SLC AGRICOLA S.A. (SLCE3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 10/09/2024Informações Periódicas - Detalhe - SLCE3
| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | 14/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das informações trimestrais |
| 13/08/2024 | 13/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Verificação dos dados trimestrais |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar o Projeto de Expansão da Companhia e conclusão dos estudos sobre a joint venture com a Agropecuária Rica S.A. |
| 27/06/2024 | 26/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do orçamento anual de 2025 e Avaliação do desempenho operacional |
| 28/05/2024 | 24/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2. Examinar e aprovar a outorga de garantia fidejussória na forma de aval, nos termos do artigo 897 | 1. Avaliar e aprovar a captação de recursos por meio da emissão, pela Companhia, de até 3 (três) Cédulas de Produto Rural Financeiras (CPR-Financeiras) | 3. Avaliar e autorizar à Diretoria da Companhia, bem como os seus procuradores devidamente nomeados, para tomar todas as providências necessárias à realização e formalização das CPR-Financeiras, | 4. Avaliar e autorizar a autorização para a veiculação das informações e nome da Companhia nos documentos da Oferta | 5. Examinar a ratificação de todos os atos já praticados pelos membros da Diretoria |
| 08/05/2024 | 08/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar as Informações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2024; | 2. Definir a remuneração anual individual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria; | 3. Instalar sessão exclusiva para membros externos; | 4. Eleger membro da Diretoria; | 5. Apresentar a visão geral do desempenho operacional; | 6. Analisar o limite de endividamento da Companhia; | 7. Avaliar o Relatório Anual de Compliance; | 8. Avaliar nova redação do Código de Ética e Conduta de Terceiros; | 9. Examinar a Política de Pecuária da Companhia. |
| 08/05/2024 | 07/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Colocada a matéria em votação, foi eleito Presidente do Conselho Fiscal o Sr. Edirceu Rossi Werneck. | (II) Analisados e firmados os Termos de Posse e de Confidencialidade. | (III) Aprovado e assinado o Regimento Interno do Conselho Fiscal. | (IV) Foi estabelecido um calendário prévio para as reuniões do Conselho Fiscal, de forma provisória, sujeita a alteração caso necessário, conforme segue: | (V) Para a próxima reunião do Conselho Fiscal, com pelo menos uma semana de antecedência, para que seja possível uma análise prévia pelos Conselheiros, disponibilizar no Atlas Governance o Balanço | (VI) Os Conselheiros analisaram as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2024, a partir das apresentações realizadas pela equipe do Diretor Financeiro |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes; | 2. Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023; | 3. Apresentar o Capex (Capital Expenditure) realizado em 2023 e a proposta de transferência do saldo de Capex para 2024; | 4. Analisar os atos societários realizados nas empresas controladas pela Companhia; | 5. Analisar o encaminhamento de proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia e a consequente consolidação do Estatuto Social; | 6. Analisar proposta de alienação de investimentos em participações societárias, na forma do artigo 23, inciso XXII, do Estatuto Social; | 7. Analisar o Plano de Captação da Companhia para 2024; | 8. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 04/03/2024 | 04/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (b) empréstimos entre coligadas; (c) contratação dos seguros para a Companhia; | (d) contingências ativas, políticas de reconhecimento de receitas e capitalização de despesas; | (e) contingências passivas, riscos de crédito, covenants, ativos de baixa movimentação, fiscalizações e autuações; | (f) operações de hedge, operações com derivativos e instrumentos financeiros; | (g) indicadores financeiros negociados com credores (empréstimos de curto e longo prazo); | (h) tomar ciência do teor das atas das reuniões da diretoria executiva e do conselho administração; | (I) Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; | (i) atualização sobre a execução do plano de negócios da companhia; | (II) Apresentação dos Auditores Independentes sobre os trabalhos relativos ao exercício de 2023; | (III) Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023; | (IV) Examinar os seguintes itens: (a) estrutura de capital e grau de endividamento (controladas e coligadas); | (V) Outros assuntos. | e (j) cientificar-se sobre a eficácia da estrutura e funcionamento dos controles internos; | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 20/12/2023 | 20/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar a distribuição e pagamento de juros sobre capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2023; | 2. Examinar a proposta do Comitê Gestor do Plano de Opções de Ação e de Ações Restritas; | 3. Analisar as Políticas de Compliance. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 08/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar as Informações Financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2023; | 10. Analisar o encaminhamento de proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia em razão do desdobramento de ações mencionado no item anterior, e a consequente consolidação do Estatuto Social; e | 11. Instalar sessão exclusiva para membros externos. | 2. Analisar o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2024; | 3. Analisar o Programa de Opções de Compra de Ações (Stock Options) 2023; | 4. Analisar o Programa de Outorga de Ações Restritas (Restricted Shares) 2023; | 5. Deliberar sobre a proposta de Calendário Corporativo para o exercício de 2024; | 6. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional; | 7. Avaliar o cancelamento de ações em tesouraria, sem redução do valor do capital social da Companhia; | 8. Examinar novo Programa de Recompra de Ações, mediante aprovação da aquisição de ações da Companhia para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento; | 9. Avaliar os termos e condições de proposta de desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, com a consequente alteração da quantidade de ações do capital social |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Analisar assuntos importantes da revisão trimestral com a Auditoria Externa; | (II) Examinar os resultados do terceiro trimestre de 2023, o orçamento projetado e o realizado, o ITR, o balanço e os balancetes; e | (III) Elaborar a pauta para a próxima reunião. |
| 27/09/2023 | 27/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar a revisão da proposta de Orçamento Anual, o Orçamento de Capital e Plano Anual de Negócios para o exercício de 2024. | 2. Analisar a atualização da Política de Gerenciamento de Riscos. | 3. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional. |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar as Informações Financeiras relativas ao segundo trimestre de 2023; | 2. Analisar a proposta de Orçamento Anual para o exercício de 2024; | 3. Treinamento de Compliance para Alta Administração; e | 4. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional. |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Analisar assuntos importantes da revisão trimestral com a Auditoria Externa; | (II) Examinar os resultados do segundo trimestre de 2023, o orçamento projetado e o realizado, o ITR, o balanço e os balancetes; | (III) Elaborar a pauta para a próxima reunião. |
| 05/07/2023 | 05/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar a proposta de Orçamento Anual para o exercício de 2024; | 2. Analisar o relatório de Compliance da Companhia relativo ao exercício de 2022; |
| 15/05/2023 | 15/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar as Informações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2023; | 10. Examinar novo Programa de Recompra de Ações, mediante aprovação da aquisição de ações da Companhia para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento. | 2. Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria; | 3. Eleger o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; | 4. Eleger os membros da Diretoria; | 5. Deliberar sobre a criação de um Comitê de Pessoas; | 6. Instalar sessão exclusiva para membros externos; | 7. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional; | 8. Examinar a proposta do Comitê Gestor do Plano de Opções de Ação e de Ações Restritas | 9. Avaliar o cancelamento de ações em tesouraria, sem redução do valor do capital social da Companhia; | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
| 12/05/2023 | 11/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Colocada a matéria em votação, foi eleito Presidente do Conselho Fiscal o Sr. Edirceu Rossi Werneck. | (II) Analisados e firmados os Termos de Posse e de Confidencialidade. | (III) Aprovado e assinado o Regimento Interno do Conselho Fiscal. | (IV) Foi estabelecido um calendário prévio para as reuniões do Conselho Fiscal, de forma provisória, sujeita a alteração caso necessário | (V) Para a próxima reunião do Conselho Fiscal, com pelo menos uma semana de antecedência, para que seja possível uma análise prévia pelos Conselheiros, disponibilizar no Atlas Governance o Balanço | (VI) Os Conselheiros analisaram as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2023, a partir das apresentações realizadas pela equipe do Diretor Financeiro | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Analisada a proposta da administração, o Conselho Fiscal, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, opina favoravelmente ao aumento de capital com bonificação em ações, mediante capital | (II) Analisado o Parecer dos Auditores Externos Independentes. | (III) Aprovada a emissão do seguinte parecer, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022: | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes; | 2. Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022; | 3. Apresentar o Capex (Capital Expenditure) realizado em 2022 e a proposta de transferência do saldo de Capex para 2023; | 4. Analisar a proposta de aumento de capital com bonificação em ações, mediante capitalização de parte do saldo da conta Reservas Estatutárias; | 5. Analisar o limite de endividamento da Companhia; | 6. Analisar os atos societários realizados nas empresas controladas pela Companhia; | 7. Analisar propostas de adequação em documentos e procedimentos da Companhia visando a ampliação das suas regras de governança, estreitando a harmonização com o Regulamento do Novo Mercado da B3 | 8. Analisar a minuta do Regimento Interno da Auditoria Interna da Companhia; | 9. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional; | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | e (V) Outros assuntos. | (b) empréstimos entre coligadas; (c) contratação dos seguros para a Companhia; (d) contingências ativas, políticas de reconhecimento de receitas e capitalização de despesas; | (e) contingências passivas, riscos de crédito, covenants, ativos de baixa movimentação, fiscalizações e autuações; (f) operações de hedge, operações com derivativos e instrumentos financeiros; | (g) indicadores financeiros negociados com credores (empréstimos de curto e longo prazo); (h) tomar ciência do teor das atas das reuniões da diretoria executiva e do conselho administração; | (I) Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022 | (i) atualização sobre a execução do plano de negócios da companhia; e (j) cientificar-se sobre a eficácia da estrutura e funcionamento dos controles internos; | (II) Apresentação dos Auditores Externos Independentes sobre os trabalhos relativos ao exercício de 2022; | (III) Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022; | (IV) Examinar os seguintes itens: (a) estrutura de capital e grau de endividamento (controladas e coligadas); | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 23/02/2023 | 23/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a proposta de aquisição de bens imóveis, na forma do artigo 23, inciso XXIII, do Estatuto Social da Companhia |
| 20/12/2022 | 20/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 04/11/2022 | 04/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar as Informações Financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2022; | 2. Analisar o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2023; | 3. Analisar o Programa de Opções de Compra de Ações (Stock Options) 2022; | 4. Analisar o Programa de Outorga de Ações Restritas (Restricted Shares) 2022; | 5. Deliberar sobre a proposta de Calendário Corporativo para o exercício de 2023; e | 6. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional. |
| 03/11/2022 | 03/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Analisar assuntos importantes da revisão trimestral com a Auditoria Externa; | (III) Elaborar a pauta para a próxima reunião. | (II) Examinar os resultados do terceiro trimestre de 2022, o orçamento projetado e o realizado, o ITR, o balanço e os balancetes; e |
| 06/10/2022 | 05/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovar a proposta revisada do Orçamento Anual, do Orçamento de Capital e do Plano Anual de Negócios para o exercício de 2023, apresentada pela Administração da Companhia. | 2. O Planejamento Estratégico foi apresentado de forma sumarizada e, posteriormente, ratificado pelos Senhores Conselheiros. | 3. Aprovar valor adicional ao Orçamento de Capital aprovado para o exercício de 2022, conforme revisão apresentada pela Administração da Companhia. | 4. Os Conselheiros avaliaram o desempenho operacional da Companhia. |
| 10/08/2022 | 10/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar as Informações Financeiras relativas ao segundo trimestre de 2022; e | 2. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional |
| 09/08/2022 | 09/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar assuntos importantes da revisão trimestral com a Auditoria Externa; | Analisar os ganhos de sinergia com as despesas administrativas, considerando a operação da Terra Santa; | Elaborar a pauta para a próxima reunião | xaminar os resultados do segundo trimestre de 2022, o orçamento projetado e o realizado, o ITR, o balanço e os balancetes |
| 13/07/2022 | 13/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Aprovar o novo Programa de Recompra de Ações da Companhia, mediante aquisição de ações da Companhia para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento |
| 01/07/2022 | 30/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1- Analisar a proposta de Orçamento Anual para o exercício de 2023; | 2 - Analisar o relatório de Compliance da Companhia relativo ao exercício de 2021; |
| 11/05/2022 | 11/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar as Informações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2022; | 2. Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; | 3. Analisar o regimento interno do Comitê de Auditoria Estatutário e o regimento interno da Auditoria Interna; | 4. Eleger os membros do Comitê de Auditoria Estatutário; | 5. Eleger membro substituto no comitê de Política de Divulgação das Informações da Companhia; | 6. Analisar o limite de endividamento da Companhia; | 7. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional. |
| 10/05/2022 | 10/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Eleger o Presidente do Conselho Fiscal | (II) Assinar o Termo de Posse dos Conselheiros | (III) Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal e Assinar Termos de Confidencialidade; | (IV) Estabelecer o calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o exercício em curso | (V) Elaborar a pauta para a próxima reunião; e | (VI) Examinar os resultados do primeiro trimestre de 2022, o Orçamento projetado e o realizado, o ITR, o Balanço e os Balancetes. |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes; | 10. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional; | 2. Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021; | 3. Apresentar o Capex (Capital Expenditure) realizado em 2021 e o saldo de Capex a ser transferido para 2022; | 4. Analisar os atos societários realizados nas empresas controladas pela Companhia; | 5. Analisar a Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia; | 6. Analisar o encaminhamento de proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia e a sua harmonização com o novo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, e com o Código Brasi | 7. Escolher a empresa especializada de auditoria independente; | 8. Analisar alteração ao Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2022, previamente aprovado pelo Conselho de Administração; | 9. Examinar a proposta do Comitê Gestor do Plano de Opções de Ação e de Ações Restritas; e |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 14/01/2022 | 14/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar a proposta do Comitê Gestor do Plano de Opções de Ação e de Ações Restritas. |
| 25/11/2021 | 25/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a nova convocação de Assembleia Geral Extraordinária para analisar a Proposta da Administração relativa ao aumento de capital com bonificação em ações, mediante capitalização de parte | Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia de aumento do Capital Social com bonificação em ações, mediante capitalização de parte do saldo da conta de reserva de lucros, já aprovada | Deliberar sobre o adiamento da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para o dia 13 de dezembro de 2021; |
| 10/11/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar as Informações Financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2021; | 2. Analisar a Proposta da Administração relativa ao aumento de capital com bonificação em ações, mediante capitalização de parte do saldo da conta Reservas Estatutárias | 3. Analisar o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2022; | 4. Analisar o Programa de Opções de Compra de Ações (Stock Options) 2021; | 5. Analisar o Programa de Outorga de Ações Restritas (Restricted Shares) 2021; | 6. Revisar o Orçamento de Capital (Capex) para o exercício de 2021; | 7. Deliberar sobre a proposta de Calendário Corporativo para o exercício de 2022. |
| 10/11/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Analisar a proposta da administração da Companhia de aumento do Capital Social com bonificação em ações, mediante capitalização de parte do saldo da conta de reserva de lucros; |
| 09/11/2021 | 09/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Analisados os assuntos importantes da revisão trimestral com os representantes da Auditoria Externa (Ernst Young). | (II) Os Conselheiros analisaram as demonstrações financeiras do 3T21, a partir das apresentações realizadas pelo Diretor Financeiro e de RI, e de todas demonstrações contábeis, inclusive os balancete | (III) Os Conselheiros analisaram a integração das operações entre SLC Agrícola e Terra Santa. | (IV) Para a próxima reunião do CF, disponibilizar no Atlas Governance o Balanço e os Balancetes do terceiro trimestre, sintético e analítico, com as contas patrimoniais e de resultado |
| 06/10/2021 | 06/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a revisão da proposta de Orçamento Anual, o Orçamento de Capital e Plano Anual de Negócios para o exercício de 2022; | Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional; | Apresentar o Planejamento Estratégico; |
| 13/09/2021 | 13/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
| 12/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar as Informações Financeiras relativas ao segundo trimestre de 2021; | 2. Analisar a proposta de revisão do Orçamento de Capital para o exercício de 2021; e | 3. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional. |
| 11/08/2021 | 11/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (I) Analisados os assuntos importantes da revisão trimestral e a carta de controles internos com os representantes da Auditoria Externa (Ernst Young). | (II) Analisados os relatórios da auditoria interna relativo ao primeiro semestre de 2021. | (III) Os Conselheiros analisaram as demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2021, a partir das apresentações realizadas pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e sua equipe | (IV) Para a próxima reunião do Conselho Fiscal, com pelo menos uma semana de antecedência,disponibilizar no Atlas Governance o Balanço e os Balancetes do terceiro trimestre, sintético e analítico |
| 01/08/2021 | 01/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consumação da Incorporação de Ações da Terra Santa Agro S.A. |
| 23/07/2021 | 23/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificar as deliberações tomadas na Reunião deste Conselho de Administração realizada em 16 de julho de 2021. | verificar o resultado da apuração do exercício do direito de retirada pelos acionistas das Companhias em decorrência da Incorporação de Ações, conforme aprovada nas assembleias gerais das Companhias |
| 16/07/2021 | 16/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a confirmação da data em que a alteração do caput do artigo 5º e respectiva consolidação do Estatuto Social da Companhia tornar-se-á eficaz. | a confirmação das relações de troca da Incorporação de Ações; | a confirmação do aumento do capital social, da quantidade de ações emitidas, do preço de subscrição total e por ação e do valor do preço de subscrição total destinado à conta de capital e à reserva de | confirmar a obtenção perante a CVM do registro de companhia aberta da TS Agro S.A. na categoria A de emissores e autorização para listagem no segmento do Novo Mercado da B3 (Condição Remanescente); | estabelecer a data em que a Incorporação de Ações será consumada; |
| 02/07/2021 | 30/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar a proposta de Orçamento Anual para o exercício de 2022; | 2. No âmbito da operação para combinação dos negócios da Terra Santa Agro S.A. aos da Companhia, deliberar sobre a celebração do 1º Aditamento ao Acordo de Associação e Outras Avenças, datado de 25 de | 3. Em consequência da confirmação da verificação das Condições Precedentes (excetuada a Condição Remanescente, conforme definido em tal 1º Aditamento), deliberar sobre a realização do pré-fechamento d | 4. Examinar a indicação dos Srs. Aurélio Pavinato e Aldo Roberto Tisott como membros do conselho de administração da Terra Santa Agro S.A.; e | 5. Avaliar a indicação dos Srs. Ivo Marcon Brum e Gustavo Macedo Lunardi como membros da diretoria da Terra Santa Agro S.A. |
| 02/07/2021 | 02/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliar a concessão de aval pela Companhia para Terra Santa Agro S.A., na forma do artigo 29, §2º do Estatuto Social. |
| 30/06/2021 | 30/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar a proposta de Orçamento Anual para o exercício de 2022; | 2. No âmbito da operação para combinação dos negócios da Terra Santa Agro S.A. aos da Companhia, deliberar sobre a celebração do 1º Aditamento ao Acordo de Associação e Outras Avenças, datado de 25 de | 3. Em consequência da confirmação da verificação das Condições Precedentes (excetuada a Condição Remanescente, conforme definido em tal 1º Aditamento), deliberar sobre a realização do pré-fechamento d | 4. Examinar a indicação dos Srs. Aurélio Pavinato e Aldo Roberto Tisott como membros do conselho de administração da Terra Santa Agro S.A.; e | 5. Avaliar a indicação dos Srs. Ivo Marcon Brum e Gustavo Macedo Lunardi como membros da diretoria da Terra Santa Agro S.A. |
| 20/05/2021 | 20/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Emitir opinião, nos termos do artigo 163, III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.), acerca da proposta da administração elaborada pela diretoria da Companhia em relação à combi |
| 20/05/2021 | 20/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a Proposta da Administração elaborada pela diretoria da Companhia e deliberar sobre as seguintes matérias |
| 12/05/2021 | 12/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a proposta de revisão do Orçamento de Capital para o exercício de 2021; e | Analisar as Informações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2021 | Analisar o limite de endividamento da Companhia | Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional. | Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria | Eleger o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | Eleger os membros da Diretoria |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal e Assinar Termos de Confidencialidade; | Assinar o Termo de Posse dos Conselheiros | Elaborar a pauta para a próxima reunião | Eleger o Presidente do Conselho Fiscal | Estabelecer o calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o exercício em curso | Examinar os resultados do primeiro trimestre de 2021, o Orçamento projetado e o realizado, o ITR, o Balanço e os Balancetes. |
| 08/04/2021 | 08/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operação de arrendamento com Agrícola Xingu S.A |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a proposta de combinação dos negócios da Companhia aos da operação agrícola da TERRA SANTA AGRO S.A bem como deliberar sobre as matérias relativas à Incorporação de Ações |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a proposta da Diretoria de destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2020; | Analisar as minutas de Políticas e Regimento Interno da Companhia | Analisar os atos societários realizados nas empresas controladas pela Companhia | Apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes | Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional | Apresentar o orçamento de capital (Capex) realizado em 2020 e o saldo de Capex a ser transferido para 2021; |
| 06/11/2020 | 06/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a distribuição e pagamento de juros sobre capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2020; | Analisar as Informações Financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2020 | Analisar o Programa de Opções de Compra de Ações (Stock Options) 2020; | Analisar o Programa de Outorga de Ações Restritas (Restricted Shares) 2020 | Analisar o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2021 | Deliberar sobre a criação de um Comitê ESG | Deliberar sobre a proposta de Calendário Corporativo para o exercício de 2021 |
| 05/10/2020 | 05/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a emissão da CPR-F pela Companhia em favor da Securitizadora, de modo a viabilizar a Operação de Securitização | Aprovar a proposta revisada de Orçamento Anual, o Orçamento de Capital e o Plano Anual de Negócios para o exercício de 2021, apresentada pela Administração da Companhia. | Autorizar a diretoria da Companhia a discutir, negociar e celebrar todos os instrumentos contratuais relativos à Operação de Securitização, de acordo com os parâmetros descritos acima, incluindo, m | O Planejamento Estratégico foi apresentado de forma sumarizada e, posteriormente, ratificado pelos Senhores Conselheiros | Os Conselheiros avaliaram o desempenho operacional da Companhia |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as Informações Financeiras relativas ao segundo trimestre de 2020 | Analisar o limite de endividamento da Companhia | Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional |
| 24/06/2020 | 24/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisada a primeira proposta de Orçamento Anual para o exercício de 2021 apresentada pela Administração da Companhia, os Conselheiros solicitaram ajustes para a próxima reunião. |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as Informações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2020 | Aprovaram os senhores Conselheiros as Informações Financeiras intermediárias relativas ao primeiro trimestre de 2020. | Os Conselheiros avaliaram o desempenho operacional da Companhia |
| 13/04/2020 | 09/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento Proposta da Administração | Pagamento de Dividendos | Postergação AGO |
| 11/03/2020 | 11/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes | 2. Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019 | 3. Apresentar o Capex (Capital Expenditure) realizado em 2019 e o saldo de Capex a ser transferido para 2020 | 4. Analisar os atos societários realizados nas empresas controladas pela Companhia | 5. Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional |
| 11/03/2020 | 11/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 11/03/2020 | 09/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019 | Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019 | Apresentação dos Auditores Externos Independentes sobre os trabalhos relativos ao exercício de 2019 | Atualização sobre a execução do plano de negócios da companhia | Cientificar-se sobre a eficácia da estrutura e funcionamento dos controles internos | Examinar contingências ativas, políticas de reconhecimento de receitas e capitalização de despesas | Examinar contingências passivas, riscos de crédito, ativos de baixa movimentação, fiscalizações e autuações | Examinar contratação de seguro para os equipamentos da cia | Examinar empréstimos entre coligadas | Examinar estrutura de capital e grau de endividamento (controladas e coligadas) | Examinar indicadores financeiros negociados com credores (empréstimos de curto e longo prazo) | Examinar operações de hedge, operações com derivativos e instrumentos financeiros | Outros assuntos | Tomar ciência do teor das atas das reuniões da diretoria executiva e do conselho administração |
| 09/03/2020 | 09/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019 | Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019 | Apresentação dos Auditores Externos Independentes sobre os trabalhos relativos ao exercício de 2019 | Atualização sobre a execução do plano de negócios da companhia | Cientificar-se sobre a eficácia da estrutura e funcionamento dos controles internos | Examinar contingências ativas, políticas de reconhecimento de receitas e capitalização de despesas | Examinar contingências passivas, riscos de crédito, ativos de baixa movimentação, fiscalizações e autuações | Examinar contratação de seguro para os equipamentos da cia | Examinar empréstimos entre coligadas | Examinar estrutura de capital e grau de endividamento (controladas e coligadas) | Examinar indicadores financeiros negociados com credores (empréstimos de curto e longo prazo) | Examinar operações de hedge, operações com derivativos e instrumentos financeiros | Outros assuntos | Tomar ciência do teor das atas das reuniões da diretoria executiva e do conselho administração |
| 13/11/2019 | 13/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar as Informações Financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2019 | 2. Analisar o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2020 | 3. Analisar o Programa de Opções de Compra de Ações (Stock Options) 2019 | 4. Analisar o Programa de Outorga de Ações Restritas (Restricted Shares) 2019 | 5. Analisar a venda de terras por subsidiária da Companhia | 6. Analisar a Política de Gestão de Risco de Mercado (Hedge) da Companhia | 7. Deliberar sobre a proposta de Calendário Corporativo para o exercício de 2020 |
| 12/11/2019 | 12/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar assuntos importantes da revisão trimestral com a Auditoria | Elaborar a pauta para a próxima reunião | Examinar os resultados do terceiro trimestre de 2019, o Orçamento projetado e o realizado, o ITR, o Balanço e os Balancetes |
| 03/10/2019 | 03/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar a revisão da proposta de Orçamento Anual, o Orçamento de Capital e Plano Anual de Negócios para o exercício de 2020; | 2. Apresentar o Planejamento Estratégico; |
| 20/08/2019 | 20/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar o relatório de recomendações da Auditoria Externa | Elaborar a pauta para a próxima reunião | Examinar os resultados do segundo trimestre de 2019, o orçamento projetado e o realizado, o ITR, balanço e balancetes |
| 14/08/2019 | 14/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as Informações Financeiras relativas ao segundo trimestre de 2019; | Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional. |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca do Orçamento Anual para o exercício de 2020. | Eleição de membro substituto no comitê Gestor do Plano de Opção de Ações da Companhia. | Revisar o Orçamento de Investimentos para o exercício de 2019 |
| 08/05/2019 | 08/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 2. Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; | Analisar as Informações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2019 | Analisar o limite de endividamento da Companhia; e | Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional | Eleger o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | Eleger os membros da Diretoria |
| 13/03/2019 | 13/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes | 10.Deliberar sobre a emissão de cédula de produto rural financeira (CPR-F) pela Companhia, nos termos da Lei 8.929, de 22 de agosto de 1994, conforme alterada, no valor inicial de R$ 300.000.000,00 | 11.Deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia discuta, negocie e celebre todos os instrumentos contratuais relativos à Operação de Securitização | 12.Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional | 2. Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018 | 3. Apresentar o Capex (Capital Expenditure) realizado em 2018 e o saldo de Capex a ser transferido para 2019; | 4.Analisar os atos societários realizados nas empresas controladas pela Companhia | 5.Analisar as minutas de Políticas e Regimentos Internos da Companhia | 6.Avaliar os termos e condições de desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, com a consequente alteração do capital social e do capital autorizado da Companhia; | 7.Analisar o encaminhamento de proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia em razão do desdobramento de ações mencionado no item anterior, e a consequente consolidação do Estatuto Social; | 8.Examinar a proposta do Comitê Gestor do Plano de Opções de Ação e de Ações Restritas; | 9.Examinar novo Programa de Recompra de Ações, mediante aprovação da aquisição de ações da Companhia para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento; |
| 13/03/2019 | 13/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar o Parecer dos Auditores Externos Independentes; e (II) Elaborar o Parecer do Conselho Fiscal; |
| 13/03/2019 | 12/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (d) contingências ativas, políticas de reconhecimento de receitas e capitalização de despesas; (e) contingências passivas, riscos de crédito, ativos de baixa movimentação, fiscalizações e autuações; ( | ) Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; | Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018 | Apresentação dos Auditores Externos Independentes sobre os trabalhos relativos ao exercício de 2018; | Examinar os seguintes itens: (a) estrutura de capital e grau de endividamento (controladas e coligadas); (b) empréstimos entre coligadas; (c) contratação de seguro para os equipamentos da cia; |
| 26/11/2018 | 23/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar e revisar as políticas e regimentos internos da Companhia | Examinar a adoção do IFRS 9 pela Companhia | Revisar o Capex (Capital Expenditure) de 2019. |
| 13/11/2018 | 13/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as informações financeiras intermediárias relativas ao terceiro trimestre | Analisar o Programa de Opções de Compra de Ações (Stock Options) 2018 | Analisar o Programa de Outorga de Ações Restritas (Restricted Shares) 2018 | Analisar o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2019 | Deliberar sobre a proposta de Calendário Corporativo para o exercício de 2019 |
| 13/11/2018 | 12/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Avaliar o Plano de Trabalho da Auditoria Independente | Elaborar a pauta para a próxima reunião | Examinar os Resultados do Terceiro Trimestre de 2018, o Orçamento projetado e o realizado no trimestre, o ITR, o Balanço e os Balancetes; ( | Revisar o Orçamento Anual para o exercício de 2019; e |
| 27/09/2018 | 27/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a revisão da proposta de Orçamento Anual, o Orçamento de Capital e Plano Anual de Negócios para o exercício de 2019; | Apresentar o Planejamento Estratégico |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as Demonstrações Financeiras relativas ao segundo trimestre de 2018 | Analisar o Desempenho Operacional da Companhia | Avaliar a concessão de fiança para Reichert Agropecuária |
| 13/08/2018 | 13/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar o relatório de recomendações da Auditoria Externa | Elaborar a pauta para a próxima reunião | Examinar os Resultados do segundo trimestre de 2018, o Orçamento projetado e o realizado no trimestre, o ITR, o Balanço e os Balancetes |
| 09/07/2018 | 09/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar o Desempenho Operacional da Companhia. | Deliberar acerca do Orçamento Anual para o exercício de 2019. | Revisar a Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia. | Revisar o Orçamento de Investimentos para o exercício de 2018. |
| 09/05/2018 | 09/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018; | Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional | Avaliar as alterações do Regulamento do Novo Mercado | Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria |
| 08/03/2018 | 07/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 07/03/2018 | 07/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes; | Analisar os atos societários realizados nas empresas controladas pela Companhia | Apresentar estudo técnico de viabilidade de geração de lucros contábeis futuros; | Apresentar o Capex (Capital Expenditure) realizado em 2017 e o saldo de Capex transferido para 2018 | Deliberar sobre o cancelamento das ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social; e |
| 09/11/2017 | 08/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as demonstrações financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2017; | Analisar o Programa de Opções de Compra de Ações (Stock Options) 2017 | Analisar o Programa de Outorga de Ações Restritas (Restricted Shares) 2017 | Analisar o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2018 | Deliberar sobre a proposta de Calendário Corporativo para o exercício de 2018 | Examinar novo Programa de Recompra de Ações, mediante aprovação da aquisição de ações da Companhia para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento; | Revisar o Orçamento de Capital (Capex) para o exercício de 2017 |
| 27/09/2017 | 27/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentar o Planejamento Estratégico; | Deliberar acerca do Orçamento Anual, Orçamento de Capital e Plano Anual de Negócios para o exercício de 2018; | Examinar o Programa de Recompra de Ações |
| 22/09/2017 | 22/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do CRA |
| 15/09/2017 | 15/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a distribuição de dividendos intercalares, à conta do lucro remanescente após as deduções legais e estatutárias destinadas à reserva de expansão da Companhia, apurado no último bala |
| 09/08/2017 | 09/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as Demonstrações Financeiras relativas ao segundo trimestre de 2017; | Analisar o Desempenho Operacional da Companhia. | Deliberar acerca do Orçamento Anual para o exercício de 2018; |
| 10/07/2017 | 10/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do novo Diretor de Produção da Companhia, em substituição ao Sr. Gerson da Silva Trenhago, em decorrência da apresentação de sua carta de renúncia ao cargo |
| 28/06/2017 | 28/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar o Desempenho Operacional da Companhia | Deliberar acerca do Orçamento Anual para o exercício de 2018 |
| 10/05/2017 | 10/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2017; | Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional | Avaliar a proposta de alteração do Regulamento do Novo Mercado | Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria | Eleger o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | Eleger os membros da Diretoria | Revisar o Orçamento de Investimentos para o exercício 2017 |
| 20/04/2017 | 20/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da substituição da empresa de auditoria externa |
| 16/03/2017 | 15/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 15/03/2017 | 15/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016 | Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes | Analisar os atos societários realizados nas empresas controladas pela Companhia | Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional | Apresentar estudo técnico de viabilidade de geração de lucros contábeis futuros | Apresentar o Capex (Capital Expenditure) realizado em 2016 e o saldo de Capex transferido para 2017; | Examinar o Programa de Recompra de Ações da Companhia, mediante aprovação da aquisição de ações da Companhia para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento; e |
| 23/02/2017 | 23/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016 | Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016 | Apresentação dos Auditores Externos Independentes sobre os trabalhos realizados durante o exercicio de 2016 | Exame de vários itens (a - v conforme ata) |
| 23/11/2016 | 23/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentar os Procedimentos de Auditoria Externa e Independente necessários para o encerramento do Exercício de 2016 | Elaborar a pauta para a próxima reunião | Examinar os Resultados do Terceiro Trimestre de 2016, o Orçamento projetado e o realizado no trimestre, o ITR, o Balanço e os Balancetes; | Revisar o Orçamento Anual para o exercício de 2017 |
| 08/11/2016 | 08/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as demonstrações financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2016 | Analisar o Programa de Opções de Compra de Ações (Stock Options) 2016 | Analisar o Programa de Outorga de Ações Restritas (Restricted Shares) 2016 | Analisar o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2017 | Deliberar sobre a proposta de Calendário Corporativo para o exercício de 2017 |
| 05/10/2016 | 05/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do orçamento safra 2016/17. |
| 24/08/2016 | 24/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Elaborar a pauta da p´roxima reunião | Examinar os Resultados do segundo trimestre de 2016, o Orçamento projetado e o realizado no trimestre, o ITR, o Balanço e os Balancetes |
| 10/08/2016 | 09/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar a proposta de incorporação, pela Companhia, da parcela cindida da controlada Fazenda Planorte Empreendimentos Agrícolas Ltda |
| 10/08/2016 | 10/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a alteração da nomenclatura do Comitê Gestor do Plano de Opção de Ações | Analisar as Demonstrações Financeiras relativas ao segundo trimestre de 2016; | Deliberar acerca do Orçamento Anual para o exercício de 2017 | Deliberar sobre a Proposta de Cisão e Incorporação Parcial da Fazenda Planorte |
| 11/05/2016 | 11/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2016 | Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional | Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração | Nomear membro para o Conselho de Administração da Companhia |
| 09/03/2016 | 09/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015 | Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes | Analisar os atos societários realizados nas empresas controladas pela Companhia | Apresentar a visão geral do Desempenho Operacional | Apresentar estudo técnico de viabilidade de geração de lucros contábeis futuros | Apresentar o Capex (Capital Expenditure) realizado em 2015 e carry over para 2016 | Examinar as aquisições de terras realizadas em 2015 |
| 11/11/2015 | 11/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as demonstrações financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2015 | Analisar o Plano de Outorga de Ações Restritas (Restricted Shares) 2015 | Analisar o Programa de Opções de Compra de Ações (Stock Options) | Analisar o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2016 | Apresentar o Planejamento Estratégico | Deliberar sobre a proposta de Calendário Corporativo para o exercício de 2016 | Deliberar sobre o orçamento de capital (Capex) para o exercício de 2016 e revisar o Orçamento Anual para o exercício de 2016 já aprovado previamente | Examinar o Programa de Recompra de Ações | Revisar a Política de Risco da Companhia |
| 14/10/2015 | 14/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar o limite de endividamento da Companhia | Deliberar sobre o Orçamento de Capital (Capex), para o exercício de 2016 |
| 12/08/2015 | 12/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 6. Avaliar e deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia mediante a incorporação de parte do saldo das reservas de lucro | 6. Avaliar e deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia mediante a incorporação de parte do saldo das reservas de lucro | Analisar as DFs relativas ao segundo trimestre de 2015 | Analisar as DFs relativas ao segundo trimestre de 2015 | Consolidação do Estatuto Social | Consolidação do Estatuto Social | Deliberar acerca do Orçamento Anual para o exercício de 2016 | Deliberar acerca do Orçamento Anual para o exercício de 2016 | Examinar e deliberar sobre a proposta de incorporação da Fazenda Paiaguás Empreendimentos Agrícolas Ltda. | Examinar e deliberar sobre a proposta de incorporação da Fazenda Paiaguás Empreendimentos Agrícolas Ltda. | Examinar e deliberar sobre a proposta de incorporação da parcela cindida da Fazenda Parnaíba Empreendimentos Agrícolas Ltda. | Examinar e deliberar sobre a proposta de incorporação da parcela cindida da Fazenda Parnaíba Empreendimentos Agrícolas Ltda. | Revisar a atuação do Formador de Mercado | Revisar a atuação do Formador de Mercado |
| 07/05/2015 | 06/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2015 | Analisar as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2015 | Analisar o Programa de Opções de Compra Ações (Stock Options) da Companhia para 2014. | Analisar o Programa de Opções de Compra Ações (Stock Options) da Companhia para 2014. | Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria | Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria | Eleger o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | Eleger o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | Eleger os membros da Diretoria | Eleger os membros da Diretoria | Revisar a Política de Riscos da Companhia | Revisar a Política de Riscos da Companhia |
| 06/05/2015 | 06/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2015 | Analisar as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2015 | Analisar o Programa de Opções de Compra Ações (Stock Options) da Companhia para 2014. | Analisar o Programa de Opções de Compra Ações (Stock Options) da Companhia para 2014. | Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria | Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria | Eleger o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | Eleger o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | Eleger os membros da Diretoria | Eleger os membros da Diretoria | Revisar a Política de Riscos da Companhia | Revisar a Política de Riscos da Companhia |
| 12/11/2014 | 12/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as demonstrações financeiras realtivas ao terceiro trimestre de 2014 | Analisar o Programa de Opções de Compra de Ações (Stock Options) 2014; | Analisar o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2015; | Apresentar o planejamento estratégico | Deliberar sobre a proposta de calendário corporativo para o exercício de 2015. | Deliberar sobre o Orçamento de Capital (Capex) e revisão do Orçamento Anual, para o exercício de 2015; | Examinar o Programa de Recompra de Ações; e |
| 05/09/2014 | 05/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliar a proposta de aumento do capital social da Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S.A., mediante o aporte de recursos pelas sócias SLC Agrícola S.A. e Soares Penido Obras, Construções e In | Incorporação da subsidiária SLC Agrícola Pejuçara Ltda., pela subsidiária Fazenda Paiaguás Empreendimentos Agrícolas Ltda. |
| 13/08/2014 | 13/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar o limite de endividamento da Companhia | Deliberar acerca do Orçamento Anual para o exercício de 2015 | Examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre de 2014 |
| 11/08/2014 | 11/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar o Projeto de Expansão da Companhia e conclusão dos estudos sobre a Ampliação da Joint Venture com a Mitsui & Co., Ltd. |
| 08/05/2014 | 08/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2014; | Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores |
| 12/03/2014 | 12/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013 | Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013 e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes | Analisar os atos societários realizados nas empresas controladas pela Companhia | Apresentar estudo técnico de viabilidade de geração de lucros contábeis futuros | Apresentar o Capex (Capital Expenditure) realizado em 2013 e carry over para 2014 | Examinar a política de divulgação da Companhia, com base na Instrução Normativa 547/14 | Examinar as aquisições de terra realizadas no exercício de 2013 |
| 28/01/2014 | 28/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliar a proposta de cisão total da controlada SLC Empreendimentos e Agricultura Ltda., com a versão total do seu patrimônio para 07 (sete) novas empresas constituídas a partir da cisão total. |
| 13/11/2013 | 13/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar o Programa de Opções de Compras de Ações (Stock Options) 2013 | Apresentar o Planejamento Estratégico | Aprovar as demonstrações financeiras do 3T13 | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Avaliar o Programa de Participação nos Resultados para o exercício de 2014 | Deliberar acerca do CAPEX de 2014 | Deliberar sobre o Calendário de 2014 |
| 07/08/2013 | 07/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar o Estudo Tributário para venda de Fazendas | Analisar o limite de endividamento da Companhia | Analisar o Projeto de Expansão da Companhia | Deliberar acerca do Orçamento Anual para o exercício de 2014 | Examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre de 2013 |
| 05/08/2013 | 05/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do projeto de expansão da Companhia |
| 18/06/2013 | 18/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Revisão da primeira versão do orçamento para o ano agrícola 2013/14 | Revisão do Capex (Capital Expenditure) de 2013 |
| 29/05/2013 | 29/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar o Projeto de Expansão da Companhia e conclusão da Joint Venture com o Grupo Dois Vales |
| 08/05/2013 | 08/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar e discutir os cenários para 2020/21 | Analisar os projetos de expansão | Avaliar a contratação de seguro D&O | Definir a remuneração individual dos Conselheiros e Diretores | Deliberar acerca da Politica de Dividendos | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Examinar e definir estrategia de hedge de operações on call | Examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras |
| 13/03/2013 | 13/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar a Política de Dividendos em relação ao IFRS | Analisar a proposta da Diretoria de destinação dos lucros | Analisar atos societários realizados nas empresas controladas pela Companhia | Analisar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2012 | Apresentar CAPEX realizado em 2012 | Apresentar estudo técnico de viabilidade de geração de lucros contábeis futuros | Apresentar o Projeto de Crescimento da Companhia |