ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Informações Periódicas - Listagem

Atualização 05/04/2025

Informações Periódicas - Detalhe - ODPV3

Atualizações das Informações Periódicas
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos
25/03/2025	25/03/2025	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da revisão da Política de Combate à Corrupção e Demais Atos Ilícitos
19/03/2025	19/03/2025	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
26/02/2025	26/02/2025	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/02/2025	26/02/2025	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	apreciar nos termos da regulamentação da ANS, atualização Partes Relacionadas; indicadores financeiros ANS, obrigações ANS, capital regulatório e evolução semestral indicadores economicos financeiros \| apreciar relatório Comitê de Auditoria sobre exercício encerrado em 2024 \| apreciar Relatório da Administração, bem como contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício de 2024 \| autorizar a Diretoria Estatutária a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a implementação das deliberações tomadas na presente reunião \| convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia \| deliberar número de membros que irá compor Conselho Fiscal e candidatos aos cargos de membros efetivos e suplentes \| deliberar sobre a proposta da administração acerca da alteração do caput do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovado o cancelamento de ações \| deliberar sobre a proposta da administração acerca da destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 \| deliberar sobre a proposta da administração acerca da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o próximo mandato \| deliberar sobre a proposta da administração acerca de remuneração global anual dos administradores \| deliberar sobre a proposta da administração acerca do cancelamento de 6.670.377 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social
17/12/2024	17/12/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
02/12/2024	02/12/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação da proposta de orçamento anual da Companhia para o ano de 2025 \| aprovação da proposta de remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Gestão de Pessoas, bem como a revisão da Política de Remuneração dos Administradores, Regimentos Internos do Comitê \| aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2025, incluindo da Auditoria Interna
05/11/2024	05/11/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da revisão da Politica de Indicação dos Membros do CA, CF, Comitês e Diretoria Executiva \| aprovação relatório do Comitê de Auditoria referente ao terceiro trimestre de 2024 \| Aprovação resultados 3T24 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Regulamentação ANS: Apresentação pela diretoria de dados do terceiro trimestre de 2024: atualização Partes Relacionadas \| Regulamentação ANS: Apresentação pela diretoria de dados do terceiro trimestre de 2024: capital regulatório \| Regulamentação ANS: Apresentação pela diretoria de dados do terceiro trimestre de 2024: indicadores financeiros ANS \| Regulamentação ANS: Apresentação pela diretoria de dados do terceiro trimestre de 2024: obrigações ANS
26/09/2024	26/09/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação JCP 3T24
28/08/2024	28/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recebimento carta renúncia Diretor Presidente e eleição novo Diretor Presidente
06/08/2024	06/08/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do relatório do Comitê de Auditoria referente ao segundo trimestre do exercício de 2024 \| Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2024 \| Apresentação pelos termos da ANS:(a) atualização de Partes Relacionadas; (b) indicadores financeiros pela RN518; (c) obrigações ANS; (d) capital regulatório; (e) evolução indicadores economicos financ \| Aprovação de distribuição de dividendos aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral
17/06/2024	17/06/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15/05/2024	15/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da revisão da Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes \| Eleição dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Gestão de Pessoas
07/05/2024	07/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do relatório do Comitê de Auditoria referente ao primeiro trimestre do exercício de 2024 \| Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2024 \| apresentação pela diretoria dos seguintes dados relativos ao primeiro trimestre de 2024: (a) atualização de Partes Relacionadas - movimentação; (b) indicadores financeiros da ANS - Anexo I da RN 518/2 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27/03/2024	27/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
20/03/2024	20/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Regimento Interno Conselho de Administração
28/02/2024	28/02/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/02/2024	28/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	apreciar a proposta da administração acerca dos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia \| apreciar a proposta da administração acerca dos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia \| apreciar a proposta de alteração da estrutura da diretoria estatutária da Companhia \| apreciar a proposta de alteração do artigo 18, inciso XXIV, do Estatuto Social, de modo a atualizar o valor de alçada das operações com partes relacionadas que deverão ser previamente aprovadas pelo C \| apreciar a proposta de alteração do artigo 28, parágrafos 1º e 2º, do Estatuto Social, de modo a refletir obrigação já existente da Companhia de elaborar demonstrações financeiras em conformidade com \| apreciar a proposta de alteração dos artigos 15, parágrafo 5º, e artigo 19, parágrafo 1º, para atualização de referência a resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS \| apreciar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, com o fim de refletir as deliberações tomadas nos itens (xi), (xii), (xiii) e (xiv) acima \| apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício \| apreciar as propostas de remuneração anual dos administradores, bem como dos membros do Conselho Fiscal da Companhia \| apreciar o novo Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia (Programa de Recompra) \| apreciar o Relatório Anual da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2023, bem como as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Audito \| Apreciar o Relatório do Comitê de Auditoria sobre o exercício de 2023 \| apreciar, nos termos da regulamentação da ANS, a apresentação da diretoria sobre: (a) atualização de Partes Relacionadas - movimentação; (b) indicadores financeiros da ANS - Anexo I da RN 518/22 da AN \| consignar a renúncia do Diretor Clínico-Operacional da Companhia \| convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia \| eleger novo membro da Diretoria Estatutária
13/12/2023	13/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
28/11/2023	28/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da proposta de orçamento anual da Companhia para o ano de 2024 \| Aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2024 \| Eleição de Diretor(es)
08/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do relatório do Comitê de Auditoria referente ao terceiro trimestre do exercício de 2023; \| Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2023 \| Aprovação da Revisão da Política de Sustentabilidade \| Nos termos da regulamentação da ANS, apresentação: a) Partes Relacionadas; b) indicadores financeiros ANS - Anexo I RN 518/22; c) obrigações ANS; d) capital regulatório, e) indic. econom financ
26/09/2023	26/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão Política de Transações com Partes Relacionadas
19/09/2023	19/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
31/08/2023	31/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Registro de renúncia de membro do Comitê de Gestão de Pessoas e eleição de novo membro em substituição.
09/08/2023	09/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do relatório do Comitê de Auditoria referente ao segundo trimestre do exercício de 2023 \| Eleição de membro independente suplente do Conselho de Administração da Companhia \| Nos termos da regulamentação da ANS, apresentação pela diretoria dos seguintes dados relativos ao segundo trimestre e primeiro semestre do exercício de 2023 \| Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2023
26/06/2023	26/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/05/2023	30/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição membros do Comitê de Auditoria e Comitê de Gestão de Pessoas; Aprovação revisão Política de Gestão da Continuidade de Negócios; Aprovação contratação EY para serviços de auditoria interna.
10/05/2023	10/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do relatório do Comitê de Auditoria referente ao primeiro trimestre do exercício de 2023 \| Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2023 \| Nos termos da regulamentação da ANS, apresentação de Partes Relacionadas, indicadores financeiros ANS, obrigações e capital regulatório
15/03/2023	14/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
14/03/2023	14/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
01/03/2023	01/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
01/03/2023	01/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciar a proposta de cancelamento de 15.970.140 ações mantidas pela Companhia em tesouraria \| Apreciar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia \| Apreciar o Relatório da Administração 2022 \| Apreciar o Relatório do Comitê de Auditoria sobre o exercício de 2022 \| atualização capital regulatório / indicadores financeiros e economicos \| atualização de Partes Relacionadas / indicadores ANS \| Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia \| proposta da administração acerca dos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal \| proposta de destinação dos resultados do exercício \| proposta de remuneração anual dos administradores, incluindo o 2 Conselho Fiscal da Companhia
12/12/2022	12/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/12/2022	29/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	apresentação das atividades da área de Compliance. \| aprovação da proposta de orçamento anual da Companhia para o ano de 2023 (Orçamento Anual 2023); \| aprovação da proposta de orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2023, incluindo da auditoria interna \| aprovação da revisão da Política de Combate à Corrupção e Demais Atos Ilícitos
29/11/2022	29/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	apresentação das atividades da área de Compliance. \| aprovação da proposta de orçamento anual da Companhia para o ano de 2023 (Orçamento Anual 2023); \| aprovação da proposta de orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2023, incluindo da auditoria interna \| aprovação da revisão da Política de Combate à Corrupção e Demais Atos Ilícitos
26/10/2022	26/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao terceiro trimestre do exercício de 2022. \| Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2022
15/09/2022	15/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27/07/2022	27/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao segundo trimestre do exercício de 2022. \| Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2022;
28/06/2022	28/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	eleição de diretor adjunto \| renúncia de membro do Conselho de Administração \| revisão do Código de Ética da Companhia
20/06/2022	20/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
31/05/2022	31/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros dos Comitês de Auditoria e de Gestão de Pessoas da Companhia
28/04/2022	28/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação novo Programa de Recompra \| Conclusão Programa de Recompra
27/04/2022	27/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2022 \| Apreciar o Relatório do Comitê de Auditoria referente ao primeiro trimestre do exercício de 2022 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/04/2022	04/04/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Alteração da sede da Companhia
29/03/2022	29/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação revisão das Políticas de Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes
21/03/2022	21/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
23/02/2022	23/02/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| parecer sobre Proposta de Destinação do Resultado do Exercício (2021)
23/02/2022	23/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	apreciar a proposta da administração acerca dos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia \| apreciar a proposta da administração acerca dos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia \| apreciar a proposta de alteração da alínea c, do art. 28, §3º, do Estatuto Social da Companhia \| apreciar a proposta de alteração do art. 3º, do Estatuto Social da Companhia para exclusão da referência ao endereço da sede da Companhia \| apreciar a proposta de cancelamento de 14.507.698 ações mantidas pela Companhia em tesouraria, sem redução do capital social, \| apreciar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia \| apreciar a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações de sua emissão \| apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício e distribuição de dividendos; \| apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal \| apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2021 \| Apreciar o Relatório do Comitê de Auditoria sobre o exercício de 2021; (ii) \| convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
27/01/2022	27/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a transferência das atividades desenvolvidas no referido endereço para o imóvel localizado na Alameda Araguaia, n. 2104, 21º. Andar, Alphaville, CEP: 06455-000, na Cidade de Barueri, SP \| consignar que o Conselho de Administração convocará oportunamente a Assembleia Geral a fim de se deliberar sobre a alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia \| consignar que, em razão da rescisão do contrato de locação do imóvel onde se encontrava sediada a Companhia, as atividades desenvolvidas encontram-se atualmente suspensas
14/12/2021	14/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/11/2021	30/11/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Examinar e opinar sobre a proposta da Administração relativa à incorporação da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda
30/11/2021	30/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia \| a ratificação, ad referendum da Assembleia Geral, da nomeação e contratação da KPMG Auditores Independentes Ltda \| aprovação da proposta de orçamento anual da Companhia para o ano de 2022 \| aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2022, incluindo da auditoria interna \| aprovação do regimento interno da Diretoria da Companhia \| Eleição de Diretor(es) \| examinar e aprovar a proposta de incorporação da Mogidonto pela Companhia \| examinar e aprovar da celebração do Protocolo e Justificação de Incorporação da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda. \| o exame e a aprovação do Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Especializada
28/10/2021	28/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Novo Programa de Recompra \| Conclusão Programa de Recompra
27/10/2021	27/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	apreciação do relatório do Comitê de Auditoria referente ao terceiro trimestre de 2021 \| apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais referente ao terceiro trimestre \| aprovação da Política de Sustentabilidade \| Aprovação do exercício de opções de aquisição de ações da Companhia
13/09/2021	13/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
31/08/2021	31/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação Política de Nomeação \| aprovação Política de Remuneração
28/07/2021	28/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao segundo trimestre do exercício de 2021 \| Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2021;
29/06/2021	29/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a alteração dos Regimentos Internos do Comitê de Auditoria e do Comitê de Gestão de Pessoas da Companhia.
11/06/2021	11/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
25/05/2021	25/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a eleição dos membros dos Comitês de Auditoria e de Gestão de Pessoas da Companhia.
28/04/2021	28/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2021; \| Apreciar o Relatório do Comitê de Auditoria referente ao primeiro trimestre do exercício de 2021 \| Aprovar o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia \| Distribuição de dividendos aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; \| Renúncia e eleição de membro do Comitê de Auditoria da Companhia;
30/03/2021	30/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação da reforma e consolidação da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia \| aprovação de Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia
11/03/2021	11/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/03/2021	04/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Parecer sobre aumento de capital
04/03/2021	04/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	apreciar a proposta de alteração do art. 28, §3º, do Estatuto Social da Companhia, para ajustar os limites estatutários aplicáveis à Reserva Estatutária de Capital Regulatório e à Reserva de Invest \| apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para aumento do capital social mediante a capitalização de reservas; \| apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para prever o funcionamento do Conselho Fiscal em caráter permanente; \| apreciar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, com o fim de refletir as deliberações tomadas nos itens (iii), (iv) e (v) acima; \| apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício e distribuição de dividendos \| apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores \| apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2020, bem como as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores In \| apreciar o Relatório do Comitê de Auditoria sobre o exercício de 2020 \| aprovar a substituição dos auditores independentes da Companhia. \| aprovar o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Açõe \| convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; \| eleição de Diretor Estatutário
22/01/2021	22/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Nomeação de membro efetivo do Conselho de Administração
22/12/2020	22/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre celebração de aquisição da Mogidonto e Boutique Dental
10/12/2020	10/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/12/2020	03/12/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Examinar e emitir opinião acerca da proposta da administração, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, acerca da incorporação da Rede Dental
03/12/2020	03/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada \| Aprovação Protocolo e Justificação da Incorporação da Rede Dental Operadora de Planos Odontológicos Ltda. \| convocação da Assembleia Geral Extraordinária \| Exame e aprovação da proposta de incorporação da totalidade do patrimônio líquido contábil da Rede Dental \| Ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes
25/11/2020	25/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da proposta de orçamento anual para 2021 \| Aprovação de orçamento do Comitê de Auditoria para 2021, e Auditoria Interna \| Registro renúncia membro do Conselho de Administração e Comitê de Gestão de Pessoas
28/10/2020	28/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de dividendos 3T20 \| Aprovação dos resultados 3T20
30/09/2020	30/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão da Política de e Combate à Corrupção e Demais Atos Ilícitos da Companhia
11/09/2020	11/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29/07/2020	29/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do exercício de opções da Companhia \| Aprovação dos resultados trimestrais referente ao segundo trimestre \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08/07/2020	08/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	revisão do Código de Conduta Ética
10/06/2020	10/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27/05/2020	27/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros dos Comitês de Auditoria e de Gestão de Pessoas
29/04/2020	29/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação resultados 1T20 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
31/03/2020	31/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recebimento da carta de renuncia de diretor corporativo
12/03/2020	12/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/03/2020	05/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício e distribuição de dividendos \| apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; \| apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2019, bem como as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores In \| aprovação de exercício das opções de aquisição de ações da Companhia \| convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia;
27/01/2020	27/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia e eleição de membro do comitê de gestão de pessoas
16/12/2019	16/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27/11/2019	27/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da metodologia de avaliação do Conselho de Administração \| Aprovação da Política de Plano de Continuidade de Negócios \| Aprovação do orçamento anual 2020 \| Aprovação do Regimento de Auditoria Interna \| Aprovação orçamento comitê de auditoria \| Eleição da Diretoria
30/10/2019	30/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(iii) Aprovar o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em AGO em 19/04/2007 e alterado em AGO 20/05/15 \| Aprovação dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2019. \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
24/09/2019	24/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
01/08/2019	01/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) Distribuição de dividendos aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; \| (iii) Eleição de membro da Diretoria da Companhia; \| (iv) Aprovar o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cia.
27/06/2019	27/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Programa de Compliance da Companhia \| Nomeação de Compliance Officer
19/06/2019	19/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recebimento da carta de renúncia do Diretor Corporativo da Companhia.
17/06/2019	17/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29/05/2019	29/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação do Programa de Recompra de Ações \| eleição de membros do Comitê de Auditoria e de Gestão de Pessoas
02/05/2019	02/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2019; \| (ii) Distribuição de dividendos aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; \| (iii) Eleição de membro da Diretoria da Companhia; \| (iv) aprovar o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em AGOE realizada em 19042007 e Alterado em 20052015
02/04/2019	02/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Convocação AGE para eleição de novos membros CA
19/03/2019	18/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
18/03/2019	18/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
26/02/2019	26/02/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/02/2019	26/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2018, \| (ii) apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício; ( \| (iii) apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; \| (iv) apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social para aumento do capital social mediante capitalização do saldo da reserva legal; \| (v) apreciar a proposta de consolidação do novo Estatuto Social da Companhia, caso seja aprovada a matéria descrita acima \| (vi) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; \| (vi) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; (vii) aprovar o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção
18/12/2018	18/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27/11/2018	27/11/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Examinar e emitir opinião acerca da proposta da administração, a ser submetida à AGE, acerca da incorporação da totalidade do PL contábil da Odonto System
27/11/2018	27/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i.1) Exame e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Odonto System Planos Odontológicos Ltda \| (i.2) Ratificação, ad referendum da Assembleia Geral, da nomeação e contratação da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes \| (i.3) Exame e aprovação do Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Especializada \| (i.4) Exame e aprovação da proposta de incorporação da totalidade do patrimônio líquido contábil da Odonto System pela Companhia \| (ii) Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias constantes nos itens acima \| (iii) Exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do plano de opção de compra de ações da Companhia, aprovado em AGOE \| (iv) Proposta de orçamento anual da Companhia para o ano de 2019 (Orçamento Anual 2019) \| (v) Recebimento da renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia e a nomeação de seu substituto
24/10/2018	24/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2018
21/09/2018	21/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
25/07/2018	25/07/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i)Exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em AGOE de 19/04/07 alterado em AGE 20/05/15, no âmbito do Program \| (ii) apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2018; \| (iii) a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral.
26/06/2018	26/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação da política de sustentabilidade \| aprovação do regimento interno do comitê de auditoria
13/06/2018	13/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29/05/2018	29/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i) eleição dos membros do Comitê de Auditoria e de Gestão de Pessoas da Companhia; \| ii)Exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em AGO 19/04/2007 e Alterado AGE 20/05/15 \| iii0 alteração da Política de Negociação da Companhia
25/04/2018	25/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2018.
12/03/2018	12/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
28/02/2018	28/02/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/02/2018	28/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia as contas da Diretoria, as DFs,Relatório dos Auditores Indep. relativos ao exercício social enc.31.12.2017 \| (ii) apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital \| (iii) apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores \| (iv) apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social para, entre outros \| (iv.a) adaptar sua redação aos termos do novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado, nos termos do Ofício 618/2017-DRE da B3 S.A. Bolsa, Brasil, Balcão \| (iv.b) ajustar as competências do Conselho de Administração da Companhia \| (iv.c) instituir o Comitê de Auditoria estatutário \| (iv.d) redefinir a forma de distrib.lucro do exercício,com a criação de novas reservas estatutárias e o esclarecimento sobre distrib. dividendos intercalares de forma definitiva por deliberação do CA. \| (ix) aprovar a indicação de membro para o Comitê de Gestão de Pessoas; e \| (v) apreciar a proposta de consolidação do novo Estatuto Social da Companhia, caso sejam aprovadas as matérias descritas acima; \| (vi) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; \| (vii) aprovar a substituição dos auditores independentes da Companhia; \| (viii) aprovar o exercício opções de aquisição ações da Cia. por parte dos beneficiários do Plano Opção Compra de Ações aprovado em AGOE realizada em 19.04.07 no âmbito dos Prog. de Outorga 2012/13/14 \| (x) aprovar a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia e reforma e consolidação a Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia
20/12/2017	20/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia \| Proposta do orçamento anual de 2018
12/12/2017	11/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
28/11/2017	28/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reeleição dos atuais Diretores da Companhia
14/11/2017	14/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a proposta de celebração de contrato de compra e venda da totalidade das quotas da Odonto System Planos Odontológicos Ltda. \| (ii) ratificar a contratação do Banco Bradesco BBI S.A. para assessoria financeira na operação de aquisição da Odonto System; \| (iii) autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a implementação da aquisição da Odonto System.
25/10/2017	25/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2017; \| (ii) a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; \| iii) exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em AGOE em 19 /04/2007,no âmbito do Programa de Outorga de 2014.
18/09/2017	18/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29/08/2017	29/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações
26/07/2017	26/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Aprovação dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2017 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27/06/2017	27/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia e substituição de membros do Conselho de Administração
19/06/2017	19/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
02/06/2017	31/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) eleição dos membros do Comitê de Auditoria e de Gestão de Pessoas da Companhia; \| (ii) eleição de diretor estatutário; \| (iii) atualização do Código de Conduta Ética da Companhia; \| (iv) aprovação da Política Anticorrupção da Companhia.
31/05/2017	31/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) eleição dos membros do Comitê de Auditoria e de Gestão de Pessoas da Companhia; \| (ii) eleição de diretor estatutário; \| (iii) atualização do Código de Conduta Ética da Companhia; \| (iv) aprovação da Política Anticorrupção da Companhia.
26/04/2017	26/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2017; \| (ii) a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral.
28/03/2017	28/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação de seguro de garantia judicial pela Companhia.
15/03/2017	15/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
21/02/2017	21/02/2017	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
21/02/2017	21/02/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
21/02/2017	21/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2016, bem como as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditore \| (ii) apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital; \| (iii) apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; \| (iv) apreciar a Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia; \| (v) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
25/01/2017	25/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
13/12/2016	13/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29/11/2016	29/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de Orçamento Anual 2017
26/10/2016	26/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2016; \| Autorização da Diretoria a efetuar outirgas de opção de compra de ações aos beneficiários eleitos. \| Definição do preço de exercicio das opções e as condições de seu pagamento. \| Definição dos prazos e condições de excercicio das opções. \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Indicar beneficiários de nova outorga dentro do plano de opção de ações alterado e aprovado em AGE 20.05.15 \| O Exercicio das opções de aquisição de ações por parte dos beneficiários do Plano aprovado em AGE 19.04.07,programa de outorga de 2013 \| Término de vigência do contrato Depositary Agreement firmado com Deutsche Bank Trust Company Americas, relativo ao Programa de American Depositary Receipt (ADRs)
15/09/2016	15/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/08/2016	30/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada
27/07/2016	27/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2016 \| (ii) a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral \| (iii) o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em AGOE de 19 de abril de 2007 (Plano), no âmbito do Program
01/07/2016	01/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar Diretoria a efetuar as outorgas de opção de compra de ações ao beneficiário eleito \| Definição preço de exercício das opções e condições de pagamento (Plano de 20 de maio de 2015) \| Definir prazos e condições de exercícios do Plano de Opção de Compra de Ações \| Indicar beneficiário da nova outorga do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia \| Renúncia Diretor Corporativo
14/06/2016	14/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
14/03/2016	14/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/03/2016	09/03/2016	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
09/03/2016	09/03/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
09/03/2016	09/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2015, bem como as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer e Relatório do \| (ii) apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital; \| (iii) apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; \| (iv) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia;
14/12/2015	14/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
19/11/2015	19/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) indicar os beneficiários de nova outorga dentro do Plano de Opção de Compra de Ações alterado e aprovado em AGE realizada em 20 de maio de 2015; \| (ii) definir o preço de exercício das opções e as condições de seu pagamento; \| (iii) definir os prazos e condições de exercício das opções; \| (iv) autorizar a Diretoria a efetuar as outorgas de opção de compra de ações aos beneficiários eleitos; \| (v) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.
28/10/2015	28/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2015 \| (ii) distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; \| (iii) proposta do orçamento anual de 2016 \| (iv) exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações \| (v) aprovação da celebração do acordo operacional entre a Companhia e a Mediservice Operadora de Planos de Saúde S/A (Mediservice).
29/09/2015	29/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações do Programa de Outorga de 2012.
16/09/2015	16/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29/07/2015	29/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	apreciação, exame e discussão dos resultados 2T15 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte do beneficiário, aprovada em AGOE abril/2007
11/06/2015	11/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
26/05/2015	26/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(I) aprovar a minuta dos instrumentos particulares de outorga de opção entre a Companhia e os beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações alterado e aprovado em AGE 20.05.2015. \| (ii) indicar os beneficiários de nova outorga dentro do Plano e definição do número de ações que poderão ser adquiridas \| (iii) definir o preço de exercício das opções e as condições de seu pagamento \| (iv) definir os prazos e condições de exercício das opções \| (v) autorizar a Diretoria a efetuar as outorgas de opção de compra de ações aos beneficiários eleitos.
29/04/2015	29/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i)Resultados trimestrais da CIA relativo ao primeiro trimestre 2015; \| (ii)Deliberação acerca da distribuição de dividendos intercalares, ad referendum Assembleia Geral; \| (iii)Eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Recursos Humanos da Companhia; \| (iv) Ajuste nos cargos dos membros da Diretoria em razão da deliberação da AGE de 06.04.2015; \| (v)Eleição de novo Diretor(a) Corporativo; \| (vi)Apreciar proposta de alteração do Plano de opção de compra de ações aprovado em AGOE de 19.04.2007, a ser submetida a AGE.
13/03/2015	04/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2014, \| (ii) apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital; \| (iii) apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; \| (v) apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia a ser submetida à Age \| (vi) deliberação sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários \| (vii) convocar a AGeral Ordinária e a AGeral Extraordinária da Companhia.
04/03/2015	04/03/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
04/03/2015	04/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2014, \| (ii) apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital; \| (iii) apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; \| (v) apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia a ser submetida à Age \| (vi) deliberação sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários \| (vii) convocar a AGeral Ordinária e a AGeral Extraordinária da Companhia.
05/01/2015	05/01/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
16/12/2014	16/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/12/2014	11/12/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Os Conselheiros registram a renúncia do Sr. Mario Probst \| (ii) Em razão da renúncia do Sr. Mario Probst, assume sua suplente, a Sra. Sueli Berselli Marinho \| (iii) Os Conselheiros foram informados do resultado de novembro de 2014 \| (iv) Atualização dos pontos comentados pelos auditores independentes no ITR 3T14 \| (v) Atualização do andamento do projeto Gestão de Riscos \| (vi) Foi designada a data da próxima reunião do Conselho Fiscal para o dia 25 de fevereiro de 2015
28/10/2014	28/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) apreciação, exame e discussão das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3ºtrimestre de 2014; \| (ii) deliberação sobre a proposta do orçamento anual de 2015; \| (iii) deliberação sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção \| (iv)deliberação acerca da distribuição de dividendos intercalares aos acionistas,
30/09/2014	30/09/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia \| Deliberar sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia \| pelos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações \| realizada em 19 de abril de 2007 (Plano) Programa de Outorga de 2011.
16/09/2014	16/09/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29/07/2014	29/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2014; \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
24/06/2014	24/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29/04/2014	29/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2014 \| (ii) deliberação acerca da distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; \| (iii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e de Recursos Humanos da Companhia; \| (iv) a alteração da Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes da Companhia, aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de março de 2006 (Política de Divulgação).
01/04/2014	01/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia do Diretor de Desenvolvimento de Mercado da Companhia Sr.renato Velloso Dias Cardoso
27/03/2014	27/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
25/02/2014	25/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação da Proposta de destinação dos resultados,incluindo a proposta de orçamento de capital para 2014. \| Apreciação Relatório da Administração, Demonstrações financeiras e Relatório dos auditores independentes relativos ao exercicio social findo em 31/12/2013. \| Aprovação da proposta de alteração do Regime interno do conselho de adminsitração \| Aprovação da proposta de remuneração anual dos administardores ad Cia. \| Aprovação de alienação de ações referente aom programa de outorga de 2010. \| Aprovação nos termos do artigo 19 XVI do estatuto outorga e indicação de beneficiários \| Convocação AGO \| Examinar, aprovar e recomendar à AGOE aprovação do protocolo e justificação de incorporação da Adcon \| Programa de recompra
02/01/2014	02/01/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de Assembleia Geral Extraordinaria \| Eleição de Diretor(es) \| Registar Renuncia Sr.randal Luiz Zanetti
20/12/2013	20/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/11/2013	05/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Re-ratificação da deliberação constante do item v da ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada de 29 de outubro de 2013 (RCA) com o objetivo de retificar a data de contabiliz
29/10/2013	29/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(I)Apreciação, exame e discussão das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao terceiro trimestre de 2013 \| (II)Deliberação sobre a proposta do orçamento anual de 2014 \| (III)deliberação sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações \| (IV)deliberação acerca da distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; \| (v) deliberação acerca da distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral
20/08/2013	20/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração e consolidação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia \| Aprovação da minuta dos instrumentos particulares de outorga de opção entre a Companhia e os beneficiários do Plano \| Autorização da Diretoria a efetuar as outorgas de opção de compra de ações aos beneficiários eleitos \| Definição do preço de exercício das opções e as condições de seu pagamento \| Definição dos prazos e condições de exercício das opções \| Deliberação sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia pelos beneficiários \| Indicação dos beneficiários de nova outorga dentro do Plano de Opção de Compra de Ações
30/07/2013	30/07/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2013 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
25/06/2013	25/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
19/06/2013	26/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
18/06/2013	19/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição dos auditores independentes da Companhia.
11/06/2013	10/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acordo de Associação e Outras Avenças (Acordo de Associação) com Banco do Brasil S.A., BB Seguros Participações S.A., BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., com a prática de todos os
30/04/2013	30/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| reeleição dos membros do Comitê de Auditoria e de Recursos Humanos
01/03/2013	26/02/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/02/2013	26/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação de contas, Demonstrações Financeiras e Relatório dos auditores independentes \| Apreciação do Relatório da Administração \| Convocar AGO \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Proposta de remuneração dos administradores