ELECTRO ACO ALTONA S.A. (EALT3) Informações Periódicas - Listagem

Atualização 08/11/2024

Informações Periódicas - Detalhe - EALT3

Atualizações das Informações Periódicas
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos
16/10/2024	18/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação e aprovação sobre revisão/atualização do Código de Conduta e Ética versão 02; 5 \| Apreciação sobre consultoria e alinhamento para planejamento estratégico 2025 a 2030 \| Apresentação das ações de melhorias ambientais 2024; \| Aprovação da data do pagamento da terceira parcela dos dividendos/JSCP deliberados em AGO de abril/2024. Ratificação da data AGO proposta para 31/10/2024. \| Ratificação de autorização da venda do terreno Rua Coronel Feddersen Blumenau; \| Verificação do resultado de julho e agosto/24 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento; \| Verificação e aprovação da revisão do orçamento para 4º ITR de 2024;
14/08/2024	07/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da data do pagamento da segunda parcela dos dividendos/JSCP deliberados em AGO de abril/2024. Ratificação da data AGO proposta para 30/08/2024 \| Verificação do resultado de junho/24 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento; \| Verificação e aprovação do 2º ITR de 2024
09/07/2024	19/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação do resultado de abril e maio 2024 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Apreciação e aprovação do JSCP Juros Sobre Capital Próprio, intermediário, com base no exercício 2023, com reconhecimento no balancete de junho de 2024 \| Aprovação da data do pagamento da primeira parcela dos dividendos/JSCP deliberados em AGO de abril/2024. Ratificação da data AGO proposta para 28/06/2024 \| Verificação e aprovação plano de investimentos complementares ao orçamento de 2024 \| Verificação e aprovaçãoda revisão do orçamento para 3 ITR
10/05/2024	26/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação do resultado de março 2024 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Verificação e aprovação plano de investimentos complementares ao orçamento de 2024.
05/04/2024	25/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	verificação da aprovação de revisão do 2º ITR de 2024 \| Verificação do resultado do resultado fevereiro/24 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Verificação e aprovação da Demonstrações Financeiras DF de 2023 e Proposta da Administração para AGO de 26/04/2024
05/04/2024	21/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Carteira \| Endividamento \| Fluxo de Caixa \| Verificação do resultado de resultado de 2023 e janeiro/24 \| Verificação e Apreciação sobre projeto aprovado junto ao BADESC
21/12/2023	13/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
16/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
21/09/2023	13/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação resultado julho 2023\|Carteira\|Fluxo de Caixa\|Endividamento/Apreciação e aprovação revisão orçamento 4T2023/Aprovação data pagamento segunda parcela dividendos e JSCP
14/09/2023	09/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação resultado junho 2023\|Carteira\|Fluxo de Caixa\|Endividamento; Apreciação e aprovação do relatório da Administração e 2º ITR de 2023 realizado.
21/07/2023	05/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação resultado maio 23\|Carteira\|Fluxo de Caixa\|Endividamento\|Revisão/aprovação 3T2023\|Aprovação pagamento parcela 1 dividendos/JSCP (AGO 23) em 28/07/2023\|Verificação/aprovação reforma estatuto
22/05/2023	10/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação do resultado março/abril de 2023\|Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento\|Verificação e aprovação 1T2023\|Revisão avais empresas Bellevue e Werner\|Apreciação e aprovação do JSCP
14/04/2023	12/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Avaliação e aprovação da revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária \| Avaliação e aprovação da revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal
24/03/2023	22/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação resultado fevereiro 2023 \| Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento \| Verificação proposta de revisão 2º ITR 2023 \| Verificação e aprovação das DFs de 2022 + Proposta da Administração p/ AGO
06/03/2023	15/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação resultado dez/22 e jan/23\|Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento\|Verificação e aprovação de due diligence para estudos e análises de viabilidade de compra de empresa
31/01/2023	26/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação e aprovação do Projeto Transformação Digital 2023, com prospecção financeira pelo FINEP, e posterior deliberação para divulgação de Ato e Fato Relevante sobre o projeto ao mercado.
27/01/2023	14/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Verificação do resultado de outubro e novembro de 2022\|Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento\|Apreciação e verificação do orçamento 2023\|Aprovação da renovação dos auditores independeres para 2023
28/12/2022	14/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Verificação do resultado de outubro e novembro de 2022\|Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento\|Apreciação e verificação do orçamento 2023\|Aprovação da renovação dos auditores independeres para 2023
23/11/2022	26/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação do resultado de setembro de 2022\|Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento\|Verificação e aprovação 3º ITR de 2022\| Aprovação data pagamento terceira parcela dividendos/JSCP AGO 2022
28/10/2022	21/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação do resultado de julho/agosto de 2022 \| Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento \| Aprovação da data do pagamento da segunda parcela dos dividendendos/JSCP
28/10/2022	27/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação resultado de junho 2022 \| Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento \| Verificação e aprovação do 2º ITR de 2022 \| Apreciação e aprovação de investimentos adicionais ao orçamento original 2022
29/06/2022	22/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação do resultado de maio 2022 \| Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Aprovação data pagamento 1ª parcela dividendos deliberados em AGO abril/2022 \| Apreciação e aprovação do JSCP
29/06/2022	24/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação resultado abril 2022 \| Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Verificação proposta de revisão do 3º ITR de 2022 \| Apresentação Importância Engenharia Básica (Projetos de Fundição)"
24/05/2022	27/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação do resultado de março/2022 \| Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Verificação e aprovação 1T2022.
24/03/2022	23/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultado de fevereiro 2022\|Carteira\|Fluxo de Caixa\|Endividamento\|Verificação e aprovação DFP 2021\|Proposta da Administração para AGO.
24/03/2022	16/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultado de dezembro/21 e janeiro/22\|Carteira\|Fluxo de Caixa\|Endividamento\|Abertura da empresa Altona Engenharia\|Apreciação e aprovação de investimentos\|Apreciação da proposta de compra do terreno.
16/12/2021	17/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultado Out/11\|Carteira, fluxo de caixa, endividamento\|Pré-orçamento 2022\|Autorização para abertura de filial com fins de armazenagem
16/12/2021	14/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultado Nov/11\|Carteira, fluxo de caixa, endividamento\|Orçamento 2022\|Aprovação JSCP\|Renovação auditoria BDO\|Aprovação Proposta Adm AGE Jan/2022
05/11/2021	27/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação resultado de setembro/2021, Carteira, Fluxo de Caixa e Endividamento; 2º) Aprovação do 3º ITR de 2021; 3º) Aprovação data pagamento terceira parcela dos dividendos deliberados AGO abr/21.
17/09/2021	15/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Verificação do resultado de julho e agosto de 2021 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento
12/08/2021	11/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação do resultado de junho/2021 \| Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento \| Aprovação do 2º ITR de 2021 \| Apreciação e aprovação do plano de investimentos complementar para ano de 2021/2022
24/06/2021	02/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a transferência de filial da companhia do Município de Barra Velha, para o município de Gaspar.
24/06/2021	12/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Financeiras abril de 2021; Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento; Verificação e aprovação da revisão do orçamento para o 2º ITR de 2021; Revisão plano de vendas abril-setembro de 2021.
26/03/2021	18/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação da revisão do Plano Comercial do 1º semestre 2020/2021
18/02/2021	10/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento \| Apreciação e aprovação do JSCP Juros Sobre Capital Próprio \| Demonstrações Financeiras outubro e novembro de 2020
18/02/2021	12/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação/aprovação DFs 3ITR 2020; Aprovação pagamento 1ª parcela dividendos deliberados em AGO maio/20; Apreciação/aprovação orçamento 2021; Apreciação/aprovação aumento capital Modelação Kimze.
11/12/2020	12/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação/aprovação DFs 3ITR 2020; Aprovação pagamento 1ª parcela dividendos deliberados em AGO maio/20; Apreciação/aprovação orçamento 2021; Apreciação/aprovação aumento capital Modelação Kimze.
12/11/2020	01/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Esclarecimentos diversos, conforme deliberações do dia e apresentação de "ano comercial" 2020 e 2021
11/08/2020	26/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da data para pagamento da última parcela dos dividendos e participações dos Administradores. Data proposta para 09/04/2020. \| Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento \| Demonstrações Financeiras janeiro e fevereiro/2020 \| Projeto de contratação do financiamento junto ao FINEP, \| Verificação e aprovação da Demonstrações Financeiras DF de 2020 e Proposta da Administração para AGO de 29/04/2020;
24/06/2020	17/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Apreciar sobre os ajustes de avaliação patrimonial a tempo e modo nas demonstrações financeiras da Companhia e manifestar sobre a necessidade de aprovação da retificação e ratificação da Proposta da A \| Designação da data para a realização da Assembleia Geral Extraordinária de rerratificação para apreciar e deliberar sobre o assunto \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Ratificar a aprovação da contratação da BDO auditores para exercício de 2020;
09/04/2020	26/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da data para pagamento da última parcela dos dividendos e participações dos Administradores. Data proposta para 09/04/2020. \| Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento \| Demonstrações Financeiras janeiro e fevereiro/2020 \| Verificação e aprovação da Demonstrações Financeiras DF de 2020 e Proposta da Administração para AGO de 29/04/2020;
29/01/2020	12/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação da proposta para aquisição da atividade da empresa Magayver \| Apreciação e aprovação do orçamento para 2020 \| Apreciação sobre o andamento sobre as negociações da aquisição do imóvel da BR 470 \| Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Demonstrações Financeiras novembro/2019 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Verificação e aprovação da auditoria para 2020
13/12/2019	12/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Analise Demonstrações Financeiras outubro/2019 \| Apreciação e aprovação do 3º ITR \| Apreciação plano de vendas 2019/2020, e apreciação do pré-orçamento para 2020 \| Apreciação sobre o andamento das tratativas administrativas junto ao Ministério Público. \| Verificação de proposta de compra e venda de mais uma parte do terreno de Barra Velha
14/11/2019	16/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Analise Demonstrações Financeiras setembro/2019 \| Ciência sobre novo manifesto efetuado entre a Altona x MP Ministério Público \| Verificação da aprovação da Administradora de Bens Altona, referente a transferência do saldo de caixa/bancos \| Verificação para aprovação sobre compra e venda de imóveis/terrenos
14/11/2019	23/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Analise Demonstrações Financeiras agosto/2019 \| Definição da data do pagamento do dividendo
27/09/2019	03/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Demonstrações Financeiras julho/2019
27/09/2019	08/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras junho/2019 \| Autorização para a Diretoria promover a alteração do endereço da filial \| Avaliação da Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Nomeação de novo membro da Diretoria \| Verificação da aprovação de transferência do saldo de caixa/bancos \| Verificação e aprovação do 2º ITR 2019
12/07/2019	29/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Financeiras abril/2019 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/05/2019	30/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise da proposta de compra/venda da Havan ref. terreno de Barra Velha \| Demonstrações Financeiras Março/2019 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Proposta de compra de terreno no município de Gaspar \| Verificação do 1º ITR 2019
10/04/2019	27/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação de revisão do orçamento 2º ITR 2019. \| Demonstrações Financeiras fevereiro/2019 \| Verificação e aprovação das Demonstrações Financeiras DF 2018 e Proposta da Administração para AGO 2019 \| Verificação sobre a proposta de compra de mais 300 mil m2 do terreno de Barra Velha enviada pelo grupo Havan à Administradora de Bens Altona;
29/03/2019	21/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Demonstrações Financeiras janeiro/2019 \| Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Informações sobre as empresas ligadas à Altona
21/02/2019	22/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento \| Demonstrações Financeiras dezembro/2018
22/01/2019	13/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Demonstrações Financeiras novembro/2018 \| Análise/aprovação do Orçamento 2019 \| Renovação da Auditoria para 2019
11/01/2019	30/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a instauração de uma AGE da sua Subsidiaria Integral, Administradora de Bens Altona S/A
18/12/2018	22/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Demonstrações Financeiras outubro/2018 \| Apreciação e aprovação do Orçamento para 2019 \| Autorização para negociação/aquisição de um negócio intrínseco ao processo da Altona Modelação
23/11/2018	25/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira / Faturamento / Endividamento / Fluxo de Caixa \| Analise DRE Setembro 2018 \| Apreciação da revisão do orçamento para o 4º ITR 2018 \| Apreciação e aprovação do 3º ITR 2018
23/11/2018	19/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira / Faturamento / Endividamento / Fluxo de Caixa \| Analise DRE Agosto 2018 \| Apresentação Planejamento Tributário
22/08/2018	22/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira/Faturamento/Endividamento/Fluxo de Caixa \| Analise DRE Julho 2018 \| Deliberação para autorizar a Diretoria a onerar imóveis
22/08/2018	26/07/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Junho 2018 \| Analise Fluxo de Caixa / Endividamento / Faturamento / Carteira \| Apreciação e aprovação do 2º ITR 2018
07/08/2018	19/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Maio 2018 \| Analise Endividamento \| Analise Faturamento/Carteira \| Analise Fluxo de Caixa \| Revisão do orçamento para o 3º ITR 2018
07/08/2018	16/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Abril 2018 \| Analise Faturamento / Carteira \| Analise Fluxo de Caixa / Endividamento
21/06/2018	19/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Março 2018 \| Revisão do orçamento para o 2º ITR 2018 \| Verificação e aprovação do 1º ITR 2018
21/06/2018	22/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação DRE Fevereiro 2018 \| Verificação e aprovação das Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP 2018 e Proposta da Administração para AGO/AGE 2018
23/03/2018	22/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Financeiras Janeiro 2018 \| Fluxo de Caixa/Endividamento/Faturamento/Carteira \| Novas Analises Criação Administradora de Bens
23/02/2018	25/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Dezembro 2017 \| Analise Fluxo caixa/Endividamento/Carteira/Faturmento \| Bonificações de Ações \| Conciliação PERT e seus Efeitos Fiscais e Contabeis \| Plano Gestão Ambiental
25/01/2018	12/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Novembro 2017 \| Analise Fluxo Caixa/Endividamento/Faturamento/Carteira \| Orçamento 2018
14/12/2017	28/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação e Aprovação da constituição da Administradora de Bens Altona S/A \| Apreciação e Aprovação da integralização dos bens imóveis na Subsidiária Integral \| Apreciação e Aprovação da minuta do Estatuto Social da Subsidiaria \| Autorização aos membros da Diretoria para Socnituição da Subsidiaria \| Autorização para que a presente ata de reunião do Conselho de Administração seja publicada com omissão das assinaturas
14/12/2017	23/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE 10_2017 \| Analise Endividamento \| Analise Faturamento/Carteira \| Analise Fluxo Caixa \| Apreciação do andamento da Migração do PERT \| Apreciação/Definição para implementação e/ou criação da Empresa \| Plano de Vendas 2017/2018
23/11/2017	07/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Migração REFIS para PERT \| Proposta Compra Terreno
23/11/2017	26/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abertura/Aquisição Escritorio Representação no Exterior \| Analise Fluxo de Caixa/Endividamento/Faturamento/Carteira de Vendas \| Apreciação Pesquisa Viabilidade \| Apresentação DRE Setembro 2017 \| Aprovação 3º ITR 2017 \| Voto a Distancia
27/10/2017	19/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Agosto 2017 \| Analise Faturamento/Caixa \| Analise Fluxo de Caixa/Endividamento \| Investimentos \| JSCP
19/09/2017	17/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Junho e Julho 2017 \| Analise Faturamento/Carteira \| Analise Fluxo de Caixa / Endividamento
18/08/2017	27/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Verificação e Aprovação do 2º ITR 2017
18/08/2017	22/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Maio 2017 \| Barra Velha \| Beneficio Pós Emprego \| Comercial \| Revisão Orçamento 2017
13/07/2017	27/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
28/06/2017	25/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira de Vendas \| Analise DRE Abril 2017 \| Analise Faturamento \| Analise Fluxo de Caixa e Endividamento \| Analise Vendas
28/04/2017	27/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Março 2017 \| Aprovação para Investimento em Maquina \| Verificação e Aprovação ITR 1º Trimestre 2017
27/04/2017	23/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Fevereiro 2017 \| Analise e Aprovacao DFP 2016 e Proposta Administração AGO 2017
24/03/2017	23/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise da Carteira \| Analise DRE Janeiro 2017 \| Analise Vendas e Faturamento \| Investimentos em TI
23/02/2017	26/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira de Vendas \| Analise DRE Dezembro/2016 \| Analise Faturamento \| Analise Fluxo caixa/Endividamento \| Honorarios Administração
26/01/2017	15/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação Carteira vendas e Faturamento \| Apresentação Fluxo Caixa e Endividamento \| Aprovação DRE Novembro 2016 \| Revisao Impostos a Recuperar \| Terreno Barra Velha
26/01/2017	22/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação da Carteira e Faturamento \| Apresentação DRE Outubro 2016 \| Apresentação e Aprovação Orçamento 2017 \| Apresentação Fluxo de Caixa e Endividamento \| Cronograma Plano Vendas 2017 \| Plano Pos Emprego - Atuarial \| Renovação Auditoria Externa
09/01/2017	22/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação da Carteira e Faturamento \| Apresentação DRE Outubro 2016 \| Apresentação e Aprovação Orçamento 2017 \| Apresentação Fluxo de Caixa e Endividamento \| Cronograma Plano Vendas 2017 \| Plano Pos Emprego - Atuarial \| Renovação Auditoria Externa
22/11/2016	27/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira de Vendas e Faturamento \| Analise do DRE Setembro de 2016 \| Analise Fluxo de Caixa \| Apresentação e Aprovação do 3º ITR 2016
27/10/2016	22/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira e Faturamento \| Analise DRE Agosto 2016 \| Analise Fluxo de Caixa e Endividamento \| Apresentação Previa Vendas Ano Comercial 2016/2017
22/09/2016	11/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira e Vendas \| Analise DRE Julho 2016 \| Analise Fluxo de Caixa / Faturamento \| Carta Consulta CVM \| Verificação e Aprovação 2º ITR 2016
11/08/2016	07/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira/Vendas \| Analise DRE Maio 2016 \| Analise Faturamento \| Analise Fluxo de Caixa \| Formalização da decisão de venda de parte do terreno de Barra Velha
01/06/2016	25/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira e Vendas \| Analise DRE 04/2016 \| Analise Fluxo Caixa \| Barra Velha \| Definição Data para Pagamento JSCP \| Revisão do Orçamento Investimentos NR 12
31/05/2016	25/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira e Vendas \| Analise DRE 04/2016 \| Analise Fluxo Caixa \| Barra Velha \| Definição Data para Pagamento JSCP \| Revisão do Orçamento Investimentos NR 12
25/05/2016	28/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Março 2016 \| Apresentação da Proposta da Administração Revisao Orçamento NR 12 \| Valorização da Carteira de Vendas \| Verificação e aprovação do 1º ITR 2016
29/04/2016	24/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação da data para pagamento do JSCP, proposta para dia 13 de abril de 2016 \| Apresentação da Proposta da Administração referente reforma estatutária para definição da AGE \| Demonstrações Financeiras Fevereiro/2016 \| Estudo para quitação dos empréstimos em dólar/swap/hedge \| Valorização da Carteira e Vendas \| Verificação e aprovação das Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP 2015 e Proposta da Administração para AGO 2016
28/04/2016	24/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação da data para pagamento do JSCP, proposta para dia 13 de abril de 2016 \| Apresentação da Proposta da Administração referente reforma estatutária para definição da AGE \| Demonstrações Financeiras Fevereiro/2016 \| Estudo para quitação dos empréstimos em dólar/swap/hedge \| Valorização da Carteira e Vendas \| Verificação e aprovação das Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP 2015 e Proposta da Administração para AGO 2016
28/03/2016	18/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Janeiro 2016 \| Analise Fluxo de Caixa \| Analise Vendas \| Avaliação Carteira e Faturamento
18/02/2016	21/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise de Vendas/ Carteira \| Analise DRE Dezembro 2015 \| Analise Faturamento/Fluxo de Caixa \| TAC - Termo Ajuste de Conduta
22/01/2016	10/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Novembro 2015 \| Analise Faturamento/Carteira/Vendas \| Aprovação Calendario Eventos Corporativos 2016 \| Auditoria 2016 \| Orçamento 2016
21/01/2016	10/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Novembro 2015 \| Analise Faturamento/Carteira/Vendas \| Aprovação Calendario Eventos Corporativos 2016 \| Auditoria 2016 \| Orçamento 2016
10/12/2015	19/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Outubro 2015 \| Analise Faturamento/Carteira/Vendas \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Proposta para Avais e Fianças
19/11/2015	22/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise das DRE Setembro 2015 \| Analise Faturamento e Carteira \| Proteção Cambial \| Verificação e Aprovação 3º ITR
26/10/2015	17/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira \| Analise DRE Agosto 2015 \| Analise Faturamento e Vendas \| Analise Fluxo Caixa \| Informações Gerenciais 2º ITR 2015 \| Plano de Vendas 2016
17/09/2015	20/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE 07/2015 \| Analise Faturamento e Carteira \| Analise Fluxo Caixa \| Assunto CVM \| Autorização Contratação \| Esclarecimento Conselheira
26/08/2015	27/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira/Faturamento/Vendas \| Analise De contratação empresa Consultoria \| Analise DRE Junho 2015 \| Analise Fluxo De Caixa \| Avaliação Decisão CVM \| MP 680 - PPE \| Verificação e Aprovação 2º ITR 2015
28/07/2015	18/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Maio 2015 \| Analise Fluxo Caixa \| Analise Vendas/Carteira \| Redução Jornada de Trabalho
18/06/2015	21/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise DRE Abril 2015 \| Análise Faturamento 2015 \| Análise Fluxo Caixa \| Barra Velha \| Situação Atual Carteira Vendas
22/05/2015	28/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise da Carteira/Vendas \| Analise DRE Março/2015 \| Analise e Aprovação 1º ITR 2015
28/04/2015	19/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise da Carteira e Vendas 2015 \| Analise da Carteira e Vendas 2015 \| Analise DRE Fevereiro 2015 \| Analise DRE Fevereiro 2015 \| Aprovação da DFP e Relatorios Administração 2014 \| Aprovação da DFP e Relatorios Administração 2014 \| Aprovação das Propostas da Administração para AGO 2015 \| Aprovação das Propostas da Administração para AGO 2015
23/03/2015	19/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira e das Vendas \| Analise DRE Janeiro 2015 \| Avaliação Patrimonial de Terrenos \| Oficio CVM \| Plano de Adequação
19/02/2015	22/01/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira e Vendas \| Analise DRE Dezembro 2014 \| Auditoria Indenpendente \| Avaliação Patrimonial Terrenos \| Plano de Adequação
22/01/2015	11/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise de Vendas e Carteira \| Analise DRE Novembro 2014 \| Analise e Aprovação Pagamento JSCP \| Apresentação e Aprovação Datas Calendario Eventos Corporativos 2015 \| Apresentação Empresas Auditoria para 2015
11/12/2014	20/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise DRE Outubro 2014 \| Orçamento 2015
24/11/2014	23/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise 3º ITR 2014 \| Analise DRE Setembro/14 \| Analise Venda Parte Terreno Barra Velha
23/10/2014	25/09/2014	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Analise da Carteira \| Analise de Vendas \| Analise DRE Agosto 2014 \| Analise Faturamento \| Comentários sobre o Relatório de Sustentabilidade 2013
25/09/2014	14/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise da Carteira / Vendas \| Analise DRE Julho 2014 \| Analise Faturamento \| Verificação e Aprovação de Investimentos 2015
15/08/2014	24/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira \| Analise DRE Junho 2014 \| Analise Faturamento \| Analise ITR 2º Trimestre 2014 \| Analise Vendas
25/07/2014	24/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira/Vendas/Faturamento \| Analise Demonstrações Maio/2014 \| Efeitos Lei 12973/14 \| Nova Area Barra Velha para atender a FUNDEMA \| Plano de Horarios
25/06/2014	14/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise 1º ITR 2014 \| Analise Carteira e Vendas \| Analise DRE Abril/2014 \| Analise Faturamento \| Compra de Ações
14/05/2014	24/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira Vendas \| Analise Demonstrações Financeiras Março 2014 \| Analise Faturamento \| Lei Mata Atlântica
13/05/2014	12/05/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analise Demonstrações 1º ITR 2014 e Relatorio da Administração \| Eleição Presidente Conselho Fiscal
28/04/2014	28/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Definição da Data para Pagamento dos Dividendos e da Participação dos Administradores \| Definição da Proporcionalidade dos Membros da Administração para Pagamento da Participação dos Administradores \| Definição dos Honorarios Globais
25/03/2014	20/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira \| Analise de Vendas \| Analise DRE Fevereiro 2014 \| Analise Faturamento \| Aprovação DFP 2013 e Pareceres \| Aprovação Proposta Administração AGO
20/03/2014	27/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira de Vendas \| Analise Demonstrações Financeiras Janeiro 2014 \| Analise Vendas \| Aprovação para Publicações \| Faturamento
27/02/2014	23/01/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira \| Analise de Vendas \| Analise DRE Dezembro 2013 \| Analise Faturamento \| Proposta aprovação da Data de Pagamento JSCP \| Verificação Proposta Revisão Politica de Divulgação Fatos Relevantes
28/01/2014	12/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira \| Analise DRE Novembro 2013 \| Apresentação e Aprovação de JSCP \| Faturamento
12/12/2013	19/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira Vendas \| Analise de Vendas \| Analise DRE Outubro 2013 \| Analise Faturamento
01/11/2013	24/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Setembro 2013 \| Analise ITR 3º Trimestre 2013 \| Analise Orçamento 2014 \| Eleição/Posse Vice-Presidente Conselho \| Planejamento Estratégico 2014/2018
15/08/2013	19/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise da Carteira de Vendas \| Analise de Vendas \| Analise DRE Maio 2013 \| Aprovação de Aquisição de Maquinario \| Fluxo de Caixa \| Situação de aquisição Terreno Barra Velha
21/06/2013	15/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Nomeação de Novo Membro do Conselho
21/06/2013	15/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira Vendas \| Analise DRE Abril 2013 \| Analise Fluxo de Caixa \| Compra e Permuta de Areas em Barra Velha \| Doação de Parte Terreno Barra Velha \| Renuncia de Conselheiro \| Vendas
18/06/2013	25/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise da Carteira de Vendas \| Analise das Vendas \| Analise Fluxo de Caixa \| Verificação 1º ITR 2013 \| Verificação DRE Março/2013
07/05/2013	20/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise DRE Fevereiro 2013 \| Relatorio da Administração \| Relatorio da Proposta da Administração para a AGO
07/05/2013	18/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise Carteira de Vendas \| Analise DRE Janeiro 2013 \| Analise Fluxo de Caixa \| Analise Vendas \| Revisão e Autorização de Avais Bancarios
07/03/2013	23/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analise das Vendas \| Analise DRE Dezembro 2012 \| Analise Fluxo de Caixa \| Carteira Clientes
23/01/2013	13/12/2012	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação Carteira de Vendas \| Apresentação das Vendas \| Apresentação DRE Novembro/2012 \| Apresentação Fluxo de Caixa
23/01/2013	21/11/2012	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação Carteira de Vendas \| Apresentação DRE Outubro/2012 \| Apresentação Orçamento 2013 \| Vanda Parte Terreno Barra Velha