DOTZ S.A. (DOTZ3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 09/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - DOTZ3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
---|---|---|---|---|---|
14/08/2024 | 13/08/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | (a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de junho de 2024 (2T24), | (b) Acompanhamento dos trabalhos da auditoria interna e compliance. |
14/08/2024 | 14/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2o trimestre de 2024. |
03/07/2024 | 02/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Formalizar a saída da Sra. Cynthia May Hobbs Pinho, que deixa de ocupar o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, a partir da presente data. | (ii) Eleger o novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e | (iii) Eleger os demais membros que comporão a Diretoria da Companhia. |
28/06/2024 | 27/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (iv) Recomendar a exclusão do cargo de COO, com alteração do Art. 20, §2º do Art. 21 e exclusão do §2º do Art. 25 do Estatuto Social, renumerando os demais parágrafos. | (a) Alterar bônus de subscrição série A emitidos no aumento de capital da incorporação aprovada na AGE de 01/08/2022 para modificar início, procedimento e condição resolutiva dos bônus. | (b) Celebrar aditamentos aos certificados dos Bônus de Subscrição Alterados para refletir as alterações aprovadas, conforme os instrumentos apresentados ao Conselho nesta data. | (c) Em razão da renúncia do conselheiro Sr. Roberto Saddy Chade e da existência de um cargo vago, indicar dois nomes para compor o Conselho de Administração da Companhia. | (d) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de julho de 2024 (AGE), que inclui: | (e) aprovar a convocação da AGE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (viii) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião; e | (f) Aditar o Acordo de Restrição de Transferência de Ações da Dotz S.A., conforme instrumento apresentado ao Conselho, para refletir as alterações nos Bônus de Subscrição Alterados. | (i) recomendação de aprovação da alteração do número de assentos do Conselho de Administração fixado para o mandato em curso; | (ii) recomendação de que acionistas deliberem acerca da independência de candidato para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; | (iii) recomendar a aprovação da eleição de dois novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; | (v) Recomendar a aprovação da alteração do art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social homologado na RCA de 24/05/2024. | (vi) recomendar a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas nos itens (iv) e (v) acima, se aprovados; | (vii) recomendar a ratificação da aprovação das Alterações aos Bônus de Subscrição Alterados; e | (viii) recomendar a ratificação da aprovação da celebração dos Aditamentos aos Certificados de Bônus de Subscrição Alterados. |
24/05/2024 | 24/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i. A homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado [...]; | ii. A autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, caso aprovadas pelos membros do Conselho de Administração. |
15/05/2024 | 13/05/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 31 de março de 2024 (1T24); | b) Recomendação de aprovação da revisão do Código de Conduta da Companhia, e | c) Formalização do envio do Plano Anual de Auditoria Interna 2024 (ou PAAI). |
14/05/2024 | 14/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a) examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 1o trimestre de 2024; | b) aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia. |
02/05/2024 | 02/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Consignação da renúncia do Diretor-Presidente (CEO); | (ii) deliberar sobre a eleição do novo Diretor-Presidente; | (iii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia. |
28/03/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2024 (AGOE), que inclui: | i) recomendação que os acionistas examinem detidamente as demonstrações financeiras e o relatório da administração, juntamente com os comentários dos diretores. A Administração propõe a aprovação... | ii) recomendação de aprovação do relatório da administração e das respectivas contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; | iii) recomendar a aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; | iv) recomendação de aprovação da proposta da administração para deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a consequente alteração do caput do Artigo 2 do Estatuto Socia | v) recomendar a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas no item (iv) acima. |
28/03/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes... |
30/11/2023 | 29/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Análise e deliberação acerca da Proposta da Administração para a AGE da Companhia a ser convocada para o dia 21/12/2023 (AGE); (ii) análise e deliberação a cerca da convocação da AGE. |
13/11/2023 | 13/11/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de setembro de 2023 (3T23); | b) Planejamento dos trabalhos para a auditoria do exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2023, e | c) Apresentação das atividades realizadas pela área de Compliance, Controles Interno e Auditoria Interna. |
13/11/2023 | 13/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 3o trimestre de 2023 |
10/08/2023 | 10/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2023; | (ii) Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário; e | (iii) Aprovação da revisão realizada nas seguintes Políticas internas da Companhia: (1) Política de Gerenciamento de Riscos; (2) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terro |
10/08/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de junho de 2023 (2T23); | b) Apresentação das atividades realizadas pela área de Compliance, Auditoria Interna e proposta de adequação no Plano Anual de Auditoria para o ano de 2023, e | c) Avaliação da revisão realizada nas seguintes políticas: 1) Política de Gerenciamento de Riscos; 2) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, e 3) Política de Com |
16/05/2023 | 15/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2023. |
16/05/2023 | 12/05/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 31 de março de 2023 (1T23); | b) Apresentação das atividades realizadas pela Auditoria Interna e do Plano Anual para o ano de 2023, e | c) Aprovação do Regulamento Interno da Função de Auditoria Interna. |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2023 | (b) aprovar a convocação da AGOE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (viii) acima |
28/03/2023 | 28/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2023 (AGOE) | (b) aprovar a convocação da AGOE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (viii) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião. |
27/03/2023 | 27/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 4º trimestre de 2022 e o ano de 2022. |
27/03/2023 | 27/03/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
14/11/2022 | 11/11/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
14/11/2022 | 12/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2022. |
04/11/2022 | 03/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pedido de renúncia de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, o Sr. Antenor de Souza Mello Camargo Filho, e a eleição do Sr. Antônio dos Santos Maciel Neto, para substituí-lo como membro do Comitê |
15/08/2022 | 15/08/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de junho de 2022 (2T22). |
15/08/2022 | 15/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2022 |
12/05/2022 | 11/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, Discutir e Deliberar Sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia Relativas ao 1º Trimestre de 2022. |
12/05/2022 | 10/05/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
04/04/2022 | 01/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a incorporação de ações conforme prevista no Acordo de Associação, nos termos e condições do "Protocolo e Justificação", a ser celebrado entre a administração da Cia e a administração da Noverde; | (b) o "Protocolo e Justificação", a ser celebrado entre a administração da Companhia e a administração da Noverde; | (c) a ratificação da nomeação e contratação da BDO RCS Gestão Empresarial Ltda. para elaboração do laudo de avaliação contábil da incorporação ("Empresa Avaliadora"); | (d) a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital em decorrência da incorporação de ações; | (d) o laudo de avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora ("Laudo de Avaliação"); | (e) o aumento do capital social da Companhia, em decorrência da Incorporação; | (f) a emissão dos Bônus de Subscrição; e | (i) aprovação da celebração pela Cia do Acordo de Associação e Outras Avenças e demais docs, relativos à aquisição pela Coia de 100% da participação societária da Noverde Tecnologia e Pagamentos S.A.; | (ii) aprovação da aquisição, pela Companhia de ações de emissão da Noverde representativas de aproximadamente 49,9% (quarenta e nove inteiros e nove décimos por cento) do capital social da Noverde; | (iii) aprovação da incorporação, pela Companhia, das ações de emissão da Noverde representativas de aproximadamente 50,1% (cinquenta inteiros e um décimo por cento) do capital social da Noverde; | (iv) aprovação da emissão de bônus de subscrição séries A, B, C, D e E ("Bônus de Subscrição"); | (v) aprovação da convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia ("Assembleia Geral") para deliberar sobre: | (vi) manifestação sobre os assuntos a serem deliberados na Assembleia Geral; e | (vii) autorização dos diretores da Companhia a praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos necessários para dar cumprimento à efetivação das operações consignadas no Acordo de Associação. |
29/03/2022 | 29/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2022 (AGOE) | (b) aprovar a convocação da AGOE para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens (i) a (v) acima, com a apresentação da Proposta da Administração nos termos deliberados nesta reunião. |
23/03/2022 | 22/03/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
23/03/2022 | 23/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes |
30/11/2021 | 30/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | inclusão de novas instituições financeiras no Programa de Recompra de Ações |
09/11/2021 | 09/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | discussão as Demonstrações Financeiras Trimestrais Consolidadas da Companhia | Programa de recompra de ações |
09/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
11/08/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2021 |
11/08/2021 | 10/08/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
02/07/2021 | 30/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) O aumento da capital social da Companhia; | (ii) a homologação do aumento de capital social da Companhia; | (iii) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia; e | (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticas todos os atos necessários à consecução das deliberações aqui consubstanciadas. |
27/05/2021 | 27/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de precificação de oferta pública (IN CVM 476) e exercício de Bônus de Subscrição |