DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (DEXP4) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 26/10/2024Informações Periódicas - Detalhe - DEXP4
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 25/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação de programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia, nos termos da Resolução CVM n.º 77/22 ("Programa de Recompra de Ações"). |
12/09/2024 | 10/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de: (1) uma assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia ("AGE") sobre: (i) conversão das ações preferenciais em ações ordinárias na proporção de 1 (uma) para 1 (uma). | Deliberar, nos termos do Artigo 136, II da Lei n.º 6.404/76, sobre a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias na proporção de 1 (uma) para 1 (uma). | e (2) uma assembleia geral especial de acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia ("AGEsp") com a seguinte ordem do dia: | ii) em virtude da Conversão de Ações, alterar os Artigos 5º e 6° do Estatuto Social da Companhia para refletir a mudança na composição do capital social da Companhia; | iii) consolidar o Estatuto Social da Companhia; e (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar os procedimentos relativos aos itens (i) a (iii)"; |
12/09/2024 | 10/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer do Conselho Fiscal sobre a proposta da administração de conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias |
08/08/2024 | 07/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca das Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2024 (2T24). |
08/08/2024 | 07/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar, discutir e votar as Informações Trimestrais relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2024 (2T24). |
16/05/2024 | 14/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
09/05/2024 | 06/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca das Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2024 (1º ITR/2024). |
22/04/2024 | 18/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aprovação da nomeação das Empresas Avaliadoras | (ii) a aprovação dos Laudos de Avaliação | (iii) a aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de emissão da GPC Química e da Apolo pela Companhia ("Protocolo"); | (iv) a aprovação das incorporações de ações de emissão da GPC Química e da Apolo pela Companhia (as "Incorporações de Ações"); | (v) a definição das propostas a serem submetidas à assembleia geral extraordinária ("AGE") de acionistas da Companhia | (vi) a convocação da AGE para deliberar sobre o Protocolo e as Incorporações de Ações e os temas a elas correlatos. |
22/04/2024 | 18/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar, discutir e votar acerca da emissão de parecer sobre a proposta da administração da Companhia de incorporações das ações de emissão das sociedades controladas |
25/03/2024 | 19/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras | (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, na forma da proposta da administração da Companhia | (iii) Proposta da administração para aumento do Capital Social da Companhia no valor de R$ 80.000.000,00 mediante a capitalização de parte da Reserva de Investimentos | (iv) Aprovar a proposta da administração da Companhia referente à verba global anual da remuneração da administração para o exercício de 2024 | (v) Convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, para data e hora a ser definida pelo Conselho de Administração |
15/12/2023 | 14/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
09/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca das Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023 (3º ITR/2023). |
09/08/2023 | 07/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/07/2023 | 21/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social | (ii) nomeação do coordenador e membros do Comitê Environmental, Social and Governance (Comitê ESG). |
20/06/2023 | 12/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Modernização do Código de Ética e Conduta |
31/03/2023 | 29/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Política de Destinação dos Resultados da Companhia |
21/03/2023 | 21/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Deliberação sobre as contas e as Demonstrações Financeiras exercício 2022 | (ii) Destinação do lucro líquido exercício 2022 | (iii) Proposta para verba global anual destinada a remuneração dos Administradores para 2023 | (iv) Convocação de AGOE |
29/07/2022 | 27/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política Socioambiental e Regimento Interno do Comitê ESG |
01/06/2022 | 25/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Instituição de Comitê ESG | Nomeação do Coordenador e membros do Comitê ESG |
19/05/2022 | 19/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor Presidente e do Diretor Executivo e de Relações com Investidores |
22/03/2022 | 21/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGOE | Deliberação sobre as contas e as Demonstrações Financeiras - exercício 2021 | Destinação do lucro líquido exercício 2021 | Proposta para verba global anual destinada a remuneração dos Administradores para 2022 |
14/01/2022 | 14/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia |
21/12/2021 | 20/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Capitalização da Reserva de Investimentos, sem emissão de novas ações | Convocação de AGE | Modificação do artigo 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social |
17/11/2021 | 17/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | renúncia apresentada por membro do Conselho de Administração e nomeação de um novo membro do Conselho de Administração, nos termos do art. 150 da Lei nº 4.404/76 |
12/07/2021 | 09/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE para deliberar sobre o Desdobramento de ações e alteração do Estatuto Social da Companhia |
21/06/2021 | 17/06/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Criação do Departamento de Compliance e eleição de seus membros |
17/06/2021 | 16/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante | Aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia | Aprovação do Código de Ética e Conduta da Companhia | Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração | Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, |
28/05/2021 | 27/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorização aos diretores para praticarem todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações propostas | consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia | Convocação de AGE (segunda convocação) | eleição e/ou reeleição, conforme o caso, dos membros do Conselho de Administração da Companhia | fixação do número de membros que irá compor o Conselho de Administração | proposta da administração da Companhia quanto à alteração da sua denominação social | proposta da administração quanto à alteração do limite máximo da Reserva de Investimentos | reforma global do Estatuto Social da Companhia, com base na proposta da administração | submissão do pedido de migração da Companhia ao segmento especial de negociação denominado Nível 1 de Governança Corporativa |
26/04/2021 | 21/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de Auditores Independentes |
26/04/2021 | 21/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorização aos diretores para praticarem todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações propostas | consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia | Convocação de AGE | eleição e/ou reeleição, conforme o caso, dos membros do Conselho de Administração da Companhia | fixação do número de membros que irá compor o Conselho de Administração | proposta da administração da Companhia quanto à alteração da sua denominação social | proposta da administração quanto à alteração do limite máximo da Reserva de Investimentos | reforma global do Estatuto Social da Companhia, com base na proposta da administração | submissão do pedido de migração da Companhia ao segmento especial de negociação denominado Nível 1 de Governança Corporativa |
22/03/2021 | 19/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificar, na ata RCA de 18/03/2021: (i) destinação do lucro líquido do exercício 2020; e (ii) a ordem do dia da AGOE para incluir votação quanto à eleição de membro do CA |
18/03/2021 | 18/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Capitalização do excesso alocado à Reserva de Investimentos | Convocação de AGOE | Deliberação sobre as contas e as Demonstrações Financeiras - exercício 2020 | Destinação do lucro líquido exercício 2020 | Distribuição de Dividendos | Modificação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital | Proposta para verba global anual destinada a remuneração dos Administradores para 2021 | Ratificação dos atos praticados pela administração da Companhia relativos ao Plano de Incentivo de Longo Prazo |
29/01/2021 | 27/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | renúncia apresentada por membro do Conselho de Administração e nomeação de um novo membro do Conselho de Administração, nos termos do art. 150 da Lei nº 4.404/76 |
13/01/2021 | 04/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação do Plano de Incentivo de Longo Prazo |
19/10/2020 | 19/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor Executivo e de Relações com Investidores |
19/08/2020 | 19/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Desdobramento da totalidade das ações da Companhia |
04/08/2020 | 04/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração |
24/06/2020 | 24/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGOE |
15/04/2020 | 15/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento e postergação da AGOE da Companhia |
31/03/2020 | 25/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Deliberação sobre as contas e as Demonstrações Financeiras de 2019 | Destinação do lucro líquido da Companhia | Proposta para verba global anual da remuneração da administração para 2020 |
18/07/2019 | 18/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia |
04/06/2019 | 04/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE para fixação do número exato de membros que irá compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição dos seus membros |
29/03/2019 | 27/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Deliberação sobre as contas e as Demonstrações Financeiras de 2018 | Destinação do lucro líquido da Companhia | Proposta para verba global anual da remuneração da administração para 2019 |
27/03/2019 | 27/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Deliberação sobre as contas e as Demonstrações Financeiras de 2018 | Destinação do lucro líquido da Companhia | Proposta para verba global anual da remuneração da administração para 2019 |
18/12/2018 | 18/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE para deliberar acerca de redução de capital sem cancelamento de ações e alterações no Estatuto Social |
28/06/2018 | 28/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição de Auditor Independente |
05/06/2018 | 05/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE para rerratificar a ata da AGE da Companhia realizada em 15 de fevereiro de 2017 |
26/03/2018 | 26/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Deliberação sobre as contas e as Demonstrações Financeiras de 2017 | Proposta para verba global anual da remuneração da administração para 2018 |
27/03/2017 | 27/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Deliberação sobre as contas e as Demonstrações Financeiras de 2016 | Proposta para verba global anual da remuneração da administração para 2017 |
23/02/2017 | 23/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGEs de Investidas para a eleição de novo membro para o Conselho de Administração de cada companhia | Representação da Companhia nas AGEs de Investidas e instrução de voto |
12/01/2017 | 12/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de AGE para aumento de capital, mudança de sede e consquente ajuste no Estatuto Social |
09/06/2016 | 09/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicação do Vice-Presidente do Conselho de Administração |
10/05/2016 | 10/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
03/05/2016 | 03/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Deliberação sobre as contas e as Demonstrações Financeiras de 2015 | Proposta para verba global anual da remuneração da administração para 2016 |
07/04/2016 | 06/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alteração dos arts. 5º e 31 do Estatuto Social , para refletir o grupamento das ações | autorização para a Diretoria praticar atos necessários para implementar o grupamento das ações | convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o grupamento das ações | grupamento das ações, em atendimento ao Ofício 3145/2015-SAE - BM&FBOVESPA |
06/04/2016 | 06/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alteração dos arts. 5º e 31 do Estatuto Social , para refletir o grupamento das ações | autorização para a Diretoria praticar atos necessários para implementar o grupamento das ações | convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o grupamento das ações | grupamento das ações, em atendimento ao Ofício 3145/2015-SAE - BM&FBOVESPA |
27/11/2015 | 26/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Representação da Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinárias de suas Investidas |
09/11/2015 | 09/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia |
05/11/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Enquadramento do valor unitário da cotação das ações de emissão da Companhia |
30/03/2015 | 30/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Ordinária | Convocação de Assembleia Geral Ordinária | Deliberação sobre as contas e as Demonstrações Financeiras de 2014 | Deliberação sobre as contas e as Demonstrações Financeiras de 2014 | Indicação de representante nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias de suas Investidas | Indicação de representante nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias de suas Investidas |
31/07/2014 | 29/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reconvocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. |
11/04/2014 | 11/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicação de representante da Companhia em Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias de Investidas |
28/03/2014 | 28/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração nos canais de divulgação de ato ou fato relevante | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Deliberação sobre as contas e as Demonstrações Financeiras de 2013 | Indicação de representante nas Assembleias Gerais Ordinárias de suas Investidas | Proposta de remuneração dos Administradores para 2014 | Transferência da sede social e consequente alteração do Estatuto Social |
02/10/2013 | 23/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aval para Controladas |
12/08/2013 | 12/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição dos Auditores Independentes |
26/06/2013 | 03/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Representação em Assembleias de Investidas |
18/04/2013 | 17/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Designação de Procuradores c/ Poderes "Ad Negocia" | Recomposição do Conselho de Administração (Lei 6.404/76, Art. 150) |
18/04/2013 | 05/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretoria |
18/04/2013 | 27/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Indicar representante da Companhia para as Assembleias de investidas | Ratificar a Composição do Conselho de Administração | Submeter à AGO a Proposta de Remuneração Global e Mensal dos Administradores | Submeter à AGO as Demonstrações Financeiras 2012 |
28/03/2013 | 27/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentou Proposta de remuneração dos administradores para 2013 | Deliberou sobre as contas de 2012 remetendo-as a apreciação da AGO | indicou representante para participar das Assembleias de suas investidas | tomou ciencia de renuncias apresentadas por membros do Colegiado |