EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 12/11/2024Informações Periódicas - Detalhe - PGMN3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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04/11/2024 | 04/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação ITR 3T24 |
09/08/2024 | 05/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação ITR 2T24 |
01/07/2024 | 28/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
28/06/2024 | 28/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro do comitê de auditoria |
24/06/2024 | 24/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
06/06/2024 | 31/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Membros dos Comitês |
06/05/2024 | 02/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação 1º ITR 2024 |
01/05/2024 | 30/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e eleição de diretores |
25/04/2024 | 24/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Notas Comerciais |
19/04/2024 | 18/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de instrumento financeiro |
17/04/2024 | 11/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/04/2024 | 05/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Diretor de Infraestrutura de Tecnologia |
02/04/2024 | 02/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
02/04/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital |
29/03/2024 | 28/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGOE |
27/03/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital |
08/03/2024 | 04/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação da proposta de destinação do lucro do exercício | Apreciação das DFs da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 |
08/02/2024 | 02/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia Diretor de Aplicações de Tecnologia |
29/01/2024 | 26/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia VP Comercial, Operações e Gente |
17/01/2024 | 15/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e eleição de diretores |
26/12/2023 | 22/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Privado | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
20/12/2023 | 13/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e eleição de diretores |
04/12/2023 | 04/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da transição para o cargo de Diretor Presidente |
06/11/2023 | 01/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação ITR |
20/10/2023 | 19/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Extraordiária |
04/10/2023 | 03/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
03/10/2023 | 03/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
03/10/2023 | 29/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital |
29/09/2023 | 29/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação de aumento de capital |
22/09/2023 | 20/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prestação de garantias a subsidiária |
09/08/2023 | 07/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de ITR e Aumento de Capital |
08/08/2023 | 07/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de ITR e Aumento de Capital |
07/08/2023 | 07/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de ITR e Aumento de Capital |
28/07/2023 | 28/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização de políticas corporativas |
18/07/2023 | 17/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretor |
12/06/2023 | 02/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Novos programas de outorga de ações |
30/05/2023 | 05/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de instrumento financeiro |
29/05/2023 | 29/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Notas Comerciais |
29/05/2023 | 26/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membros de comitês de assessoramento do Conselho e aprovação de versões atualizadas de regimentos internos |
11/05/2023 | 05/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de instrumento financeiro |
10/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de instrumento financeiro |
08/05/2023 | 04/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação ITR 1T23 e reeleição da diretoria |
17/04/2023 | 17/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança de Auditor Independente |
04/04/2023 | 04/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do aumento de capital |
24/03/2023 | 24/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGOE e Contratação de Empréstimo |
06/03/2023 | 02/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 | ii) apreciação da proposta de destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 |
08/02/2023 | 07/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
14/12/2022 | 14/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de Capital Privado | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
21/11/2022 | 18/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a consignação de renúncia de membros do Conselho de Administração, Comitê de Conduta e Ética e Comitê de Partes Relacionadas da Companhia; | (ii) a eleição de membros do Comitê de Conduta e Ética e Comitê de Partes Relacionadas da Companhia; | (iii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (AGE) para deliberar acerca da Ordem do Dia da AGE | e (iv) os termos e condições da proposta da administração a ser submetida à apreciação pela AGE. |
07/11/2022 | 04/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das informações financeiras trimestrais da Companhia |
01/08/2022 | 01/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
01/08/2022 | 28/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação das informações financeiras trimestrais da Companhia |
30/06/2022 | 30/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
31/05/2022 | 30/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração membros de comitês | Atualização regimentos de comitês | Eleição de Diretor(es) |
16/05/2022 | 11/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e eleição de Diretor |
04/05/2022 | 29/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na composição do Comitê de Conduta e Ética | Aprovação ITR 1T22 |
02/05/2022 | 29/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na composição do Comitê de Conduta e Ética | Aprovação ITR 1T22 |
02/04/2022 | 28/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação para convocação de Assembleia Geral Ordinária e Proposta da Administração |
16/03/2022 | 16/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
09/03/2022 | 07/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação de demonstrações financeiras; (ii) Proposta de destinação de lucro; (iii) Eleição de novo diretor estatutários |
28/12/2021 | 27/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta da administração a ser submetida à apreciação pela AGE | Convocação de AGE para alteração na composição do Conselho de Administração e Alteração no Estatuto |
01/12/2021 | 01/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações |
03/11/2021 | 01/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação 3T21, Reeleição Comitê de Partes Relacionadas, Eleição de Diretores, Atualização de Política Corporativa |
13/10/2021 | 13/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
06/08/2021 | 29/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação ITR 2T21 e Proposta da Adm |
28/06/2021 | 25/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualização de Políticas Corporativas |
25/05/2021 | 20/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
20/05/2021 | 20/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/05/2021 | 29/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a apreciação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2021. |
01/04/2021 | 01/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Entrega de Ações Disponíveis em Tesouraria - Programa de Outorga de Ações Restritas de Matching |
23/03/2021 | 22/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da AGOE e Reeleição do Comitê de Auditoria |
09/03/2021 | 09/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Encerramento do Programa de Recompra de Ações |
01/03/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras 2020 e destinação do Lucro |
02/02/2021 | 02/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
06/01/2021 | 06/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de instrumento financeiro |
09/12/2020 | 09/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações |
03/12/2020 | 25/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de instrumento financeiro |
10/11/2020 | 29/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterações Regimento do Conselho de Admonistração; aprovação 3ITR e outros |
30/09/2020 | 30/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital em decorrência do exercício das ações suplementares no âmbito da oferta |
04/09/2020 | 04/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Outroga de Ações |
31/08/2020 | 31/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
27/07/2020 | 27/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
25/06/2020 | 25/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação documentos de governança |
10/06/2020 | 02/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de instrumento financeiro pela Companhia |
11/05/2020 | 29/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a apreciação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2020. |
15/04/2020 | 31/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de instrumento financeiro pela Companhia |
13/03/2020 | 06/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre (i) tomar conhecimento das renúncias apresentadas por determinados membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de membros da Diretoria da Companhia. |
06/03/2020 | 06/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre (i) tomar conhecimento das renúncias apresentadas por determinados membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de membros da Diretoria da Companhia. |
03/03/2020 | 21/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras 2019 |
21/02/2020 | 21/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras 2019 |
27/12/2019 | 27/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a contratação de instrumento financeiro pela Companhia. |
14/11/2019 | 14/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a apreciação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período encerrado em 30 de setembro de 2019 |
14/11/2019 | 06/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membros do Comitê de Auditoria da Companhia |
12/11/2019 | 06/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período encerrado em 30 de setembro de 2019. | Eleição de membros do Comitê de Auditoria da Companhia |
06/11/2019 | 01/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação da autorização para que a Companhia firme, com o Banco do Brasil S/A, o BB Giro Corporate, no valor de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais). |
16/10/2019 | 16/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
08/10/2019 | 07/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) criação e instalação do Comitê de Conduta e Ética da Companhia; | (ii) aprovação do Regimento Interno do Comitê de Conduta e Ética da Companhia | (iii) eleição e prazo de mandato dos membros do Comitê de Conduta e Ética da Companhia; | (iv) análise e alteração das seguintes políticas da Companhia: (a) Política de Controles Internos; (b) Política de Gestão de Riscos; (c) Política Anticorrupção; (d) Política de Sustentabilidade; | (v) análise e alteração dos seguintes regimentos da Companhia: (a) Regimento Interno do Comitê de Auditoria; e (b) Regimento Interno do Comitê de Partes Relacionadas. |
23/08/2019 | 23/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
14/08/2019 | 13/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a apreciação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período de três meses encerrado em 30 de junho de 2019. |
22/07/2019 | 22/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
11/07/2019 | 02/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
15/05/2019 | 08/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a apreciação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2019. |
30/04/2019 | 30/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
09/04/2019 | 09/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A contratação de operações financeiras pela Companhia |
05/04/2019 | 05/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre (i) o aumento do valor limite previsto no Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios Oriundos de Vendas com Cartões de Crédito Processados pelo Sistema Cielo |
28/03/2019 | 28/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores | (ii) Apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; | (iii) Apreciação da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia; | (iv) A convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre: (a) a apreciação das contas dos administradores, bem como exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras. |
14/03/2019 | 14/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de de operações financeiras pela Companhia |
08/03/2019 | 08/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da autorização para que a Companhia firme, como cedente, com o Banco do Brasil S/A, Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios oriundos de vendas com cartões. |
20/02/2019 | 20/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/02/2019 | 05/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro |
24/01/2019 | 23/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de Cédula de Crédito Bancário pela Companhia |
18/01/2019 | 11/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
07/01/2019 | 04/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
20/12/2018 | 20/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria estatutário da Companhia | Eleição dos membros do Comitê de Operações com Partes Relacionadas estatutário da Companhia |
09/11/2018 | 07/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do formulário de informações trimestrais - ITR, relativo ao período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2018 |
30/10/2018 | 25/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
25/09/2018 | 17/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
03/09/2018 | 31/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A ratificação das demais deliberações tomadas na RCA Retificada | A retificação do teor da deliberação constante do item ii da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de agosto de 2018 |
14/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Amortização fiscal do ágio da aquisição da General Atlantic Brasil Investimentos S.A a partir da incorporação. | Apreciação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período de três meses encerrado em 30 de junho de 2018; |
10/07/2018 | 10/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
04/07/2018 | 25/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) ) Cessão de recebíveis oriundos das vendas realizadas com cartões de crédito da Companhia. | ii) A autorização e ratificação de todos os atos da Diretoria da Companhia necessários à implementação da referida cessão de recebíveis. |
14/06/2018 | 14/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A contratação de instrumentos financeiros pela Companhia. | A destituição de membro do Comitê de Auditoria e do Comitê de Operações com Partes Relacionadas | Em caso de aprovação da destituição, a eleição de membros para ocupar os cargos vagos |
14/05/2018 | 14/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre i) a apreciação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2018. | Discutir e deliberar sobre ii) o Código de Conduta e Ética Profissional da Companhia. |
02/05/2018 | 26/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da autorização para que a Companhia firme, como cedente, com o Banco do Brasil S/A, Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios oriundos de vendas com cartões. |
12/04/2018 | 11/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração membro do Comitê de Auditoria |
28/03/2018 | 28/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre (iv); substituição de membro titular do Comitê de Partes Relacionadas; | Discutir e deliberar sobre (v) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. | Discutir e deliberar sobre: (i) a apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório da Administração; | Discutir e deliberar sobre: (ii) a apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; | Discutir e deliberar sobre: (iii) a apreciação da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia; |
23/03/2018 | 14/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. | Autorização para a Diretoria praticar os atos necessários para a implementação da Incorporação | Deliberar sobre a proposta de incorporação da General Atlantic Brasil Investimentos S.A. (GA) pela Companhia | O laudo de avaliação elaborado no âmbito da Incorporação. | Protocolo e Justificação de Incorporação da General Atlantic Brasil Investimentos S.A. pela Empreendimentos Pague Menos S.A., a ser celebrado entre as administrações da Companhia e da GA | Ratificação da contratação da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da GA no âmbito da Incorporação |
15/03/2018 | 07/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Ratificação da contratação de instrumentos financeiros pela Companhia |
07/02/2018 | 26/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de instrumentos financeiros pela Companhia |
10/01/2018 | 02/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/12/2017 | 04/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação das demais deliberações tomadas na RCA Retificada. | Retificação do teor da deliberação constante do item ii da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de novembro de 2017 (RCA Retificada), referente à autorização FNE; |
05/12/2017 | 01/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de membro da Diretoria da Companhia | Eleição de Diretor(es) |
14/11/2017 | 08/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre: (i) a apreciação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2017; | Deliberar sobre: (ii) a contratação de empréstimo com o Banco do do Nordeste S/A | Deliberar sobre: (iii) retificação do teor da deliberação constante do item (ii) da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de agosto de 2017 (RCA Retificada); | Deliberar sobre: (iv) a ratificação das demais deliberações tomadas na RCA Retificada |
10/11/2017 | 27/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar, na forma do art. 11, alínea g do Estatuto Social, sobre a celebração, pela Companhia, de: (i) contrato de contra garantia com a SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A; | Deliberar, na forma do art. 11, alínea g do Estatuto Social, sobre a celebração, pela Companhia, de: (ii) contrato de contra garantia com a SAFRA SEGUROS GERAIS S/A. |
17/08/2017 | 09/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a apreciação do formulário de informações trimestrais ITR relativo ao período de três meses encerrado em 30 de junho de 2017 | Deliberar sobre a aprovação de alienação de aeronave. | Deliberar sobre a contratação de cédulas de crédito bancário pela Companhia; | Deliberar sobre a estipulação de parâmetros que disciplinarão as futuras antecipações de pagamento de aluguéis que forem competência deste Comitê; | Deliberar sobre a não incidência de fator de atualização monetária sobre antecipações de pagamento de aluguéis realizadas até 31 de julho de 2017; | Deliberar sobre a ratificação de antecipações de pagamento de aluguéis decorrentes de contratos de locação celebrados com Partes Relacionadas; |
09/08/2017 | 08/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição e prazo de mandato de membro do Comitê de Operações com Partes Relacionadas da Companhia. |
09/08/2017 | 27/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição e prazo de mandato de membro suplente do Comitê de Auditoria da Companhia | Deliberar sobre a renúncia do Sr. Daniel Vasconcelos da Rosa e Silva ao cargo de membro suplente do Comitê de Auditoria da Companhia |
23/05/2017 | 19/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição e prazo de mandato de membro do Comitê de Operações com Partes Relacionadas Estatutário da Companhia |
12/05/2017 | 10/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e divulgadas ao Mercado. |
04/05/2017 | 28/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de novos membros para integrar a Diretoria da Companhia | Reeleição da Diretoria da Companhia |
30/03/2017 | 30/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a a apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 | Deliberar sobre a a convocação da AGE/AGO da Companhia | Deliberar sobre a apreciação da proposta de destinação do lucro líquido | Deliberar sobre a apreciação da proposta de remuneração global anual da Companhia | Deliberar sobre a retificação do montante de juros sobre capital próprio inerentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 |
24/03/2017 | 24/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a reapresentação das Informações Trimestrais dos períodos findos em 30 de setembro de 2015; 31 de março de 2016 e 30 de junho de 2016 da Companhia | Deliberar sobre: a reapresentação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 da Companhia |
20/03/2017 | 10/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a análise e alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante | Discutir e deliberar sobre a análise e alteração da Política de Negociação e Valores Mobiliários | Discutir e deliberar sobre a Política Anticorrupção | Discutir e deliberar sobre a Política de Controles Internos | Discutir e deliberar sobre a Política de Gestão de Risco | Discutir e deliberar sobre a Política de Sustentabilidade | Discutir e deliberar sobre a Política de Transação com Partes Relacionadas | Discutir e deliberar sobre: a contratação, pela Companhia, de Cédula de Crédito Bancário junto ao Banco do Brasil S.A. no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) |
04/01/2017 | 27/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; | Deliberar sobre a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Operações com Partes Relacionadas Estatutário da Companhia; | Deliberar sobre a eleição e prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; | Deliberar sobre a eleição e prazo de mandato dos membros do Comitê de Operações com Partes Relacionadas Estatutário da Companhia; | Deliberar sobre a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; | Deliberar sobre a remuneração dos membros do Comitê de Operações com Partes Relacionadas Estatutário da Companhia; |
27/12/2016 | 21/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
14/11/2016 | 15/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
14/11/2016 | 13/09/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
14/11/2016 | 09/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2016, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM. |
12/08/2016 | 13/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre a aprovação do Programa de Opção de Compra de Ações, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela AGE de 28/12/2015. |
12/08/2016 | 10/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2016, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e divulgadas ao Mercado. |
01/07/2016 | 12/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação, na forma como prevista no artigo 11 e respectivas alíneas, do Estatuto Social, acerca da autorização para que a Companhia firme, como cedente, com o Banco do Brasil S/A, | Análise e deliberação, na forma como prevista no artigo 11 e respectivas alíneas, do Estatuto Social, acerca de autorização para que a Companhia contrate empréstimo, junto ao Banco do Brasil S/A. |
13/05/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2016 |
29/03/2016 | 24/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2015, a ser submetida à Assembleia Geral; | Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia a ser encaminhada à Assembleia Geral. | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a serem submetidos à Assembleia Geral; |
28/03/2016 | 23/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2015, a ser submetida à Assembleia Geral; | Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia a ser encaminhada à Assembleia Geral. | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a serem submetidos à Assembleia Geral; |
29/02/2016 | 29/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29/12/2015 | 28/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Conhecer a renúncia do Sr. Francisco Deusmar de Queirós ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; | Eleger o novo Diretor Presidente da Companhia. | Indicar o membro do Conselho de Administração que exercerá as funções de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; |
13/11/2015 | 13/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2015. |
12/08/2015 | 12/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2015, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e divulgadas ao Mercado. |
29/06/2015 | 12/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Constituição de Ônus Reais | Constituição de Ônus Reais |
14/05/2015 | 14/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2015, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e divulgadas ao Mercado. |
30/04/2015 | 30/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do presidente e do vice-presidente do Conselho de Administração | Eleger os membros que integrarão a Diretoria da Companhia no biênio 2015 a 2017 |
26/03/2015 | 24/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2014, a ser submetida à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia a ser encaminhada à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a serem submetidos à Assembleia Geral |
08/12/2014 | 26/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Cessão Fiduciária | Autorizar a diretoria e procuradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações ora tomadas | Emissão de Valores Mobiliários |
13/11/2014 | 13/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2014, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e divulgadas ao Merca |
14/08/2014 | 13/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2014, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e divulgadas ao Mercado. |
15/05/2014 | 14/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e Deliberação sobre as Informações Trimestrais - ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2014. |
31/03/2014 | 26/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e Deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da Administração da Companhia | Análise e Deliberação sobre o Relatório da Administração e DF's do último exercício encerrado em 31/12/2013 | Aprovar a Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
20/12/2013 | 20/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
12/12/2013 | 12/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Cessão Fiduciária | Autorizar a diretoria e procuradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações ora tomadas | Emissão de Valores Mobiliários |
14/11/2013 | 04/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
13/11/2013 | 13/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as informações do 3T13. |
14/08/2013 | 14/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Informações Trimestrais do 2T13 |
30/04/2013 | 31/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Conhecer o pedido de renúncia do Diretor-Financeiro, Sr. Armando Lima Caminha Filho | Deliberar sobre a eleição do presidente e do vice-presidente do Conselho de Administração | Eleger os membros que integrarão a Diretoria da Companhia no biênio 2013 a 2015. |
27/03/2013 | 27/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e Deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da Administração da Companhia | Análise e Deliberação sobre o Relatório da Administração e DF's do último exercício encerrado em 31/12/2012 | Aprovar a Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |