DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (DIRR3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 09/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - DIRR3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 06/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/11/2024 | 07/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultado 3T24 |
11/09/2024 | 11/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/08/2024 | 09/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
12/08/2024 | 12/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultado 2T24 |
04/07/2024 | 03/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Incentivo Atrelado a Ações da Direcional Engenharia S/A |
02/07/2024 | 28/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
01/07/2024 | 01/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
18/06/2024 | 14/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cessão de Direitos Creditórios Imobiliários |
09/05/2024 | 08/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/05/2024 | 09/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Resultado 1T24 |
17/04/2024 | 15/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
11/03/2024 | 11/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Convocação de AGO | Aprovação da Destinação dos Resultados | Aprovação da proposta de alteração ao Estatuto Social | Aprovação da proposta de remuneração anual global dos administradores | Aprovação das Demonstrações Financeiras | Aprovar a alteração de determinadas Políticas Corporativas |
11/03/2024 | 08/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
26/12/2023 | 18/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Direito de Preferência |
18/12/2023 | 18/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Instrumentos de cessão de créditos |
29/11/2023 | 29/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
07/11/2023 | 03/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
07/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 3T23 |
07/11/2023 | 06/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificação RCA CRI |
19/10/2023 | 19/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
07/08/2023 | 07/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Resultados 2T23 |
07/08/2023 | 04/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
29/06/2023 | 29/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
22/06/2023 | 21/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
22/06/2023 | 21/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reapresentação Demonstrações Financeiras 1T23 |
22/06/2023 | 21/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reapresentação Demonstrações Financeiras Anuais |
08/05/2023 | 08/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resutados 1T23 |
08/05/2023 | 05/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/04/2023 | 11/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
28/03/2023 | 27/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações do Estatuto Social (Proposta AGOE) |
13/03/2023 | 13/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 4T22 e 2022 |
13/03/2023 | 10/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
19/12/2022 | 16/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição Auditor Independente |
08/12/2022 | 08/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/12/2022 | 24/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operação Lago da Pedra |
07/11/2022 | 07/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 3T22 |
07/11/2022 | 04/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
20/10/2022 | 19/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação Regimento Interno Conselho Fiscal |
08/08/2022 | 05/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/08/2022 | 08/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 2T22 |
11/07/2022 | 11/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
16/05/2022 | 12/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
05/05/2022 | 05/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Demonstrações Financeiras 1T22; (ii) Comitê Auditoria; (iii) Presidência do Conselho (iv) Eleição Diretoria; (v) Comitê de Divulgação de Informações Relevantes |
05/05/2022 | 05/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
14/03/2022 | 14/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados (4T21) |
14/03/2022 | 11/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
23/02/2022 | 21/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
27/12/2021 | 27/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
14/12/2021 | 07/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cessão de Crédito Imobiliário |
24/11/2021 | 24/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de quotas de coligadas e controladas |
08/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de resultados e Políticas |
13/10/2021 | 13/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
23/08/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para assinatura de instrumentos jurídicos |
09/08/2021 | 09/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados 2T21 |
21/06/2021 | 16/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de incentivo a colaboradores, vinculado a ações ou quotas de empresas subsidiárias da Companhia |
10/05/2021 | 10/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados Financeiros do 1T21 | Cancelamento de Ações em Tesouraria | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
24/03/2021 | 24/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
15/03/2021 | 15/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultado 4t20 e 2020 |
01/03/2021 | 01/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
19/01/2021 | 19/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de Garantias a Terceiros |
16/12/2020 | 15/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contrato de Cessão de Recebíveis |
07/10/2020 | 07/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição e LGPD |
05/10/2020 | 05/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
14/09/2020 | 11/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Debênture |
14/08/2020 | 14/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados - 2T20 |
24/06/2020 | 24/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração pela Companhia, do Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da Riva 9 Empreendimentos Imobiliários | Formalização dos aditivos aos contratos firmados com a Riva 9 |
14/05/2020 | 14/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados - 1T20 |
06/05/2020 | 24/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta da Administração/Convocação AGOE |
24/04/2020 | 24/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta da Administração/Convocação AGOE |
03/04/2020 | 03/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Nota Promissória |
09/03/2020 | 09/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados - 2019 | Destinação do resultado da Companhia - 2019 |
04/03/2020 | 04/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de assinatura de contratos com partes relacionadas | Aprovação de emissão de valores mobiliários por empresa controlada | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
13/12/2019 | 13/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
03/12/2019 | 27/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de Garantia Fidejussória |
31/10/2019 | 31/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados - 3T19 |
09/10/2019 | 09/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/08/2019 | 09/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
12/08/2019 | 12/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados - 2T19 |
31/05/2019 | 31/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de emissão de CRI |
10/05/2019 | 10/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados 1T19 |
29/03/2019 | 28/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da AGO/E | Eleição de Diretor(es) | Proposta de Remuneração Global Anual da Administração |
11/03/2019 | 11/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do regulamento do 1° programa de incentivo atrelado a ações | Aprovação dos Resultados de 2018 | Destinação do Resultado de 2018 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
19/02/2019 | 19/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Diretor Presidente | Alteração do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração |
21/11/2018 | 19/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de emissão de CRI |
08/11/2018 | 08/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2018. |
03/09/2018 | 03/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/09/2018 | 03/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de assinatura de contrato de compra e venda de ações de participação acionária de companhias controladas. |
13/08/2018 | 13/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes sobre os resultados do 2T18 |
11/08/2018 | 03/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantia fidejussória |
24/07/2018 | 18/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para assinatura de proposta para estruturação e coordenação de cotas de fundo de investimento imobiliário |
21/05/2018 | 14/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes sobre os resultados do 1T18 |
08/05/2018 | 30/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Presidente e o Vice-Presidente deste Conselho de Administração | Eleição dos membros da Diretoria da Companhia |
04/04/2018 | 26/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as propostas de alterações do Estatuto Social |
26/03/2018 | 26/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do orçamento corporativo proposto pela Diretoria para o exercício social de 2018 | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. | Deliberar sobre a destinação do resultado da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 | Deliberar sobre a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes da Companhia | Deliberar sobre a remuneração global anual da administração para o exercício social de 2018 |
15/03/2018 | 13/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração dos vencimentos das notas promissórias |
01/03/2018 | 01/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da contratação da empresa de auditoria independente |
21/02/2018 | 20/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovaram a nova redação do Código de Conduta da Companhia | Elegeram os membros para compor a comissão de ética e conduta da Companhia |
16/11/2017 | 13/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o relatório da Administração |
24/08/2017 | 23/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para a emissão de debêntures | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos e assinar todos os demais documentos necessários à consecução e realização das operações de que tratam os itens (i) e (ii) acim | Autorizar a participação da Companhia, na qualidade de devedora do crédito imobiliário decorrentes das Debêntures |
11/08/2017 | 10/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o relatório da Administração |
26/06/2017 | 23/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a nova redação da Política de Gestão de Riscos da Companhia |
22/05/2017 | 11/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o relatório da Administração |
11/05/2017 | 11/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o relatório da Administração |
04/04/2017 | 04/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adequar a autorização para a emissão, pela Companhia, de debêntures para colocação privada. | Adequar as condições de participação da Companhia, na qualidade de devedora dos créditos imobiliários, em oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários de emissão da Nova Securitização S.A | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos e assinar todos os demais documentos necessários à consecução e realização das operações de que tratam os itens (i) e (ii) acima. |
28/03/2017 | 13/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar locação de imóvel |
23/03/2017 | 20/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação, nos termos do artigo 20, alínea e, do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária | Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração para o exercício social de 2017 | Aprovar o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado | Aprovar, sem quaisquer restrições, a redação do regulamento do 2° programa de incentivo atrelado a ações da Direcional Engenharia S.A. (Programa 2) | Aprovar, sem qualquer ressalva, a proposta de destinação dos resultados apurados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 |
21/03/2017 | 16/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Acompanhamento da implementação dos pontos de controle constantes do relatório de controles internos da PricewaterhouseCoopers | Analisar a evolução das contingências jurídicas da Companhia | Analisar as atas de reunião do Conselho de Administração lavradas no 4º trimestre do ano de 2016 | Analisar os relatórios da Administração e demonstrações financeiras do 4º trimestre do ano de 2016 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
20/03/2017 | 20/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação, nos termos do artigo 20, alínea e, do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária | Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração para o exercício social de 2017 | Aprovar o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado | Aprovar, sem quaisquer restrições, a redação do regulamento do 2° programa de incentivo atrelado a ações da Direcional Engenharia S.A. (Programa 2) | Aprovar, sem qualquer ressalva, a proposta de destinação dos resultados apurados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 |
06/03/2017 | 23/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para a emissão, pela Companhia, de debêntures para colocação privada, não conversíveis em ações, da espécie quirografária | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos e assinar todos os demais documentos necessários à consecução e realização das operações de que tratam os itens (i) e (ii) acima. | Autorizar a participação da Companhia, na qualidade de devedora do crédito imobiliário decorrentes das Debêntures, em operação de distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários de emi |
23/02/2017 | 23/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização para a emissão, pela Companhia, de debêntures para colocação privada, não conversíveis em ações, da espécie quirografária | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos e assinar todos os demais documentos necessários à consecução e realização das operações de que tratam os itens (i) e (ii) acima. | Autorizar a participação da Companhia, na qualidade de devedora do crédito imobiliário decorrentes das Debêntures, em operação de distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários de emi |
30/01/2017 | 23/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do membro do Comitê Executivo e do Comitê de Divulgação de Fatos Relevantes da Companhia, |
02/01/2017 | 02/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
28/11/2016 | 28/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Adequar as condições de participação da Companhia, na qualidade de devedora dos créditos imobiliários | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à consecução e realização das operações de que tratam os itens (i), (ii) e (iii) | Em razão da deliberação mencionada no item (i) da Ordem do Dia, adequar autorização para a emissão de cédulas de crédito bancário no âmbito da referida operação | Outorgar garantia no âmbito da Oferta |
16/11/2016 | 14/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a redação da Política de Compliance | Aprovar o relatório da Administração |
04/11/2016 | 01/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
24/10/2016 | 24/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Autorizar a Companhia a emitir Cédula de Crédito Bancário; | (ii) Autorizar a participação da Companhia, na qualidade de devedora dos créditos imobiliários. | (iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos. |
08/08/2016 | 08/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o relatório da Administração |
05/07/2016 | 04/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a nova redação da Política de Gestão de Riscos da Companhia" | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
04/07/2016 | 04/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a nova redação da Política de Gestão de Riscos da Companhia" | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
09/05/2016 | 06/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar a evolução das contingências jurídicas da Companhia | Analisar as atas de reunião da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria lavradas no 1T16 | Analisar os relatórios da Administração e demonstrações financeiras | Eleger o Presidente do Conselho Fiscal |
09/05/2016 | 09/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o relatório da Administração |
05/05/2016 | 29/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
17/03/2016 | 14/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação | Aprovar a proposta de destinação dos resultados apurados pela Companhia no exercício social do ano de 2015 | Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração para o exercício social de | Aprovar o orçamento corporativo da Companhia para o exercício social de 2016 | Aprovar o relatório |
15/03/2016 | 10/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovaram a proposta de distribuição de dividendos aos Acionistas da Companhia | Examinaram o relatório da administração e a proposta de destinação do lucro líquido | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
14/03/2016 | 14/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação | Aprovar a proposta de destinação dos resultados apurados pela Companhia no exercício social do ano de 2015 | Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração para o exercício social de | Aprovar o orçamento corporativo da Companhia para o exercício social de 2016 | Aprovar o relatório |
09/11/2015 | 09/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a relação dos Beneficiários eleitos nos moldes do Programa de Incentivo Atrelado a Ações da Direcional Engenharia S.A. | Aprovar o relatório da Administração, da prestação de contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia |
14/08/2015 | 07/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
10/08/2015 | 10/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o relatório da Administração | Aprovar o relatório da Administração |
21/07/2015 | 21/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração do regulamento do 1° programa de incentivo atrelado a ações | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/06/2015 | 29/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar as demais deliberações realizadas nas Reuniões do Conselho de Administração de 16 e 31 de março de 2015. | Ratificar as demais deliberações realizadas nas Reuniões do Conselho de Administração de 16 e 31 de março de 2015. | Retificar a deliberação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração do dia 16 de março de 2015 | Retificar a deliberação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração do dia 16 de março de 2015 |
15/05/2015 | 15/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o regulamento do 1° programa de incentivo atrelado a ações da Direcional Engenharia S.A. | Aprovar o relatório da Administração, |
16/04/2015 | 24/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre aumento de capital |
16/04/2015 | 09/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/04/2015 | 31/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar as demais deliberações realizadas na reunião do conselho de administração de 16 de março de 2015 | Ratificar as demais deliberações realizadas na reunião do conselho de administração de 16 de março de 2015 | Retificação para aprovar o aumento do limite da linha de crédito de financiamento a ser contratada pela Companhia | Retificação para aprovar o aumento do limite da linha de crédito de financiamento a ser contratada pela Companhia |
02/03/2015 | 02/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
04/02/2015 | 04/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A inclusão de novos beneficiários no âmbito do Programa I do Plano de Opção de Compra de | Aprovação da redação da política que orienta a declaração de dividendos pelo Conselho de | Aprovação do cancelamento de ações da Companhia mantidas em tesouraria | Eleição dos membros do Comitê de Divulgação de Fatos Relevantes da Companhia. | Eleição dos membros do Comitê Executivo da Companhia. |
19/12/2014 | 10/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de imóvel da Companhia em processo competitivo envolvendo parte relacionada aos seus administradores |
19/11/2014 | 19/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
18/11/2014 | 13/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a concessão, pela Companhia, de garantia da execução do empreendimento Bem Viver Pindamonhangaba, bem como das obras de equipamentos comunitários |
18/11/2014 | 13/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Resultado do 3T14 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
13/11/2014 | 14/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração da política de divulgação da Companhia | Aprovar o relatório da Administração | Ratificar e aprovar os negócios imobiliários efetivados |
18/08/2014 | 08/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar a evolução das contingências jurídicas da Companhia | Analisar as atas das reuniões da Administração ocorridas no trimestre | Analisar os relatórios demonstrativos dos resultados da Companhia, referentes ao segundo trimestre de 2014, o qual foi objeto do relatório de revisão da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. |
13/06/2014 | 11/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação de informações sobre a Companhia aos conselheiros eleitos | Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal | Disponibilização aos Conselheiros Fiscais dos demonstrativos dos resultados da Companhia no primeiro trimestre do ano de 2014 e do relatório de controle internos elaborado pela PricewaterhouseCoopers | Eleição do Presidente do Conselho Fiscal |
13/06/2014 | 13/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/05/2014 | 12/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes sobre os resultados do 1T14 |
07/05/2014 | 30/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Eleição do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia |
26/03/2014 | 21/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
17/03/2014 | 17/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do orçamento corporativo da Companhia proposto pela Diretoria para o exercício social de 2014 | Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Política para orientar a declaração de dividendos complementares, intercalares e intermediários pelo Conselho de Administração da Companhia | Proposta da Administração a ser encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto Social da Companhia | Proposta da Diretoria para distribuição da participação nos lucros e resultados da Companhia (PLR) a ser paga ao colaboradores em 2013 | Proposta de destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 | Relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social de 2013 | Remuneração global anual da administração para o exercício social de 2014 |
12/02/2014 | 03/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e votação da política de riscos da Companhia | Aprovar a constituição do Consórcio | Aprovar plano gerencial de metas da Companhia |
12/11/2013 | 11/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes sobre os resultados do 3T13 | Deliberar sobre a inclusão de novos beneficiários no âmbito do Programa II do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (Plano), bem como, definir a quantidade de opções de compra de ações que |
01/11/2013 | 16/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração das condições do aval prestado |
01/11/2013 | 13/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de Garantias |
08/08/2013 | 05/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da política da Companhia para transações com Partes Relacionadas | Aprovação da política de controles internos e gestão de riscos da Companhia | Aprovação de transação com Parte Relacionada da Companhia | Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes sobre os resultados do 2T13 |
24/06/2013 | 24/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Inclusão de instituições financeiras autorizadas a atuar na aquisição de ações de emissão da própria Companhia |
11/06/2013 | 11/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
31/05/2013 | 24/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia |
10/05/2013 | 10/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro para o Comitê Executivo |
07/05/2013 | 06/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes sobre os resultados do 1T13 |
17/04/2013 | 17/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a primeira emissão de debêntures |
25/03/2013 | 22/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de Garantias a Terceiros |
25/03/2013 | 25/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do orçamento corporativo da Companhia proposto pela Diretoria para o exercício social de 2013 | Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Proposta da Diretoria para distribuição da participação nos lucros e resultados da Companhia (PLR) a ser paga ao colaboradores em 2012 | Proposta de destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. | Relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social de 2012 | Remuneração global anual da administração para o exercício social de 2013 | Substituição dos auditores independentes |