência referente ao ano de 2012 \| Aprovação do calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o exercício de 2013
08/05/2013	26/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação dos resultados Via Varejo (consolidado com e sem Nova Pontocom) em março de 2013 e 1T13
24/04/2013	15/04/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apreciação e discussão do Formulário de Informações Trimestrais, do Relatório da Administração e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes referentes ao 1º trimestre de 2013 \| Outros assuntos \| Pre-approval da proposta da auditoria para 2013
05/04/2013	26/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	eleição do Sr. Vitor Fagá de Almeida para a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da Companhia.
12/03/2013	12/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	análise dos itens 10, 12 e 13 do Formulário de Referência da Companhia
12/03/2013	12/03/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apreciação da Proposta da Administração para Destinação dos Resultados Relativos ao Exercício de 2012 \| Apreciação do item 10 do Formulário de Referência. \| Apreciação do Orçamento de Capital e do Plano de Investimentos para o Exercício de 2013
12/03/2013	28/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação da Antecipação de Recebíveis do 2º tri 2013 \| substituição do Estatutário Roberto Fulcherberguer.
20/02/2013	18/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	análise das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012 \| convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para substituição de membro do Conselho de Administração \| convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
19/02/2013	07/02/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apreciação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício findo em 2012, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes.
07/02/2013	31/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação dos critérios de cobrança de fianças de sócios para o ano de 2013. \| deliberação sobre aumento de limite de crédito com Banco do Brasil para operações de CDC-I \| deliberação sobre autorização para contratação de linha de financiamento com o BNDES (PSI-FINAME) para aquisição de caminhões em 2013 e 2014 \| deliberação sobre renovação de limite de crédito com Bradesco para operações de CDC-I