RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN5B) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 08/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - FRRN5B
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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07/11/2024 | 06/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações na composição da administração da Companhia |
30/10/2024 | 21/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores |
15/07/2024 | 12/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reestruturação e Adequação de Escopo da Diretoria Estatutária |
27/06/2024 | 27/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do Conselho da Administração |
08/04/2024 | 04/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Aprovação do Relatório da Administração e DFs; (2) Distribuição de Dividendos; (3) Remuneração da ADM; (4) Convocação da AGO |
08/03/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Diretor Presidente |
22/12/2023 | 22/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança de Auditor Independente |
17/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a Operação de Risco Sacado contratada |
05/09/2023 | 31/08/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Alteração de endereço de escritorio em brasilia |
19/06/2023 | 19/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reorganização Societária Malha Norte |
11/05/2023 | 26/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da diretoria |
09/05/2023 | 26/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição da diretoria |
20/04/2023 | 20/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a. a avaliação de uma potencial proposta de reorganização societária ; | b. a constituição de Comitê Especial Independente da Rumo; | c. a eleição dos membros do Comitê Independente da Companhia; | d. a autorização para o início dos trabalhos dos Comitês Independentes; e | e. a ratificação da contratação pela Diretoria de assessores jurídicos e/ou financeiros para o Comitê Independente |
27/03/2023 | 27/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022 |
03/03/2023 | 13/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do conselho |
20/01/2023 | 13/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do conselho |
03/10/2022 | 03/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30/09/2022 | 27/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | FIPS |
29/09/2022 | 26/09/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Reuniao da diretoria |
06/05/2022 | 05/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberou sobre Risco Sacado e eleição Guilherme Penin |
30/03/2022 | 30/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA para deliberações da AGOE |
24/02/2022 | 22/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na Diretoria |
23/12/2021 | 23/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na Diretoria Financeira |
11/11/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA |
02/09/2021 | 02/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento de dividendos Intercalares |
02/09/2021 | 01/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião de Conselho da Administração |
05/08/2021 | 04/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reunião da Administração - Outorga de garantia corporativa ao financiamento do Terminal XXXIX de Santos; Aprovação do empréstimo via Lei n° 4131, do Terminal XXXIX de |
17/05/2021 | 17/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração CA e Diretoria |
24/03/2021 | 24/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as DFs do exercício e convocar a AGO |
15/01/2021 | 15/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
30/04/2020 | 30/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia |
07/04/2020 | 30/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentar como proposta a ser aprovada em Assembleia Geral de acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração para o exercício social de 2020 | Aprovar a distribuição de dividendos | Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019 | utorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária nos prazos legais para aprovar as contas da Companhia |
07/04/2020 | 27/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários relativos à operação financeira aprovada | Autorizar e ratificar emissão de NCE |
24/03/2020 | 18/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de serviço de auditoria independente |
09/01/2020 | 02/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração na estrutura de garantias de contratos de financiamento | Autorizar a Diretoria da Companhia, desde já, a praticar todos os atos necessários relativos às matérias acima deliberadas |
11/12/2019 | 11/12/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Alteração do endereço da filial inscrita no CNPJ sob o nº 24.962.466/0002-17 |
29/08/2019 | 20/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
08/04/2019 | 01/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a destituição do Sr. Julio Fontana Neto, ao cargo de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração; | Consignar a composição do Conselho de Administração. | Eleger o Sr. João Alberto Fernandez de Abreu como Presidente do Conselho de Administração; |
08/04/2019 | 01/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho Consultivo | Ata | Aprovar a destituição do Sr. Julio Fontana Neto, ao cargo de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração | Eleger o Sr. João Alberto Fernandez de Abreu como Presidente do Conselho de Administração. |
25/03/2019 | 25/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentar remuneração global da Administração | Aprovar distribuição dos dividendos | Aprovar relatório da administração | Autorizar convocação Assembleia Geral Ordinária |
04/02/2019 | 01/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação emissão debênture |
19/11/2018 | 08/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Operação Financeira |
08/10/2018 | 03/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar celebração de contratos de financiamento, aprovados pela controladora |
04/10/2018 | 03/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar contratos de financiamento |
20/09/2018 | 20/09/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Abertura de filial da Companhia |
22/08/2018 | 22/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
02/07/2018 | 21/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) |
10/05/2018 | 07/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar e ratificar a emissão da Nota de Crédito à Exportação |
26/03/2018 | 26/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentar remuneração global da Administração | Aprovar distribuição dos dividendos | Aprovar relatório da administração | Autorizar convocação Assembleia Geral Ordinária |
24/01/2018 | 24/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar emissão de NCE |
28/12/2017 | 21/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação emissão NCE |
04/12/2017 | 04/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a 10ª emissão de debêntures simples da Companhia |
12/09/2017 | 31/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
31/07/2017 | 31/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/07/2017 | 26/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração endereço filial |
03/07/2017 | 26/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia José Cezário |
28/04/2017 | 28/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
17/03/2017 | 17/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Demonstrações Financeiras |
17/03/2017 | 17/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a emissão da Nota de Crédito à Exportação Mediante Repasse de Recursos Externos pela Companhia |
15/02/2017 | 02/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização à Diretoria da Emissora e da Companhia, conforme o caso, para praticar todos os atos necessários | Autorização da outorga de garantia pela Companhia ao pagamento dos títulos de dívidas emitidos pela Rumo Luxembourg S.à.r.l |
15/12/2016 | 30/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | Aprovar a submissão à deliberação dos acionistas da Companhia a proposta de Aumento de Capital Social | Aprovar o Laudo de Avaliação e a descrição dos ativos a serem contribuídos no Aumento do Capital Social | Manifestar-se favoravelmente a respeito do preço de emissão por ação no Aumento de Capital Social | Ratificar a escolha da empresa responsável pela avaliação dos ativos a serem contribuídos no Aumento de Capital Social, bem como pela elaboração do Laudo de Avaliação |
13/12/2016 | 06/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação da emissão das Notas de Crédito à Exportação pela Companhia |
30/11/2016 | 30/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | Aprovar a submissão à deliberação dos acionistas da Companhia a proposta de Aumento de Capital Social | Aprovar o Laudo de Avaliação e a descrição dos ativos a serem contribuídos no Aumento do Capital Social | Manifestar-se favoravelmente a respeito do preço de emissão por ação no Aumento de Capital Social | Ratificar a escolha da empresa responsável pela avaliação dos ativos a serem contribuídos no Aumento de Capital Social, bem como pela elaboração do Laudo de Avaliação |
02/09/2016 | 01/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
14/06/2016 | 08/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a celebração de aditamento às Notas de Crédito à Exportação celebrados entre a Cia. e o Banco do Brasil | Autorizar a diretoria a tomar as providências para a realização das deliberações | Emissão de Valores Mobiliários |
09/06/2016 | 08/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a celebração de aditamento às Notas de Crédito à Exportação celebrados entre a Cia. e o Banco do Brasil | Autorizar a diretoria a tomar as providências para a realização das deliberações | Emissão de Valores Mobiliários |
30/03/2016 | 30/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da remuneração global da Administração para 2016 | Aprovação e deliberação das Demonstrações Financeiras e Proposta de Administração de 2015 | Autorizar convocação da AGO |
03/12/2015 | 03/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de CCB |
25/08/2015 | 17/08/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Transferência endereço filial SP |
18/05/2015 | 04/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição de Auditor Independente |
05/05/2015 | 04/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição de Auditor Independente | Substituição de Auditor Independente |
01/04/2015 | 01/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) |
31/03/2015 | 31/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros da Diretoria | Alteração de Membros da Diretoria | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
06/02/2015 | 06/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Celebração de contratos com a Arco Rail Locação de Equipamentos Ferroviários Ltda. |
30/12/2014 | 30/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
27/11/2014 | 27/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Nota de Crédito à Exportação em favor do Banco do Brasil |
28/10/2014 | 28/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Diretor(es) |
28/04/2014 | 28/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
28/03/2014 | 27/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras |
20/12/2013 | 20/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Nota de Crédito à Exportação |
14/11/2013 | 14/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Nota de Crédito à Exportação |
22/08/2013 | 21/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de membro da Diretoria |
25/07/2013 | 25/07/2013 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Criação de Filial em Rondonópolis/MT |
26/06/2013 | 21/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros da Diretoria | Eleição de Diretor(es) |
02/05/2013 | 02/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Contrato |
20/03/2013 | 19/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras | Eleição de Diretor(es) |