ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 07/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - ODPV3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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05/11/2024 | 05/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão da Politica de Indicação dos Membros do CA, CF, Comitês e Diretoria Executiva | aprovação relatório do Comitê de Auditoria referente ao terceiro trimestre de 2024 | Aprovação resultados 3T24 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Regulamentação ANS: Apresentação pela diretoria de dados do terceiro trimestre de 2024: atualização Partes Relacionadas | Regulamentação ANS: Apresentação pela diretoria de dados do terceiro trimestre de 2024: capital regulatório | Regulamentação ANS: Apresentação pela diretoria de dados do terceiro trimestre de 2024: indicadores financeiros ANS | Regulamentação ANS: Apresentação pela diretoria de dados do terceiro trimestre de 2024: obrigações ANS |
26/09/2024 | 26/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação JCP 3T24 |
28/08/2024 | 28/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recebimento carta renúncia Diretor Presidente e eleição novo Diretor Presidente |
06/08/2024 | 06/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do relatório do Comitê de Auditoria referente ao segundo trimestre do exercício de 2024 | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2024 | Apresentação pelos termos da ANS:(a) atualização de Partes Relacionadas; (b) indicadores financeiros pela RN518; (c) obrigações ANS; (d) capital regulatório; (e) evolução indicadores economicos financ | Aprovação de distribuição de dividendos aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral |
17/06/2024 | 17/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
15/05/2024 | 15/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da revisão da Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes | Eleição dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Gestão de Pessoas |
07/05/2024 | 07/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do relatório do Comitê de Auditoria referente ao primeiro trimestre do exercício de 2024 | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2024 | apresentação pela diretoria dos seguintes dados relativos ao primeiro trimestre de 2024: (a) atualização de Partes Relacionadas - movimentação; (b) indicadores financeiros da ANS - Anexo I da RN 518/2 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/03/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
20/03/2024 | 20/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Regimento Interno Conselho de Administração |
28/02/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/02/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apreciar a proposta da administração acerca dos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia | apreciar a proposta da administração acerca dos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia | apreciar a proposta de alteração da estrutura da diretoria estatutária da Companhia | apreciar a proposta de alteração do artigo 18, inciso XXIV, do Estatuto Social, de modo a atualizar o valor de alçada das operações com partes relacionadas que deverão ser previamente aprovadas pelo C | apreciar a proposta de alteração do artigo 28, parágrafos 1º e 2º, do Estatuto Social, de modo a refletir obrigação já existente da Companhia de elaborar demonstrações financeiras em conformidade com | apreciar a proposta de alteração dos artigos 15, parágrafo 5º, e artigo 19, parágrafo 1º, para atualização de referência a resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS | apreciar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, com o fim de refletir as deliberações tomadas nos itens (xi), (xii), (xiii) e (xiv) acima | apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício | apreciar as propostas de remuneração anual dos administradores, bem como dos membros do Conselho Fiscal da Companhia | apreciar o novo Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia (Programa de Recompra) | apreciar o Relatório Anual da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2023, bem como as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Audito | Apreciar o Relatório do Comitê de Auditoria sobre o exercício de 2023 | apreciar, nos termos da regulamentação da ANS, a apresentação da diretoria sobre: (a) atualização de Partes Relacionadas - movimentação; (b) indicadores financeiros da ANS - Anexo I da RN 518/22 da AN | consignar a renúncia do Diretor Clínico-Operacional da Companhia | convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | eleger novo membro da Diretoria Estatutária |
13/12/2023 | 13/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28/11/2023 | 28/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de orçamento anual da Companhia para o ano de 2024 | Aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2024 | Eleição de Diretor(es) |
08/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do relatório do Comitê de Auditoria referente ao terceiro trimestre do exercício de 2023; | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2023 | Aprovação da Revisão da Política de Sustentabilidade | Nos termos da regulamentação da ANS, apresentação: a) Partes Relacionadas; b) indicadores financeiros ANS - Anexo I RN 518/22; c) obrigações ANS; d) capital regulatório, e) indic. econom financ |
26/09/2023 | 26/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão Política de Transações com Partes Relacionadas |
19/09/2023 | 19/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
31/08/2023 | 31/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Registro de renúncia de membro do Comitê de Gestão de Pessoas e eleição de novo membro em substituição. |
09/08/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do relatório do Comitê de Auditoria referente ao segundo trimestre do exercício de 2023 | Eleição de membro independente suplente do Conselho de Administração da Companhia | Nos termos da regulamentação da ANS, apresentação pela diretoria dos seguintes dados relativos ao segundo trimestre e primeiro semestre do exercício de 2023 | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2023 |
26/06/2023 | 26/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30/05/2023 | 30/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição membros do Comitê de Auditoria e Comitê de Gestão de Pessoas; Aprovação revisão Política de Gestão da Continuidade de Negócios; Aprovação contratação EY para serviços de auditoria interna. |
10/05/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do relatório do Comitê de Auditoria referente ao primeiro trimestre do exercício de 2023 | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2023 | Nos termos da regulamentação da ANS, apresentação de Partes Relacionadas, indicadores financeiros ANS, obrigações e capital regulatório |
15/03/2023 | 14/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
14/03/2023 | 14/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
01/03/2023 | 01/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
01/03/2023 | 01/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar a proposta de cancelamento de 15.970.140 ações mantidas pela Companhia em tesouraria | Apreciar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia | Apreciar o Relatório da Administração 2022 | Apreciar o Relatório do Comitê de Auditoria sobre o exercício de 2022 | atualização capital regulatório / indicadores financeiros e economicos | atualização de Partes Relacionadas / indicadores ANS | Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | proposta da administração acerca dos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal | proposta de destinação dos resultados do exercício | proposta de remuneração anual dos administradores, incluindo o 2 Conselho Fiscal da Companhia |
12/12/2022 | 12/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
06/12/2022 | 29/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apresentação das atividades da área de Compliance. | aprovação da proposta de orçamento anual da Companhia para o ano de 2023 (Orçamento Anual 2023); | aprovação da proposta de orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2023, incluindo da auditoria interna | aprovação da revisão da Política de Combate à Corrupção e Demais Atos Ilícitos |
29/11/2022 | 29/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apresentação das atividades da área de Compliance. | aprovação da proposta de orçamento anual da Companhia para o ano de 2023 (Orçamento Anual 2023); | aprovação da proposta de orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2023, incluindo da auditoria interna | aprovação da revisão da Política de Combate à Corrupção e Demais Atos Ilícitos |
26/10/2022 | 26/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao terceiro trimestre do exercício de 2022. | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2022 |
15/09/2022 | 15/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/07/2022 | 27/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao segundo trimestre do exercício de 2022. | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2022; |
28/06/2022 | 28/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | eleição de diretor adjunto | renúncia de membro do Conselho de Administração | revisão do Código de Ética da Companhia |
20/06/2022 | 20/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
31/05/2022 | 31/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros dos Comitês de Auditoria e de Gestão de Pessoas da Companhia |
28/04/2022 | 28/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação novo Programa de Recompra | Conclusão Programa de Recompra |
27/04/2022 | 27/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2022 | Apreciar o Relatório do Comitê de Auditoria referente ao primeiro trimestre do exercício de 2022 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
04/04/2022 | 04/04/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Alteração da sede da Companhia |
29/03/2022 | 29/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação revisão das Políticas de Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes |
21/03/2022 | 21/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
23/02/2022 | 23/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | parecer sobre Proposta de Destinação do Resultado do Exercício (2021) |
23/02/2022 | 23/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apreciar a proposta da administração acerca dos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia | apreciar a proposta da administração acerca dos candidatos aos cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia | apreciar a proposta de alteração da alínea c, do art. 28, §3º, do Estatuto Social da Companhia | apreciar a proposta de alteração do art. 3º, do Estatuto Social da Companhia para exclusão da referência ao endereço da sede da Companhia | apreciar a proposta de cancelamento de 14.507.698 ações mantidas pela Companhia em tesouraria, sem redução do capital social, | apreciar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia | apreciar a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações de sua emissão | apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício e distribuição de dividendos; | apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal | apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2021 | Apreciar o Relatório do Comitê de Auditoria sobre o exercício de 2021; (ii) | convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia |
27/01/2022 | 27/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a transferência das atividades desenvolvidas no referido endereço para o imóvel localizado na Alameda Araguaia, n. 2104, 21º. Andar, Alphaville, CEP: 06455-000, na Cidade de Barueri, SP | consignar que o Conselho de Administração convocará oportunamente a Assembleia Geral a fim de se deliberar sobre a alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia | consignar que, em razão da rescisão do contrato de locação do imóvel onde se encontrava sediada a Companhia, as atividades desenvolvidas encontram-se atualmente suspensas |
14/12/2021 | 14/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30/11/2021 | 30/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar e opinar sobre a proposta da Administração relativa à incorporação da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda |
30/11/2021 | 30/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | a ratificação, ad referendum da Assembleia Geral, da nomeação e contratação da KPMG Auditores Independentes Ltda | aprovação da proposta de orçamento anual da Companhia para o ano de 2022 | aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2022, incluindo da auditoria interna | aprovação do regimento interno da Diretoria da Companhia | Eleição de Diretor(es) | examinar e aprovar a proposta de incorporação da Mogidonto pela Companhia | examinar e aprovar da celebração do Protocolo e Justificação de Incorporação da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda. | o exame e a aprovação do Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Especializada |
28/10/2021 | 28/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Novo Programa de Recompra | Conclusão Programa de Recompra |
27/10/2021 | 27/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apreciação do relatório do Comitê de Auditoria referente ao terceiro trimestre de 2021 | apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais referente ao terceiro trimestre | aprovação da Política de Sustentabilidade | Aprovação do exercício de opções de aquisição de ações da Companhia |
13/09/2021 | 13/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
31/08/2021 | 31/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação Política de Nomeação | aprovação Política de Remuneração |
28/07/2021 | 28/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao segundo trimestre do exercício de 2021 | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2021; |
29/06/2021 | 29/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a alteração dos Regimentos Internos do Comitê de Auditoria e do Comitê de Gestão de Pessoas da Companhia. |
11/06/2021 | 11/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
25/05/2021 | 25/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a eleição dos membros dos Comitês de Auditoria e de Gestão de Pessoas da Companhia. |
28/04/2021 | 28/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2021; | Apreciar o Relatório do Comitê de Auditoria referente ao primeiro trimestre do exercício de 2021 | Aprovar o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia | Distribuição de dividendos aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; | Renúncia e eleição de membro do Comitê de Auditoria da Companhia; |
30/03/2021 | 30/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da reforma e consolidação da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia | aprovação de Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia |
11/03/2021 | 11/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
04/03/2021 | 04/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer sobre aumento de capital |
04/03/2021 | 04/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apreciar a proposta de alteração do art. 28, §3º, do Estatuto Social da Companhia, para ajustar os limites estatutários aplicáveis à Reserva Estatutária de Capital Regulatório e à Reserva de Invest | apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para aumento do capital social mediante a capitalização de reservas; | apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para prever o funcionamento do Conselho Fiscal em caráter permanente; | apreciar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, com o fim de refletir as deliberações tomadas nos itens (iii), (iv) e (v) acima; | apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício e distribuição de dividendos | apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores | apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2020, bem como as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores In | apreciar o Relatório do Comitê de Auditoria sobre o exercício de 2020 | aprovar a substituição dos auditores independentes da Companhia. | aprovar o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Açõe | convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; | eleição de Diretor Estatutário |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Nomeação de membro efetivo do Conselho de Administração |
22/12/2020 | 22/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre celebração de aquisição da Mogidonto e Boutique Dental |
10/12/2020 | 10/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
03/12/2020 | 03/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar e emitir opinião acerca da proposta da administração, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, acerca da incorporação da Rede Dental |
03/12/2020 | 03/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada | Aprovação Protocolo e Justificação da Incorporação da Rede Dental Operadora de Planos Odontológicos Ltda. | convocação da Assembleia Geral Extraordinária | Exame e aprovação da proposta de incorporação da totalidade do patrimônio líquido contábil da Rede Dental | Ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes |
25/11/2020 | 25/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de orçamento anual para 2021 | Aprovação de orçamento do Comitê de Auditoria para 2021, e Auditoria Interna | Registro renúncia membro do Conselho de Administração e Comitê de Gestão de Pessoas |
28/10/2020 | 28/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de dividendos 3T20 | Aprovação dos resultados 3T20 |
30/09/2020 | 30/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão da Política de e Combate à Corrupção e Demais Atos Ilícitos da Companhia |
11/09/2020 | 11/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29/07/2020 | 29/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do exercício de opções da Companhia | Aprovação dos resultados trimestrais referente ao segundo trimestre | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
08/07/2020 | 08/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | revisão do Código de Conduta Ética |
10/06/2020 | 10/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/05/2020 | 27/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros dos Comitês de Auditoria e de Gestão de Pessoas |
29/04/2020 | 29/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação resultados 1T20 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
31/03/2020 | 31/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recebimento da carta de renuncia de diretor corporativo |
12/03/2020 | 12/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/03/2020 | 05/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício e distribuição de dividendos | apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; | apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2019, bem como as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores In | aprovação de exercício das opções de aquisição de ações da Companhia | convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia; |
27/01/2020 | 27/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e eleição de membro do comitê de gestão de pessoas |
16/12/2019 | 16/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/11/2019 | 27/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da metodologia de avaliação do Conselho de Administração | Aprovação da Política de Plano de Continuidade de Negócios | Aprovação do orçamento anual 2020 | Aprovação do Regimento de Auditoria Interna | Aprovação orçamento comitê de auditoria | Eleição da Diretoria |
30/10/2019 | 30/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (iii) Aprovar o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em AGO em 19/04/2007 e alterado em AGO 20/05/15 | Aprovação dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2019. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
24/09/2019 | 24/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
01/08/2019 | 01/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) Distribuição de dividendos aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; | (iii) Eleição de membro da Diretoria da Companhia; | (iv) Aprovar o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cia. |
27/06/2019 | 27/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Programa de Compliance da Companhia | Nomeação de Compliance Officer |
19/06/2019 | 19/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Recebimento da carta de renúncia do Diretor Corporativo da Companhia. |
17/06/2019 | 17/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29/05/2019 | 29/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação do Programa de Recompra de Ações | eleição de membros do Comitê de Auditoria e de Gestão de Pessoas |
02/05/2019 | 02/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2019; | (ii) Distribuição de dividendos aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; | (iii) Eleição de membro da Diretoria da Companhia; | (iv) aprovar o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em AGOE realizada em 19042007 e Alterado em 20052015 |
02/04/2019 | 02/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Convocação AGE para eleição de novos membros CA |
19/03/2019 | 18/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
18/03/2019 | 18/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
26/02/2019 | 26/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
26/02/2019 | 26/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2018, | (ii) apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício; ( | (iii) apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; | (iv) apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social para aumento do capital social mediante capitalização do saldo da reserva legal; | (v) apreciar a proposta de consolidação do novo Estatuto Social da Companhia, caso seja aprovada a matéria descrita acima | (vi) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; | (vi) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; (vii) aprovar o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção |
18/12/2018 | 18/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/11/2018 | 27/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar e emitir opinião acerca da proposta da administração, a ser submetida à AGE, acerca da incorporação da totalidade do PL contábil da Odonto System |
27/11/2018 | 27/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i.1) Exame e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Odonto System Planos Odontológicos Ltda | (i.2) Ratificação, ad referendum da Assembleia Geral, da nomeação e contratação da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes | (i.3) Exame e aprovação do Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Especializada | (i.4) Exame e aprovação da proposta de incorporação da totalidade do patrimônio líquido contábil da Odonto System pela Companhia | (ii) Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias constantes nos itens acima | (iii) Exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do plano de opção de compra de ações da Companhia, aprovado em AGOE | (iv) Proposta de orçamento anual da Companhia para o ano de 2019 (Orçamento Anual 2019) | (v) Recebimento da renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia e a nomeação de seu substituto |
24/10/2018 | 24/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2018 |
21/09/2018 | 21/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
25/07/2018 | 25/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i)Exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em AGOE de 19/04/07 alterado em AGE 20/05/15, no âmbito do Program | (ii) apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2018; | (iii) a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral. |
26/06/2018 | 26/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da política de sustentabilidade | aprovação do regimento interno do comitê de auditoria |
13/06/2018 | 13/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29/05/2018 | 29/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) eleição dos membros do Comitê de Auditoria e de Gestão de Pessoas da Companhia; | ii)Exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em AGO 19/04/2007 e Alterado AGE 20/05/15 | iii0 alteração da Política de Negociação da Companhia |
25/04/2018 | 25/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2018. |
12/03/2018 | 12/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28/02/2018 | 28/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
28/02/2018 | 28/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia as contas da Diretoria, as DFs,Relatório dos Auditores Indep. relativos ao exercício social enc.31.12.2017 | (ii) apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital | (iii) apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores | (iv) apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social para, entre outros | (iv.a) adaptar sua redação aos termos do novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado, nos termos do Ofício 618/2017-DRE da B3 S.A. Bolsa, Brasil, Balcão | (iv.b) ajustar as competências do Conselho de Administração da Companhia | (iv.c) instituir o Comitê de Auditoria estatutário | (iv.d) redefinir a forma de distrib.lucro do exercício,com a criação de novas reservas estatutárias e o esclarecimento sobre distrib. dividendos intercalares de forma definitiva por deliberação do CA. | (ix) aprovar a indicação de membro para o Comitê de Gestão de Pessoas; e | (v) apreciar a proposta de consolidação do novo Estatuto Social da Companhia, caso sejam aprovadas as matérias descritas acima; | (vi) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; | (vii) aprovar a substituição dos auditores independentes da Companhia; | (viii) aprovar o exercício opções de aquisição ações da Cia. por parte dos beneficiários do Plano Opção Compra de Ações aprovado em AGOE realizada em 19.04.07 no âmbito dos Prog. de Outorga 2012/13/14 | (x) aprovar a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia e reforma e consolidação a Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia |
20/12/2017 | 20/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia | Proposta do orçamento anual de 2018 |
12/12/2017 | 11/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28/11/2017 | 28/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição dos atuais Diretores da Companhia |
14/11/2017 | 14/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta de celebração de contrato de compra e venda da totalidade das quotas da Odonto System Planos Odontológicos Ltda. | (ii) ratificar a contratação do Banco Bradesco BBI S.A. para assessoria financeira na operação de aquisição da Odonto System; | (iii) autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a implementação da aquisição da Odonto System. |
25/10/2017 | 25/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2017; | (ii) a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; | iii) exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em AGOE em 19 /04/2007,no âmbito do Programa de Outorga de 2014. |
18/09/2017 | 18/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29/08/2017 | 29/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações |
26/07/2017 | 26/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2017 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27/06/2017 | 27/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e substituição de membros do Conselho de Administração |
19/06/2017 | 19/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
02/06/2017 | 31/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) eleição dos membros do Comitê de Auditoria e de Gestão de Pessoas da Companhia; | (ii) eleição de diretor estatutário; | (iii) atualização do Código de Conduta Ética da Companhia; | (iv) aprovação da Política Anticorrupção da Companhia. |
31/05/2017 | 31/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) eleição dos membros do Comitê de Auditoria e de Gestão de Pessoas da Companhia; | (ii) eleição de diretor estatutário; | (iii) atualização do Código de Conduta Ética da Companhia; | (iv) aprovação da Política Anticorrupção da Companhia. |
26/04/2017 | 26/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2017; | (ii) a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral. |
28/03/2017 | 28/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de seguro de garantia judicial pela Companhia. |
15/03/2017 | 15/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
21/02/2017 | 21/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2016, bem como as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditore | (ii) apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital; | (iii) apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; | (iv) apreciar a Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia; | (v) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia. |
25/01/2017 | 25/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
13/12/2016 | 13/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29/11/2016 | 29/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de Orçamento Anual 2017 |
26/10/2016 | 26/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2016; | Autorização da Diretoria a efetuar outirgas de opção de compra de ações aos beneficiários eleitos. | Definição do preço de exercicio das opções e as condições de seu pagamento. | Definição dos prazos e condições de excercicio das opções. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Indicar beneficiários de nova outorga dentro do plano de opção de ações alterado e aprovado em AGE 20.05.15 | O Exercicio das opções de aquisição de ações por parte dos beneficiários do Plano aprovado em AGE 19.04.07,programa de outorga de 2013 | Término de vigência do contrato Depositary Agreement firmado com Deutsche Bank Trust Company Americas, relativo ao Programa de American Depositary Receipt (ADRs) |
15/09/2016 | 15/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30/08/2016 | 30/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada |
27/07/2016 | 27/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2016 | (ii) a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral | (iii) o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em AGOE de 19 de abril de 2007 (Plano), no âmbito do Program |
01/07/2016 | 01/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar Diretoria a efetuar as outorgas de opção de compra de ações ao beneficiário eleito | Definição preço de exercício das opções e condições de pagamento (Plano de 20 de maio de 2015) | Definir prazos e condições de exercícios do Plano de Opção de Compra de Ações | Indicar beneficiário da nova outorga do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Renúncia Diretor Corporativo |
14/06/2016 | 14/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
14/03/2016 | 14/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
09/03/2016 | 09/03/2016 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/03/2016 | 09/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
09/03/2016 | 09/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2015, bem como as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer e Relatório do | (ii) apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital; | (iii) apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; | (iv) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia; |
14/12/2015 | 14/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
19/11/2015 | 19/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) indicar os beneficiários de nova outorga dentro do Plano de Opção de Compra de Ações alterado e aprovado em AGE realizada em 20 de maio de 2015; | (ii) definir o preço de exercício das opções e as condições de seu pagamento; | (iii) definir os prazos e condições de exercício das opções; | (iv) autorizar a Diretoria a efetuar as outorgas de opção de compra de ações aos beneficiários eleitos; | (v) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. |
28/10/2015 | 28/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao terceiro trimestre do exercício de 2015 | (ii) distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; | (iii) proposta do orçamento anual de 2016 | (iv) exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações | (v) aprovação da celebração do acordo operacional entre a Companhia e a Mediservice Operadora de Planos de Saúde S/A (Mediservice). |
29/09/2015 | 29/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações do Programa de Outorga de 2012. |
16/09/2015 | 16/09/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29/07/2015 | 29/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | apreciação, exame e discussão dos resultados 2T15 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte do beneficiário, aprovada em AGOE abril/2007 |
11/06/2015 | 11/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
26/05/2015 | 26/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) aprovar a minuta dos instrumentos particulares de outorga de opção entre a Companhia e os beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações alterado e aprovado em AGE 20.05.2015. | (ii) indicar os beneficiários de nova outorga dentro do Plano e definição do número de ações que poderão ser adquiridas | (iii) definir o preço de exercício das opções e as condições de seu pagamento | (iv) definir os prazos e condições de exercício das opções | (v) autorizar a Diretoria a efetuar as outorgas de opção de compra de ações aos beneficiários eleitos. |
29/04/2015 | 29/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i)Resultados trimestrais da CIA relativo ao primeiro trimestre 2015; | (ii)Deliberação acerca da distribuição de dividendos intercalares, ad referendum Assembleia Geral; | (iii)Eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Recursos Humanos da Companhia; | (iv) Ajuste nos cargos dos membros da Diretoria em razão da deliberação da AGE de 06.04.2015; | (v)Eleição de novo Diretor(a) Corporativo; | (vi)Apreciar proposta de alteração do Plano de opção de compra de ações aprovado em AGOE de 19.04.2007, a ser submetida a AGE. |
13/03/2015 | 04/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2014, | (ii) apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital; | (iii) apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; | (v) apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia a ser submetida à Age | (vi) deliberação sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários | (vii) convocar a AGeral Ordinária e a AGeral Extraordinária da Companhia. |
04/03/2015 | 04/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
04/03/2015 | 04/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciar o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2014, | (ii) apreciar a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital; | (iii) apreciar a proposta de remuneração anual dos administradores; | (v) apreciar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia a ser submetida à Age | (vi) deliberação sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários | (vii) convocar a AGeral Ordinária e a AGeral Extraordinária da Companhia. |
05/01/2015 | 05/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
16/12/2014 | 16/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/12/2014 | 11/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) Os Conselheiros registram a renúncia do Sr. Mario Probst | (ii) Em razão da renúncia do Sr. Mario Probst, assume sua suplente, a Sra. Sueli Berselli Marinho | (iii) Os Conselheiros foram informados do resultado de novembro de 2014 | (iv) Atualização dos pontos comentados pelos auditores independentes no ITR 3T14 | (v) Atualização do andamento do projeto Gestão de Riscos | (vi) Foi designada a data da próxima reunião do Conselho Fiscal para o dia 25 de fevereiro de 2015 |
28/10/2014 | 28/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) apreciação, exame e discussão das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3ºtrimestre de 2014; | (ii) deliberação sobre a proposta do orçamento anual de 2015; | (iii) deliberação sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção | (iv)deliberação acerca da distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, |
30/09/2014 | 30/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Deliberar sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia | pelos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações | realizada em 19 de abril de 2007 (Plano) Programa de Outorga de 2011. |
16/09/2014 | 16/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29/07/2014 | 29/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2014; | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
24/06/2014 | 24/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29/04/2014 | 29/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício de 2014 | (ii) deliberação acerca da distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; | (iii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e de Recursos Humanos da Companhia; | (iv) a alteração da Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes da Companhia, aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de março de 2006 (Política de Divulgação). |
01/04/2014 | 01/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia do Diretor de Desenvolvimento de Mercado da Companhia Sr.renato Velloso Dias Cardoso |
27/03/2014 | 27/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
25/02/2014 | 25/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da Proposta de destinação dos resultados,incluindo a proposta de orçamento de capital para 2014. | Apreciação Relatório da Administração, Demonstrações financeiras e Relatório dos auditores independentes relativos ao exercicio social findo em 31/12/2013. | Aprovação da proposta de alteração do Regime interno do conselho de adminsitração | Aprovação da proposta de remuneração anual dos administardores ad Cia. | Aprovação de alienação de ações referente aom programa de outorga de 2010. | Aprovação nos termos do artigo 19 XVI do estatuto outorga e indicação de beneficiários | Convocação AGO | Examinar, aprovar e recomendar à AGOE aprovação do protocolo e justificação de incorporação da Adcon | Programa de recompra |
02/01/2014 | 02/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Extraordinaria | Eleição de Diretor(es) | Registar Renuncia Sr.randal Luiz Zanetti |
20/12/2013 | 20/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/11/2013 | 05/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Re-ratificação da deliberação constante do item v da ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada de 29 de outubro de 2013 (RCA) com o objetivo de retificar a data de contabiliz |
29/10/2013 | 29/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I)Apreciação, exame e discussão das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao terceiro trimestre de 2013 | (II)Deliberação sobre a proposta do orçamento anual de 2014 | (III)deliberação sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia por parte dos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações | (IV)deliberação acerca da distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral; | (v) deliberação acerca da distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas, ad referendum da Assembleia Geral |
20/08/2013 | 20/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração e consolidação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia | Aprovação da minuta dos instrumentos particulares de outorga de opção entre a Companhia e os beneficiários do Plano | Autorização da Diretoria a efetuar as outorgas de opção de compra de ações aos beneficiários eleitos | Definição do preço de exercício das opções e as condições de seu pagamento | Definição dos prazos e condições de exercício das opções | Deliberação sobre o exercício das opções de aquisição de ações da Companhia pelos beneficiários | Indicação dos beneficiários de nova outorga dentro do Plano de Opção de Compra de Ações |
30/07/2013 | 30/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais da Companhia relativos ao segundo trimestre do exercício de 2013 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
25/06/2013 | 25/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
19/06/2013 | 26/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
18/06/2013 | 19/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Substituição dos auditores independentes da Companhia. |
11/06/2013 | 10/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Acordo de Associação e Outras Avenças (Acordo de Associação) com Banco do Brasil S.A., BB Seguros Participações S.A., BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., com a prática de todos os |
30/04/2013 | 30/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação, exame e discussão dos resultados trimestrais | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | reeleição dos membros do Comitê de Auditoria e de Recursos Humanos |
01/03/2013 | 26/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
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