METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3) Informações Periódicas - Listagem

Atualização 12/11/2024

Informações Periódicas - Detalhe - FRIO3

Atualizações das Informações Periódicas
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos
28/08/2024	22/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de notas comerciais
22/03/2024	20/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a submissão das demonstrações financeiras referidas no item (i) acima à Assembleia Geral Ordinária da Companhia e a consequente convocação da Assembleia. \| Examinar e deliberar, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, sobre: (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023,
18/03/2024	18/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros do Comitê de auditoria
27/02/2024	06/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Bradesco S.A.
19/02/2024	19/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) homologação do aumento do capital social da Companhia \| (ii) a consignação do valor do novo capital social da Companhia \| (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar, a qualquer tempo, todos os atos complementares necessários e/ou convenientes à implementação das matérias objeto da presente Ordem do Dia
09/01/2024	28/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de aditamento às Cédulas de Crédito Bancário originalmente emitidas com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.
08/12/2023	23/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a proposta de aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a capitalização de créditos; \| (ii) a fixação do preço por ação do Aumento de Capital; \| (iii) a proposta da administração da Companhia; \| e (iv) a convocação da AGE pela Companhia.
24/11/2023	23/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a proposta de aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas mediante a capitalização de créditos; \| (ii) a fixação do preço por ação do Aumento de Capital; \| (iii) a proposta da administração da Companhia; \| e (iv) a convocação da AGE pela Companhia.
08/11/2023	22/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) proposta da Diretoria para adoção de um novo Plano de Opção de Compra de Ações a administradores da Companhia; \| (ii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para submissão da referida proposta, caso aprovada; e \| (iii) a outorga de opção de compra de ações de emissão da Companhia, ad referendum da aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
04/07/2023	21/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2023
08/05/2023	25/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) submissão das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes \| (ii) aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para submissão dos documentos referidos no item i acima; \| (iii) ratificar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, bem como a proposta da administração a essa assembleia, a ser realizada em 28 de abril de 2023; \| (iv) determinar que a Diretoria submeta ao Conselho de Administração, em até 60 (sessenta) dias, uma proposta de revisão da Política de Riscos Financeiros da Companhia
05/01/2023	27/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia pela Companhia das obrigações assumidas pela sua subsidiária Metalfrio México, S.A. de CV.
20/12/2022	09/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Venda de subsidiária da Companhia - Assets 365 Limited
20/12/2022	14/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Encerramento de subsidiária da Companhia.
13/12/2022	05/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Consignar a renúncia de Diretor sem designação específica e ratificação da atual composição da diretoria.
05/10/2022	29/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento a Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com o China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A
15/09/2022	14/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a consignação da renúncia do Diretor Financeiro e eleger novo para ocupar respectivo cargo. \| Ratificar a atual composição da Diretoria.
31/08/2022	30/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre regimentos e políticas para adequação da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão.
25/07/2022	14/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o encerramento da subsidiária da Companhia, Metalfrio Solutions A/S, localizada na Cidade de Viborg, Dinamarca.
25/07/2022	14/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre autorização de encerramento das subsidiárias indiretas, PT Metalfrio Solutions Indonésia e PT Metalfrio Solutions Indonésia, localizada na Província de Banten, Indonésia
25/07/2022	18/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento ao Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com o China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A.
21/06/2022	21/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.
09/06/2022	19/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A., outorga de garantias pela Companhia e aditamento das Cédulas de Crédito.
08/06/2022	03/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.
01/06/2022	24/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros do Comitê de Auditoria
30/05/2022	20/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação da remuneração dos membros do conselho de administração
10/05/2022	09/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento a Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com o China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A.
10/05/2022	03/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.
29/04/2022	27/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.
29/04/2022	28/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre regimentos e políticas para adequação da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão.
27/04/2022	13/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.
07/04/2022	06/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a consignação da renúncia do Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores e eleger novo para ocupar respectivos cargos. \| Eleger novo membro do Conselho de Administração para ocupar o cargo vacante. \| Ratificar a atual composição da Diretoria.
04/04/2022	01/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.
31/03/2022	31/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração \| (b) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, nos termos do Estatuto Social \| (c) a fixação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 \| (d) as adaptações do Estatuto Social da Companhia para sua adequação ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão. \| (i) proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 \| (ii) proposta para adaptação do Estatuto Social da Companhia para sua adequação ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão
31/03/2022	30/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social de 2021 e convocação de Assembleia Geral Ordinária.
23/03/2022	21/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento a Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com o China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.
16/03/2022	16/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de determinadas condições e características da Emissão de Debentures, conforme aprovado por Debenturistas em AGD. \| Autorização à diretoria da companhia para celebrar o aditamento à escritura de emissão a fim de refletir as alterações às características e condições das Debêntures.
10/03/2022	10/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.
25/01/2022	19/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Sofisa S.A.
19/01/2022	17/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar e aprovar a celebração de Aditamento a Contrato de Câmbio - Adiantamento de Contrato de Câmbio (exportação) - com China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A.
14/01/2022	13/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de determinadas condições e características da Emissão de Debentures, conforme aprovado por Debenturistas em AGD. \| Autorização à diretoria da companhia para celebrar o aditamento à escritura de emissão a fim de refletir as alterações às características e condições das Debêntures.
12/01/2022	03/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco S.A.
12/01/2022	11/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
11/01/2022	10/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch.
05/01/2022	04/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Sofisa S.A.
29/12/2021	28/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Bradesco S.A.
29/12/2021	28/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre celebração de Aditamento(s) às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018.
22/12/2021	14/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de determinadas condições e características da Emissão de Debentures, conforme aprovado por Debenturistas em AGD. \| Autorização à diretoria da companhia para celebrar o aditamento à escritura de emissão a fim de refletir as alterações às características e condições das Debêntures.
19/11/2021	19/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras do 3º Trimestre.
19/11/2021	19/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
13/09/2021	09/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) ao Banco Bradesco S.A.
13/09/2021	09/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) ao Itau Unibanco S.A.
09/09/2021	03/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Nota de Crédito à Exportação emitida com o Banco Bradesco S.A. em 16 de maio de 2018.
09/09/2021	03/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre celebração de Aditamento(s) às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018.
19/08/2021	12/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2021.
18/08/2021	17/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Consignar a renúncia, em 16 de agosto de 2021, pelo Sr. Felipe Morgado Garcia ao cargo de Diretor Estatutário, sem designação específica.
21/07/2021	12/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Votorantim S.A. emitida em 15 de abril de 2020.
23/06/2021	22/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A.
22/06/2021	17/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre celebração de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018.
17/05/2021	11/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2021.
14/05/2021	14/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
27/04/2021	23/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a prestação de garantia pela Companhia em favor da sua subsidiária Metalfrio Solutions México.
01/04/2021	25/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento ao Convênio para Antecipação a Fornecedores com o Banco do Brasil S.A.
01/04/2021	29/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação: (i) proposta de remuneração global anual dos administradores; (ii) inclusão de nova atividade no objeto social; e (iii) proposta da Administração para AGOE.
29/03/2021	08/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 \| e (ii) a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia
18/03/2021	15/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch
11/02/2021	10/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch
22/01/2021	22/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pagamento de remuneração variável extraordinária a membro do conselho de administração
29/12/2020	29/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A.
21/12/2020	15/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação de empréstimos com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch.
15/12/2020	14/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de condições e características da 1ª emissão de debêntures.
10/12/2020	09/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch.
30/11/2020	27/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Nota de Crédito à Exportação emitida com o Banco Bradesco S.A. em 16 de maio de 2018.
30/11/2020	30/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco S.A.
26/11/2020	25/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre celebração de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018.
23/11/2020	19/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco do Brasil S.A.
17/11/2020	13/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2020.
13/11/2020	11/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch.
13/11/2020	11/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch, celebrado em 13 de junho de 2017.
13/11/2020	05/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Daycoval S.A.
29/10/2020	27/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco S.A.
19/10/2020	08/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch.
08/10/2020	28/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Diberar sobre a aprovação para celebração de aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida em 09 de setembro de 2019 com o Banco Fibra S.A.
17/09/2020	11/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação para celebração de aditamento à Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida em 09 de setembro de 2019 com o Banco Fibra S.A.
17/09/2020	11/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch.
03/09/2020	13/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A.
25/08/2020	24/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2020.
14/08/2020	13/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A.
12/08/2020	06/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch.
24/07/2020	23/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco S.A.
11/07/2020	10/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição direta de 100% (cem por cento) do capital social da Assets 365 Limited
02/07/2020	01/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 15 e julho de 2019 com o Banco Pine S.A.
29/06/2020	26/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2020.
22/06/2020	19/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch.
22/06/2020	16/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco do Brasil S.A.
22/06/2020	12/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da celebração de instrumento para formalização de condições de empréstimo repactuado com o Banco Original.
16/06/2020	08/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch, celebrado em 12 de junho de 2019.
08/06/2020	03/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário com o Banco BTG Pactual S.A.
08/06/2020	01/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch
08/06/2020	04/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre celebração de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A. emitidas em 27 de junho de 2018.
03/06/2020	23/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade CCB para Empréstimo Externo Direto com o Banco Santander (Brasil) S.A. Luxembourg Branch.
03/06/2020	11/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Banco Santander (Brasil) S.A. Lux
03/06/2020	03/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Pine S.A.
03/06/2020	17/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra S.A.
03/06/2020	17/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Externo Direto (4131) com o Banco do Brasil S.A. Toquio Branch.
02/06/2020	27/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Nota de Crédito à Exportação emitida com o Banco Bradesco S.A. em 16 de maio de 2018.
01/06/2020	29/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
19/05/2020	18/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A.
13/05/2020	06/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a substituição dos atuais auditores independentes da Companhia.
12/05/2020	12/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da contratação de dois empréstimos com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch.
30/04/2020	23/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciar e deliberar sobre a substituição do Diretor Estatuário sem designação especifica da companhia
14/04/2020	06/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram, por unanimidade, a contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Votorantim S.A.
27/02/2020	27/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 28 de agosto de 2019 ao Banco Original S.A.
12/02/2020	06/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Santander Luxembourg Branch.
10/02/2020	17/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Daycoval S.A.
10/02/2020	26/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovaçã: celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário ao Banco Pine S.A.; e emissão de Cédula de Crédito Bancário ao Banco Pine S.A.
10/02/2020	12/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 15 de julho de 2019 ao Banco Pine S.A.
10/02/2020	05/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Santander Luxembourg Branch.
10/02/2020	30/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Sofisa S.A.
10/02/2020	13/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 15 de julho de 2019 ao Banco Pine S.A.
10/02/2020	04/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da celebração de aditamento à Cédula de Crédito Bancário com o Banco Itaú Unibanco S.A.
10/02/2020	02/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra S.A.
10/02/2020	26/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Original S.A.
10/02/2020	07/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Santander Luxembourg Branch
10/02/2020	15/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Banco Pine S.A.
10/02/2020	17/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra S.A.
10/02/2020	12/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Contrato de Pré-Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. Grand Cayman Branch.
07/11/2019	04/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição indireta de 100% do capital social da empresa de 3L Locações e Serviços S.A.
14/08/2019	13/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Resultado do 2º Trimestre de 2019
24/06/2019	06/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de empréstimo financeiro
24/06/2019	13/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovacão das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia e Convocação para AGO
24/06/2019	09/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2019
24/06/2019	14/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de Empréstimo Internacional
24/06/2019	12/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Aditamentos às Cédulas de Crédito Bancário
24/06/2019	26/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de empréstimo financeiro
24/06/2019	18/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição dos Auditores Externos
18/06/2019	10/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples
28/12/2018	23/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração pela Companhia de Contrato de Empréstimo com o Banco Bradesco S.A. Grand Cayman Branch, na qualidade de garantidora das obrigações de sua subsidiária Rome
28/12/2018	05/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Pine S.A.
28/12/2018	05/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch
28/12/2018	05/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Pine S.A.
28/12/2018	11/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a proposta da administração para alteração do artigo 3º do Estatuto Social; e \| (ii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
28/12/2018	25/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch.
28/12/2018	14/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Votorantim S.A. \| Aprovação da celebração pela Companhia de (i) Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Votorantim S.A.; e
28/12/2018	14/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da emissão pela Companhia de Nota de Crédito à Exportação em favor do Banco Bradesco S.A.
28/12/2018	29/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantias pela Companhia em favor da sua subsidiária Metalfrio Solutions México
28/12/2018	26/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da emissão de Cédulas de Crédito Bancário (Exportação) com o Banco do Brasil S.A.
28/12/2018	09/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação e ratificação da emissão de Cédula de Crédito Bancário ao Banco do Brasil
28/12/2018	10/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch.
28/12/2018	12/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação e ratificação da emissão de Cédula de Crédito Bancário ao Banco do Brasil S.A.
28/12/2018	12/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em 15 de agosto de 2018 ao Banco Pine S.A.
28/12/2018	12/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) reeleição da Diretoria Da Companhia; e (ii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia.
28/12/2018	04/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração pela Companhia de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch.
28/12/2018	02/07/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	pela Companhia em relação às obrigações de sua subsidiária Metalfrio Solutions México em favor do Banco Sabadell S.A. \| Retificação e ratificação dos termos da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de maio de 2018 (Ata de RCA) acerca da prestação de garantia
28/12/2018	04/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch.
28/12/2018	12/11/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Manifestação sobre as Informações Trimestrais do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2018.
29/08/2018	28/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra S.A.
29/08/2018	15/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da celebração de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Pine S.A.
29/08/2018	24/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta da administração para alteração da Política de Gestão de Riscos Financeiros da Companhia
23/08/2018	24/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as demonstrações de resultados da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2018
15/08/2018	13/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch
15/08/2018	09/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as demonstrações de resultados da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2018
09/08/2018	08/08/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Manifestação sobre as Informações Trimestrais do trimestre encerrado em 30 de junho de 2018
09/03/2018	26/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) deliberar sobre as Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e \| (ii) deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária para apreciação das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017
14/02/2018	08/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da celebração da renovação parcial de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch.
25/10/2017	24/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	renovação de empréstimo internacional com o santander
20/10/2017	20/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	OOO Metalfrio Solutions e na OOO Estate pelo valor total de 5.705.719,00 \| Share Purchase Agreement, tendo por objeto a alienação, para sua controlada Klimasan Klima de 100% da participação detida por sua subsidiária Metalfrio Solutions A.S. Denmark no capital social da
10/10/2017	10/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a escolha da lista tríplice de instituições ou empresas especializadas responsáveis pela avaliação econômica da Companhia no âmbito da OPA; \| (ii) a convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas para deliberar sobre (a) as matérias relacionadas à OPA e (b) a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia
05/10/2017	05/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação de empréstimo internacional e crédito bancário com o Banco Santander
26/09/2017	19/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aditamento à cédula de crédito bancário emitida em favor do banco votorantim s.a.
21/09/2017	30/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação de renovação de contrato de ACC com o Banco do Brasil
20/09/2017	20/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre o aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
19/09/2017	30/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre aprovação de cédula de crédito bancário com o banco fibra s.a
15/09/2017	29/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aditamento ao contrato de empréstimo com o Itau para constar como garantidora da subsidiária Rome Ltd
13/09/2017	29/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação da celebração de cédula de crédito bancário com o banco pine s.a.
30/08/2017	03/07/2017	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	abertura de sucursal na Argentina
22/08/2017	26/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Externo Direto (4131) com o Banco do Brasil S.A. Toquio Branch.
22/08/2017	12/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) Grand Cayman Branch.
22/08/2017	04/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da celebração de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Votorantim SA
22/08/2017	01/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a aprovação da celebração de renovação de contrato para Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) com o Banco do Brasil.
03/07/2017	30/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia Remi Kaiber Junior (Diretor de R.I.) e eleição Frederico da Silveira Moraes
15/05/2017	15/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as demonstrações de resultados da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2017
02/05/2017	02/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) consignar a saída do Sr. Remi Kaiber Junior do cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e \| (ii) eleger o Sr. Frederico da Silveira Moraes para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia
02/05/2017	25/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch
20/04/2017	19/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a Proposta da Diretoria para aumento do capital social da Companhia e submissão da mesma à Assembleia Geral Extraordinária
14/03/2017	13/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a Proposta da Diretoria a ser submetida à Assembleia Geral para grupamento do total das ações ordinárias emitidas pela Companhia na proporção de 15 para 1; e \| (ii) a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, adequando-o ao resultado do grupamento.
22/02/2017	17/02/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
21/02/2017	14/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Empréstimo Bancário com Garantia de Empresas do Grupo
20/02/2017	20/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exerício Fiscal de 2016 \| Deliberação sobre Convocação da AGO
05/12/2016	30/11/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre redução de capital e reforma do estatuto
16/11/2016	16/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) renúncia do Sr. Petros Diamantides ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; e \| (ii) eleição de Diretor Financeiro e eleição de novo Diretor de Relações com Investidores para a Companhia.
11/11/2016	10/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) proposta da Diretoria para absorção de prejuízos acumulados; \| (iii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para submissão da proposta de \| (iv) nomeação de membro do Conselho de Administração substituto, em vista da renúncia do Vice-Presidente do Conselho de Administração; e \| (v) receber e consignar o pedido de renúncia do Diretor Financeiro da Companhia. \| absorção de prejuízos e para alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de modo a refletir a \| Deliberar sobre: (i) as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2016; \| referida absorção de prejuízos e o aumento de capital homologado pelo Conselho em 30 de setembro de 2016:
21/10/2016	13/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação e ratificação da celebração de aditamento para renovação do Contrato de Financiamento com o Banco Itaú Unibanco S.A., Nassau Branch.
30/09/2016	30/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação do aumento de capital aprovado na AGE de 08 de agosto de 2016
29/07/2016	21/07/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
12/07/2016	14/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Contratos ACC com Banco do Brasil
05/07/2016	28/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de aditamento de Contrato de Financiamento com o Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch
15/06/2016	06/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de aditamento ao Contrato de Financiamento - HSBC Bank Brasil S.A.
29/04/2016	28/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aumento de Capital
28/04/2016	28/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aumento de Capital
29/02/2016	26/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das DFs e Aprovação da Convocação da AGO
22/12/2015	21/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamento Loan Agreement
22/12/2015	21/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reeleição da Diretoria
17/11/2015	13/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de empresa na Bolívia
19/10/2015	07/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamento ao Contrato de Empréstimo
24/09/2015	23/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia de Diretor \| Renúncia de Diretor
08/09/2015	11/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Carta de Fiança - HSBC México
26/08/2015	23/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de contrato de financiamento - Banco Santander \| Deliberar sobre a celebração de contrato de financiamento - Banco Santander
26/08/2015	06/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o resultado do trimestre encerrado em 30 de junho de 2015 \| Deliberar sobre o resultado do trimestre encerrado em 30 de junho de 2015
26/08/2015	22/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de contrato com o Banco do Brasil \| Deliberar sobre a celebração de contrato com o Banco do Brasil
26/08/2015	12/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de aditamento ao contrato de financiamento - Banco Bradesco
26/08/2015	01/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de aditamento ao Contrato de Financiamento (Credit Agreement) - HSBC \| Deliberar sobre a celebração de aditamento ao Contrato de Financiamento (Credit Agreement) - HSBC
26/08/2015	07/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Deliberar sobre o resultado do trimestre encerrado em 31 de março de 2015. \| Deliberar sobre o resultado do trimestre encerrado em 31 de março de 2015.
18/08/2015	17/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Grupamento de Ações \| Grupamento de Ações
13/04/2015	09/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de ações mantidas em tesouraria \| Cancelamento de ações mantidas em tesouraria
06/03/2015	27/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; \| (ii) Deliberação sobre convocação de Assembleia Geral Ordinária para submissão dos documentos listados no item (i) acima.
22/12/2014	16/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para celebração do terceiro aditamento ao Loan Agreement entre sua subsidiária Metalfrio Solutions Inc. com o Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch
22/12/2014	19/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para celebração do terceiro aditamento ao Loan Agreement entre sua subsidiária Rome Investment Management Limited com o Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch
08/10/2014	28/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Constituição de uma Sociedade Limitada na Índia
07/10/2014	01/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
06/10/2014	23/09/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aditamento ao Contrato de Empréstimo de sua subsidiária Rome Investment Management Limited com o Banco Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch
06/10/2014	23/09/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamento ao Credit Agreement com o Banco Bradesco S.A.
24/07/2014	11/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Constituição de subsidiária
30/06/2014	12/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária
24/04/2014	24/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aditamento - Contrato de Empréstimo \| substituição de auditores independentes
24/04/2014	12/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 \| Convocação de Assembleia Geral Ordinária
12/02/2014	21/01/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de aditamento ao contrato de financiamento
31/01/2014	03/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) o exame, aprovação e submissão à AGE de Acionistas da Companhia da Proposta da Administração para incorporação, pela Companhia, da totalidade do patrimônio líquido de sua controlada Life Cycle; e \| (ii) a convocação de AGE de Acionistas da Companhia, para deliberar sobre a Incorporação, sem aumento de capital social da Companhia, com a consequente extinção da Life Cycle.
03/01/2014	02/01/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) tomar ciência da renúncia apresentada pelo Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia; \| (ii) eleger para ocupar os referidos cargos de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia o Sr. Petros Diamantides; e \| (iii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia.
02/09/2013	23/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de aditamentos aos contratos de financiamento
22/05/2013	10/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre prestação de garantia pela Companhia em relação a obrigação da subsidiária Rome Investment Management Ltd
22/05/2013	10/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre prestação de garantia a obrigação da subsidiária Metalfrio Solutions Mexico S.A. de C.V.
21/05/2013	22/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre a celebração de aditamentos a contratos de financiamento
15/05/2013	15/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Discussão e deliberação sobre os demonstrativos financeiros da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2013; e \| (ii) Aprovação de encerramento do atual Programa de Aquisição de Ações da Companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento e aprovação de novo Programa, nos mesmos termos do atual
04/03/2013	25/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório da Administração \| Apresentação de acompanhamento periódico dos indicadores da Política de Gestão de Riscos Financeiros. \| Deliberação sobre a proposta da Diretoria de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 \| Deliberação sobre conjunto de procedimentos internos \| Deliberação sobre convocação de Assembleia Geral Ordinária
25/02/2013	25/02/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
23/01/2013	16/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberação sobre a ratificação da celebração, pela subsidiária Rome Investment Management Ltd., tendo a Companhia como garantidora, de contrato de financiamento.
14/01/2013	10/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação da composição da Diretoria da Companhia \| Reeleição da Diretoria da Companhia