CSU DIGITAL S.A. (CSUD3) Informações Periódicas - Listagem

Atualização 09/11/2024

Informações Periódicas - Detalhe - CSUD3

Atualizações das Informações Periódicas
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos
24/09/2024	24/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/08/2024	02/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos membros indicados para reeleição do Comitê de Auditoria
25/06/2024	25/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição do Presidente do Conselho de Administração
19/03/2024	19/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e aprovação dos trabalhos do Comitê de Auditoria da Companhia no Exercício de 2023 \| Aprovação da destinação do lucro líquido do Exercício de 2023 e a distribuição de dividendos \| Aprovação da distribuição de proventos aos acionistas na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) relativos ao 1º trimestre de 2024 (1T24) \| Aprovação da remuneração anual global dos administradores para o Exercício de 2024 \| Aprovação da renovação e atualização de Políticas Corporativas \| Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2023 \| Aprovação do orçamento de capital para o Exercício de 2024
12/12/2023	12/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
21/09/2023	21/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
21/07/2023	21/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia de Diretor sem designação específica e indicação de Diretor responsável pela Política de Gerenciamento de Riscos Operacionais e Liquidez
12/07/2023	11/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação de data de pagamento do JCP 2T23
20/06/2023	20/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Diretor(es)
20/03/2023	17/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da distribuição de proventos aos acionistas na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) relativos ao 1º trimestre de 2023 (1T23) \| Aprovação da proposta de aumento do Capital Social da Companhia e alteração de seu Estatuto Social \| Aprovação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 2023 \| Aprovação da renovação das Políticas Corporativas de: (a) Gerenciamento de Riscos Operacionais e Liquidez, (b) Segurança da Informação e Segurança Cibernética, (c) Combate à Lavagem de Dinheiro e Fina \| Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2022 \| Aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2023 \| Conhecimento e análise dos trabalhos do Comitê de Auditoria da Companhia realizados durante o ano de 2022
17/03/2023	17/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da distribuição de proventos aos acionistas na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) relativos ao 1º trimestre de 2023 (1T23) \| Aprovação da proposta de aumento do Capital Social da Companhia e alteração de seu Estatuto Social \| Aprovação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 2023 \| Aprovação da renovação das Políticas Corporativas de: (a) Gerenciamento de Riscos Operacionais e Liquidez, (b) Segurança da Informação e Segurança Cibernética, (c) Combate à Lavagem de Dinheiro e Fina \| Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2022 \| Aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2023 \| Conhecimento e análise dos trabalhos do Comitê de Auditoria da Companhia realizados durante o ano de 2022
27/12/2022	27/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da distribuição de proventos na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) relativos ao quarto trimestre de 2022
27/09/2022	27/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da distribuição de proventos na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) relativos ao terceiro trimestre de 2022
15/06/2022	15/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Diretoria estatutária \| Aprovação da distribuição de JCP relativos ao 2T22 \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Presidente do Conselho de Administração \| Indicação do Diretor responsável pelo cumprimento da Política de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo \| Proposta de convocação de AGE para alteração do Estatuto Social \| Substituição de membro do Comitê de Auditoria
18/04/2022	18/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Políticas (Indicação e Remuneração e Transação entre Partes Relacionadas) e Regimentos Internos (Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal) \| Aprovação para Instalação do Comitê de Auditoria e indicação de seus membros
09/03/2022	09/03/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/03/2022	08/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da distribuição de proventos aos acionistas na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP) relativos ao 1º trimestre de 2022 (1T22); \| Aprovação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 2022; \| Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2021; \| Aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2022;
04/03/2022	04/03/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Discussão com membros da Administração sobre o conjunto de documentos sobre os quais, de acordo com a Lei, os conselheiros fiscais devem examinar e opinar, para que seja emitido o respectivo parecer; \| Discussão com o sócio-responsável da PwC Auditores Independentes sobre os principais pontos relativos aos trabalhos da auditoria; \| Exame do Estudo Técnico referente à manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos na data base de 31 de dezembro de 2021, em atendimento à Deliberação CVM nº 599 e CPC 32; \| Leitura das atas de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria eventualmente realizadas após 22 de setembro de 2021, bem como de outros documentos cabíveis;
21/01/2022	21/01/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Substituição da empresa responsável pela auditoria independente das informações financeiras da Companhia
22/12/2021	22/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia \| Avaliação e aprovação para contratação de auditoria independente para a Companhia, a partir do exercício de 2022
14/12/2021	14/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recomendação da distribuição de proventos na forma de JCP relativos ao quarto trimestre de 2021
05/11/2021	05/11/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do ITR e demais aspectos relevantes do 3T21
05/10/2021	05/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 2021
21/09/2021	21/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia \| Aprovação da alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia \| Aprovação da proposta de convocação da AGE da Companhia \| Instituição do Programa de Recompra de Ações da Companhia \| Recomendação da distribuição de proventos na forma de JCP relativos ao terceiro trimestre de 2021
11/08/2021	06/08/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do ITR e demais aspectos relevantes do 2T21
22/06/2021	22/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A eleição da diretoria estatutária \| A indicação do Presidente do Conselho de Administração pelos seus membros \| Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia \| Aprovação das Políticas Corporativas \| Recomendação de pagamento de JCP relativo ao segundo trimestre de 2021
04/05/2021	04/05/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do ITR e demais aspectos relevantes do 1T21
04/03/2021	04/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
02/03/2021	02/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia \| Apresentação dos Resultados de 2020 \| Aprovação da distribuição de proventos na forma de Juros sobre Capital Próprio relativos ao 1º trimestre de 2021 \| Aprovação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 2021 \| Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2020 \| Aprovação do Plano Anual de Negócios e dos investimentos / Orçamento de capital para o ano de 2021
02/03/2021	01/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Discussão com membros da Administração sobre o conjunto de documentos sobre os quais, de acordo com a Lei, os conselheiros fiscais devem examinar e opinar, para que seja emitido o respectivo parecer \| Discussão com o sócio-responsável da PwC Auditores Independentes sobre os principais pontos relativos aos trabalhos da auditoria \| Exame do Estudo Técnico referente à manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos na data base de 31 de dezembro de 2020, em atendimento à Deliberação CVM 599/09 e CPC 32 \| Leitura das atas de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria eventualmente realizadas após 09 de novembro de 2020, bem como de outros documentos cabíveis \| Redação e assinatura da ata da reunião
01/12/2020	01/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/11/2020	09/11/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/10/2020	23/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata de RCA - Proposta de alteração do Estatuto Social e Engajamento de Instituição
24/09/2020	24/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/09/2020	09/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	engajamento de instituição financeira para avaliar potencial oferta pública de ações \| Proposta de alteração do Estatuto Social, a ser submetida a AGE
11/08/2020	11/08/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	análise do ITR e demais aspectos relevantes do segundo trimestre do exercício social de 2020 \| análise do Relatório de recomendações para o aprimoramento de controles internos \| apresentação, pelos representantes da PwC, do trabalho em relação às demonstrações do segundo trimestre do exercício social de 2020
23/06/2020	23/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A eleição da diretoria estatutária; \| A indicação do Presidente do Conselho de Administração pelos seus membros; \| Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Recomendação de Pagamento de JCP relativo ao segundo trimestre de 2020; \| Recomendação para apreciação da premiação por performance referente ao ano de 2019;
05/05/2020	05/05/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do ITR e demais aspectos relevantes do primeiro trimestre do exercício social de 2020
23/03/2020	23/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Programa de Recompra de Ações da Companhia.
11/03/2020	11/03/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	da proposta da Administração a ser submetida à assembleia geral, relativa a modificação do capital social por incorporação de reservas de lucro, orçamento de capital, destinação do lucro líquido e dis \| das deliberações do Conselho de Administração em reunião de 10 de março de 2020, para emissão de parecer \| do estudo técnico para manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2019, conforme Instrução CVM nº. 371, de 27 de junho de 2002 \| do Relatório final, sem ressalvas, desta data, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes \| Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, compreendendo o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do res
10/03/2020	10/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; \| Apresentação dos Resultados de 2019 \| Aprovação da alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia; ( \| Aprovação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 2020; \| Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2019; \| Aprovação do Plano Anual de Negócios e dos investimentos / Orçamento de capital para o ano de 2020: \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Outros assuntos de interesse da Companhia. \| Proposta de aumento do capital social da Companhia e alteração do seu Estatuto Social; e
05/03/2020	05/03/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Discussão com membros da Administração sobre o conjunto de documentos sobre os quais, de acordo com a Lei, os conselheiros fiscais devem examinar e opinar, para que seja emitido o respectivo parecer \| Discussão com o sócio-responsável da PwC Auditores Independentes sobre os principais pontos relativos aos trabalhos da auditoria em geral, especialmente em relação às Demonstrações Financeiras de 2019 \| Leitura das atas de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria eventualmente realizadas após 05 de novembro de 2019, bem como de outros documentos cabíveis \| Redação e assinatura da ata da reunião.
03/12/2019	03/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia \| Apresentação dos Resultados até novembro de 2019 \| Deliberação sobre distribuição de proventos na forma de Juros sobre Capital Próprio.
05/11/2019	05/11/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	a análise do ITR e demais destaques do terceiro trimestre do exercício social de 2019, com a presença de representantes da Administração da Companhia e da PwC; \| leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria realizadas desde 06 de agosto de 2019, bem como de outros documentos relacionados.
10/09/2019	10/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da distribuição de proventos na forma de Juros sobre Capital Próprio relativos aos resultados do 3º trimestre de 2019.
06/08/2019	06/08/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	análise do ITR e demais destaques do segundo trimestre do exercício social de 2019, com a presença de representantes da Administração da companhia e da PwC; e \| leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria realizadas desde 07 de maio de 2019, bem como de outros documentos relacionados.
18/06/2019	18/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentação dos Resultados até maio de 2019; \| (ii) Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; \| (iii) A indicação do Presidente do Conselho de Administração pelos seus membros; \| (iv) A eleição da diretoria estatutária; \| (v) Recomendação para apreciação da premiação por performance referente ao ano de 2018; \| (vi) Alteração da política de pagamento de JCP para os exercícios de 2019 e 2020; \| (vii) Outros assuntos de interesse da Companhia.
07/05/2019	07/05/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
01/03/2019	26/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação dos resultados de 2018; \| (ii) Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; \| (iii) Aprovação do plano anual de Negócios e orçamento de capital para 2019; \| (iv) Aprovação das demonstrações financerias de 2018; \| (v) Aprovação da remuneração anual global dos administradores em 2019; \| (vi) Aprovação da Política Anticorrupção da Companhia; \| (vii) Outros assuntos de interesse da Companhia;
28/02/2019	26/02/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/02/2019	26/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação dos resultados de 2018; \| (ii) Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; \| (iii) Aprovação do plano anual de Negócios e orçamento de capital para 2019; \| (iv) Aprovação das demonstrações financerias de 2018; \| (v) Aprovação da remuneração anual global dos administradores em 2019; \| (vi) Aprovação da Política Anticorrupção da Companhia; \| (vii) Outros assuntos de interesse da Companhia;
25/02/2019	25/02/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Leitura das atas de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria realizadas após 5 de novembro de 2018; \| (ii) (ii) Discussão com membros da Administração da companhia sobre o conjunto de documentos abaixo: \| (ii.a) o relatório anual da administração; \| (ii.b) as demonstrações financeiras do exercício social de 2018; \| (ii.c) as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembleia geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição entre outros; \| (ii.d) o estudo para manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais; \| (iii) Discussão com o sócio-responsável da PwC Auditores Independentes;
04/12/2018	04/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
05/11/2018	05/11/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do ITR e demais destaques do terceiro trimestre do exercício social de 2018, com a presença de representantes da Administração da Companhia e da PwC; e \| Leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria realizadas desde 03 de agosto de 2018, bem como de outros documentos relacionados.
09/10/2018	09/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia. \| Apresentação dos Resultados até setembro de 2018. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
03/08/2018	03/08/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	A análise do ITR e demais destaques do segundo trimestre do exercício social de 2018, com a presença de representantes da Administração da companhia e da PwC; \| A tomada de conhecimento da Carta de Recomendações da PwC relativa ao exercício social de 2017 e dos comentários da Administração e \| Apresentação da estrutura, pessoas e planos de trabalho das áreas de auditoria interna, controles internos, gestão de riscos e Compliance e \| Leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria realizadas desde 07 de maio de 2018, bem como de outros documentos relacionados.
26/06/2018	26/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) Apresentação dos Resultados até maio de 2018; \| (ii) Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; \| (iii) A indicação do Presidente do Conselho de Administração pelos seus membros; \| (iv) A eleição da diretoria estatutária; \| (v) Recomendação para aprovação da premiação por performance referente ao ano de 2017; \| (vi) Acompanhamento do Programa de Recompra de Ações da Companhia; e \| (vii) Outros assuntos de interesse da Companhia.
07/05/2018	07/05/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Sumário das Decisões	Análise do ITR e demais aspectos relevantes do 1T18 e apresentação do plano e escopo de trabalho das demonstrações de 2018, extensão dos exames, áreas de risco e a cédula de ajustes propostos no 1T18 \| Leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria eventualmente realizadas em 2018, bem como de outros documentos relacionados
06/03/2018	01/03/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	(i) O Plano Anual de Negócios e dos investimentos / Orçamento de capital para o ano de 2018; \| (ii) As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2017: \| (ii.1) O Relatório da Administração da Companhia referente ao exercício de 2017, \| (ii.2) A proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referentes a 2017, \| (ii.3) O Teste de Recuperabilidade Impairment Test e \| (ii.4) O Estudo Técnico para manutenção de créditos fiscais diferidos em Dezembro de 2016 (CVM 371); \| (iii) A remuneração anual global dos administradores para o exercício 2018; \| (iv) Alteração do Estatuto Social; \| (v) Aprovação do complemento da remuneração anual dos administradores para o exercício de 2017; \| (vi) Avaliação do Programa de Recompra de Ações; e \| (vii) Outros assuntos de interesse da Companhia.
06/03/2018	05/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentação dos Resultados de 2017; \| (ii) Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; \| (iii) Aprovação do Plano Anual de Negócios e dos investimentos / Orçamento de capital para o ano de 2018; \| (iv) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2017; \| (ix) Outros assuntos de interesse da Companhia. \| (v) Aprovação da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018; \| (vi) Alteração do Estatuto Social; \| (vii) Aprovação do complemento da remuneração anual dos administradores para o exercício de 2017; \| (viii) Avaliação do Programa de Recompra de Ações; e
05/12/2017	05/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08/11/2017	07/11/2017	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Autorizar a emissão das informações contábeis intermediárias da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2017.
19/09/2017	19/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) A apresentação dos Resultados até julho de 2017; \| (ii) O acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; \| (iii) A indicação do Presidente do Conselho de Administração pelos seus membros; \| (iv) A eleição da Diretoria Estatutária; \| (v) Outros assuntos de interesse da Companhia.
10/08/2017	04/08/2017	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Autorizar a emissão das informações contábeis intermediárias da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2017.
18/05/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Autorizar a emissão das informações contábeis intermediárias da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de 2017.
08/03/2017	07/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentação dos Resultados de 2016; \| (ii) Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; \| (iii) Aprovação do plano de investimentos /orçamento de capital para o ano de 2017; \| (iv) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2016: \| (v) Aprovação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 2017; \| (vi) Alteração do Estatuto Social; \| (vii) Avaliação do Programa de Recompra de Ações e \| (viii) Outros assuntos de interesse da Companhia
07/03/2017	07/03/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar o demonstrativo elaborado pela Administração para destinação do resultado; \| Analisar o estudo técnico para manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2016. \| Analisar o plano de investimentos/orçamento de capital; \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
07/03/2017	07/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) Efetuar a análise dos resultados apresentados; \| (ii) Avaliar e aprovar a apresentação realizada pelo Sr. Presidente quanto aos principais elementos dos cenários de negócios da companhia; \| (iii) Aprovar o plano de investimentos/orçamento de capital para o ano de 2017; \| (iv) Aprovar as DFs da Companhia referentes ao exercício de 2016, incluindo a proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, com a distribuição de dividendos referentes a 2016; \| (v) Aprovar a remuneração anual global dos administradores para o exercício 2017; \| (vi) Aprovar a alteração do Estatuto Social e, por fim, \| (vii) Avaliar e aprovar o Programa de Recompra de Ações.
03/03/2017	03/03/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Leitura das atas de reuniões do Conselho de Administração e de Diretoria eventualmente realizadas após 08 de novembro de 2016; \| (ii) Acompanhamento das providências remanescentes sobre os temas abordados na Carta de Recomendações da Ernst & Young Auditores Independentes; \| (iii) Apresentação e discussão sobre o gerenciamento de riscos de natureza trabalhista, que possam eventualmente ter impactado a elaboração das demonstrações financeiras; \| (iv) Análise preliminar com membros da Administração sobre os documentos que, de acordo com a Lei, os Conselheiros Fiscais devem examinar e opinar, para que seja emitido seu respectivo parecer: \| (iv.i) relatório anual da administração; \| (iv.ii) demonstrações financeiras do exercício social de 2016; \| (iv.iii) proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referentes a 2016; \| (iv.iv) Plano Anual de Negócios e dos investimentos / Orçamento de capital para o ano de 2017 e \| (iv.v) estudo técnico para manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2016; \| (v) Discussão com os representantes da Ernst & Young Auditores Independentes sobre os principais assuntos relativos aos trabalhos da auditoria em geral, especialmente em relação às DFs de 2016.
13/12/2016	13/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Deliberação sobre distribuição de proventos na forma de Juros sobre Capital Próprio; \| (ii) Avaliação e aprovação para contratação de auditoria independente para a Companhia, a partir do exercício de 2017; \| (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/11/2016	08/11/2016	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Autorizar a emissão das informações contábeis intermediárias da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016.
08/11/2016	08/11/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) a análise do ITR e demais destaques do terceiro trimestre do exercício social de 2016, com a presença de representantes da Administração da companhia e da EY Auditores; \| (ii) apresentação pela EY Auditores Independentes da minuta de demonstrativo pró-forma, de acordo com o novo padrão do relatório anual de auditoria; \| (iii) leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria realizadas desde 09 de agosto de 2016, bem como de outros documentos relacionados.
28/09/2016	27/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; e \| (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia.
27/09/2016	27/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) Tomar conhecimento do andamento dos negócios da Companhia; e \| (ii) Em outros assuntos, tomar conhecimento da indicação de funcionário para outorga específica de ações da Companhia nos termos do Plano de Incentivo e Retenção Baseado em Ações
09/08/2016	09/08/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) a análise do ITR e demais destaques do segundo trimestre do exercício social de 2016, com a presença de representantes da Administração da companhia e da EY Auditores; \| (ii) a tomada de conhecimento da Carta de Recomendações da EY Auditores relativa ao exercício social de 2015 e dos comentários da Administração e; \| (iii) leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria realizadas desde 09 de maio de 2016, bem como de outros documentos relacionados.
30/06/2016	28/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentação dos Resultados até maio de 2016; \| (ii) Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; \| (iii) A indicação do Presidente do Conselho de Administração pelos seus membros; \| (iv) A eleição da Diretoria Estatutária; \| (v) Recomendação para a Aprovação do Bônus referente ao exercício de 2015 e \| (vi) Outros assuntos de interesse da Companhia.
28/06/2016	28/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) e (ii) Tomaram conhecimento dos resultados operacionais e financeiros da Companhia até maio de 2016 e dos negócios da Companhia; \| (iii) Aprovaram a indicação do Sr. Antonio Kandir para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; \| (iv) Elegeram como Diretores Estatutários os Srs. Marcos Ribeiro Leite, Ricardo José Ribeiro Leite e João Carlos Matias; \| (vi) em outros assuntos, tomaram conhecimento do projeto da Política Anticorrupção, que será objeto de aprovação na próxima reunião do Conselho de Administração.
11/05/2016	24/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificar a ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 08 de março de 2016, no que se refere a menção expressa do voto contrário da Sra. Susana Hanna Stiphan Jabra quanto ao item (v)
10/05/2016	10/05/2016	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Autorizar a emissão das informações contábeis intermediárias da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de 2016.
09/05/2016	09/05/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) a análise do ITR e demais aspectos relevantes do primeiro trimestre do exercício social de 2016 e a apresentação, pelo sócio e gerente da EY Auditores Independentes, do plano de trabalho de 2016. \| (ii) leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria eventualmente realizadas em 2016, bem como de outros documentos relacionados.
10/03/2016	08/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentação dos Resultados de 2015; \| (ii) Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; \| (iii) Aprovação do Plano Anual de Negócios e dos investimentos / Orçamento de capital para o ano de 2016; \| (iv) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2015; \| (v) Aprovação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 2016; \| (vi) Alteração do Estatuto Social; \| (vii) Avaliação do Programa de Recompra de Ações; e \| (viii) Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/03/2016	08/03/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Leitura das atas de reuniões do Conselho de Administração e de Diretoria eventualmente realizadas após 07 de dezembro de 2015; \| (ii) Análise com membros da Administração sobre: relatório anual da administração; demonstrações financeiras de 2015; destinação do lucro; Plano Anual de Negócios; estudo técnico de créditos fiscais. \| (iii) Discussão com os representantes da EY Auditores Independentes sobre os principais assuntos relativos aos trabalhos da auditoria em geral; \| (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia.
08/03/2016	08/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) Análise dos resultados apresentados; \| (ii) Avaliaram e aprovaram a apresentação realizada pelo Sr. Presidente quanto aos principais elementos dos cenários de negócios da Companhia; \| (iii) Aprovaram o Plano Anual de Negócios e dos investimentos / Orçamento de capital para o ano de 2016; \| (iv) Aprovaram as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2015; \| (v) Aprovaram a remuneração anual global dos administradores para o exercício 2016; \| (vi) Aprovaram a alteração do Estatuto Social; e \| (vii) Avaliaram e aprovaram o Programa de Recompra de Ações.
07/03/2016	03/03/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Leitura das atas de reuniões do Conselho de Administração e de Diretoria eventualmente realizadas após 07 de dezembro de 2015; \| (ii) Análise preliminar com membros da Administração sobre os documentos: Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras de 2015, Destinação do Lucro, Plano Anual 2016 e estudos técnicos; \| (iii) Discussão com os representantes da EY Auditores Independentes sobre os principais assuntos relativos aos trabalhos da auditoria, especialmente em relação às Demonstrações Financeiras de 2015; \| (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia.
28/12/2015	28/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Outros assuntos de interesse da Companhia
07/12/2015	07/12/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) a análise do ITR e demais destaques do terceiro trimestre do exercício social de 2015; e \| (ii) leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria eventualmente realizadas após 05 de outubro de 2015, bem como de outros documentos relacionados.
05/10/2015	05/10/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Apresentação geral sobre a área de Recursos Humanos; \| (ii) Continuidade do acompanhamento das medidas adotadas para melhorias contínuas; e \| (iii) Leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria realizadas após 28 de agosto de 2015
23/09/2015	22/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Tomar conhecimento do andamento dos negócios da Companhia; \| (ii) Aprovar, em caráter unânime, a Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia.
22/09/2015	22/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; e \| (i) Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; e \| (ii) Aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia. \| (ii) Aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia.
28/08/2015	28/08/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Análise do ITR e demais destaques do segundo trimestre do exercício social de 2015, com a presença de representantes da Administração da companhia e da EY Auditores; \| (i) Análise do ITR e demais destaques do segundo trimestre do exercício social de 2015, com a presença de representantes da Administração da companhia e da EY Auditores; \| (ii) A tomada de conhecimento da Carta de Recomendações da EY Auditores relativa ao exercício social de 2014 e dos comentários da Administração; e \| (ii) A tomada de conhecimento da Carta de Recomendações da EY Auditores relativa ao exercício social de 2014 e dos comentários da Administração; e \| (iii) Leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria realizadas desde 01 de junho de 2015, bem como de outros documentos relacionados \| (iii) Leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria realizadas desde 01 de junho de 2015, bem como de outros documentos relacionados
01/06/2015	26/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia \| Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia \| Apresentação dos Resultados do 1º Trimestre de 2015 \| Apresentação dos Resultados do 1º Trimestre de 2015 \| Aprovação do Plano de Remuneração Baseada em Ações \| Aprovação do Plano de Remuneração Baseada em Ações \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es) \| Indicação do Presidente do Conselho de Administração pelos seus membros \| Indicação do Presidente do Conselho de Administração pelos seus membros \| Outros assuntos de interesse da Companhia \| Outros assuntos de interesse da Companhia \| Recomendação para a Aprovação do Bônus referente ao exercício de 2014 \| Recomendação para a Aprovação do Bônus referente ao exercício de 2014
01/06/2015	01/06/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do ITR e demais fatos relevantes do primeiro trimestre do exercício social de 2015 \| Análise do ITR e demais fatos relevantes do primeiro trimestre do exercício social de 2015 \| Leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria eventualmente realizadas em 2015, bem como de outros documentos relacionados \| Leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria eventualmente realizadas em 2015, bem como de outros documentos relacionados
29/05/2015	08/05/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Autorizar a emissão das informações contábeis intermediárias da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de 2015.
27/05/2015	26/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Acompanharam e revisaram os negócios da Companhia e tomaram conhecimento dos resultados operacionais e comerciais até o presente momento \| Acompanharam e revisaram os negócios da Companhia e tomaram conhecimento dos resultados operacionais e comerciais até o presente momento \| Aprovaram o Plano de Incentivo e Retenção Baseado em Ações disponíveis em tesouraria, a ser posteriormente submetido à aprovação da Assembleia Geral da Companhia \| Aprovaram o Plano de Incentivo e Retenção Baseado em Ações disponíveis em tesouraria, a ser posteriormente submetido à aprovação da Assembleia Geral da Companhia \| Avaliaram e aprovaram por unanimidade a cifra global de bonificação da Diretoria e dos demais executivos da Companhia relativa ao exercício de 2014 \| Avaliaram e aprovaram por unanimidade a cifra global de bonificação da Diretoria e dos demais executivos da Companhia relativa ao exercício de 2014 \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Indicaram o Sr. Antonio Kandir para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração \| Indicaram o Sr. Antonio Kandir para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração
26/05/2015	26/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Acompanharam e revisaram os negócios da Companhia e tomaram conhecimento dos resultados operacionais e comerciais até o presente momento \| Acompanharam e revisaram os negócios da Companhia e tomaram conhecimento dos resultados operacionais e comerciais até o presente momento \| Aprovaram o Plano de Incentivo e Retenção Baseado em Ações disponíveis em tesouraria, a ser posteriormente submetido à aprovação da Assembleia Geral da Companhia \| Aprovaram o Plano de Incentivo e Retenção Baseado em Ações disponíveis em tesouraria, a ser posteriormente submetido à aprovação da Assembleia Geral da Companhia \| Avaliaram e aprovaram por unanimidade a cifra global de bonificação da Diretoria e dos demais executivos da Companhia relativa ao exercício de 2014 \| Avaliaram e aprovaram por unanimidade a cifra global de bonificação da Diretoria e dos demais executivos da Companhia relativa ao exercício de 2014 \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Indicaram o Sr. Antonio Kandir para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração \| Indicaram o Sr. Antonio Kandir para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração
10/03/2015	10/03/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
06/03/2015	06/03/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Leitura das atas de reuniões do Conselho de Administração e de Diretoria eventualmente realizadas após 24 de novembro de 2014; \| (ii) Análise preliminar com membros da Administração sobre os documentos que, de acordo com a Lei; \| (iii)Discussão com representantes da EY Auditores Independentes sobre os principais assuntos relativos aos trabalhos da auditoria em geral,especialmente em relação às Demonstrações Financeiras de 2014 \| (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia.
18/12/2014	18/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i)Deliberar sobre o crédito ou pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio,os quais serão imputados ao dividendo estatutário,integrando tal valor ao montante de dividendos distribuídos; \| (ii)Outros assuntos de interesse da Companhia.
24/11/2014	24/11/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do ITR e demais fatos relevantes do segundo trimestre do exercício social de 2014 \| Leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria. \| Outros assuntos de interesse da Companhia.
11/11/2014	04/11/2014	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Autorizar a emissão das informações contábeis, contidas no Formulário de Informações Trimestrais referente ao 3T14
30/09/2014	18/09/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acompanharam e revisaram os negócios da Companhia \| Foram apresentadas as ações da área de Recursos Humanos quanto às políticas vigentes de Compensação, Reconhecimento e Retenção de Executivos. \| Foram apresentadas as ações da área de Relações com Investidores junto ao mercado e o andamento do Programa de Recompra de Ações. \| Tomaram conhecimento dos resultados comerciais até o presente momento.
24/09/2014	18/09/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Acompanharam e revisaram os negócios da Companhia. \| Foram apresentadas as ações da área de Recursos Humanos quanto às políticas vigentes de Compensação, Reconhecimento e Retenção de Executivos. \| Foram apresentadas as ações da área de Relações com Investidores junto ao mercado e o andamento do Programa de Recompra de Ações. \| Tomaram conhecimento dos resultados comerciais até o presente momento.
27/08/2014	27/08/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do ITR e demais fatos relevantes do segundo trimestre do exercício social de 2014; \| Atualização sobre os impostos provisionados e que estão amparados por depósitos judiciais; \| Conhecimento das providências internas relacionadas à Lei nº. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e à implantação do eSocial; \| Leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria eventualmente realizadas após 06 de junho em 2014, bem como de outros documentos relacionados.
23/07/2014	17/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) O acompanhamento dos resultados operacionais e financeiros do 2º Trimestre (ainda não auditados) \| (ii) Apresentação das ações organizacionais/negócios em andamento \| (iii) Alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante \| (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia
17/07/2014	17/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) Tomaram conhecimento dos resultados operacionais e financeiros do 2º Trimestre (ainda não auditados) \| (ii) Avaliaram e aprovaram a apresentação dos principais elementos dos cenários de negócios da Companhia, a evolução e resultados alcançados \| (iii) Aprovaram a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
06/06/2014	06/06/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do ITR e demais fatos relevantes do primeiro trimestre do exercício social de 2014 \| Leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria eventualmente realizadas em 2014, bem como de outros documentos relacionados.
14/05/2014	07/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) O acompanhamento dos resultados operacionais e financeiros do 1º Trimestre; \| (ii) A indicação do Presidente do Conselho de Administração pelos seus membros; \| (iii) A eleição da Diretoria Estatutária; e \| (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia.
07/05/2014	07/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) O acompanhamento dos resultados operacionais e financeiros do 1º Trimestre; \| (ii) A indicação do Presidente do Conselho de Administração pelos seus membros; \| (iii) A eleição da Diretoria Estatutária; e \| (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia.
24/03/2014	14/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentação dos Resultados de 2013; \| (ii) Aprovação do Relatório da Administração da Companhia referente ao exercício de 2013; \| (iii) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2013; \| (iv) Aprovação da proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referentes a 2013; \| (ix) Avaliação do Programa de Recompra de Ações; \| (v) Aprovação dos investimentos / orçamento de capital para o ano de 2014; \| (vi) Remuneração anual global dos administradores; \| (vii) Projeções base para a manutenção do Imposto de Renda - IR Diferido; \| (viii) Teste de Recuperabilidade Impairment Test; \| (x) Outros assuntos de interesse da Companhia.
14/03/2014	14/03/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Dar continuidade à reunião realizada em 06 de março de 2014, com relação ao exame do relatório da administração e das demonstrações financeiras.
14/03/2014	14/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) Apresentação dos Resultados de 2013; \| (ii) Aprovação do Relatório da Administração da Companhia referente ao exercício de 2013; \| (iii) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2013; \| (iv) Aprovação da proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referentes a 2013; \| (ix) Avaliação do Programa de Recompra de Ações; \| (v) Aprovação do Plano Anual de Negócios e dos investimentos/orçamento de capital para o ano de 2014; \| (vi) Remuneração anual global dos administradores; \| (vii) Projeções base para a manutenção do Imposto de Renda - IR Diferido; \| (viii) Teste de Recuperabilidade Impairment Test; \| (x) Outros assuntos de interesse da Companhia, como a Alteração do Estatuto Social.
06/03/2014	06/03/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Leitura das atas de reuniões do Conselho de Administração e de Diretoria eventualmente realizadas após 22 de novembro de 2013; \| (ii) Análise preliminar com membros da Administração sobre os documentos que, de acordo com a Lei, os Conselheiros Fiscais devem examinar e opinar, para que seja emitido seu respectivo parecer: \| (ii.i.) relatório anual da administração; \| (ii.ii) demonstrações financeiras do exercício social de 2013; \| (ii.iii) propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembleia geral; \| (ii.iv) estudo técnico para manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2013, conforme Instrução CVM nº. 371, de 27 de junho de 2002; \| (iii) Discussão com os representantes da EY Auditores Independentes sobre os principais assuntos relativos aos trabalhos da auditoria em geral, especialmente em relação às Demonstrações Financeiras de
06/12/2013	06/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Deliberar sobre o Programa de Recompra de Ações da Companhia e apresentar as atividades desenvolvidas com os Investidores; \| (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia.
25/10/2013	21/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentar os resultados da Companhia no 3º Trimestre; \| (ii) Apresentar o status de implantação das novas iniciativas de negócios; \| (iii) Deliberar sobre o Programa de Recompra de Ações da Companhia e apresentar as atividades desenvolvidas com os Investidores; \| (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia.
21/10/2013	21/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	(i) Apresentar os resultados da Companhia no 3º Trimestre; \| (ii) Apresentar o status de implantação das novas iniciativas de negócios; \| (iii) Deliberar sobre o Programa de Recompra de Ações da Companhia e apresentar as atividades desenvolvidas com os Investidores; \| (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia.
09/08/2013	09/08/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Análise do ITR e demais fatos relevantes do segundo trimestre do exercício social de 2013, com a presença de administradores da companhia e representantes da EY Auditores; \| (ii) leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria eventualmente realizadas em 2013, bem como de outros documentos relacionados;
05/08/2013	05/08/2013	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Autorizar a emissão das informações contábeis intermediárias da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2013.
10/07/2013	10/07/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Deliberar sobre o encerramento do atual programa de recompra de ações, aprovado e instituído pelo Conselho de Administração, na reunião realizada no dia 27 de maio de 2013; \| (ii) Deliberar sobre o cancelamento de Ações ordinárias nominativas da Companhia, sem redução do capital social; \| (iii) Deliberar sobre o novo programa de recompra de ações, através da aquisição de ações ordinárias nominativas de emissão da própria Companhia; \| (iv) Avaliar e aprovar a cifra global de bonificação da Diretoria e dos demais executivos da Companhia, referente a remuneração variável do exercício de 2012 e \| (v) Outros assuntos de interesse da Companhia.
29/05/2013	27/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia \| Cancelamento de Ações em Tesouraria
27/05/2013	27/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Cancelamento de 1.000.000 (hum milhão) de ações ordinárias mantidas em tesouraria
20/05/2013	13/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apresentação do Plano de Negócios da Companhia para o ano de 2013; \| (ii) O acompanhamento dos resultados operacionais e financeiros do 1º Trimestre; \| (iii) Apresentação da Projeção de Potencial de Receitas para os próximos 05 (cinco) anos e as Novas Iniciativas de Negócios; \| (iv) Apresentação das ações organizacionais que estão em andamento; \| (v) Apresentação relatório de fechamento da auditoria externa Ernst & Young Terco; \| (vi) A indicação do Presidente do Conselho de Administração pelos seus membros; \| (vii) A eleição da Diretoria Estatutária; \| (viii) Outros assuntos de interesse da Companhia.
15/05/2013	15/05/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) a análise do ITR e demais fatos relevantes do primeiro trimestre do exercício social de 2013, e a apresentação, pelos sócios e equipe da auditoria independente, Ernst & Young Terco Auditores. \| (ii) tomada de conhecimento da carta de recomendações emitida pela Ernst & Young Terco Auditores. \| (iii) leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria eventualmente realizadas em 2013. \| (iv) calendário de referência para as próximas reuniões do Conselho Fiscal e respectivas pautas indicativas.
14/05/2013	13/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Eleição da Diretoria Estatutária \| Eleição do Presidente do Conselho de Administração
23/04/2013	01/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor sem designação específica Sr. Ricardo José Ribeiro Leite, para cumular a função de Diretor de Relações com Investidores. \| Eleição do Sr. João Carlos Matias para o cargo de Diretor sem designação específica;
04/03/2013	04/03/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Dar continuidade à reunião realizada em 28 de fevereiro de 2013, com relação ao exame do relatório da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de de
04/03/2013	04/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Aprovação do Relatório da Administração da Companhia referente ao exercício de 2012; \| (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2012; \| (iii) Aprovação da proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referentes a 2012; \| (iv) Aprovação dos investimentos / orçamento de capital para o ano de 2013; \| (v) Remuneração anual global dos administradores; (vi) Projeções base para Imposto de Renda - IR Diferido; \| (vii) Teste de Recuperabilidade Impairment Test; \| (viii) Outros assuntos de interesse da Companhia.
28/02/2013	28/02/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise preliminar com membros da Administração sobre os documentos os quais, de acordo com a Lei, os Conselheiros Fiscais devem examinar e opinar, para que seja emitido seu respectivo parecer; \| Apresentação pelo sócio responsável da Ernst & Young Terco Auditores, conforme solicitado em 20 de fevereiro, dos trabalhos realizados; \| Discussão com os representantes da Ernst & Young Terco Auditores Independentes sobre os principais assuntos relativos aos trabalhos da auditoria em geral; \| Leitura das atas de reuniões do Conselho de Administração e de Diretoria eventualmente realizadas após 30 de novembro de 2012.
03/01/2013	03/01/2013	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Encerramento das filiais estabelecidas na Municipalidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.